公司專職外部董事管理辦法

公司專職外部董事管理辦法第一章總則第一條為加強對XX集團（以下簡稱集團公司）直接出資公司專職外部董事的管理,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》,以及國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關于國有獨資公司董事會試點企業(yè)專職外部董事管理辦法(試行)》和有關法律、法規(guī),制定本辦法。第二條本辦法適用于集團公司直接出資的公司。第三條本辦法所稱專職外部董事是指由集團公司從任職公司以外依法委派、到任職公司專門從事董事工作，且不擔任其他領導職務的人員。第四條專職外部董事管理遵循以下原則:(一)公開、平等、競爭、擇優(yōu)；(二)權利、義務和責任相統(tǒng)一,激勵和約束相結合。第五條專職外部董事與任職公司之間不應存在任何可能影響公正履行專職外部董事職責的關系。第二章任職條件第六條擔任專職外部董事的基本條件:(一)遵規(guī)守法,誠信勤勉,有良好的職業(yè)信譽；(二)了解任職公司經(jīng)營管理及主營業(yè)務的基本知識,熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；(三)具有較強的決策判斷能力、風險防范能力、識人用人能力和開拓創(chuàng)新能力；(四)具有較為豐富的企業(yè)管理、市場營銷、資本運營、科研開發(fā)或人力資源管理等專業(yè)的工作經(jīng)驗,或具有與履行專職外部董事職責要求相關的法律、經(jīng)濟、金融等某一方面的專長,且履行職責記錄良好；(五)一般具有大學本科及以上學歷或相關專業(yè)的高級職稱；(六)身體健康；(七)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他條件。第七條下列人員不得擔任公司的專職外部董事(一)本人及其直系親屬、主要社會關系2年內曾在公司或公司的全資、控股子公司擔任中層以上職務的人員；(二)持有公司所投資企業(yè)股權的人員；(三)在與公司有競爭或潛在競爭關系的企業(yè)任職的人員；(四)有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定的限制擔任專職外部董事的其他人員。第三章任職對象第八條專職外部董事可以從集團公司管轄的高級管理人員或對企業(yè)貢獻突出、綜合素質優(yōu)秀、健康狀況良好的原集團總部部門正職和子公司正職中選拔。第四章職責、權利和義務第九條專職外部董事履行以下職責:(一)與集團派出的首席產(chǎn)權代表一起貫徹XX公司發(fā)展戰(zhàn)略，履行董事職責；(二)依法參加任職公司董事會會議,就會議討論決定事項獨立發(fā)表意見,并為此承擔受托責任；(三)對任職公司的經(jīng)營管理情況進行調查研究，對任職公司董事會決議及其執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤，及時向集團公司或任職公司董事會報告。(四)應邀參加任職公司的有關經(jīng)營活動及財務分析會議、監(jiān)事會組織的監(jiān)督檢查活動，積極發(fā)揮協(xié)同作用。第十條專職外部董事享有以下權利:第五章聘用、考核、評價及獎懲第六章薪酬和津貼第二十五條專職外部董事的組織關系、薪酬關系仍在原任職單位。第二十六條專職外部董事任職期間的薪酬和崗位津貼由集團公司確定。第二十七條專職外部董事不得在任職公司獲得任何形式的其他收