項(xiàng)目決策程序

黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

項(xiàng)目投資決策程序第一章總則1、為了明確黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限責(zé)任公司（簡稱“公司”）及全資、控股公司,在項(xiàng)目投資決策過程中的工作步驟和職責(zé)，規(guī)范管理，科學(xué)決策，積極穩(wěn)健地開展投資業(yè)務(wù),特制定新項(xiàng)目投資決策程序（以下簡稱“本程序”）。2、集團(tuán)股份公司決策重大投資項(xiàng)目主要有：一是接續(xù)礦井建設(shè)項(xiàng)目；二是新建煤化工項(xiàng)目；三是新建電廠項(xiàng)目；四是新礦區(qū)開發(fā)項(xiàng)目（包括省內(nèi)、省外、境外）；五是涉及到龍煤集團(tuán)股份公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的其他重大投資項(xiàng)目。3、由各分（子）公司決策的投資項(xiàng)目主要有：一是產(chǎn)業(yè)升級和改擴(kuò)建項(xiàng)目；二是礦井水、煤層氣、磚廠、水泥等綜合利用項(xiàng)目；三是爭取國家政策的相關(guān)項(xiàng)目；四是投資額度在5000萬元以下的費(fèi)用項(xiàng)目。第二章組織實(shí)施根據(jù)集團(tuán)股份公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展規(guī)劃，列入集團(tuán)股份公司重大投資的項(xiàng)目，由集團(tuán)股份公司統(tǒng)一決策并組織實(shí)施。各分（子）公司的費(fèi)用項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)升級改造項(xiàng)目等由各分（子）公司決策和實(shí)施。集團(tuán)股份公司只檢查其決策管理程序的科學(xué)性，采用備案方式管理。電廠項(xiàng)目、煤化工項(xiàng)目和“走出去”戰(zhàn)略資源貯備開發(fā)項(xiàng)目，由集團(tuán)公司組建項(xiàng)目法人單位，組織管理實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目所在地，由所在地分（子）公司負(fù)責(zé)協(xié)助配合。屬四個(gè)分（子）公司井田內(nèi)的礦井建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施屬地化管理，原則上不再成立項(xiàng)目法人單位，由各分（子）公司負(fù)責(zé)管理。第三章項(xiàng)目的可行性分析及投資決策1、項(xiàng)目的機(jī)會(huì)尋找和可行性分析，由集團(tuán)股份公司投資發(fā)展部負(fù)責(zé)，對項(xiàng)目的市場前景、經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)工藝、環(huán)保容量、原料供應(yīng)、資金來源等進(jìn)行全面分析，科學(xué)預(yù)測和準(zhǔn)確把握，嚴(yán)格按規(guī)定程序科學(xué)決策立項(xiàng)。2、項(xiàng)目由投資發(fā)展部組織專家進(jìn)行深層次的論證分析形成商業(yè)計(jì)劃書，通過集團(tuán)公司經(jīng)理辦公會(huì)審查后上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)。3、集團(tuán)股份公司組織董事會(huì)對項(xiàng)目的投資進(jìn)行決策，決策程序按照龍煤發(fā)展發(fā)[2007]229號文件執(zhí)行。第四章項(xiàng)目報(bào)批1、各分（子）公司決策的投資項(xiàng)目，集團(tuán)股份公司采取備案方式管理，各分（子）公司將項(xiàng)目的相關(guān)材料和分（子）公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)決議上報(bào)到龍煤集團(tuán)投資發(fā)展部備案。2、各分（子）公司決策投資項(xiàng)目。需要政府相關(guān)部門審批的，由集團(tuán)職能部門受理備案后，出具相關(guān)文件，協(xié)助各分（子）公司上報(bào)。3、集團(tuán)股份公司決策和投資的項(xiàng)目，集團(tuán)股份公司在全集團(tuán)范圍內(nèi)選聘相關(guān)的專業(yè)人員，組成項(xiàng)目前期工作組，負(fù)責(zé)開展項(xiàng)目的前期報(bào)批工作，具體業(yè)務(wù)由集團(tuán)投資發(fā)展部指導(dǎo)。4、集團(tuán)股份公司決策和投資的項(xiàng)目，按照項(xiàng)目所在地，各分（子）公司應(yīng)給予積極配合。5、待項(xiàng)目完成審批后，成立項(xiàng)目法人單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。建設(shè)投產(chǎn)和運(yùn)行由項(xiàng)目法人單位負(fù)責(zé)，項(xiàng)目前期工作組過渡到項(xiàng)目法人單位。第五章管理機(jī)構(gòu)1.集團(tuán)股份公司明確一名副總經(jīng)理，根據(jù)集團(tuán)股份公司的發(fā)展規(guī)劃，積極開展項(xiàng)目的機(jī)會(huì)尋找和可行性論證工作，在項(xiàng)目符合基本建設(shè)程序的情況下，組織項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)。2.完善集團(tuán)股份公司投資發(fā)展部和基本建設(shè)部的職能，配齊相關(guān)的專業(yè)人員（投資分析，工程預(yù)算，煤化工，煤發(fā)電，資源與環(huán)境，法律等專業(yè)），以提高項(xiàng)目前期可行性論證的高效性和科學(xué)性，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理。各分（子）公司明確一名副總