公司股東決議書范文

第頁(yè)共頁(yè)公司股東決議書范文決議書日期：年月日地點(diǎn)：公司名稱出席股東人數(shù)：（出席人數(shù)）人出席人員名單：1.姓名（股份數(shù)量/百分比）2.姓名（股份數(shù)量/百分比）3.姓名（股份數(shù)量/百分比）主持人：（公司董事長(zhǎng)或其他合適人選）會(huì)議記錄員：（由出席人員之一擔(dān)任）本次股東大會(huì)是根據(jù)公司法、公司章程以及內(nèi)部決策程序正式召開的。為了確保股東的合法權(quán)益，強(qiáng)化公司的治理結(jié)構(gòu)并推進(jìn)公司的發(fā)展，各出席股東經(jīng)過(guò)討論并經(jīng)投票表決達(dá)成以下決議：決議一：審議和批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)報(bào)告1.出席股東首先審議并批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)報(bào)告，包括利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表等。決議二：審議并批準(zhǔn)公司年度盈余分配方案1.出席股東審議并批準(zhǔn)公司年度盈余分配方案，包括派息、利潤(rùn)留存和資本公積金轉(zhuǎn)增股本等。2.公司董事會(huì)應(yīng)按股東大會(huì)決議的方案，及時(shí)執(zhí)行分配方案。決議三：選舉公司董事會(huì)成員1.根據(jù)公司章程的規(guī)定，出席股東選舉公司董事會(huì)成員。2.選舉原則：候選人應(yīng)具備相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和管理能力，并能夠服務(wù)于股東的利益。決議四：選舉公司監(jiān)事會(huì)成員1.根據(jù)公司章程的規(guī)定，出席股東選舉公司監(jiān)事會(huì)成員。2.選舉原則：候選人應(yīng)具備相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督能力，并能夠服務(wù)于股東的利益。決議五：決定公司核心經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略1.出席股東積極參與討論，并對(duì)公司的核心經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略提出建議和意見(jiàn)。2.公司董事會(huì)應(yīng)認(rèn)真考慮股東的意見(jiàn)，并根據(jù)公司的實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和決策。決議六：審議并批準(zhǔn)公司合并、分立、重組等重大事項(xiàng)1.出席股東將對(duì)公司合并、分立、重組等重大事項(xiàng)進(jìn)行審議，并根據(jù)情況進(jìn)行決策。決議七：授權(quán)董事會(huì)處理其他事項(xiàng)1.出席股東授權(quán)公司董事會(huì)處理公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的其他事項(xiàng)。決議八：會(huì)議紀(jì)要的起草和審閱1.出席股東授權(quán)會(huì)議記錄員起草會(huì)議紀(jì)要，并經(jīng)過(guò)主持人審核。2.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確記錄了會(huì)議的內(nèi)容、決議的內(nèi)容及表決結(jié)果等關(guān)鍵信息。決議九：決議的生效1.本次股東大會(huì)的決議將于本次會(huì)議結(jié)束之日起生效，并應(yīng)及時(shí)通知公司董事會(huì)和相關(guān)股東。決議十：會(huì)議閉幕1.主持人宣布本次股東大會(huì)圓滿結(jié)束。以上