反恐怖工作自查報告4篇(反恐自查工作總結)

反恐怖工作自查報告4篇(反恐自查工作總結)今年以來，我行積極落實從嚴治行的方針，做好安全保衛(wèi)工作，完善內(nèi)控程度，強化內(nèi)部治理，切實防范金融風險，杜絕案件事故的發(fā)生，取得了較好的成效，保證了我行安全穩(wěn)健高效經(jīng)營。

一、加強組織領導，落實工作責任制。

我行成立了支行安全保衛(wèi)、綜合治理(創(chuàng)安、禁毒、普法和依法治行)領導小組，仔細落實安全保衛(wèi)目標治理和領導責任制，將安全保衛(wèi)工作納入全年工作規(guī)劃，與支行營業(yè)部、各分理處負責人都簽訂了安全保衛(wèi)目標治理責任書，做到誰主管、誰負責。并依據(jù)市人行要求和本行實際制定印發(fā)了樂清工行20xx年創(chuàng)立金融安全區(qū)工作意見,明確各級負責人安全保衛(wèi)工作職責，做到一級抓一級,分工到位、職責明確、相互協(xié)作、層層落實。

二、不斷健全內(nèi)控外防機制，切實落實各項規(guī)章制度。

一是做好日常安全保衛(wèi)根底工作。首先是積極組織全行員工仔細學習《中國工商銀行員工行為守則》(以下簡稱《守則》)、《中國工商銀行關于對違反規(guī)章制度人員處理暫行規(guī)定》、《中國工商銀行內(nèi)部掌握暫行規(guī)定》、《安全保衛(wèi)責任書》等，加強全行員工法制教育，提高全行員工安全保衛(wèi)意識。其次是加強經(jīng)警隊伍建立。今年屢次組織全行保衛(wèi)、經(jīng)警、交接人員的制度學習和培訓，標準保衛(wèi)工作操作。特殊是強化了經(jīng)警軍事業(yè)務訓練、防爆槍訓練及經(jīng)警人員的考核工作，對經(jīng)警進展技能考核，優(yōu)留劣汰，進一步提高了保衛(wèi)隊伍的整體素養(yǎng)。同時做好員工動態(tài)治理工作，積極把握員工工作和業(yè)余生活狀況，對疑心有不良行為的或經(jīng)商行為的員工進展重點監(jiān)控，并對廣闊員工進展防搶預案演習，嫻熟把握有關安全保衛(wèi)設施操作要領，明確報警電話。還拔出大量保衛(wèi)專項資金，準時更新一局部已老化的技防設備?？傊诩挤?、物防、人防上進展大投入，把好人防、技防、物防關，準時消退案件事故隱患，防患于未然。

二是定期召開防范案件分析會，準時傳達上級行有關文件精神，通報有關案情，討論工作中消失的新問題、新狀況、新特點，分析本行治理工作的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞隱患，并針對本行的薄弱環(huán)節(jié)，實行相應對策，對不良苗頭立足于早發(fā)覺、早教育、早防范，防患于未然。三是定期或不定期地對所轄各機構部門進展嚴格檢查，包括進展現(xiàn)場檢查與考核，強化我行各項規(guī)章制度的全面落實，常常組織專業(yè)部門人員加強對重點部位、重點崗位和重要環(huán)節(jié)執(zhí)行規(guī)章制度狀況的檢查，對發(fā)覺有違規(guī)違法行為嚴峻查處，準時整改。尤其是不斷強化安全保衛(wèi)工作的檢查落實，堅持每周的保衛(wèi)科長檢查制度及每月的分行行長檢查制度，對各項安全工作的治理落實到崗、到人，強化報告制度，準時把握本系統(tǒng)的安全保衛(wèi)狀況，努力防范案件事故的發(fā)生。今年以來，我行先后開展了職業(yè)道德、規(guī)章制度和法制教育活動、規(guī)章制度執(zhí)行月大檢查活動、業(yè)務高風險點檢查活動、“抓內(nèi)部治理，促業(yè)務進展”活動，積極檢查我行業(yè)務經(jīng)營進展中存在的問題，對檢查中暴露出來的問題進展仔細整改，消退隱患，不斷完善內(nèi)控機制，建立長效機制。

我行通過日常工作及開展各項專項活動，全面加強了全行干部員工隊伍的思想政治建立、組織建立、作風建立和制度建立，提高了干部員工的思想業(yè)務素養(yǎng)，進一步標準健全了我行安全保衛(wèi)工作和內(nèi)控機制，切實做到安全穩(wěn)健經(jīng)營，進一步樹立我行新形象。

反恐懼工作自查報告2

接聯(lián)社《關于排查案件風險的緊急通知》的文件精神后，我社快速依據(jù)文件要求綻開全面仔細的自查工作，現(xiàn)將自查工作報告如下:

一、建立案件排查內(nèi)掌握度，由內(nèi)勤、會計人員對日常業(yè)務進展監(jiān)視。

對我社員工尤其一線員工進展案件排查的宣傳與培訓，熟悉案件排查的重要性和必要性。在此次自查期間，通過學習案件排查的文件，對員工進展宣傳和培訓，讓員工糊涂熟悉案件排查的必要性，并對員工的不解之處進展一一解答。

二、客戶盡職調(diào)查狀況。

對于客戶開戶，我社根據(jù)《案件排查工作制度》及治理方法能夠仔細檢查客戶的開戶資料，對于非自然人開戶，需具備法人代表身份證、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等資料的真實性和有效性，確認無誤后才予以開立存款賬戶；對于自然人開戶，堅持查驗身份證等有效證件的原件，經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查確認無誤后才予以開立賬戶。柜臺作為一線崗位，我社配備了兼職合規(guī)治理人員進展崗位的監(jiān)視和審核工作，嚴格審查開戶、存款、資料變更等業(yè)務的流程。我社20xx年度單筆xx萬元（含xx萬元）以上大額存款共計xx筆，合計金額xxxx萬元，經(jīng)自查，沒有為不明身份的人辦理相關業(yè)務。

三、大額和可疑交易報告狀況。

對于大額的可疑交易，我社肯定能夠根據(jù)規(guī)定準時精確的填制各類報表向上級報告，協(xié)同聯(lián)社的有關部門對帳戶持有人進展調(diào)查。在此次自查期間，并未發(fā)覺有可疑交易。

四、賬戶資料保存狀況。

對于客戶實行一人一檔治理，確保客戶所填單據(jù)的完整和真實。在自查期間，對于客戶帳戶姓名及身份證逐筆核對全都，確保不存在匿名賬戶和假名賬戶。

通過案件排查，我社員工對案件排查的內(nèi)掌握度有了進一步的熟悉，能夠較糊涂的熟悉到案件排查工作的重要性，對可疑存款的識別力量正在逐步提高，同時能在日常工作中保持較高的警覺性。

反恐懼工作自查報告3

為深入貫徹盛市銀監(jiān)局政策性銀行和大型銀行案件防控工作會議精神，有效開展“合規(guī)文化和執(zhí)行力建立年”活動，消退重大違規(guī)和外部欺詐隱患，防控合規(guī)和案件風險，根據(jù)市銀監(jiān)分局的統(tǒng)一部署和要求，工商銀行黃岡分行于七月份在全轄范圍內(nèi)開展了“全行性、全掩蓋、全口徑”合規(guī)經(jīng)營全面自查。在緊緊圍繞實現(xiàn)案防工作“三零”目標，堅持落實總行《案件防范工作責任制》的根底上，確保了全行經(jīng)營安全。

詳細做法是：

一、加強組織領導

在市銀監(jiān)分局2023年案防工作會后，分行行長楊中林馬上組織召開了內(nèi)控委員會緊急會議，特地討論部署開展“全行性、全掩蓋、全口徑”合規(guī)經(jīng)營自查工作。成立了由行長任組長、各專業(yè)部門主要負責人為成員的合規(guī)經(jīng)營大檢查領導小組。風險內(nèi)控部全面負責自查的組織領導工作，制定自查工作實施方案;指導全行排查工作，聽取檢查組的工作狀況匯報;討論制定檢查發(fā)覺問題的整改措施、對違規(guī)違紀機構和責任人的處理意見;準時報揭發(fā)現(xiàn)的重大案件和線索;審定自查工作報告。

二、分工明確責任

依據(jù)銀監(jiān)局要求和省分行制定的`檢查方案，會議將此次自查內(nèi)容重點主要定位在十個方面，并依據(jù)專業(yè)屬性明確每個方面的牽頭責任部門：

一是運行治理業(yè)務的合規(guī)性;

二是大額存款業(yè)務的合規(guī)性;

三是高級治理人員履職及重要崗位人員輪換狀況;四是銀監(jiān)會防范操作風險“十三條”執(zhí)行狀況及業(yè)務操作指南治理狀況;

五是回購型保理業(yè)務合規(guī)性;

六是財務、中間業(yè)務及表外業(yè)務定價開展狀況;

七是法人客戶信貸合規(guī)性;

八是個人住房貸款業(yè)務合規(guī)性;

九是銀行承兌匯票業(yè)務合規(guī)性;

十是業(yè)務運行風險治理有效性。為確保自查質(zhì)量和效果，分行就“三全”大檢查與各部室負責人簽訂了《自查責任書》，各部室負責人嚴格按分工要求快速組織自查。

三、檢查分層負責。

根據(jù)“誰檢查，誰負責”的原則，分行以專業(yè)部門為單位組織自查，負責制定本專業(yè)的檢查實施方案，明確檢查人員和檢查責任，并對自查結果負責。并且明確規(guī)定：自查完畢后，若是上級行或外部監(jiān)管檢查再發(fā)覺新的問題，將追究相關專業(yè)部門主要負責人和檢查人員責任。

四、全面落實整改。

各支行和市分行專業(yè)治理部門對2023年各項檢查中發(fā)覺問題的整改落實狀況進展分析，檢查本專業(yè)的易發(fā)案部位和薄弱環(huán)節(jié)，劃定案防重點，加強合規(guī)治理。對屢查屢犯問題開展深層次的討論，從機制上和治理流程上討論相關措施，提出根本的解決方案，加強對基層網(wǎng)點整改工作的指導和催促。對此次檢查發(fā)覺問題，制定整改方案，落實整改責任人和時限，確保問題準時整改到位。

五、嚴格責任追究。

分行各部門對自查中發(fā)覺的違規(guī)問題進展積分處理，實行“誰檢查、誰認定、誰處理、誰積分”的原則。對發(fā)覺的嚴峻違規(guī)違紀的機構和責任人依照相關制度規(guī)定嚴厲處理。對屢查屢犯現(xiàn)象嚴峻的機構和責任人進展通報。對發(fā)覺漏洞沒有補上，防范措施沒有跟上，整改沒有落實而留下案件隱患的，從嚴追究責任。

六、建立重大案件報告制度。

分行對檢查中發(fā)覺的重大案件和線索，在事后要求準時填寫《有關重大事項報告表》，并根據(jù)規(guī)定馬上向銀監(jiān)部門和省分行報告，因特別緣由不能按時報告的”，特別緣由消退后準時補報，并說明緣由，切實保證不消失延誤大事，確保案件防范的工作質(zhì)量。

反恐懼工作自查報告4

20xx年8月20日，依據(jù)寧德銀監(jiān)分局和省聯(lián)社寧德辦事處的布署和安排，本人有幸到建行寧德分行參與跨行案防跟班學習，日程雖短，他行先進的案件防控的閱歷、理念給我的思想、視覺予巨大的沖擊，使我們感受到自身與商業(yè)銀行之間的差距，感受頗多：

一、案件防控跟班學習根本狀況

8月20-21日依據(jù)寧德銀監(jiān)分局及寧德辦事處的安排，本人及其他兄弟聯(lián)社等5人到建行寧德市分行跟班學習。由于本次跟班學習系銀監(jiān)分局牽頭組織，各對接商業(yè)銀行也高度重視并根本能傾囊相授，在對接銀行的安排下，跟班學習人員參觀了相關部門（中心）工作場所、業(yè)務處理流程。雖然日程只有短短的2天，建行召集了其7個部門以制度流程授課講解、前臺現(xiàn)場觀摩、座談解答的方式對我們進展傳授溝通，真正起到學習、了解、觀摩、解答，使我們系統(tǒng)的了解了商業(yè)銀行案防制度及組織流程，做到學習致用。

二、商業(yè)銀行與農(nóng)信社、農(nóng)商銀行優(yōu)劣勢分析

1、商業(yè)銀行案件防控及內(nèi)控工作中心突出，各部門條線全部業(yè)務開展根本能涵蓋案件防控及內(nèi)控要求，組織架構、業(yè)務流程、報告線路、檢查處理懲罰等職責分工清楚明白；

2商業(yè)銀行案件防控條線職責清晰，檢查整改跟蹤都由各條線完成，業(yè)務、合規(guī)風險、內(nèi)審等三道防線監(jiān)視檢查、懲罰、整改跟蹤落實等工作都由各自條線自行完成，內(nèi)審部門還有再監(jiān)視職能，部門查完內(nèi)審發(fā)覺問題還要追究檢查人員責任，真正到達監(jiān)視和再監(jiān)視效果；

3、工作細致，專家類型治理人員較多，有較多的治理文化積淀，部門老總副總都是本條線專家，職能明確，對業(yè)務熟識，專業(yè)水平高，治理力量強，治理及崗位文化積淀較好，有利于下一手交接；

4、科技手段防控力量高，系統(tǒng)比擬完善，大小系統(tǒng)有100多個，各條線根本依靠科技手段能完成查詢、取數(shù)、檢查、反應等職能，前中后臺在科技系統(tǒng)已明確劃分并由系統(tǒng)掌握；

5、考核機制完善，實行KPI考核，全部指標要求都列入考核，稍微違規(guī)有積分、一般違規(guī)有經(jīng)濟懲罰、稍重違規(guī)有行政處分，而且這些都要進入網(wǎng)點KPI考核中，與網(wǎng)點負責人、員工的收入、評先評優(yōu)、提拔任用等掛鉤，考核機制真正能全方位發(fā)揮作用；

6、我們農(nóng)信系統(tǒng)跟商業(yè)銀行比照有的優(yōu)勢：商業(yè)銀行決策鏈不如農(nóng)信社敏捷，短、快；商業(yè)銀行員工的創(chuàng)新力量無法發(fā)揮，創(chuàng)新性缺乏。

三、商業(yè)銀行可參考借鑒的先進閱歷及做法：

1、員工行為排查工作由誰主管誰排查，誰排查誰負責；員工家訪制度由主管負責人每年完成30%的員工的家訪工作，并做好登記及報告；擬在9月底前下文進展明確并開展實施；

2、員工教育制度：一班二講三堂課三教育,

一班指高積分學習班

二講業(yè)務條線、內(nèi)控案防條線每周一講

三堂課領導每季法紀課、警示教育課、部門下去宣講課

三教育換崗位教育、愛崗敬業(yè)教育、犯罪本錢教育

通過修訂員工積分治理方法完善員工違規(guī)積分治理，并對積分高的員工實行不同的懲罰方法，借鑒建行做法將這些工作融入日常工作中去；

3、案件防控會議制度：四會制度

晨會合規(guī)一句話

周會警示教育一段話

月會問題一分析

季會案防工作一總結

向班子報告并列入以后晨會、周例會、月度分析會等議程，時時提示警示員工；

4、檢查工作：三道防線檢查，業(yè)務，風險合規(guī)，稽核；分現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查；頻率為每月各一次；將案件防控工作量化到部門，催促各部門開展條線的檢查輔導頻率和深度；

5、整改工作：全部整改都要定措施、定期限、定責任人、定監(jiān)視人，并與績效考核掛鉤；收到風險提示書部門或支行要在15個工作日完成組織學習、部署、檢查、整改等措施；

四、今后我行案防