《保險業(yè)公司治理 會議運作管理規(guī)范第2部分：董事會》

T/IACXXXXX—2018

目??次

前言.................................................................................II

1范圍...............................................................................1

2術(shù)語和定義.........................................................................1

3概述...............................................................................2

3.1會議種類.......................................................................2

3.2召開方式.......................................................................2

3.3會議命名.......................................................................2

3.4會議責(zé)任人.....................................................................2

4會議計劃...........................................................................2

4.1計劃編制.......................................................................2

4.2計劃要素.......................................................................3

4.3計劃審定及報送.................................................................3

5會議流程...........................................................................3

5.1流程圖.........................................................................3

5.2會議召集.......................................................................4

5.3會議提案.......................................................................4

5.4會議通知.......................................................................4

5.5會議召開.......................................................................5

5.6會議審議、表決及決議...........................................................6

5.7會議記錄.......................................................................7

6會議歸檔...........................................................................7

6.1歸檔文件.......................................................................7

6.2歸檔要求.......................................................................7

7會議后續(xù)...........................................................................7

7.1監(jiān)管報備.......................................................................7

7.2決議落實.......................................................................8

8會務(wù)工作...........................................................................8

8.1責(zé)任部門.......................................................................8

8.2會務(wù)內(nèi)容.......................................................................8

附錄A（資料性附錄）三會常規(guī)議題示例.................................................9

附錄B（資料性附錄）相關(guān)文件內(nèi)容模板................................................12

參考文獻(xiàn).............................................................................20

I

T/IACXXXXX—2018

前??言

T/IACXXXX《保險業(yè)公司治理會議運作管理規(guī)范》擬分為以下部分：

——第1部分：股東大會；

——第2部分：董事會；

——第3部分：監(jiān)事會。

本部分為T/IACXXXX的第2部分。

本部分按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別這些專利的責(zé)任。

本部分由中國保險行業(yè)協(xié)會提出。

本部分由中國保險行業(yè)協(xié)會歸口。

本部分起草單位：。

本部分主要起草人：。

II

T/IACXXXXX—2018

保險業(yè)公司治理會議運作管理規(guī)范

第2部分：董事會

1范圍

T/IACXXXX的本部分規(guī)定了保險業(yè)公司治理中董事會會議運作的會議種類、召開方式、會議計劃、

會議流程、會議歸檔、會議后續(xù)和會務(wù)工作等內(nèi)容。

本部分適用于保險公司、保險集團(tuán)（控股）公司及保險資產(chǎn)管理公司的董事會會議的運作和管理。

注：上市保險公司的董事會會議運作有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。

保險經(jīng)紀(jì)公司、保險代理公司等保險中介類公司，以及保險公司相關(guān)關(guān)聯(lián)公司董事會會議的運作和

管理，可參考本部分執(zhí)行。

2術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

2.1

董事director

由公司股東（大）會或職工民主選舉產(chǎn)生的具有實際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務(wù)的人員。

2.2

董事會boardofDirectors

由全體董事組成，負(fù)責(zé)對內(nèi)掌管公司事務(wù)、對外代表公司的經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行，是公司的決策機(jī)

構(gòu)。

2.3

股東shareholder

股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份/股權(quán)的人。

2.4

股東（大）會shareholders’Meeting

由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)關(guān)。

監(jiān)事supervisor

公司股東（大）會或職工民主選舉產(chǎn)生的，負(fù)責(zé)監(jiān)察公司的財務(wù)情況、公司高級管理人員的職務(wù)執(zhí)

行情況，以及其他由公司章程規(guī)定的監(jiān)察職責(zé)的人員。

2.5

監(jiān)事會boardofsupervisors

1

T/IACXXXXX—2018

由全體監(jiān)事組成，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的日常經(jīng)營活動以及對董事、經(jīng)理等人員違反法律、章程的行為予

以指正的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

2.6

提案proposal

提交董事會審議的議案。

2.7

提案權(quán)proposalright

向董事會提交提案的權(quán)利。

3概述

3.1會議種類

董事會通過會議方式進(jìn)行決策，董事會會議分為：

a)定期會議

根據(jù)年度董事會會議規(guī)劃，定期召開的董事會會議。保險公司每年應(yīng)至少召開4次定期會議。

b)臨時會議

未列入年度董事會會議規(guī)劃的，根據(jù)需要臨時確定召開的董事會會議。

3.2召開方式

董事會會議召開方式主要包括：

a)現(xiàn)場會議

董事會會議宜以現(xiàn)場召開的方式進(jìn)行。通過視頻、電話等方式召開會議，能夠保證參會的全體董事

進(jìn)行及時交流討論的，視為現(xiàn)場會議。

b)通訊表決

對于董事之間交流討論的必要性不大的議案，可采取通訊表決的方式召開會議。

涉及利潤分配方案、薪酬方案、重大投資及資產(chǎn)處置、聘任及解聘高管人員以及其他涉及公司風(fēng)險

管理的議案，不應(yīng)采用通訊表決方式召開會議。

3.3會議命名

會議名稱按照董事會屆次和會議次序命名，定期會議和臨時會議連續(xù)編號。

示例1：定期會議-XXX公司第3屆董事會第2次會議。

示例2：臨時會議-XXX公司第3屆董事會第3次會議（臨時）。

3.4會議責(zé)任人

董事會秘書負(fù)責(zé)組織會議，董事會辦公室負(fù)責(zé)會議相關(guān)工作的落實。

4會議計劃

4.1計劃編制

2

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董事會秘書宜于每年第4季度擬定下一年度董事會會議計劃，對下一年度董事會定期會議召開的時

間、常規(guī)議題等進(jìn)行規(guī)劃。

有董事會提案權(quán)的機(jī)構(gòu)或個人，宜根據(jù)董事會會議計劃的安排，提前做好議案的提出和準(zhǔn)備工作。

董事會會議常規(guī)議題參見附錄A。

4.2計劃要素

會議計劃要素應(yīng)包括但不限于：

a)會議計劃時間和地點；

b)提案名稱；

c)提案責(zé)任主體；

d)提案上會依據(jù)。

4.3計劃審定及報送

會議計劃應(yīng)由公司董事會秘書審核后，報董事長審定。

董事長審定后，董事會辦公室以書面形式告知公司董事、監(jiān)事、公司相關(guān)高級管理人員等。

5會議流程

5.1流程圖

董事會會議流程包括會議召集、會議提案、會議通知、會議召開、會議表決及決議和會議記錄。

董事會會議流程見圖1。

圖1董事會會議流程

3

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5.2會議召集

5.2.1召集人

董事會會議由董事長召集，董事長不履行或不能履行職務(wù)的，由根據(jù)公司章程確定接替董事長履行

職務(wù)的副董事長或董事召集。

5.2.2定期會議的召集

董事長按年度董事會會議規(guī)劃召集定期會議。

5.2.3臨時會議的召集

有下列情形之一的，董事長應(yīng)召集臨時會議：

a)代表1/10以上表決權(quán)的股東提議；

b)1/3以上董事提議；

c)2名以上獨立董事提議；

d)監(jiān)事會提議；

e)董事長提議。

其中a)~d)情形下的提議應(yīng)以書面形式直接或通過董事會秘書送達(dá)董事長，董事長應(yīng)自接到提議后

10日內(nèi)召集臨時會議。提議應(yīng)載明下列事項：

a)提議人姓名或者名稱；

c)事由；

d)會議召開方式；

e)其他要求。

5.3會議提案

5.3.1提案內(nèi)容

董事會會議提案應(yīng)有明確需要審議和表決的事項，且審議事項在董事會職權(quán)范圍之內(nèi)。

5.3.2提案程序

召開定期會議，董事會辦公室在會議通知發(fā)出前應(yīng)通過書面形式向有提案權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員征集提

案，相關(guān)機(jī)構(gòu)或人員按規(guī)定提交議案。

召開臨時會議，提議人應(yīng)在提議時以書面形式向董事會辦公室提交議案。

議案模板參見附錄B.1。

5.4會議通知

5.4.1通知時限

定期會議應(yīng)于會議召開10日前（不含開會當(dāng)日）將會議通知送達(dá)全體參會人員。

臨時會議應(yīng)于會議召開前將會議通知送達(dá)全體參會人員，通知方式和通知時限應(yīng)遵循公司章程或董

事會議事規(guī)則的要求，通知的送達(dá)不宜晚于會議召開前5日（不含開會當(dāng)日）。

5.4.2通知內(nèi)容

董事會會議通知內(nèi)容包括但不限于：

a)會議召開的時間、地點和方式；

4

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b)會議召集人；

c)會議提案；

d)聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

e)發(fā)出通知的日期。

會議通知模板參見附錄B.2。

5.4.3通知送達(dá)形式

董事會會議通知應(yīng)以書面形式送達(dá)，送達(dá)形式包括：

a)郵寄；

b)電子郵件；

c)傳真；

d)專人送達(dá)；

e)與受通知人約定的其他形式。

5.4.4會議延遲或取消

會議通知發(fā)出后，會議延遲或取消時，召集人宜在原定召開日前至少2個工作日通知全體參會人員，

并說明原因。延遲召開董事會會議的，應(yīng)同時公布變更后的召開日期。

5.5會議召開

5.5.1人員要求

董事會會議應(yīng)有過半數(shù)董事出席方可舉行。涉及重大關(guān)聯(lián)交易等回避事項的，由過半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董

事出席即可舉行。出席董事會會議的非關(guān)聯(lián)董事不足3人時，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。

參會人員應(yīng)滿足以下要求：

a)董事本人應(yīng)出席董事會會議。因故不能出席的，可書面委托其他董事代為出席；

b)監(jiān)事和總經(jīng)理可列席董事會會議。其他高級管理人員及相關(guān)工作人員、中介機(jī)構(gòu)經(jīng)會議主持人

同意，其他董事未提出異議的，可列席董事會會議；

c)董事不應(yīng)攜隨同人員參加會議。確有必要的，應(yīng)征得參會董事一致同意，并提交有效的身份證

明。

5.5.2委托參會

委托參會要求包括：

a)受托董事應(yīng)在會議召開前向主持人提交書面委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。委托書應(yīng)載明：

1)委托人和受托人姓名；

2)授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對臨時提案進(jìn)行表決等；

3)委托人簽字。

b)1名董事不應(yīng)接受超過2名未親自出席會議的董事的委托；

c)獨立董事只能委托獨立董事代為出席會議。

授權(quán)委托書模板參見附錄B.3。

5.5.3會議簽到

參會人員到達(dá)會場后，應(yīng)在會議開始前簽到。會議簽到表模板參見附錄B.4。

5.5.4會議主持

5

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董事會會議由董事長主持。董事長不履行或不能履行職務(wù)的，根據(jù)公司章程確定接替董事長履行職

務(wù)的副董事長或董事主持。

5.5.5會議議程

會議正式開始前，董事會秘書或其委托的工作人員應(yīng)當(dāng)就會議出席和列席情況、會議提案及議題安

排、表決要求等內(nèi)容向參會人員進(jìn)行說明。

會議主持人按時宣布會議開始，并按議事規(guī)則主持會議。具體議程由會議主持人自行確定，但主持

人不應(yīng)隨意增減議題或變更議程順序。對于會議召集、提案、通知等環(huán)節(jié)中存在的瑕疵，應(yīng)在全體董事

一致同意豁免該瑕疵后，方可進(jìn)行后續(xù)會議議程。

5.5.6會議秩序

會議主持人應(yīng)有效維護(hù)會場秩序，充分保障參會董事發(fā)言、討論和詢問的權(quán)利。

董事隨同人員經(jīng)同意進(jìn)入會場的，不應(yīng)代表董事發(fā)言或提問，不應(yīng)代表董事進(jìn)行表決。董事會審議

事項涉及公司商業(yè)秘密的，會議主持人可隨時要求隨同人員離開會場。

5.6會議審議、表決及決議

5.6.1審議方式

董事會會議對審議的事項宜采取逐項審議的方式進(jìn)行，每位董事有權(quán)充分表達(dá)意見和建議。

5.6.2表決權(quán)

董事會決議表決實行一人一票。包括董事長在內(nèi)的每名董事僅有一票表決權(quán)。

5.6.3表決方式

表決方式包括：

a)舉手表決；

f)口頭投票；

g)書面投票。

表決票模板參見附錄B.5。表決票統(tǒng)計表模板參見附錄B.6。

5.6.4表決規(guī)則

董事會對審議事項應(yīng)采取逐項表決的方式。董事的表決意向分為同意、反對、棄權(quán)。

5.6.5會議決議

除另有規(guī)定外，會議決議應(yīng)經(jīng)半數(shù)以上董事通過方為有效。董事會在審議重大關(guān)聯(lián)交易時，會議所

作決議應(yīng)經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事三分之二以上通過。

會議決議應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

a)會議召開的時間、地點、方式和主持人；

b)董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員；

c)每一決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名。

董事會會議決議模板參見附錄B.7。

5.6.6非決議事項

6

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董事會可聽取無需表決但有助于發(fā)揮董事會職責(zé)的相關(guān)匯報。

5.6.7回避表決

與董事會在審議的事項存在利益相關(guān)的董事不應(yīng)對該事項行使表決權(quán)，也不應(yīng)代理其他董事行使表

決權(quán)。

注：公司與其控股子公司之間及其子公司之間的關(guān)聯(lián)交易，以及法律法規(guī)和保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的不適用本條。

5.6.8暫緩表決

發(fā)生下列情形的，董事會可以暫緩表決：

a)全體董事過半數(shù)或2名以上獨立董事認(rèn)為會議議題不明確、不具體，或因會議材料不充分等事

由導(dǎo)致無法對事項進(jìn)行判斷的；

b)參會董事對某一議題審議意見存在明顯分歧時，經(jīng)主持人征得過半數(shù)董事同意的。

5.7會議記錄

5.7.1記錄內(nèi)容

董事會會議應(yīng)形成會議記錄，包括以下內(nèi)容：

a)會議召開的時間、地點、方式和主持人；

b)董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員；

c)會議議程；

d)董事發(fā)言要點；

e)每一決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名；

f)列席會議的監(jiān)事的意見；

g)其他需要記錄的情況。

會議記錄模板參見附錄B.8。

5.7.2記錄簽字

出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽字。董事對會議記錄有不同意見的，可在簽字時附加說明。

6會議歸檔

6.1歸檔文件

董事會會議應(yīng)歸檔的會議文件包括但不限于：

a)會議通知；

h)會議簽到表；

i)會議表決票及表決票統(tǒng)計表；

j)會議議案；

k)會議記錄；

l)會議決議。

6.2歸檔要求

會議文件應(yīng)完整、準(zhǔn)確，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，按會議屆次歸檔，并由公司永久保存。

7

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7會議后續(xù)

7.1監(jiān)管報備

7.1.1會議通知

公司應(yīng)在會議通知發(fā)出之日，將會議通知以書面和電子郵件的方式報告保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

7.1.2會議決議

公司應(yīng)在董事會決議作出后30日內(nèi)，向保險監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告決議情況。

7.2決議落實

董事會決議存在需具體執(zhí)行的事項，由董事會辦公室將決議事項通知有關(guān)高管及相關(guān)部門，并由董

事會辦公室對決議的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤。

7.3信息披露與報送

涉及信息披露與報送的決議事項，公司應(yīng)按照法律法規(guī)及時準(zhǔn)確地完成相關(guān)程序。

8會務(wù)工作

8.1責(zé)任部門

董事會辦公室是董事會會議會務(wù)工作的責(zé)任部門。

8.2會務(wù)內(nèi)容

會務(wù)工作包括但不限于：

a)會議材料的準(zhǔn)備；

b)會務(wù)接待；

c)會場布置；

設(shè)備保障。

8

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AA

附錄A

（資料性附錄）

三會常規(guī)議題示例

三會常規(guī)議題示例見表A.1。

表A.1三會常規(guī)議題示例

股東備注

提案名稱董事會監(jiān)事會上會依據(jù)

（大）會（監(jiān)管報送時效等）

關(guān)于《XX公司XX年度財務(wù)報告》的議《關(guān)于年度報告編報工作有關(guān)問題的通知》（保

√√4月15日前

案監(jiān)發(fā)〔2007〕13號）第四點

關(guān)于《XX公司XX年保險資金運用內(nèi)控《保險資金運用內(nèi)部控制指引》（保監(jiān)發(fā)〔2015〕

√4月30日前

審計報告及管理建議書》的議案114號）第二點

關(guān)于《XX公司XX年度合規(guī)報告》的議《保險公司合規(guī)管理辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2016〕116

√4月30日前

案號）第七條，第三十七條

關(guān)于《XX公司XX年度規(guī)劃實施評估報《保險公司發(fā)展規(guī)劃管理指引》（保監(jiān)發(fā)〔2013〕

√√4月30日前

告》的議案18號）第三十五條

《中國保監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范報送<保險公司治

關(guān)于《XX公司XX年度公司治理報告》√5月15日前

理報告>的通知》（保監(jiān)發(fā)改〔2015〕95號）

關(guān)于《XX公司XX年度內(nèi)部審計工作報《保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》（保監(jiān)發(fā)〔2015〕

√5月15日前

告》的議案113號）第四十二條

《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第9號：壓力測試》

關(guān)于《XX公司XX年度償付能力壓力測第二十條，第二十一條

√5月31日前

試報告》的議案《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第17號：保險集

團(tuán)》第九十九條

關(guān)于《XX公司XX年度資產(chǎn)負(fù)債管理報《保險資產(chǎn)負(fù)債管理監(jiān)管規(guī)則第5號：資產(chǎn)負(fù)債5月31日前，僅適用于保險

√

告》的議案管理報告》（保監(jiān)發(fā)〔2018〕27號）第五條公司

5月31日前，僅適用于保險

集團(tuán)公司

《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第17號：保險集（根據(jù)《保險公司信息披露

關(guān)于《XX集團(tuán)公司XX年度償付能力報

√團(tuán)》（保監(jiān)發(fā)〔2018〕27號）第三十二條，第九管理辦法》第十七條和第二

告》的議案

十五條十二條的規(guī)定，此報告應(yīng)在

年度信息披露報告發(fā)布前，

即4月30日前完成審議）

關(guān)于《XX集團(tuán)公司XX年度并表管理報《保險集團(tuán)并表監(jiān)管指引》（保監(jiān)發(fā)〔2014〕965月31日前，僅適用于保險

√√√

告》的議案號）第五十二條集團(tuán)公司

關(guān)于《XX公司XX年度二/四季度償付能《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第16號：償付能力二/四季度結(jié)束后25日內(nèi)報

√

力報告》的議案報告》（保監(jiān)發(fā)〔2018〕27號）第十二條送，僅適用于保險公司

9

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關(guān)于《XX公司XXXX-XXXX年三/五年發(fā)《保險公司發(fā)展規(guī)劃管理指引》（保監(jiān)發(fā)〔2013〕股東大會表決通過后15日

√√√

展規(guī)劃》的議案18號）第三十三條內(nèi)

《保險公司董事及高級管理人員審計管理辦法》董事會表決通過后20個工

公司董事長和管理層成員的審計報告√√

（保監(jiān)發(fā)〔2010〕78號）第十三條作日內(nèi)

無監(jiān)管報送時限要求

（根據(jù)《保險公司信息披露

關(guān)于《XX公司XX年度風(fēng)險評估報告》《保險公司風(fēng)險管理指引（試行）》（保監(jiān)發(fā)〔2007〕管理辦法》第十四條和第二

√

的議案23號）第三十二條，第三十五條十二條的規(guī)定，此報告應(yīng)在

年度信息披露報告發(fā)布前，

即4月30日前完成審議）

關(guān)于《XX公司XX年度決算報告》的議

√√《公司法》第三十七條無監(jiān)管報送時限要求

案

關(guān)于《XX公司XX年度預(yù)算報告》的議

√√《公司法》第三十七條無監(jiān)管報送時限要求

案

關(guān)于《XX公司XX年度利潤分配方案》

√√《公司法》第三十七條無監(jiān)管報送時限要求

的議案

關(guān)于《XX公司XX年度董事會工作報告》

√√《公司法》第三十六條無監(jiān)管報送時限要求

的議案

關(guān)于《XX公司XX年度監(jiān)事會工作報告》

√√《公司法》第三十六條無監(jiān)管報送時限要求

的議案

關(guān)于《XX公司XX年度薪酬考核方案》《保險公司薪酬管理規(guī)范指引（試行）》（保監(jiān)

√無監(jiān)管報送時限要求

的議案發(fā)〔2012〕63號）第二十一條

關(guān)于《XX公司XX年度關(guān)聯(lián)交易情況和

《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)

關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況報告》的議√√√無監(jiān)管報送時限要求

〔2007〕24號）第十八條

案

關(guān)于《XX公司XX年度關(guān)聯(lián)交易專項審《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)

√√無監(jiān)管報送時限要求

計報告》的議案〔2007〕24號）第十八條

《償付能力監(jiān)管規(guī)則17號：保險集團(tuán)》第三十三

關(guān)于《XX公司XX年度風(fēng)險偏好及風(fēng)險

√條《償付能力監(jiān)管規(guī)則11號：償付能力風(fēng)險管理無監(jiān)管報送時限要求

容忍度》的議案

要求與評估》第九條

關(guān)于《XX公司XX年度獨立董事盡職報《保險公司獨立董事管理暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)

√√√無監(jiān)管報送時限要求

告》的議案〔2007〕22號）第二十九條

關(guān)于《XX公司XX年度董事盡職報告》《保險公司董事會運作指引》（保監(jiān)發(fā)〔2008〕

√√√無監(jiān)管報送時限要求

的議案58號）第三十二條，第三十三條

關(guān)于《XX公司XX年度監(jiān)事盡職報告》《關(guān)于規(guī)范保險公司治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見（試

√√無監(jiān)管報送時限要求

的議案行）》（保監(jiān)發(fā)〔2006〕2號）第三點

關(guān)于《XX公司XX年度投資指引及資產(chǎn)《保險資金運用管理辦法》（保監(jiān)會令〔2018〕1

√無監(jiān)管報送時限要求

配置計劃》的議案號）第三十三條

關(guān)于《XX公司XXXX-XXXX年三年戰(zhàn)略資√《保險資金運用管理辦法》（保監(jiān)會令〔2018〕1無監(jiān)管報送時限要求

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產(chǎn)配置規(guī)劃》的議案號）第三十三條

關(guān)于《XX公司聘任／續(xù)聘財務(wù)審計機(jī)《保險公司章程指引》（保監(jiān)發(fā)〔2017〕36號）

√√無監(jiān)管報送時限要求

構(gòu)》的議案第二十二條

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BB

附錄B

（資料性附錄）

相關(guān)文件內(nèi)容模板

B.1議案模板

議案模板如圖B.1所示。

XX公司

關(guān)于XXXX的議案

各位董事：

根據(jù)………………[議案主要內(nèi)容表述]

請董事會審議

附件：1.xxxxxxxxxxxx

2.xxxxxxxxxxxx

XXXX年XX月XX日

圖B.1議案模板

會議議案應(yīng)符合以下格式要求：

a)標(biāo)題：宋體，2號，加粗，居中，段前1.5倍行距，段后1倍行距

b)正文：中文字體為仿宋_GB2312，英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字字體為TimesNewRoman，不加粗，

字號三號，黑色；首行縮進(jìn)2字符；間距為段前0.5行，段后0.5行，1.5倍行距；

c)圖表：中文字體為仿宋_GB2312，英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字字體為TimesNewRoman，字號四號

（但如果內(nèi)容過多可根據(jù)實際情況調(diào)整字號，盡量將圖表控制在一頁內(nèi)），單倍行距，首行或

首列或重要數(shù)字可加粗；圖表為可修改格式（請勿使用圖片格式），邊框為黑色實線，寬度1

磅，表格中中文字體內(nèi)容一般居中，數(shù)字一般右對齊；

d)日期：以中文數(shù)字表示，如“二○一二年五月十五日”；

e)議案正文最后一段，寫“請董事會審議”；

f)附件：議案如有附件，在議案正文下空一行左空2字符用仿宋（GB2312）四號字標(biāo)識“附件”，

后標(biāo)冒號和名稱。附件如有序號使用阿拉伯?dāng)?shù)碼（如“附件：1.×××××”）；附件名稱后

不加標(biāo)點符號。在附件左上角第1行頂格標(biāo)識“附件”(黑體三號)，有序號時標(biāo)識序號；附件

的序號和名稱前后標(biāo)識應(yīng)一致。

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B.2會議通知模板

會議通知模板如圖B.2所示。

關(guān)于召開XX公司

第X屆董事會第X次會議（臨時）的通知

各位董事：

根據(jù)工作需要，擬召開XX公司第X屆董事會第X次會議（臨時），現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、會議時間：XXXX年X月X日(周X)上/下午XX:00

二、會議召開方式：現(xiàn)場/通訊

三、會議召開地點：XX（通訊表決可省略）

四、會議召集人/主持人：董事長

五、會議審議內(nèi)容

1.關(guān)于XX的議案

六、備注事項：請各位董事做好相關(guān)工作安排，以方便公司統(tǒng)一安排會務(wù)相關(guān)工作。如果無法親自

出席會議，請簽署《董事授權(quán)委托書》，并于會議召開前X天將委托書送至公司；若無異議，請準(zhǔn)時參

會。

聯(lián)系人：

電話：

郵箱：

XX公司

XXXX年X月X日

圖B.2會議通知模板

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B.3授權(quán)委托書模板

授權(quán)委托書模板如圖B.3所示。

董事授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托董事代理出席XX公司第X屆董事會第XX次會議，代為行使表決權(quán)，并簽署

相關(guān)法律文件。授權(quán)范圍包括：

（1）代表本人根據(jù)以下投票指示進(jìn)行表決；

表決意見其他

議案

同意反對棄權(quán)意見

1.《關(guān)于XX的議案》

……

（2）代表本人在會議決議、會議記錄上簽字;

（3）如有臨時議案或本人未對投票作出指示，則代理人可根據(jù)自己的判斷行使表決權(quán)并簽署有關(guān)會議

決議、會議記錄。

本授權(quán)委托書自簽署之日起生效并自授權(quán)事項辦理完畢之日止。

委托人簽字：

委托日期：年月日

請將授權(quán)委托書于年月日前發(fā)送掃描件或傳真至XX公司董事會辦公室。

電話：

傳真：

系人：

郵箱：

圖B.3授權(quán)委托書模板

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B.4會議簽到表模板

會議簽到表模板如圖B.4所示。

XX公司

第X屆董事會第X次會議簽到表

出席人員簽到

序號姓名職務(wù)本人簽名備注

1

2

3

4

5

6

...

列席人員簽到表

序號姓名職務(wù)本人簽名備注

1

2

3

4

5

6

...

圖B.4會議簽到表模板

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B.5表決票模板

表決票模板如圖B.5所示。

XX公司

第X屆董事會第X次會議表決票

時間：XXXX年X月X日地點：

議案題目同意棄權(quán)反對回避備注

1《關(guān)于XX的議案》

董事簽名：

說明：請各位董事以“○”在相應(yīng)表決事項后的表格內(nèi)進(jìn)行表決，對每一項只能有一種表決意見。

圖B.5表決票模板