常用的董事會會議紀要模板

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁常用的董事會會議紀要模板公司召開董事會必定要記錄好會議紀要，那么，下面是我給大家整理收集的常用的董事會會議紀要模板，供大家閱讀參考。

會議時間：20____年____月____日

會議地點：在____市____區(qū)____路____號____會議室)

參與會議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知狀況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共____名(其中代理人____名)，代表公司股份____萬股，占全部股份總額的____%，本次創(chuàng)立大會的進行符合法定要求。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司________事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉____作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開頭，并宣讀了會議議程。會議依次爭論并(全都)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦狀況的報告

發(fā)起人代表____向大會作了公司籌辦狀況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦狀況的報告。其中，____名贊成，代表股份____萬股;____名反對，代表股份____萬股;____名棄權(quán)，代表股份____萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，全都同意通過該籌辦報告。)

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表____向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員仔細爭論，全都表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，全都表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中____名贊成，代表股份____萬股;____名反對，代表股份____萬股;____名棄權(quán)，代表股份____萬股。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表____向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員爭論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉____為公司董事，任期年。其中，____名贊成，代表股份____萬股;____名反對，代表股份____萬股;____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉____為公司董事，任期年。其中，____名贊成，代表股份____萬股;____名反對，代表股份____萬股;____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉____為公司董事，任期年。其中，____名贊成，代表股份____萬股;____名反對，代表股份____萬股;____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)詳細注明)

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表____向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員爭論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股;____名反對，代表股份____萬股;____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股;____名反對，代表股份____萬股;____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股;____名反對，代表股份____萬股;____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)詳細注明)

同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五、審核公司設(shè)立費用

發(fā)起人代表____向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員爭論后，全都同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資狀況

發(fā)起人代表____向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資狀況，非貨幣出資者____名，出資標(biāo)的為實物(或者學(xué)問產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合一般股____股。與會人員經(jīng)爭論，全都同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明)

會議主持人：____(簽字)

出席會議人員：____(簽字)

記錄人：____(簽字)

20xx年X月X日

年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責(zé)人、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一、各部門近期主要工作進展通報

1、資產(chǎn)清查處置部：由于資料不全、下屬各公司協(xié)作不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊供應(yīng)了資產(chǎn)清單，金強只有小部分供應(yīng)。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法連續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出詳細處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2、客戶接待部：主要負責(zé)連續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通勸說工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成果。

3、財務(wù)監(jiān)察部：焦急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來間續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員由于沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有方案的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某討論所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開頭參加一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，方案將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，方案用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關(guān)于協(xié)作資產(chǎn)清查。為最終解決全部客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)當(dāng)無條件予以協(xié)作，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。

2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團全部工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司全部消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)當(dāng)無條件協(xié)作工作。

三、董事會近期重要事項表決：

當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議全部議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表協(xié)商，故待定;

2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣闊債權(quán)人起底說明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

4、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

四、5月份需加強的重點工作：

1、成立中京盛世集團客戶維權(quán)聯(lián)合會。

2、將客戶維權(quán)工作與政府進行對接。

3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。

會議時間：x年7月20日14:00-20:00

會議地點：集團總部會議室

主持人：

參與人：

會議記錄：

會議主要內(nèi)容：

一、爭論集團中期工作報告

(一)《語錄》依舊分為120條版本和60條版本。

(二)福利房項目啟動，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

(四)在選購價格上，選購方和使用方之間必需要做博弈。

(五)標(biāo)準化的意義重大，要連續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。

(六)MBU要堅決不移的推動，接下來可以考慮對接外部詢問公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客制造體驗式消費。

(八)任何一個新項目，都要依據(jù)“管理七件事”提前做預(yù)備工作。

二、集團中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

(二)標(biāo)準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

(三)全部二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思索自己的使命，思索怎樣做好服務(wù)。

(四)工作方案不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。

(五)每個領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要敬重專業(yè)，提倡大家成為專家，用專業(yè)學(xué)問解決問題。

(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。

(七)加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必需說到做到。

(九)公司不敬重員工，員工就不會敬重顧客。員工除了需要漲工資、有進展，還需要敬重。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團隊。

三、爭論集團下半年重點工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參與活動的員工給假，全程伴隨父母;(2)第一天吃自助，其次天體驗員工餐，第三天進行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注意企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

2.企業(yè)文化學(xué)問競賽：留意營造趣味性，董事們分別參與。

3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和驕傲感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培育都要重視。

(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工樂觀性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上，體現(xiàn)對員工的敬重。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累積，過期作廢。在年會上設(shè)計環(huán)節(jié)發(fā)放。

3.店齡工資考慮恢復(fù)。

4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再爭論。

四、爭論各版塊中期反思