中支防范和處置非法集資知識(shí)測(cè)試試題及答案

中支防范和處置非法集資知識(shí)測(cè)試試題及答案1.下列不屬于非法集資特征要求的是（）。A、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)吸收資金B(yǎng)、通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳C、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)D、在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的(正確答案)2.非法集資的形式不包括（）。A.通過(guò)會(huì)員卡、消費(fèi)卡的形式非法集資B.利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢(qián)莊進(jìn)行非法集資C.利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)虛擬“電子商鋪”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資D.在依法設(shè)立的證券交易所公開(kāi)發(fā)行股票、公司債券(正確答案)3.發(fā)布涉及投資咨詢業(yè)務(wù)、金融咨詢、貸款咨詢、代客理財(cái)、代辦金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的廣告，廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)確認(rèn)廣告主體的發(fā)布資格，查驗(yàn)廣告主營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否具有相應(yīng)的（）。A.注冊(cè)資金B(yǎng).股票C.資產(chǎn)D.經(jīng)營(yíng)范圍(正確答案)4.以下哪種行為屬于合法、合理的表達(dá)訴求（）。A.散播虛假信息、進(jìn)行虛假宣傳、從事集資串聯(lián)活動(dòng)，擾亂社會(huì)秩序B.在信訪接待場(chǎng)所、其他國(guó)家機(jī)關(guān)門(mén)前或交通要道上堵塞、阻斷交通或非法聚集C.煽動(dòng)、策劃非法集會(huì)、游行、示威D.通過(guò)網(wǎng)上信箱、信訪辦以及相關(guān)部門(mén)對(duì)外公布的咨詢舉報(bào)電話等形式，理性表達(dá)訴求(正確答案)5.在國(guó)家機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所周?chē)?，或者其他公共?chǎng)所非法聚集、靜坐、散發(fā)信訪材料、呼喊口號(hào)、打橫幅、出示狀紙、穿著狀衣，擾亂公共秩序的將被處警告或者二百元以下罰款；情節(jié)較重的，處五日以上十日以下拘留，可以并處五百元以下罰款。處罰依據(jù)是（）。A.《治安管理處罰法》(正確答案)B.《刑法》C.《憲法》D.《行政許可法》6.融資性擔(dān)保公司不得從事下列哪些業(yè)務(wù)？（）A.吸收存款、發(fā)放貸款(正確答案)B.為借款人申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保C.訟訴保全擔(dān)保D.以自有資金進(jìn)行投資7.對(duì)跨地區(qū)的非法集資案件，公司注冊(cè)地在涉案地區(qū)的，由公司注冊(cè)地（）負(fù)責(zé)；公司注冊(cè)地不在涉案地區(qū)的(包括其他情形)，由（）的地區(qū)牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)地區(qū)積極配合并負(fù)責(zé)做好本地區(qū)工作。A.牽頭涉案金額最多(正確答案)B.牽頭涉案人員最多C.牽頭涉案金額最少D.牽頭涉案人員最少8.對(duì)非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的犯罪嫌疑人、涉案資金和財(cái)產(chǎn)，由（）依法采取強(qiáng)制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和轉(zhuǎn)移資金、財(cái)產(chǎn)。A.公安機(jī)關(guān)(正確答案)B.銀監(jiān)部門(mén)C.工商部門(mén)D.宣傳部門(mén)9.非法集資活動(dòng)常見(jiàn)種類(lèi)包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷(xiāo)、（）四大類(lèi)。A.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(正確答案)B.服務(wù)C.培訓(xùn)D.藝術(shù)表演10.因清理清退發(fā)生糾紛的，由非法集資組織者和參與者協(xié)商解決，協(xié)商不成的，通過(guò)（）解決。A.司法程序(正確答案)B.協(xié)商C.調(diào)解D.協(xié)調(diào)11.某企業(yè)非法集資，被處以資金凍結(jié)，這屬于（）A.財(cái)產(chǎn)罰B.行政強(qiáng)制措施(正確答案)C.申誡罰D.能力罰12.典當(dāng)行不得經(jīng)營(yíng)（）。A.動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)(正確答案)B.財(cái)產(chǎn)質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)C.房地產(chǎn)(省外、自治區(qū)、直轄市的房地產(chǎn)或者未取得商品房預(yù)售許可證的在建工程除外)抵押典當(dāng)業(yè)務(wù)D.集資、吸收存款或者變相吸收存款13.處置非法集資工作由（）負(fù)責(zé)，行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)一線把關(guān)，處置非法集資聯(lián)席會(huì)議或組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。A.當(dāng)?shù)厝嗣裾?正確答案)B.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)C.當(dāng)?shù)毓ど叹諨.當(dāng)?shù)厮痉ň?4.對(duì)從事非法集資活動(dòng)的，除了依照法律法規(guī)給予沒(méi)收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外，對(duì)構(gòu)成犯罪的，還要依法追究（）。A.責(zé)任B.經(jīng)濟(jì)責(zé)任C.刑事責(zé)任(正確答案)D.民事責(zé)任15.單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在（）以上的應(yīng)予追訴。A.十萬(wàn)元B.二十萬(wàn)元(正確答案)C.三十萬(wàn)元D.五十萬(wàn)元16.單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在（）以上的，可認(rèn)定屬于數(shù)額巨大。A.三十萬(wàn)元B.四十萬(wàn)元C.五十萬(wàn)元(正確答案)D.六十萬(wàn)元17.個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款（）以上的應(yīng)予追訴。A.30戶(正確答案)B.50戶C.80戶D.100戶18.個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在（）以上的，可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。A.五十萬(wàn)元B.一百萬(wàn)元(正確答案)C.一百五十萬(wàn)元D.二百萬(wàn)元19.對(duì)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處（）有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。A.5年以下(正確答案)B.5年以上C.10年以下D.10年以上20.非法吸收公眾