(管理制度)集團(tuán)制度匯編

【最新卓越管理方案您可自由編輯】(管理制度)集團(tuán)制度匯編1.資源配置 32.工作環(huán)境 3 61.職業(yè)禮儀規(guī)范 62.公司著裝規(guī)定 7 7 8 86.關(guān)于手機(jī)、尋呼機(jī)使用的有關(guān)規(guī)定 97.關(guān)于規(guī)范使用公司視覺(VI)系統(tǒng)的通知 9 9.庫房管理制度 10.演示室使用管理規(guī)定 12.公司檔案管理辦法 14.合同簽定及管理?xiàng)l例 17.駕駛員和車輛管理規(guī)定 1.招聘流程 232.培訓(xùn)流程 3.任務(wù)考評辦法 4.考核流程 5.考勤制度 8.業(yè)務(wù)銷售獎(jiǎng)勵(lì)辦法 46 2.出差管理辦法 51 1.質(zhì)量管理制度與流程 4.產(chǎn)品管理制度 5.產(chǎn)品借用管理辦法 (五)其他 2.關(guān)于員工瀏覽INTERNET網(wǎng)頁的管理規(guī)定 67集團(tuán)《電話聯(lián)系表》,如有變動(dòng)請及時(shí)告知行政事務(wù)部前臺(tái)文秘(電話分機(jī)2205),以便我10、如您還有其他問題，亦可向行政事務(wù)部咨詢(電話分機(jī)2200)。事務(wù)部網(wǎng)絡(luò)管理工程師與您聯(lián)系(電話分機(jī)2211)可直接與行政事務(wù)部總務(wù)管理聯(lián)系(電話分機(jī)2202)。因自身原因如鑰匙丟失等造成請通知行政事務(wù)部總務(wù)管理(電話分機(jī)2209),切勿自己動(dòng)手，以免發(fā)生事故。6、信息系統(tǒng)維修(電腦、電話):2211二、儀表：四、語言：六、接待禮儀：2、凡周一至周四，在工作時(shí)間內(nèi)(無論在司內(nèi)辦公(1)男員工春、秋、冬三季(每年十月至次年五月)須著藏藍(lán)色西服套裝、有領(lǐng)襯衣(說明：后有通知調(diào)整)和領(lǐng)帶、皮鞋。夏季(每年六月至九月)可不著西服上裝。(2)女員工須著職業(yè)西服套裝、皮鞋。不得穿無領(lǐng)或無袖的上衣。3、除公司有重要事件(包括會(huì)見客戶)外，凡周五工作時(shí)間(包括周六、周日加班),舉例如下：llcallbacklateron.Thankyou!”錄制方法：1、摘機(jī)按7000;2、按自己的分機(jī)號+#;3、按4位數(shù)的密碼(原設(shè)計(jì)為本機(jī)分機(jī)號)+#;4、按8+*;5、按2;6、按2;7、按5(按2可重聽留言錄制情況);9、按#結(jié)束(按2可重聽留言錄制情況)。#Hello,Thisisxxxxxx,Plellcallbacklateron.Thankyou!”錄制方法：1、摘機(jī)按7000;2、按自己的分機(jī)號+#;3、按4位數(shù)的密碼(原設(shè)計(jì)為本機(jī)分機(jī)號)+#;4、按8+*;5、按2;6、按1;7、按5(按2可重聽留言錄制情況);9、按#結(jié)束(按2可重聽留言錄制情況)。三、更改語音信箱(密碼的方法)1、摘機(jī)按7000;2、按自己的分機(jī)號+#;6、輸入新密碼+#2遍；7、按原密碼+#,確認(rèn)；1、摘機(jī)按7000;2、按自己的分機(jī)號+#;3、按密碼+#;部門經(jīng)理級(含副經(jīng)理)以上人員8:00-22:00(工作日)10:00-20:00(節(jié)假日)業(yè)務(wù)人員(報(bào)銷金額300元/月標(biāo)準(zhǔn)者)8:00-22:00(工作日)10:00-20:00(節(jié)假日)非業(yè)務(wù)人員(報(bào)銷金額150元/月標(biāo)準(zhǔn)者)8:00-20:00(工作日)10:00-17:00(節(jié)假日)6.1.公司前臺(tái)、總機(jī)、內(nèi)部裝飾(包括車A、使用年限在一年以上，單位價(jià)值2000元以上，并在B、單位價(jià)值在2000元以下，但耐用的資產(chǎn)也屬固定資產(chǎn)，如辦公家具、工具等。單位價(jià)值在2000元以下，如辦公消耗物品、辦公文具、禮品等。4、低值易耗品的領(lǐng)用，1000元以下的須經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)理批準(zhǔn)；1000元以上的須經(jīng)5、每月25日行政事務(wù)部將當(dāng)月各部、室、子公司領(lǐng)用固定資產(chǎn)情況、領(lǐng)用低值易耗品情況報(bào)公司主管審閱后，送財(cái)務(wù)部。每季度末25日行政事務(wù)部會(huì)同財(cái)務(wù)部對固定資產(chǎn)和低值易耗品上盤點(diǎn)一次，核清購入，領(lǐng)用和報(bào)廢情況，做到帳、卡、物相符。8、凡因保管不善發(fā)生固定資產(chǎn)和辦公用品丟失、損壞的，視情節(jié)按10—100%賠償。庫房管理制度(暫行)第一條目的為保證公司財(cái)產(chǎn)的安全，進(jìn)一步規(guī)范公司出入庫管理，提高倉儲(chǔ)物料周轉(zhuǎn)率，努力實(shí)第二條適用范圍本制度適用于公司庫房的全部物料入庫、儲(chǔ)存、出庫及相關(guān)的操作。第三條管理方式第四條庫房管理5、為渠道營銷部采購的物料都應(yīng)經(jīng)過檢驗(yàn)后再辦理入庫手續(xù)，出庫第五條安全與衛(wèi)生二、功能公司印章管理辦法(暫行)(5)擔(dān)保書、授權(quán)書、委托書、聘用書、代理證明、聘用合同等文件；(6)有關(guān)養(yǎng)老、大病、失業(yè)、工傷、住房公積金、各類保險(xiǎn)的文件表格；(7)因公司事務(wù)或根據(jù)個(gè)人申請而出具的介紹信、證明、鑒定等文件；(8)訴訟、仲裁文件；(9)其他需要加蓋公司法人章的文件、報(bào)表。(1)一般事項(xiàng)須經(jīng)部門經(jīng)理和公司主管批準(zhǔn)。重要事項(xiàng)須經(jīng)總裁簽準(zhǔn)；(2)在下列范圍內(nèi)使用公司法人章必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)；(二)公司法定代表人名章1、使用范圍：(1)需加蓋公司法定代表人名章的財(cái)務(wù)票據(jù)；2、審批權(quán)限：(2)上述使用范圍中的第2項(xiàng)須由總裁簽準(zhǔn)。(三)公司合同章(2)標(biāo)的額在50萬元以上的經(jīng)濟(jì)合同必須經(jīng)總裁簽準(zhǔn)。(四)公司鋼印第五條檔案的銷毀眾鑫律師事務(wù)所是我公司常年法律顧問，對我司提供如下方面(但不僅限于如下方面)2.協(xié)助我司起草、審查合同、協(xié)議、章程等法律文件(含中英文);時(shí)間年月日聯(lián)絡(luò)方式電話□電子郵件□事情原由咨詢內(nèi)容希望律師擅長方面的，價(jià)款在5,000元以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須采用局面合同形式。1、經(jīng)營類：含器材的購銷、工程(安裝)費(fèi)用，技術(shù)服務(wù)等；4、辦事處的備用金管理要作好兩本帳：流水帳和費(fèi)用明細(xì)帳，每月25日結(jié)帳，并于月底關(guān)于各地辦事處租用住房的管理辦法(暫行)地區(qū)類別城市房型面積(使用面積費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元月)A類上海、探圳一居/30平米以下1300以下B類直轄市、省會(huì)城市及相當(dāng)?shù)某鞘幸痪?30平米以下800以下C類B類以下其他城市一居/30平米以下500以下本辦法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的其他未明確之具體事宜，4、每周五的16:30—17:00司機(jī)班召開班務(wù)會(huì)，交流思想情況，討論問題，主管講5、司機(jī)值班時(shí)間，工作日為17:00到次日8:30,假日為周五17:00到下周一早8:30,每周輪換一次。值班司機(jī)在值班時(shí)間采用不坐班制，但在收到車輛主管和15、車輛主管負(fù)責(zé)司機(jī)班管理、車輛管理、派車。車輛主管每月出車不少于1000公16、車輛如發(fā)生交通事故，按甲、乙雙方責(zé)任論處，對負(fù)100%責(zé)任的，不予處罰，節(jié)處罰款50—200元。18、如果出現(xiàn)車輛耗油超標(biāo)，每公升扣發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)當(dāng)月公里補(bǔ)助2元。超過標(biāo)準(zhǔn)20%的，1、申請用車者，填寫申請單，經(jīng)部門(子公司)經(jīng)理簽字1、修改條款：原規(guī)定中第16條“車輛如發(fā)生交通事故，按甲、乙雙方責(zé)任論處，對9、下班后(指晚8:00后)或休息日、節(jié)假日仍需要在公司辦公區(qū)加班的人員須持規(guī)章制度篇-人力資源制度人力資源部規(guī)劃人力資源部規(guī)劃組織招聘初試復(fù)試審核試用職位空缺、人員選聘需求產(chǎn)生N人力資源部與用人部門溝通審核人力需求集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)人力資源部根據(jù)核準(zhǔn)結(jié)果組織招聘組織招聘1、報(bào)刊媒體2、招聘網(wǎng)站3、獵頭機(jī)構(gòu)4、人才洽談會(huì)人力資源部根據(jù)初試結(jié)果人力資源部根據(jù)初試結(jié)果確定復(fù)試人員確定復(fù)試主考官確定復(fù)試時(shí)間并通知人力資源部將有關(guān)材料交復(fù)試主考官安排復(fù)試復(fù)試主考官出具復(fù)試意見確定選聘名單薪資定級人力資源部將相關(guān)資料交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定試用人員試用培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部向總務(wù)部、計(jì)財(cái)部發(fā)出新員工錄用通知新員工報(bào)到，簽訂勞動(dòng)合同入職培訓(xùn)N填寫《培訓(xùn)建議書》自下而上的需求培訓(xùn)方案制定方案渠道分析現(xiàn)場要素確定方案2.外包培訓(xùn)3.司內(nèi)交叉培訓(xùn)4.委培5.留學(xué)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批總裁核定財(cái)務(wù)備案實(shí)施方案培訓(xùn)課程結(jié)束課程效果調(diào)查表課程報(bào)告書人力資源部匯總整理總則：本辦法的制定旨在加強(qiáng)各部門(室、子公司，以下統(tǒng)稱“部門”)工作的目的第一條：每月26日前，各部門副經(jīng)理(含)以上人員完成本職位下月任務(wù)考評表中的任務(wù)描述(包括任務(wù)內(nèi)容、完成標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限),并報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。第二條：每月28日前，各部門將經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定的部門副經(jīng)理(含)以上第三條：每月30日前，各部門主管(部門經(jīng)理或主持工作的副經(jīng)理)組織完成所屬第四條：每月2日前，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)任務(wù)考評表，對所分管的部門副經(jīng)理(含) 序號任務(wù)內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限結(jié)果備注123456任務(wù)描述確認(rèn)：考評結(jié)果：優(yōu)異(110分)好(105分)較好(100分)一般(95分)差(90分)考評人簽字人力資源部備案被考評人簽字年月日考核間)每遲到或早退1分鐘扣除工資5元，所有員工每月均有30分鐘附加時(shí)間。每超過附加時(shí)間累計(jì)達(dá)30分鐘，計(jì)為半天事假，不足30分鐘按30分鐘計(jì)論。2、所有員工請病、事假，均應(yīng)填寫請假單(請事假須事先填寫),經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。病假需事后附醫(yī)院(區(qū)級以上)開具的證明說明病情和病假天數(shù)，經(jīng)部門(子公司)經(jīng)理(或1、部門(子公司)副經(jīng)理(含)以上職務(wù)的員工請假，須由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。員工請事、病假三天(含)以下由部門(子公司)經(jīng)理批準(zhǔn)，三天以上須經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、員工工作時(shí)間因公外出，須經(jīng)部門(子公司)經(jīng)理批準(zhǔn)。部門(子公司)經(jīng)理不在須于前一日經(jīng)部門(子公司)經(jīng)理同意。4、未經(jīng)請假或請假未批準(zhǔn)(包括請假手續(xù)不齊全)、請假期滿未續(xù)假、續(xù)假未準(zhǔn)而未②每請一天病假，扣發(fā)當(dāng)日日基本工資的50%個(gè)月起，按下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)病假工資：司齡不滿一年的，發(fā)給工資的30%;司齡一年(含)以上，不滿三年的發(fā)給工資的40%;司齡三年(含)以上的發(fā)給工資的50%。④司齡三年(含)以上的員工連續(xù)休病假達(dá)到半年的，從第七個(gè)月起如仍不能上班，2、每月3日前，考勤人員將本部門全體員工的考勤統(tǒng)計(jì)結(jié)果交部門(子公司)經(jīng)理審2、所有員工當(dāng)時(shí)確有特殊或緊急情況當(dāng)日無法出勤的，應(yīng)在當(dāng)日上午9:00以前通知N2填寫日期：工號請假人部門請假天數(shù)工作代理人請假類型請假日期年月日至年月日事由總裁集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部門經(jīng)理工資級別分為30級。各級別對應(yīng)工資標(biāo)準(zhǔn)的50%為基本工資(即固定部分),另50%為浮(1)行政職務(wù)(2)行政職稱(3)業(yè)務(wù)職稱(4)司機(jī)職稱(1)經(jīng)理助理的工資級別為12—18級；副經(jīng)理的工資級別為16—22級；經(jīng)理的工資級別為18—25級；總裁助理的工資級別為22—30級；副總裁、總裁的工資由董事會(huì)(2)初級職員的工資級別為1—10級；中級職員的工資級別為10—17級；高級職員的工資級別為17—25級。(3)業(yè)務(wù)代表的工資級別為5—12級；高級業(yè)務(wù)代表的工資級別為10—16級。(4)司機(jī)的工資級別為1—8級；司機(jī)主管的工資級別為7—14級。4、新員工定級(1)員工的工資級別由部門(子公司)經(jīng)理會(huì)同集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)制定，報(bào)總裁核準(zhǔn)。(2)除業(yè)務(wù)代表和司機(jī)外，新員工首次定級依據(jù)其學(xué)歷，定級原則為高中畢業(yè)3—6級；大專畢業(yè)6—10級；本科畢業(yè)8—12級；碩士畢業(yè)10—14級；博士畢業(yè)13—17可在(2)的基礎(chǔ)上酌情上調(diào)1—4個(gè)級別。(4)業(yè)務(wù)代表首次定級不分學(xué)歷根據(jù)業(yè)務(wù)能力定為5—10級。(5)司機(jī)首次定級依其工作經(jīng)驗(yàn)定為1—4級。(6)在員工轉(zhuǎn)正后，根據(jù)首次定級并結(jié)合對其在試用期間的綜合評價(jià)，工資級別可上下調(diào)整1—4級。(1)每月對員工的考評針對其當(dāng)月的任務(wù)考評表進(jìn)行。(2)副經(jīng)理(含)以上員工的任務(wù)考評表由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)確定；副經(jīng)理以下員工的任務(wù)(3)考評分?jǐn)?shù)在90—110之間。對當(dāng)月任務(wù)完成情況的考評分為優(yōu)異五檔，分別對應(yīng)90、95、100、105、110的考評分?jǐn)?shù)。副經(jīng)理(含)以上員工每月由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)考評。副經(jīng)理以下員工每月由經(jīng)理考評，并交(1)由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成人事評議委員會(huì)，每年進(jìn)行一次職務(wù)(2)子公司經(jīng)理每月預(yù)支平均月薪的50%,董事會(huì)年終對子公司經(jīng)理進(jìn)行全面考評。若子9、工資的發(fā)放(1)部門(子公司)獨(dú)立開拓的項(xiàng)目(包括在開拓過程中集團(tuán)公司曾給予一定協(xié)助的項(xiàng)目)(2)集團(tuán)公司簽署的項(xiàng)目(包括開拓過程中部門或子公司部分員工曾給予協(xié)助的項(xiàng)目)根(1)業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)的分配比例應(yīng)在項(xiàng)目合同簽訂后二周內(nèi)，由部門(子公司)經(jīng)理提報(bào)，集(2)業(yè)務(wù)提成獎(jiǎng)在項(xiàng)目完成、項(xiàng)目款已收到95%以上后發(fā)放。(1)年終獎(jiǎng)的發(fā)放時(shí)間在次年度春節(jié)前。(2)部門(子公司)內(nèi)部獎(jiǎng)金分配辦法部門(子公司)年終獎(jiǎng)的內(nèi)部分配方案由部門(子公司)經(jīng)理制定，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。其中：K,為該員工本年度各月考評分之和除以100后的數(shù)值；A為員工所在部門(子公司)本年度獎(jiǎng)金因子。獎(jiǎng)金加權(quán)系數(shù)Q,的評定Q,的分值最低為1,最高為5,每0.5為一檔。根據(jù)該員工在本年度對誤、有否違紀(jì)等情況綜合評定。副經(jīng)理(含)以上人員的Q,由集團(tuán)分(2)獲獎(jiǎng)人員由員工或部門(子公司)提請或推薦，經(jīng)總裁辦報(bào)總裁辦公會(huì)評議批準(zhǔn)產(chǎn)生。(3)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)分為五級三級貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：獎(jiǎng)金為200元—500元；二級貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：獎(jiǎng)金為500元—1000元；一級貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：獎(jiǎng)金為1000元—3000元；重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：獎(jiǎng)金為3000元—10000元；特級貢獻(xiàn)獎(jiǎng)：獎(jiǎng)金為10000元以上。公司派駐辦事處的外派人員，享有在外生活補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為40元/日，但不享有交通補(bǔ)助與公司每年為因工作需要配備BP機(jī)的員工報(bào)銷不超過500元的BP機(jī)年費(fèi)。副經(jīng)理(含)以上及經(jīng)公司批準(zhǔn)的人員享有手機(jī)通訊費(fèi)補(bǔ)助。標(biāo)準(zhǔn)為總裁助理500元/月；經(jīng)理400元/月；副經(jīng)理及辦事處主任350元/月；其他人員300元/月。在上述標(biāo)準(zhǔn)范圍度》中有關(guān)“補(bǔ)助”部分的通知作了修改。備有車輛的副經(jīng)理(含)以上人員享有個(gè)人車輛用油補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為總裁助理500元/月；經(jīng)理400元/月；副經(jīng)理350元/月。上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷；超過上述標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用2、大病統(tǒng)籌持暢通。標(biāo)準(zhǔn)為總監(jiān)500元/月；經(jīng)理(包括副經(jīng)理)400元/月；業(yè)務(wù)人員300元/月；其擁有車輛并用于工作的人員享有個(gè)人車輛用油補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為總監(jiān)500元/月；經(jīng)理(包括副經(jīng)理)400元/月；業(yè)務(wù)人員300元/月。上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷；超過上述標(biāo)準(zhǔn)工提供誤餐補(bǔ)助及加班交通費(fèi)。誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為30元/人次，在上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的費(fèi)用實(shí)本規(guī)定自2000年12月1日起試行。大客戶部業(yè)務(wù)銷售獎(jiǎng)勵(lì)辦法(試行)2、銷售業(yè)績考核時(shí)間：每月30日。第五條銷售提成的比例(X為銷售額)1、X≤1000萬；銷售提成比例：0.6%;累積最高提成金額：6萬。2、1000萬<X≤3000萬；銷售提成比例：0.5%;累積最高提成金額：16萬。3、3000萬<X≤5000萬；銷售提成比例：0.4%;累積最高提成金額：24萬。4、5000萬<X≤7000萬；銷售提成比例：0.3%;累積最高提成金額：30萬。5、7000萬<X≤1億；銷售提成比例：0.2%;累積最高提成金額：36萬。1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)，當(dāng)銷售款到帳達(dá)合同總額的50%(含)后，按相應(yīng)比例結(jié)算提關(guān)于實(shí)行員工私人購房資助辦法(試行)的通知超過3年，具體條款由雙方協(xié)商并簽定相關(guān)協(xié)議),公司可向員工提供最高可達(dá)其所購住房總房款10%的無息借款(借款總額的最高限由財(cái)務(wù)部根據(jù)該員工的年收入情況核定)。公司每月以現(xiàn)金形式補(bǔ)貼其月按揭款總額的5%(最高不超過200元人民幣)。3、本辦法自2001年1月1日起執(zhí)行。其解釋權(quán)屬人力資源部。況，其購房資助辦法補(bǔ)充如下：公司可向兩人提供最高可達(dá)其共同所購住房總房款20%的無息借款(借款總額的最高限由財(cái)務(wù)部根據(jù)該工的年收入情況核定),兩人都享有文件中按本細(xì)則自2001年3月1日起執(zhí)行。產(chǎn)權(quán)屬于滿足文件規(guī)定條件的員工或其配偶的房產(chǎn)(每位員工最多1套)。生效日期：所有簡歷必須交到人事部，候選人必須是于2001年8月1日后成功通過試用期。現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)：有效期自2001年8月1日起，根據(jù)被推薦者的入職職位級別，推薦人可得到不同額度的現(xiàn)1,推薦副經(jīng)理(含)以上人員加入公司，可得獎(jiǎng)金RMB2,000元(稅后)2,推薦副經(jīng)理以下人員加入公司，可得獎(jiǎng)金RMB500元(稅后)每位亞訊集團(tuán)員工都有資格獲得這一獎(jiǎng)金(在被推薦人成功通過使用期后);但以下人員除■員工推薦表/推薦信(每張推薦表適用一個(gè)被推薦人)被推薦人的簡歷-每份推薦在遞交人力資源部后3個(gè)月內(nèi)有效。有效期滿后可重新推薦或由其他人推薦規(guī)章制度篇-財(cái)務(wù)制度3.現(xiàn)金借款和報(bào)銷必須經(jīng)部門(子公司)經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理審核，超權(quán)限由公司1.領(lǐng)取支票須填寫借款單并經(jīng)部門(子公司)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。2.除注冊資金外，部門(子公司)所借公司的資金和部門(子公司)存在公司的資金一律按銀行同期貸款利率上浮10%利息。3.部門(子公司)要有計(jì)劃運(yùn)用流動(dòng)資金，避免資金往來風(fēng)險(xiǎn)。部門(子公司及有關(guān)4.部門(子公司)對外洽談業(yè)務(wù)合同的原件由財(cái)務(wù)部專人保管，以便于掌握合同項(xiàng)目4.不慎丟失發(fā)票，根據(jù)所造成的損失應(yīng)予賠償，賠償金額為發(fā)票全額的5%-30%。1.日常費(fèi)用借款或報(bào)銷的金額在1000元以內(nèi)的由部門(子公司)經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)元須經(jīng)總監(jiān)簽準(zhǔn)，5000元-10000元須經(jīng)公司副總裁簽準(zhǔn)，10000元-50000元須經(jīng)執(zhí)行副總裁簽批，50000元以上須經(jīng)公司總裁簽批),并由財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后，到財(cái)務(wù)部辦理借款或(1)宴請客人均需填寫宴請單，宴請單須寫明宴請的人員數(shù)目、職別及陪餐人員、(2)宴請費(fèi)、招待費(fèi)總額超過1000元，以及部門經(jīng)理的宴請費(fèi)均需按上述流程報(bào)2.差旅費(fèi)(1)借款或報(bào)銷差旅費(fèi)的金額在2000元以內(nèi)的由部門(子公司)經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核如超過此額度在完成上述流程后需先經(jīng)公司主管審定(其中2000元-5000元須經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)，5000元-10000元須經(jīng)公司副總裁批準(zhǔn)，10000元-20000元須經(jīng)執(zhí)行副總裁批準(zhǔn)，20000元以上須經(jīng)公司總裁批準(zhǔn))并由財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后，到財(cái)務(wù)部辦理借款或(3)出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每天100元。(3)支付客戶現(xiàn)金，公司將按國家有關(guān)法規(guī)代扣代交個(gè)人所得稅。(5)勞務(wù)費(fèi)不屬于借款和報(bào)銷流程內(nèi)費(fèi)用，各種勞務(wù)費(fèi)1000元以上須經(jīng)總裁批(一)器材用款經(jīng)理審批；2000元-10萬元報(bào)總監(jiān)審批；10-50萬元呈報(bào)公司副總裁審批，50-100萬元2、業(yè)務(wù)合同之外的器材用款，在預(yù)收款限額內(nèi)，金額2000元以內(nèi)由業(yè)務(wù)部門(子公司)經(jīng)理審批；2000元-5000元報(bào)總監(jiān)審批；5000元(含)以上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3、業(yè)務(wù)合同內(nèi)無預(yù)收款或超過預(yù)收款的器材用款5000元以下報(bào)總監(jiān)審批，5000元-10萬元報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；10萬元以上呈報(bào)公司總裁審次性采購金額在5000元以內(nèi)的，由總監(jiān)審批；5000元以上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；10萬元付的單據(jù)后，可在一定權(quán)限內(nèi)(5000元)不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批而及時(shí)購購買，但要求在一個(gè)月內(nèi)的，可在1000元內(nèi)先行購買，事后簽批。(二)固定資產(chǎn)購置及工程安裝費(fèi)用款1、在預(yù)收款限額內(nèi)，依據(jù)合同，金額1000元以下由業(yè)務(wù)部門(子公司)經(jīng)理審批；1000元-2萬元報(bào)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批；2萬元以上報(bào)公司副總裁審批；10萬元以上呈報(bào)公司執(zhí)2、無預(yù)收款或超過預(yù)收款的工程安裝用款20萬元以下，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；20(三)設(shè)備器材購置流程2、工程安裝費(fèi)由業(yè)務(wù)部門(子公司)辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。為2000元-5000元副總裁為2000元-10000元執(zhí)行副總裁為2000元-20000元；20000準(zhǔn)執(zhí)行(縣城除外)。(1)中午12時(shí)前離開出差地或12時(shí)后到達(dá)出差地，生活補(bǔ)助按半天算，跨不同類別(2)離開住宿地最后一天，啟程時(shí)間在14點(diǎn)以后，可報(bào)銷半日住宿費(fèi)，離程時(shí)間在(3)出差乘火車者，因故未能購硬臥車票的，按同程硬座票價(jià)的40%補(bǔ)貼。3、生活補(bǔ)助：國內(nèi)出差生活補(bǔ)助(包括飯補(bǔ)、通訊補(bǔ)助等)標(biāo)準(zhǔn)為每人每日1001、部門副經(jīng)理級(包括部門副經(jīng)理)以上人員出差可乘坐飛機(jī)。根據(jù)《出差管理辦法(試行)》規(guī)定，就員工出差住宿的具體價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)參照如標(biāo)準(zhǔn)參考3星級酒店標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，具體如下：(1)地區(qū)分類：B類地區(qū)：A類地區(qū)以外的其他城市(含縣城)(2)住宿標(biāo)準(zhǔn)參考如下標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/日)(遇季節(jié)性調(diào)價(jià)，由行政事務(wù)部比價(jià)、財(cái)務(wù)部審定后辦理)類別住宿費(fèi)A350以下B300以下注：拉薩地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)不高于800元/日。(3)在預(yù)定酒店提供的服務(wù)無法滿足特需要求時(shí)，可由出差人員借款并參照上述標(biāo)規(guī)章制度篇-產(chǎn)品及質(zhì)量管理制度第一條適用范圍1.購入產(chǎn)品的檢驗(yàn)；第二條物料的檢驗(yàn)(一)購入產(chǎn)品的檢驗(yàn)。部門(技術(shù)合作部或研發(fā)部)負(fù)責(zé)；定型后，由產(chǎn)品化部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。7、檢驗(yàn)時(shí)，如無法判定合格與否，則應(yīng)立即請技術(shù)部門(研發(fā)部或技術(shù)合作部)產(chǎn)品化部整批退回成品檢品檢驗(yàn)>合格產(chǎn)品化部整批退回成品檢品檢驗(yàn)>合格N第三條制程檢驗(yàn)退廠(報(bào)廢)合格入庫5.流程圖：第四條成品檢驗(yàn)采購管理制度與流程不符合第一條制度流程說明：流程圖：產(chǎn)品化部組織采購)分單第一條總則第二條管理制度YY產(chǎn)品的定型單位制定，標(biāo)準(zhǔn)格式參照附后的MH2208功能檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn))中規(guī)定的產(chǎn)品各項(xiàng)功第三條管理流程N(yùn)第一條總則項(xiàng)目組具體負(fù)責(zé)(目前本公司指：大客戶部和銀達(dá)公司),產(chǎn)品化部只負(fù)責(zé)該工程的物流帳(五)概念詮釋：(六)制度未涉及到“產(chǎn)品報(bào)廢”情況。第二條入庫管理(一)產(chǎn)品在下列情況下應(yīng)辦理入庫手續(xù)(屬直發(fā)產(chǎn)品的出入庫管理見本制度‘四’)(二)產(chǎn)品入庫前，應(yīng)由產(chǎn)品化部質(zhì)保工程師驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收單后再辦理入庫手續(xù)。(三)產(chǎn)品的驗(yàn)收(2)司內(nèi)產(chǎn)品調(diào)試；(四)應(yīng)用于銷售的產(chǎn)品的采購入庫,產(chǎn)品化部根據(jù)采購經(jīng)辦人提供的產(chǎn)品訂購單或(五)大型工程項(xiàng)目的產(chǎn)品采購入庫,經(jīng)辦人持入庫清單辦理實(shí)物入庫后將清單交產(chǎn)(六)銷售退回產(chǎn)品辦理入庫時(shí),產(chǎn)品化部根據(jù)業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人提供的相應(yīng)的業(yè)務(wù)單(七)產(chǎn)成品的入庫,產(chǎn)品化部根據(jù)入庫經(jīng)辦人提供的該產(chǎn)品的配置清單及入庫通知(十)入庫通知單應(yīng)由入庫經(jīng)辦人所在部門的經(jīng)理簽字確認(rèn)。第三條出庫管理(一)產(chǎn)品在下列情況下應(yīng)辦理出庫手續(xù)(屬直發(fā)產(chǎn)品的出入庫管理見本制度‘四')1.應(yīng)用于銷售的產(chǎn)品(產(chǎn)品類別涉及原材料、產(chǎn)成品及商品);2.應(yīng)用于工程項(xiàng)目的產(chǎn)品(產(chǎn)品類別涉及原材料、產(chǎn)成品及出庫金額在10萬元以內(nèi)的(含10萬元),由業(yè)務(wù)經(jīng)理在出庫通知單上簽字；出庫金額超過第005號中‘七、業(yè)務(wù)用款管理”)第五條產(chǎn)品維修的管理(一)該項(xiàng)中所涉及的“維修”范疇是指業(yè)務(wù)上為客戶進(jìn)行的保修和有償維修。(三)產(chǎn)品超過公司對客戶承諾的保修期而客戶需要維修的，產(chǎn)品化部報(bào)出維修費(fèi)用(五)原則上采用誰采購誰負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系維修事宜。第六條庫存管理(二)每月25日，由產(chǎn)品化部作出月末庫存報(bào)表。并將報(bào)表報(bào)于財(cái)務(wù)部和公司主管領(lǐng)(四)庫管人員有變動(dòng)時(shí)，必須進(jìn)行盤庫。第七條運(yùn)輸?shù)墓芾淼诎藯l產(chǎn)品序列號XXXXXXXXXXXXXXXXXX(數(shù)位)(六位)(四位)(四位)(一)本‘產(chǎn)品管