華特達(dá)因：2023年年度報(bào)告

20232023PAGEPAGE1山東華特達(dá)因健康股份有限公司二〇二三年年度報(bào)告全文二〇二四年三月編制第一節(jié)重要提示、目錄和釋義公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人朱效平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王偉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）劉穩(wěn)聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。本年度報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等前瞻性陳述，均不代表公司的盈利預(yù)測(cè)，也不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異?！肮芾韺佑懻撆c分析”第十一部分“公司未來(lái)發(fā)展的展望”中“面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策”部分的描述。公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2023年12月31日的總股本234,331,485為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利20元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。目錄第一節(jié)重要提示、目錄和釋義2第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)5第三節(jié)管理層討論與分析8第四節(jié)公司治理22第五節(jié)環(huán)境和社會(huì)責(zé)任34第六節(jié)重要事項(xiàng)36第七節(jié)股份變動(dòng)及股東情況42第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況47第九節(jié)債券相關(guān)情況47第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告47備查文件目錄一、載有公司董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表。二、載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件。三、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。釋義釋義項(xiàng)指釋義內(nèi)容證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指深圳證券交易所證監(jiān)局指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》《會(huì)計(jì)法》指《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》公司、本公司指山東華特達(dá)因健康股份有限公司董事會(huì)指山東華特達(dá)因健康股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指山東華特達(dá)因健康股份有限公司監(jiān)事會(huì)股東大會(huì)指山東華特達(dá)因健康股份有限公司股東大會(huì)《公司章程》指《山東華特達(dá)因健康股份有限公司章程》華特集團(tuán)指山東華特控股集團(tuán)有限公司山東國(guó)投公司指山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司達(dá)因藥業(yè)指公司子公司山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司達(dá)因康健指公司子公司北京達(dá)因康健醫(yī)藥有限責(zé)任公司達(dá)因高科指公司子公司北京達(dá)因高科兒童藥物研究院有限公司臥龍學(xué)校指公司子公司沂南華特臥龍學(xué)校知新材料指公司子公司山東華特知新材料有限公司華特信息指公司子公司山東華特信息科技有限公司華特物業(yè)指公司子公司山東華特物業(yè)管理有限公司華特環(huán)保指參股公司山東華特環(huán)保科技有限公司本報(bào)告指山東華特達(dá)因健康股份有限公司2023年年度報(bào)告元指人民幣元第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、公司信息股票簡(jiǎn)稱華特達(dá)因股票代碼000915股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱山東華特達(dá)因健康股份有限公司公司的中文簡(jiǎn)稱華特達(dá)因公司的外文名稱（如有）SHANDONGWITDYNEHEALTHCO.,LTD.公司的外文名稱縮寫（如有）WITDYNE公司的法定代表人朱效平注冊(cè)地址山東省沂南縣縣城振興路6號(hào)注冊(cè)地址的郵政編碼276300公司注冊(cè)地址歷史變更情況不適用辦公地址山東省濟(jì)南市經(jīng)十路17703號(hào)華特廣場(chǎng)辦公地址的郵政編碼250061公司網(wǎng)址http://電子信箱wit@二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名范智勝王春陽(yáng)聯(lián)系地址山東省濟(jì)南市經(jīng)十路17703號(hào)華特廣場(chǎng)A403山東省濟(jì)南市經(jīng)十路17703號(hào)華特廣場(chǎng)A403電話0531-851986060531-85198601傳真0531-851986020531-85198602電子信箱fzs@wangcy@三、信息披露及備置地點(diǎn)公司披露年度報(bào)告的證券交易所網(wǎng)站《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公司披露年度報(bào)告的媒體名稱及網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)公司股東關(guān)系管理部四、注冊(cè)變更情況統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91370000163099017C公司上市以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)的變化情況（如有）199969A股股票在深圳證券交易所掛牌交易，股票簡(jiǎn)稱"聲樂(lè)股份"，主營(yíng)業(yè)務(wù)為制鞋業(yè)。20011111日，公司更名為"山東山大華特科技股份有限公司"，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為環(huán)保、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，并在山東省工商行政管理局辦理了變更登記。2021426名為“山東華特達(dá)因健康股份有限公司”。20211130日，公司完成51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東華特控股集團(tuán)有限公司的變更登記手續(xù)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。歷次控股股東的變更情況（如有）2001年8月，山東山大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司受讓山東聲樂(lè)集團(tuán)有限公司持有的公司股份成為公司控股股東。2021319團(tuán)有限公司更名為“山東華特控股集團(tuán)有限公司”，報(bào)告期內(nèi)無(wú)變更。五、其他有關(guān)資料公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)5層簽字會(huì)計(jì)師姓名劉健杜娟公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)□適用不適用公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)□適用不適用六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□是否2023年2022年本年比上年增減2021年?duì)I業(yè)收入（元）2,484,165,699.482,341,075,595.246.11%2,027,141,972.94歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）585,262,089.70526,864,048.1811.08%380,262,703.21歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）570,682,128.00529,093,490.757.86%356,264,194.12經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）1,174,684,951.731,196,404,539.42-1.82%755,852,593.24基本每股收益（元/股）2.502.2511.11%1.6200稀釋每股收益（元/股）2.502.2511.11%1.6200加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率21.15%22.11%減少0.96個(gè)百分點(diǎn)18.09%2023年末2022年末本年末比上年末增減2021年末總資產(chǎn)（元）5,198,294,479.894,690,492,822.9010.83%3,935,426,876.64歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）2,981,885,170.312,584,088,268.6115.39%2,244,689,408.43不確定性□否扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤(rùn)孰低者為負(fù)值□是否七、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。202320232、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況。八、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營(yíng)業(yè)收入561,439,253.57591,777,850.93565,537,168.80765,411,426.18歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)163,725,554.07158,116,154.83138,951,439.74124,468,941.06歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)154,116,622.27148,509,532.66133,924,209.16134,131,763.91經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~335,465,224.39256,642,017.14365,899,396.73216,678,313.47上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異□是否九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額□不適用

單位：元項(xiàng)目2023年金額2022年金額2021年金額說(shuō)明非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）1,391,945.76-948,110.21計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對(duì)公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補(bǔ)助除外）8,966,480.677,566,620.4211,451,906.08除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，非金融企業(yè)持有金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益以及處置金融資產(chǎn)和金融負(fù)債產(chǎn)生的損益33,447,942.5518,836,484.4024,006,577.87企業(yè)因相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不再持續(xù)而發(fā)生的一次性費(fèi)用，如安置職工的支出等-5,438,916.05除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-947,920.67-1,216,865.423,706,232.17其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目-3,200,499.55-15,937,749.542,785,794.84采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益-824,946.24-17,320.79減：所得稅影響額6,809,128.163,796,584.587,523,731.63少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）12,829,942.856,856,401.619,462,839.24合計(jì)14,579,961.70-2,229,442.5723,998,509.09--其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：適用□不適用單位：元權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益（公司持有的華特環(huán)保49%的股權(quán)）670,185.39處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益（子公司華特信息破產(chǎn)清算）-3,874,556.92其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)持有期間取得的投資收益3,871.98合計(jì)-3,200,499.551號(hào)——項(xiàng)目的情況說(shuō)明□不適用項(xiàng)目涉及金額（元）原因其他收益569,082.98系與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助其他收益49,609.39系軟件退稅款，與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)其他收益2,410,039.39系增值稅加計(jì)扣除其他收益642,228.88系個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)第三節(jié)管理層討論與分析一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況以促進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展和治理，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。國(guó)20239批；醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)化調(diào)整，2023版頒布，更多新藥納入目錄，疾病保障水平明顯提升；持續(xù)推進(jìn)優(yōu)先審評(píng)審批工作，健全新藥價(jià)格形成機(jī)制，藥審和醫(yī)保資源進(jìn)一步向具有明顯臨床價(jià)值、滿足臨床急需的新藥傾斜；藥品質(zhì)量監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃幤窐?biāo)準(zhǔn)，按照藥品全生命周期管理的理念，持續(xù)提升和完善藥品注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)，提升藥品的安全、有效與質(zhì)量可控性；開(kāi)展全國(guó)GDP2023年度整2023年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比分別下降3.7%、15.1%。國(guó)家鼓勵(lì)支持兒童藥的發(fā)展，審評(píng)審批政策、醫(yī)保目錄調(diào)整向兒童藥傾斜。為進(jìn)一步促進(jìn)兒童適宜品種、劑型、規(guī)格的研發(fā)創(chuàng)新和申報(bào)審評(píng)，滿足兒科臨床用藥需求，自2016年至今，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布了四批鼓勵(lì)研發(fā)申報(bào)兒童藥品清單。2022年、2023202392202266個(gè)大幅增加。在國(guó)家醫(yī)保目錄調(diào)整方案中，兒童藥屬于重點(diǎn)調(diào)整及優(yōu)先納入的領(lǐng)域。2023版醫(yī)920231月發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)兒童臨床用藥管理工作的通知》、20238月發(fā)布《第四批鼓勵(lì)研發(fā)申報(bào)兒童藥品清單》、20241月發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)兒童用藥、兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的高度重視。在利好政策的支持下，加之存在廣泛的臨床需求，近年來(lái)我國(guó)兒藥市場(chǎng)銷售保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)（一）公司從事的主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品24.2697.66%。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“上市公司行業(yè)分類指引”，本公司屬于醫(yī)藥制造業(yè)（C27）。2007年以來(lái)，始終堅(jiān)持“使千千萬(wàn)萬(wàn)中國(guó)兒童健康強(qiáng)壯”的企業(yè)使命，專注于兒童藥品及兒童健康領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，形成了以“兒童保健和治療領(lǐng)域”為核心的兒童健康產(chǎn)業(yè)布局。ADD新、達(dá)因鐵、達(dá)因鈣、達(dá)因鋅、口服補(bǔ)液鹽散、小兒布洛芬栓、鹽酸托莫西汀口服溶液及地氯雷他定口服液等。其中“伊可新”為中國(guó)馳名商標(biāo)，多年來(lái)一直位居同類產(chǎn)品市場(chǎng)占序號(hào)序號(hào)產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱通用名稱產(chǎn)品圖片產(chǎn)品介紹1兒童藥品伊可新維生素AD滴劑用于預(yù)防和治療維生素AD的缺乏癥。如佝僂病、夜盲癥及小兒手足抽搐癥?！疽?guī)格】0-1歲，每粒含維生素A1500單位，維生素D3單位（綠色裝）1歲以上，每粒含維生素A2000單位，維生素D3700單位（粉色裝）2伊D新維生素D滴劑預(yù)防和治療維生素D缺乏癥?！疽?guī)格】每粒含維生素D3400單位3達(dá)因鐵右旋糖酐鐵顆粒用于慢性失血、營(yíng)養(yǎng)不良、妊娠、兒童發(fā)育期等引起的缺鐵性貧血?！疽?guī)格】25毫克（以鐵計(jì)）4達(dá)因鈣復(fù)方碳酸鈣泡騰顆粒用于妊娠和哺乳期婦女、更年期婦女、老年人、兒童等的鈣補(bǔ)充劑，并幫助防治骨質(zhì)疏松癥?！疽?guī) 格】1.5克/袋，含碳酸鈣0.375克（以元素鈣計(jì)0.15克），與維生素D331.25國(guó)際單位。5達(dá)因鋅甘草鋅顆粒發(fā)育不良。（2）尋常型痤瘡。（3）癥。【規(guī)格】1.5克（相當(dāng)于鋅3.6毫克～4.35毫克，甘草酸25.2毫克）6小兒布洛芬栓劑小兒布洛芬栓用于兒童普通感冒或流行性感冒引起的發(fā)熱。也用于緩解兒童輕至中度疼痛，如頭痛、關(guān)節(jié)痛、偏頭痛、牙痛、肌肉痛、神經(jīng)痛。【規(guī)格】每粒50毫克或100毫克7二巰丁二酸膠囊二巰丁二酸膠囊用于解救鉛、汞、砷、鎳、銅等金屬中毒。對(duì)鉛中毒療效較好。可用于治療肝豆?fàn)詈俗冃浴！疽?guī)格】0.1g8舒童欣口服補(bǔ)液鹽散（III）預(yù)防和治療腹瀉引起的輕、中度脫水，并可用于補(bǔ)充鈉、鉀、氯?！疽?guī) 格】每包5.125g（氯化鈉0.65g，氯化鉀0.375g，枸櫞酸鈉0.725g，無(wú)水葡萄糖3.375g）。9鹽酸托莫西汀口服溶液鹽酸托莫西汀66歲以上兒童和青少年的注意缺陷/動(dòng)障礙（ADHD）?！疽?guī) 格】0.4%（100ml:0.4g）（按計(jì)）有率第一。利用“伊可新”廣泛的影響力，構(gòu)建了“伊可新”兒童營(yíng)養(yǎng)品、兒童健康食品、兒童健康用品等兒童健康產(chǎn)品系列。兒童營(yíng)養(yǎng)品及保健食品包含益生菌粉（4種）DDDHA藻油滴劑、DHAVC等。兒童健康用品包括伊可新兒童生物牙膏等。PAGEPAGE1010地氯雷他定口服溶液地氯雷他定用于緩解慢性特發(fā)性蕁麻疹及過(guò)敏性鼻炎的全身及局部癥狀?！疽?guī) 格】100ml:50毫克11營(yíng)養(yǎng)/保健食品伊可新益生菌粉選用美國(guó)進(jìn)口菌株，四款配方，多種菌株+低聚果糖組合。菌株采用冷凍干躁技術(shù)，菌株活性有保障，每袋添加活菌≥300億CFU(伊兒樂(lè)≥150億CFU)。12伊可新復(fù)合DHA藻油伊可新復(fù)合DHA藻油提取自優(yōu)質(zhì)微藻，采用物理破壁工藝，去腥味，口感清爽；DHA純度高，總過(guò)氧化值低，新鮮穩(wěn)定；強(qiáng)化有機(jī)亞麻籽油，（含有豐富的α-亞麻酸ALA）和花生四烯酸ARA，DHA+ARA+ALA，營(yíng)養(yǎng)豐富；提取自優(yōu)質(zhì)微藻而非魚(yú)類，植物性來(lái)源無(wú)魚(yú)腥味，放心選擇；DHA純度高，總過(guò)氧化值低，新鮮穩(wěn)定；脫腥工藝去腥味的同時(shí)保留藻油特有的自然風(fēng)味及清爽口感。物理破壁工藝提?。ǚ侨軇┨崛。?，無(wú)溶劑殘留，安全性高；滴塞式包裝，密封性好，使用方便，保護(hù)產(chǎn)品新鮮持久。13伊可新乳鐵蛋白調(diào)制乳粉95%純度乳鐵蛋白，特別添加動(dòng)物雙Bb-12、N-乙酰神經(jīng)氨酸、蛋黃球蛋白粉、乳清蛋白粉、低聚半乳糖等多種營(yíng)養(yǎng)成份組合而成，營(yíng)養(yǎng)豐富；乳鐵蛋白粉原料總蛋白含量≥99%（93%），乳鐵蛋白占總蛋白95以上，純度高；十萬(wàn)級(jí)潔凈車間生產(chǎn)，通過(guò)GMPHACCP體系雙認(rèn)證；獨(dú)立密封小包裝，易撕口設(shè)計(jì)，使用方便，便于攜帶，利于保存。14伊可新藻油DHA凝膠糖果3A（DHA+ARA+ALA）組合配方，DHA含量高，物理破壁等十五道工藝處理，提升DHA的抗氧化能力，口感清爽。本品每粒添加DHA藻油（以純DHA計(jì)）150mg，花生四烯酸油脂（以純花生四烯酸計(jì)）20mg，含α-亞麻酸50mg，具有促進(jìn)大腦、神經(jīng)系統(tǒng)、視網(wǎng)膜發(fā)育的作用；物理破壁等十五道工藝處理，提升DHA的抗氧化能力，口感清爽；雙鋁膜包裝，密封性好，保持新鮮；外形獨(dú)特，食用方便。15伊可新多種維生素礦物質(zhì)咀嚼片備案號(hào)：食健備G202037002063。20余年兒藥研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，口碑見(jiàn)證實(shí)力；一次補(bǔ)充135種礦135mg37.5mg3mg鋅1.75mg10μgA112μgD34.2μg維生B10.43mgB20.5mgB60.5mg維生B120.45μg3.2mg62μg7μg維C25mg維生素K217μg1.5mg維生素E3mg4-17歲人群及孕婦、乳母。16咀嚼片備案號(hào)：食健備G202037002062。20余年兒藥研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，口碑見(jiàn)證實(shí)力；豐富鈣量，每片含鈣220mg；鈣+VD同補(bǔ)，助力鈣吸收；特有哈密瓜果味，口感好；輔料采用新西蘭優(yōu)選乳粉，奶味濃郁；每片含：鈣220mg維生素D34μg；適宜需要補(bǔ)充鈣、維生素D3的4-17歲人群及孕婦、乳母。17軟膠囊G202137101212。鈣+VD同補(bǔ)，助力鈣吸收，補(bǔ)鈣效果好；高目數(shù)鈣源，口感細(xì)膩；通過(guò)食藥監(jiān)局保健食品備案審批。外形獨(dú)特，奶色奶香，食用方便；甄選優(yōu)質(zhì)核桃油含豐富的不飽和脂肪酸；添加天然甜味劑和乳粉調(diào)節(jié)口味，寶寶更愛(ài)吃；雙鋁膜包裝，密封性好，保持質(zhì)量穩(wěn)定；根據(jù)中國(guó)居民膳食指南和保健食品規(guī)范量添加，每粒含：鈣230mg、維生素D34ug（160IU）；適宜需要補(bǔ)充D1-17歲人群及成人、孕婦、乳母。18伊可新鋅軟膠囊備案號(hào)：食健備G202137101215。添加檸檬酸鋅，溫和補(bǔ)鋅，易吸收；檸檬酸鋅是人乳中唯一的鋅配合物，對(duì)胃刺激小，比牛奶中的鋅更易于吸收；甄選優(yōu)質(zhì)核桃油,含豐富的不飽和脂肪酸；添加天然甜味劑和草莓果粉調(diào)節(jié)口味，寶寶愛(ài)吃；雙鋁膜包裝，密封性好，保持質(zhì)量穩(wěn)定；外形獨(dú)特，食用方便；每粒含：鋅2.6mg，適宜需要補(bǔ)充鋅的1-17歲人群及成人、孕婦、乳母。19伊可新葉黃素酯軟糖4重優(yōu)質(zhì)原料，4重護(hù)眼營(yíng)養(yǎng)，協(xié)同互補(bǔ)守護(hù)寶寶眼睛健康，守護(hù)寶寶明亮視界，好吃的藍(lán)莓口味，酸甜可口味道好。20伊可新接骨木莓VC含有豐富的花青素和生物類黃酮，不添加人工色素，守護(hù)免疫力，健康添活力，【接骨木莓+VC+鋅】配方，覆盆子檸檬口味，酸甜帶果香，爽口又好吃。21伊可新礦物質(zhì)鐵多多軟糖多種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)（富含乳鈣、磷、鎂、乳糖、蛋白質(zhì)等），營(yíng)養(yǎng)全面、均衡，好吃易吸收EDTA鐵鈉，沒(méi)有鐵腥味，促進(jìn)食物中鐵源、鋅的吸收，Q彈軟糯的草莓口味，寶寶都愛(ài)吃。22兒童健康用品兒童生物牙膏伊可新生物兒童牙膏，添加生物活性玻璃和羥基磷灰石成分，具有更好的生物活性和兼容性，對(duì)唾液蛋白、葡聚糖具有強(qiáng)吸附作用，改善口腔酸性環(huán)境，能有效祛除牙菌斑。不含氟，原料安全健康，含天然木糖醇。功效型牙膏，經(jīng)臨床驗(yàn)證，有效祛除牙菌斑（常見(jiàn)的乳牙期牙菌斑如：奶瓶齲、小黑牙、小黃牙等）。（二）公司的經(jīng)營(yíng)模式采購(gòu)模式：公司根據(jù)年度銷售計(jì)劃制定年度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)而根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃制定年度采購(gòu)計(jì)劃。結(jié)合月生產(chǎn)計(jì)劃和原輔材料庫(kù)存量編制月采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行原輔材料采購(gòu)。生產(chǎn)模式：公司根據(jù)年度銷售預(yù)算制定年度生產(chǎn)預(yù)算，結(jié)合實(shí)際庫(kù)存制定具體月度計(jì)劃，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)1-3個(gè)月銷量。公司現(xiàn)有軟膠囊車間、固體制劑車間、口服液車間、栓劑車間、貼劑車間、膏劑車WMS系統(tǒng)進(jìn)行原輔材料領(lǐng)用、產(chǎn)成品入庫(kù)的管理。公司堅(jiān)守“量身定制”理念，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)必須符合兒童用藥的特點(diǎn)，符合法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。銷售模式：公司制定了“專家權(quán)威推薦，渠道方便購(gòu)買，專業(yè)品類教育”的核心市場(chǎng)營(yíng)銷策略，并組建了醫(yī)院、零售及商務(wù)團(tuán)隊(duì)。銷售團(tuán)隊(duì)在繼續(xù)做好前端專家權(quán)威推薦的同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整我們的渠道和終端布局以方便消費(fèi)者購(gòu)買，并借助母垂網(wǎng)站、社媒（抖音、小紅書、微信、微博等）、梯媒及自媒體等多種渠道、多種方式進(jìn)行兒童健康科普知識(shí)的傳播。研發(fā)模式：公司始終堅(jiān)持“量身定制兒童藥物”和“質(zhì)量源于設(shè)計(jì)”的研發(fā)理念，以兒童臨床需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)學(xué)研深度融合協(xié)同創(chuàng)新為手段，積極開(kāi)展兒童藥物研發(fā)創(chuàng)新工作，建成了國(guó)內(nèi)首個(gè)兒童用藥研發(fā)中心和兒童藥物研究院，持續(xù)提升研發(fā)創(chuàng)新水平，促進(jìn)科技成果快速轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步豐富兒童藥物產(chǎn)品線。（三）公司的市場(chǎng)地位及業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素達(dá)因藥業(yè)是公司的經(jīng)濟(jì)支柱，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)主要來(lái)自于達(dá)因藥業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果。達(dá)因藥業(yè)有明確的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)秀的企業(yè)文化，凝聚全體員工的力量，以極大地使命感和責(zé)任感投身于公司以使千千萬(wàn)萬(wàn)中國(guó)兒童健康成長(zhǎng)的事業(yè)中去；公司以量身定制兒童藥物為研發(fā)理念，每年新上市1-2個(gè)新的兒童藥品種，產(chǎn)品矩陣一年比一年豐富；榮成生產(chǎn)基地加強(qiáng)技術(shù)改造，生產(chǎn)效率不斷提高，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；堅(jiān)持“專家權(quán)威推薦、渠道方便購(gòu)買、專業(yè)的品類教育”的核心營(yíng)銷策略不動(dòng)搖，持續(xù)進(jìn)行品牌推廣；向管理要效益，踏踏實(shí)實(shí)做好產(chǎn)供銷、人財(cái)物各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，細(xì)節(jié)執(zhí)行到位。2023年主要產(chǎn)品伊可新維生素AD滴劑繼續(xù)保持了市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。達(dá)因鐵（右旋糖酐鐵顆粒）、達(dá)因鈣（復(fù)方碳酸鈣泡騰顆粒）、小兒布洛芬栓等公司重點(diǎn)推介的產(chǎn)品也都取得較好的增長(zhǎng)業(yè)績(jī)。三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析達(dá)因藥業(yè)以“使千千萬(wàn)萬(wàn)中國(guó)兒童健康強(qiáng)壯”為使命，堅(jiān)守發(fā)展戰(zhàn)略，布局兒童制藥及健康產(chǎn)業(yè)，把對(duì)兒童健康的責(zé)任融入到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及推廣過(guò)程中，為兒童提供安全有效的好產(chǎn)品，樹(shù)立了“達(dá)因”中國(guó)兒童健康產(chǎn)品第一品牌的專業(yè)形象。公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中形成了以下主要優(yōu)勢(shì)：專業(yè)優(yōu)勢(shì)2007制藥行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的專業(yè)形象，從產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)基地車間布局到品牌建設(shè)及營(yíng)銷模式等各個(gè)環(huán)節(jié)，積累了深厚的專業(yè)化基礎(chǔ)，培養(yǎng)了專業(yè)化的職業(yè)團(tuán)隊(duì)。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)伊可新從劑型、劑量、配比、口味等方面都做了“量身定制”。劑型緊密切合中國(guó)兒童的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充需求，維生素AD采用3:1科學(xué)配比；獨(dú)立的小葫蘆型膠囊滴劑設(shè)計(jì)，讓家長(zhǎng)喂藥時(shí)更加方便，劑量更加精準(zhǔn)；植物油代替魚(yú)油，從口味上讓產(chǎn)品更易被兒童接受。此外，伊可新還采用了獨(dú)特的囊壁工藝和避光技術(shù)，保證了成分的穩(wěn)定性，大大提升了補(bǔ)充效果。達(dá)因鐵采用第三代有機(jī)鐵，依托達(dá)因藥業(yè)搭建的兒童用藥矯掩味關(guān)鍵技術(shù)平臺(tái)和口感評(píng)價(jià)體系，改善了傳統(tǒng)鐵劑的鐵腥味和不良口感，同時(shí)具有溶解性強(qiáng)、劑量精準(zhǔn)、易吸收、胃腸刺激小等優(yōu)點(diǎn)。在國(guó)家兒童醫(yī)學(xué)中心的“口服鐵劑兒科臨床應(yīng)用現(xiàn)狀及評(píng)價(jià)”項(xiàng)目中，超越其他12款臨床常用鐵劑，成為口味最佳、兒童評(píng)價(jià)最好的口服鐵劑。達(dá)因鈣融合了達(dá)因藥業(yè)獨(dú)特生產(chǎn)工藝，沖泡時(shí)從無(wú)機(jī)鈣（碳酸鈣）變成有機(jī)鈣（檸檬酸蘋果酸鈣）的技術(shù)創(chuàng)新，賦予了達(dá)因鈣吸收率高、溶解性高、無(wú)腹脹少便秘等突出優(yōu)勢(shì)。達(dá)因鈣還添加了維生素D，能夠有效促進(jìn)鈣吸收，不添加蔗糖，提高服用依從性的同時(shí)不傷牙齒。小兒布洛芬栓解決了年齡小的孩子因普通感冒或流行性感冒引起的發(fā)熱吃藥不配合或者嘔吐等吃不進(jìn)藥的難題。兒童胃腸道功能較弱，栓劑不直接刺激胃腸道黏膜，胃腸道安全性好。夜間退熱使用栓劑更無(wú)需叫醒孩子，不擔(dān)心空腹用藥對(duì)胃腸道刺激。品牌優(yōu)勢(shì)“伊可新”為中國(guó)馳名商標(biāo)，“伊可新”在國(guó)內(nèi)兒科用藥領(lǐng)域取得了良好的口碑和覆蓋率，在兒童用藥市場(chǎng)樹(shù)立了良好的品牌形象，深受專家、醫(yī)生的信任與消費(fèi)者的認(rèn)可，連續(xù)20多年位居同類產(chǎn)品市場(chǎng)前列，上市27年來(lái)，已成為兩代媽媽的共同選擇。伊可新以產(chǎn)品力帶動(dòng)品牌發(fā)展，讓“伊可新，媽媽的一顆心”積累了大量?jī)?yōu)秀的用戶口碑，實(shí)現(xiàn)從單一藥品品牌向?qū)I(yè)兒童營(yíng)養(yǎng)健康品牌的升級(jí)，目前已陸續(xù)推出益生菌粉、復(fù)合DHA藻油、生物兒童牙膏等數(shù)十款產(chǎn)品，覆蓋嬰童營(yíng)養(yǎng)食品、保健食品、健康用品三大領(lǐng)域。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)達(dá)因藥業(yè)建設(shè)了一支素質(zhì)過(guò)硬、善打硬仗的專業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。多年來(lái)根據(jù)國(guó)家政策和市場(chǎng)的變化，堅(jiān)持“渠道方便購(gòu)買，專業(yè)品類教育”的核心營(yíng)銷策略，不斷創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷方法，繼續(xù)推進(jìn)“破圈”（AD6歲）和“融合”（將專家權(quán)威推薦融合到院外市場(chǎng)宣教中）的市場(chǎng)策略。公司建立的數(shù)字化營(yíng)銷體系有效保證了與重要客戶快速有效觸達(dá)。積極發(fā)展和探索電商（藥品，營(yíng)養(yǎng)品）、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、全渠道融合等相適應(yīng)可持續(xù)發(fā)展的營(yíng)銷模式。研發(fā)優(yōu)勢(shì)達(dá)因藥業(yè)目前已擁有山東省企業(yè)技術(shù)中心、山東省兒童藥物工程技術(shù)研究中心、山東省兒童藥物技術(shù)創(chuàng)新中心等多個(gè)省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)?！皟和幬镏苿┥綎|省工程研究中心”2023年已納入新序列管理，國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)——國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心，報(bào)告披露時(shí)已拿到正式批準(zhǔn)文件。目前在研和上市產(chǎn)品全部為兒童常見(jiàn)病、多發(fā)病、罕見(jiàn)病等領(lǐng)域的兒童專用規(guī)格和專用劑型藥品。2023年度國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“生育健康及婦女兒童健康保障”重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目公布評(píng)審結(jié)果。由首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院牽頭，聯(lián)合達(dá)因藥業(yè)等9家單位申報(bào)的《兒童用藥改良與臨床評(píng)價(jià)關(guān)鍵技術(shù)研究》項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：2023YFC2706100）55項(xiàng)兒童用藥品種“十三五”重大新藥創(chuàng)制國(guó)家專項(xiàng)后再一次承擔(dān)科技部重大專項(xiàng)。6.生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)數(shù)字化水平不斷提高，持續(xù)提高生產(chǎn)效能及安全性。報(bào)告期內(nèi)，達(dá)因藥業(yè)完成了第二條智能化自動(dòng)包裝線的安裝調(diào)試，并投入使用。新自動(dòng)包裝線的投產(chǎn)提高了公司的產(chǎn)品產(chǎn)能，使其提質(zhì)增效。其次建設(shè)了潔凈區(qū)進(jìn)入行為跟蹤系統(tǒng)，通過(guò)AI人工智能圖像識(shí)別技術(shù)，對(duì)洗手、消毒行為進(jìn)行即時(shí)跟蹤監(jiān)測(cè)，保障了車間良好的生產(chǎn)環(huán)境，大大提升了生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平。四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述公司聚焦醫(yī)藥主責(zé)主業(yè)，以發(fā)展戰(zhàn)略全面指引運(yùn)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，各項(xiàng)工作取得長(zhǎng)足進(jìn)展，持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)做大兒童健康主業(yè)，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2023年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24.84億元，同比增長(zhǎng)6.11%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5.85億元，同比增長(zhǎng)11.08%。2023年的主要工作如下：深化國(guó)企改革，優(yōu)化體制機(jī)制。鞏固國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃成果，持續(xù)完善公司體制機(jī)制，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。達(dá)因藥業(yè)“2023-2025年中長(zhǎng)期激勵(lì)方案”獲得山東省國(guó)資委備案同意，激勵(lì)對(duì)象范圍為對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和持“”的實(shí)施，將有利于激發(fā)達(dá)因藥業(yè)全體員工干事創(chuàng)業(yè)51%的股權(quán)，兩個(gè)企業(yè)成為公司控股子公司。真抓實(shí)干，醫(yī)藥主業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。達(dá)因藥業(yè)面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，堅(jiān)持發(fā)展戰(zhàn)略不動(dòng)搖，經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗(yàn)和沖擊。達(dá)因藥業(yè)緊密圍繞年度預(yù)算目標(biāo)，積極發(fā)揮其在兒童專用藥生產(chǎn)、研發(fā)、營(yíng)銷和品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，在生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、營(yíng)銷等各個(gè)環(huán)節(jié)不斷取得突破，進(jìn)一步提高了品牌的影響力，贏得了更多的市場(chǎng)份額，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)24.2611.8218.88%、21.58%。2023年起不再合作辦學(xué)，公司積極就投資退出事宜與沂南政府進(jìn)行協(xié)商；華特信息向法院破產(chǎn)清算的申請(qǐng)被受理并指定了管理人；知新材料已停止生產(chǎn)，并為解散清算做了充分的準(zhǔn)備。堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步提高內(nèi)控管理水平。查漏補(bǔ)缺，優(yōu)化完善公司制度和業(yè)務(wù)流程，建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)11A級(jí)優(yōu)秀評(píng)定，公司信息披露質(zhì)量以及規(guī)范運(yùn)作水平得到證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)高度認(rèn)可。2、收入與成本營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成單位：元2023年2022年同比增減金額占營(yíng)業(yè)收入比重金額占營(yíng)業(yè)收入比重營(yíng)業(yè)收入合計(jì)2,484,165,699.48100%2,341,075,595.24100%6.11%分行業(yè)醫(yī)藥2,423,639,738.5997.56%2,038,267,068.5287.07%10.50%其他60,525,960.892.44%302,808,526.7212.93%-10.50%10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷售模式的情況□不適用

單位：元營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)醫(yī)藥產(chǎn)品2,423,639,739.00318,955,069.2086.84%18.91%15.91%增加0.34個(gè)百分點(diǎn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用不適用公司實(shí)物銷售收入是否大于勞務(wù)收入是□否行業(yè)分類項(xiàng)目單位2023年2022年同比增減醫(yī)藥銷售額元2,423,639,738.592,038,267,068.5218.91%其他銷售額元60,525,960.89302,808,526.72-80.01%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說(shuō)明適用□不適用其他業(yè)務(wù)減少80.01%，主要是學(xué)費(fèi)收入減少所致。公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購(gòu)合同截至本報(bào)告期的履行情況□適用不適用營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成行業(yè)分類單位：元行業(yè)分類項(xiàng)目2023年2022年同比增減金額占營(yíng)業(yè)成本比重金額占營(yíng)業(yè)成本比重醫(yī)藥營(yíng)業(yè)成本318,955,069.2094.49%275,182,850.0054.85%39.64%其他營(yíng)業(yè)成本18,613,236.025.51%226,521,431.9245.15%-39.64%報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)是□否本期子公司山東華特信息科技有限公司于2023年11月破產(chǎn)清算，不再納入合并范圍。公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用不適用前五名客戶合計(jì)銷售金額（元）483,345,242.96前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例19.46%前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例0.00%前五名客戶合計(jì)銷售金額（元）483,345,242.96前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例19.46%前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例0.00%5大客戶資料序號(hào)客戶名稱銷售額（元）占年度銷售總額比例1廣東九州通醫(yī)藥有限公司123,886,838.194.99%2廣州交通集團(tuán)物流有限公司120,618,999.744.86%3京東醫(yī)藥(北京)有限公司80,624,136.643.25%4陜西九州通醫(yī)藥有限公司79,517,108.873.20%5北京九州通醫(yī)藥有限公司78,698,159.523.17%合計(jì)--483,345,242.9619.46%主要客戶其他情況說(shuō)明□適用不適用公司主要供應(yīng)商情況前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額（元）75,350,298.96前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額占年度采購(gòu)總額比例37.14%前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān)聯(lián)方采購(gòu)額占年度采購(gòu)總額比例0.00%公司前5名供應(yīng)商資料序號(hào)供應(yīng)商名稱采購(gòu)額（元）占年度采購(gòu)總額比例1山東興泉油脂有限公司25,028,094.6912.34%2國(guó)網(wǎng)山東省電力公司榮成市供電公司16,678,637.638.22%3羅賽洛(溫州)明膠有限公司13,110,889.106.46%4廣西京東拓行電子商務(wù)有限公司12,071,316.955.95%5威海百合生物技術(shù)股份有限公司8,461,360.594.17%合計(jì)--75,350,298.9637.14%主要供應(yīng)商其他情況說(shuō)明□適用不適用3、費(fèi)用單位：元2023年2022年同比增減重大變動(dòng)說(shuō)明銷售費(fèi)用631,598,922.89488,612,610.9729.26%市場(chǎng)推廣費(fèi)用增加所致管理費(fèi)用117,752,850.78112,229,509.334.92%財(cái)務(wù)費(fèi)用-25,831,374.10-17,471,304.4947.85%利息收入增加所致研發(fā)費(fèi)用95,593,668.2365,585,633.5845.75%研發(fā)項(xiàng)目及人員增加所致4、研發(fā)投入適用□不適用主要研發(fā)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的項(xiàng)目進(jìn)展擬達(dá)到的目標(biāo)預(yù)計(jì)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的影響水合氯醛栓兒童檢查、操作前的鎮(zhèn)靜、催眠。監(jiān)護(hù)條件下抗驚厥。開(kāi)展工藝驗(yàn)證藥品注冊(cè)證書豐富公司產(chǎn)品線鹽酸可樂(lè)定緩釋片治療6~17歲兒童和青少年的注意力缺陷多動(dòng)障礙（多動(dòng)癥，ADHD）。完成臨床研究藥品注冊(cè)證書豐富公司產(chǎn)品線注射用鹽酸石蒜堿硫酯用于兒童手足口病的治療。開(kāi)展補(bǔ)充研究藥品注冊(cè)證書豐富公司產(chǎn)品線鹽酸托莫西汀膠囊鹽酸托莫西汀用于治療兒童和青少年的注意缺陷/多動(dòng)障礙（ADHD）。獲藥品注冊(cè)證書藥品注冊(cè)證書豐富公司產(chǎn)品線依帕司他片糖尿病性神經(jīng)病變。獲一致性評(píng)價(jià)獲一致性評(píng)價(jià)補(bǔ)充申請(qǐng)批件法規(guī)要求西甲硅油乳劑1.用于治療由胃腸道中聚集了過(guò)多氣體而引起的不適癥狀：如腹脹等，術(shù)后也可使用。2.可作為腹部影像學(xué)檢查的輔助用藥(例如：X-線，超聲、胃鏡檢查)以及作為雙重對(duì)比顯示的造影劑懸液的添加劑。開(kāi)展補(bǔ)充研究藥品注冊(cè)證書豐富公司產(chǎn)品線丙戊酸鈉口服溶液適用于全面性、部分性或其它類型癲癇。在審評(píng)審批中藥品注冊(cè)證書豐富公司產(chǎn)品線鹽酸氟西汀分散片本品適用于抑郁癥、強(qiáng)迫癥、神經(jīng)性貪食癥，作為心理治療的輔助用藥，以減少貪食和導(dǎo)瀉行為。完成BE研究藥品注冊(cè)證書豐富公司產(chǎn)品線異丙托溴銨氣霧劑用于慢性喘息型氣管炎的平喘。特點(diǎn)為刺激性小，噴后無(wú)刺激性咳嗽，對(duì)平喘、氣憋的效果較為明顯。吸入本品后痰較易咯出。臨床前研究藥品注冊(cè)證書豐富公司產(chǎn)品線公司研發(fā)人員情況2023年2022年變動(dòng)比例研發(fā)人員數(shù)量（人）23597142.27%研發(fā)人員數(shù)量占比13.98%6.10%7.88%研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)本科15133358.00%碩士3747-21.00%研發(fā)人員年齡構(gòu)成30歲以下693882.00%30~40歲10750114.00%公司研發(fā)投入情況2023年2022年變動(dòng)比例研發(fā)投入金額（元）92,088,768.1468,624,343.1934.19%研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例3.71%2.93%0.78%研發(fā)投入資本化的金額（元）0.000.00資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入的比例0.00%0.00%公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響適用□不適用公司研發(fā)項(xiàng)目增加、加大研發(fā)人員及經(jīng)費(fèi)投入；新招聘研發(fā)人員、增加研發(fā)輔助人員及經(jīng)費(fèi)投入?！踹m用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說(shuō)明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：元項(xiàng)目2023年2022年同比增減經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3,054,246,416.122,995,786,282.711.95%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,879,561,464.391,799,381,743.294.46%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,174,684,951.731,196,404,539.42-1.82%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2,225,207,646.351,456,454,987.1452.78%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,406,503,989.081,784,676,559.9834.84%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-181,296,342.73-328,221,572.8444.76%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2,105,098.007,892,299.00-73.33%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)698,780,110.53339,672,093.03105.72%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-696,675,012.53-331,779,794.03-109.98%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額296,713,596.47536,403,172.55-44.68%相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說(shuō)明適用□不適用44.76%，主要是本期大額存單轉(zhuǎn)回所致。73.33%，主要是本期銀行借款減少所致。105.72%，主要是本期分紅增加所致。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明□適用不適用五、非主營(yíng)業(yè)務(wù)分析□適用不適用六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況單位：元2023年末2023年初比重增減重大變動(dòng)說(shuō)明金額占總資產(chǎn)比例金額占總資產(chǎn)比例貨幣資金2,048,054,775.9539.40%1,844,666,392.3139.33%0.07%應(yīng)收賬款61,813,023.661.19%54,198,826.871.16%0.03%存貨86,546,405.671.66%87,056,225.581.86%-0.20%投資性房地產(chǎn)156,276,923.003.01%162,916,442.763.47%-0.46%長(zhǎng)期股權(quán)投資91,156,505.421.75%90,486,320.031.93%-0.18%固定資產(chǎn)904,297,915.4517.40%878,056,455.9718.72%-1.32%在建工程4,826,279.540.09%40,273,683.390.86%-0.77%短期借款7,892,299.000.17%-0.17%合同負(fù)債108,840,188.562.09%161,799,170.963.45%-1.36%境外資產(chǎn)占比較高□適用不適用2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債□不適用

單位：元項(xiàng)目期初數(shù)本期公允價(jià)值變動(dòng)損益計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)本期計(jì)提的減值本期購(gòu)買金額本期出售金額其他變動(dòng)期末數(shù)金融資產(chǎn)1.交易性金融資產(chǎn)（不含衍生金融資產(chǎn)）948,854,974.7214,036,082.882,355,000,000.002,103,854,974.711,214,036,082.892.其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)100,565,362.53100,565,362.53上述合計(jì)1,049,420,337.2514,036,082.882,355,000,000.002,103,854,974.711,314,601,445.42金融負(fù)債0.000.00其他變動(dòng)的內(nèi)容報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計(jì)量屬性是否發(fā)生重大變化□是否3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況項(xiàng)目期末賬面價(jià)值（元）受限原因貨幣資金13,202,493.33信用證保證金存款七、投資狀況分析1、總體情況□適用不適用2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況□適用不適用3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況□適用不適用4、金融資產(chǎn)投資證券投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在證券投資。衍生品投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況□適用不適用公司報(bào)告期無(wú)募集資金使用情況。八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況□適用不適用公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。2、出售重大股權(quán)情況□適用不適用九、主要控股參股公司分析適用□不適用PAGEPAGE2010%以上的參股公司情況

單位：元公司名稱公司類型主要業(yè)務(wù)注冊(cè)資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司子公司兒童藥品6200000013.4354.4931.1589.65報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況□適用不適用主要控股參股公司情況說(shuō)明達(dá)因藥業(yè)2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高，為上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做出了突出貢獻(xiàn)。2023年，達(dá)因藥業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24.26億元，凈利潤(rùn)11.82億元，分別比2022年增長(zhǎng)18.88%、21.58%。十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況適用□不適用未納入合并范圍的結(jié)構(gòu)化主體的基礎(chǔ)信息華特達(dá)因之子公司山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司（簡(jiǎn)稱“達(dá)因藥業(yè)”）20157月以自有資金認(rèn)購(gòu)光大金控（天津）產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司發(fā)起設(shè)立的有限合伙制人民幣股權(quán)投資基金——北京光大金控財(cái)富醫(yī)療投資中心（有限合伙）1.502億元，其中：達(dá)因藥業(yè)作為有限合伙人（LP）166.58%的基金份額；河南光大金控產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）500033.29%的基金份額；光大金控（天津）200.13%的基金份額。2022年達(dá)因1,085.228,914.1866.58%。北京光大金控財(cái)富醫(yī)療投資中心（有限合伙）以1.50億元作為出資，光大金控資產(chǎn)管理有限公司、深圳前海光大熙康產(chǎn)業(yè)基金企業(yè)等單位合計(jì)出資4.00億元，各方共同設(shè)立投資聯(lián)合體——深圳前海光大金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司。2022年深圳前海光大金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司減資1,650萬(wàn)元，北京光大金控財(cái)富醫(yī)療投資中心（有限合伙）出資減少至13,390萬(wàn)元。5.50億元參與首都醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“首都醫(yī)療”）的13.67526.87%，為首都醫(yī)療第二大股東。20212.678%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京鳳凰聯(lián)合投資管理有限公司，轉(zhuǎn)讓后持股比例24.183%。整體綜合收益。與權(quán)益相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債的賬面價(jià)值和最大風(fēng)險(xiǎn)敞口本公司及子公司2023年12月31日在財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)的與未納入合并范圍的結(jié)構(gòu)化主體中權(quán)益的資產(chǎn)賬面價(jià)值為98,863,786.52元，在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)。本公司在未納入合并范圍的結(jié)構(gòu)化主體中權(quán)益的最大風(fēng)險(xiǎn)敞口為98,863,786.52元。十一、公司未來(lái)發(fā)展的展望（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和趨勢(shì)需求端方面，支撐醫(yī)藥行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的因素依然存在，老齡化、城鎮(zhèn)化的不斷加速，醫(yī)藥醫(yī)療的需求持續(xù)增加。供給端方面，三醫(yī)聯(lián)動(dòng)的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策引導(dǎo)并推進(jìn)了醫(yī)藥行業(yè)的供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵(lì)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)調(diào)以臨床價(jià)值為導(dǎo)向、以患者獲益為核心，切實(shí)滿足人民群眾的治療和保健需求。創(chuàng)新發(fā)展的趨勢(shì)十分明顯，創(chuàng)新行為不斷規(guī)范，創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。行業(yè)研發(fā)投入持續(xù)高速增長(zhǎng)，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，獲得國(guó)家藥品監(jiān)管總局批準(zhǔn)的創(chuàng)新藥逐年增加。新產(chǎn)品帶來(lái)新增量，不少企業(yè)通過(guò)積極的轉(zhuǎn)型獲得成功。部分優(yōu)秀企業(yè)創(chuàng)新與國(guó)際接軌，借助創(chuàng)新產(chǎn)品開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。在原料藥、制劑領(lǐng)域，部分企業(yè)向前或向后延展產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)施原料藥制劑一體化戰(zhàn)略，保證質(zhì)量的同時(shí)成本可控，在價(jià)格上更具優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)兒童藥研發(fā)生產(chǎn)的支持政策，激發(fā)藥企積極參與兒童藥物的研發(fā)和生產(chǎn)，同時(shí)，加快兒科新藥準(zhǔn)入醫(yī)保的速度，提高患兒用藥可及性。我國(guó)兒童藥品的申報(bào)量、獲批量均呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，兒童用藥問(wèn)題得到了一定的緩解。但是我國(guó)兒童藥總體處于短缺狀態(tài)的問(wèn)題依然存在，品種、劑型、規(guī)格等尚不能完全滿足臨床需求。2024年國(guó)家衛(wèi)健委在發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)兒童臨床用藥管理工作的通知》中，再次強(qiáng)調(diào)“補(bǔ)齊兒童用藥短板”。市場(chǎng)格局方面，我國(guó)專業(yè)從事兒童制藥的企業(yè)并不多，近年來(lái)部分實(shí)力較強(qiáng)的制藥企業(yè)在兒童藥研發(fā)方面進(jìn)行布局，部分兒童藥細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。達(dá)因藥業(yè)從2007年起聚焦于兒童制藥領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年的積累，構(gòu)建了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。兒童是祖國(guó)的未來(lái)，國(guó)家對(duì)兒童健康更加重視；根據(jù)2023年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的人口情況，我國(guó)0—16歲兒童人口數(shù)量為24789萬(wàn)人，約占我國(guó)總?cè)丝跀?shù)量的17.58%，兒童人口基數(shù)大，兒童制藥及健康領(lǐng)域的需求旺盛，兒童制藥企業(yè)存在較好的發(fā)展機(jī)遇。（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略深度聚焦兒童用藥和健康領(lǐng)域，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，樹(shù)立“華特達(dá)因”中國(guó)兒童健康產(chǎn)品第一品牌的專業(yè)形象，致力于成為“兒童保健和治療領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)”，做強(qiáng)做優(yōu)做大兒童健康產(chǎn)業(yè)。（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2024年，公司將緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和公司十四五發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，從研發(fā)創(chuàng)新、市場(chǎng)營(yíng)銷創(chuàng)新和管理創(chuàng)新等多個(gè)方面，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。要以全面預(yù)算管理為抓手，落實(shí)各項(xiàng)保障措施，全面完2024202310%。公司的管理部門、各業(yè)保質(zhì)保量完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，確保達(dá)成預(yù)算目標(biāo)。2024年的重點(diǎn)工作主要如下：生產(chǎn)管理。統(tǒng)籌規(guī)劃好建設(shè)與生產(chǎn)任務(wù)，繼續(xù)加強(qiáng)車間建設(shè)和技術(shù)改造工作，進(jìn)一步提高生產(chǎn)的現(xiàn)代化程度。做好生產(chǎn)、采購(gòu)與庫(kù)存管理，全面保障產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)。OTC的精細(xì)化管理，繼續(xù)提高伊可新產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；充分釋放品牌價(jià)值，通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)策略加速達(dá)因鐵、達(dá)因鈣和小兒布洛芬栓等重點(diǎn)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；加快治療領(lǐng)域新產(chǎn)品和兒童健康產(chǎn)品的上市工作；借助互聯(lián)網(wǎng)工具，豐富推廣手段，實(shí)現(xiàn)新零售和營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)的新突破，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。產(chǎn)學(xué)研用深度融合的研發(fā)創(chuàng)新體系，積極參與國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃；加強(qiáng)改良制劑創(chuàng)新力度，推進(jìn)吸入制劑等高端制劑研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；拓展研發(fā)思路，加強(qiáng)交流合作，進(jìn)一步提升商業(yè)化合作能力。非主業(yè)管理。加強(qiáng)非主業(yè)業(yè)務(wù)管理，配置力量，重點(diǎn)做好臥龍學(xué)校、華特信息、知新材料的退出事宜。配合華特信息管理人，做好華特信息破產(chǎn)清算相關(guān)工作，推動(dòng)知新材料解散清算以及臥龍學(xué)校合作糾紛的解決。內(nèi)控建設(shè)。做好風(fēng)控合規(guī)一體化建設(shè)，創(chuàng)建合規(guī)性企業(yè)文化。繼續(xù)對(duì)標(biāo)山東省國(guó)投公司、華特集團(tuán)制度體系及要求，做好制度建設(shè)和流程優(yōu)化；注重內(nèi)控執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)控體系的評(píng)價(jià)及監(jiān)督檢查，落實(shí)問(wèn)題整改，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控閉環(huán)管理。落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，確保全年不發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故。（四）面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策AD增長(zhǎng)面臨巨大壓力。0-1歲使用的綠裝伊可新的滲透率已保持在較高水平，近年來(lái)，我AD逐漸被納入部分地區(qū)集采名單，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化，未中標(biāo)地區(qū)醫(yī)院市場(chǎng)受到較大影響。達(dá)因藥業(yè)密切跟蹤關(guān)注藥品集采等行業(yè)政策、市場(chǎng)動(dòng)向的變化，持續(xù)提升學(xué)習(xí)能力，快速轉(zhuǎn)變觀念，提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力。對(duì)維生素AD集采，達(dá)因藥業(yè)提前準(zhǔn)備了應(yīng)對(duì)預(yù)案，根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化調(diào)整了組織架構(gòu)和考核指標(biāo)，優(yōu)化兒童健康管理宣教和品類教育方案，持續(xù)做好學(xué)術(shù)推廣、品牌建設(shè)和品類教育。在團(tuán)隊(duì)努力下，伊可新2023年繼續(xù)保持增長(zhǎng)。其中達(dá)因鐵、達(dá)因鈣已經(jīng)有了比較好的市場(chǎng)表現(xiàn)，逐漸成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。非主業(yè)業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離存在的風(fēng)險(xiǎn)。2024年，公司非主業(yè)剝離退出工作的任務(wù)較重，臥龍學(xué)校、華特信息、知新材料三個(gè)單位的剝離存在進(jìn)度不及預(yù)期、剝離過(guò)程中業(yè)績(jī)波動(dòng)影響公司整體業(yè)績(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。公司會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦兒童及健康產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)做強(qiáng)做大醫(yī)藥主責(zé)主業(yè)。同時(shí)，加強(qiáng)非主業(yè)退出的工作力度，做好方案論證，堅(jiān)持依法合規(guī)進(jìn)行處理，堅(jiān)決維護(hù)公司權(quán)益，降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。十二、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)適用□不適用接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象類型接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料調(diào)研的基本情況索引2023年01月29日電話會(huì)議其他機(jī)構(gòu)興業(yè)證券、浙商證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情巨潮資訊網(wǎng)）2023年03月12日電話會(huì)議其他機(jī)構(gòu)興業(yè)證券、浙商證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情巨潮資訊網(wǎng)）2023年03月30日全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（）其他其他投資者公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情巨潮資訊網(wǎng)）2023年04月17日電話會(huì)議其他機(jī)構(gòu)興業(yè)證券、浙商證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情巨潮資訊網(wǎng)）2023年08月21日電話會(huì)議其他其他興業(yè)證券、浙商證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情巨潮資訊網(wǎng)）2023年10月20日電話會(huì)議其他其他興業(yè)證券、光大證券及西南證券等機(jī)構(gòu)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情巨潮資訊網(wǎng)）十三、“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案貫徹落實(shí)情況公司是否披露了“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案?！跏欠竦谒墓?jié)公司治理一、公司治理的基本狀況報(bào)告期內(nèi)，公司不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)法人治理建設(shè)，及時(shí)披露信息，公平對(duì)待投資者，公司的規(guī)范運(yùn)作水平不斷提升。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)理層科學(xué)分工、相互制衡、權(quán)責(zé)分明，按其職責(zé)行使權(quán)力，會(huì)議的召集召開(kāi)程序、提案審議程序、決策程序均符合相關(guān)規(guī)定。截止到報(bào)告期末，公司治理的實(shí)際狀況符合相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求。關(guān)于股東與股東大會(huì)公司嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，規(guī)范地召集、召開(kāi)股東大會(huì)。股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格及股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。關(guān)于公司與控股股東公司擁有獨(dú)立的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)上實(shí)行“五分開(kāi)”，獨(dú)立于控股股東，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作。公司的重大決策均由股東大會(huì)依法作出，控股股東依法行使股東權(quán)利，沒(méi)有超越公司股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為。關(guān)于董事與董事會(huì)公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉董事；董事會(huì)的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司全體董事能夠依據(jù)《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》等制度開(kāi)展工作，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度報(bào)告期內(nèi)，公司修訂了《公司章程》，使公司的治理結(jié)構(gòu)更趨完善。關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)及構(gòu)成符合《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照要求，認(rèn)真履行自經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性等事項(xiàng)進(jìn)行了有效監(jiān)督。關(guān)于信息披露與透明度公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的規(guī)定履行信息披露職責(zé)，指定董事會(huì)秘書為公司的投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的信息披露與投資者關(guān)系的管理工作。公司通過(guò)多種渠道與投資者加強(qiáng)溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同。2023年公司舉辦了2022年年報(bào)報(bào)告業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，接待了部分投資者、股東的來(lái)訪，及時(shí)回復(fù)了互動(dòng)平臺(tái)上投資者的提問(wèn)。公司堅(jiān)持公平的投資者關(guān)系管理原則，確保所有股東有公平獲得信息的機(jī)會(huì)，保障了投資者的知情權(quán)。在深交所信息披露考評(píng)中，公司已連續(xù)多年獲得A的優(yōu)異成績(jī)。關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制公司對(duì)高級(jí)管理人員的履職情況采用定量與定性相結(jié)合的方式進(jìn)行年度考評(píng)。根據(jù)公司的《高級(jí)管理人員人員薪酬考核辦法》，高級(jí)管理人員的薪酬由基薪和績(jī)效薪組成，并與年度實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)掛鉤考核。公司與高級(jí)管理人員按分管業(yè)務(wù)簽訂目標(biāo)責(zé)任書，明確全年經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，再根據(jù)責(zé)任目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核，確定其績(jī)效薪。收入與其承擔(dān)的責(zé)任、貢獻(xiàn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤，較好地調(diào)動(dòng)了高級(jí)管理人員的積極性。關(guān)于相關(guān)利益者公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)、股東、公司、員工等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，加強(qiáng)與各方的溝通與交流，共同推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。公司治理的實(shí)際狀況與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在重大差異□是否公司治理的實(shí)際狀況與法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司治理的規(guī)定不存在重大差異。二、公司相對(duì)于控股股東、實(shí)際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的獨(dú)立情況公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面完全獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。不存在不能保證獨(dú)立性、不能保持自主經(jīng)營(yíng)能力的情形。三、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況□適用不適用四、報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況1、本報(bào)告期股東大會(huì)情況會(huì)議屆次會(huì)議類型投資者參與比例召開(kāi)日期披露日期會(huì)議決議2022年年度股東大會(huì)年度股東大會(huì)27.16%2023年04月13日2023年04月14日審議通過(guò)了“2022年度董事會(huì)工作報(bào)告”；審議通過(guò)了“2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告”；審議通過(guò)了“2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告”；審議通過(guò)了“2022本公積金轉(zhuǎn)增股本方案”；審議通過(guò)了“2022年年度報(bào)告”；審議通過(guò)了“2023的議案”。詳情見(jiàn)2023年4月14日巨潮資訊網(wǎng)（）股東大會(huì)決議公告，公告編號(hào)2023-0122023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)23.13%2023年07月31日2023年08月01日審議通過(guò)了“《公司章程》修訂案”。詳情見(jiàn)2023年8月1日巨潮資訊網(wǎng)（）股東大會(huì)決議公告，公告編號(hào)2023-0222023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)31.09%2023年11月28日2023年11月29日關(guān)于向公司控股股東華特集團(tuán)為山東華特環(huán)保該議案未獲通過(guò)。審議通過(guò)了“事會(huì)股東代表監(jiān)事”；審議通過(guò)了“監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事”。詳情見(jiàn)2023年11月29日巨潮資訊網(wǎng)（）股東大會(huì)決議公告，公告編號(hào)2023-0402、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)□適用不適用五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況1、基本情況姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)任期起始日期任期終止日期期初持股數(shù)（股）本期增持股份數(shù)量（股）本期減持股份數(shù)量（股）（股）股數(shù)（股）股份增減變動(dòng)的原因朱效平男57董事長(zhǎng)現(xiàn)任2008年05月16日2024年08月16日00000無(wú)沈?qū)毥苣?3董事現(xiàn)任2021年08月17日2024年08月16日00000無(wú)楊杰女62董事、總經(jīng)理現(xiàn)任2012年05月16日2024年08月16日00000無(wú)張大鈺男53董事、副總經(jīng)理現(xiàn)任2015年03月12日2024年08月16日00000無(wú)程樹(shù)倉(cāng)男54董事現(xiàn)任2021年082024年0800000無(wú)月17日月16日呂玉芹女62獨(dú)立董事現(xiàn)任2020年05月20日2024年08月16日00000無(wú)張志元男60獨(dú)立董事現(xiàn)任2021年08月17日2024年08月16日00000無(wú)杜寧女52獨(dú)立董事現(xiàn)任2022年04月13日2024年08月16日00000無(wú)鄭波男60監(jiān)事會(huì)主席離任2008年11月27日2023年11月03日00000無(wú)劉立軍男50監(jiān)事離任2020年05月20日2023年11月03日00000無(wú)王玲女44監(jiān)事會(huì)主席現(xiàn)任2023年11月29日2024年08月16日00000無(wú)任尚軍男43監(jiān)事現(xiàn)任2018年08月17日2024年08月16日00000無(wú)戰(zhàn)婷婷女42監(jiān)事現(xiàn)任2023年11月29日2024年08月16日00000無(wú)田洪印男54監(jiān)事現(xiàn)任2021年08月12日2024年08月16日00000無(wú)李少東男50監(jiān)事現(xiàn)任2022年11月03日2024年08月16日00000無(wú)方寧男52副總經(jīng)理現(xiàn)任2012年05月16日2024年08月16日00000無(wú)范智勝男54董事會(huì)秘書現(xiàn)任2006年06月29日2024年08月16日00000無(wú)王偉女54財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)任2021年08月17日2024年08月16日3,6000003,600無(wú)合計(jì)3,6000003,600--報(bào)告期是否存在任期內(nèi)董事、監(jiān)事離任和高級(jí)管理人員解聘的情況□是否公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況適用□不適用姓名擔(dān)任的職務(wù)類型日期原因鄭波監(jiān)事會(huì)主席離任2023年11月03日個(gè)人原因，退休劉立軍監(jiān)事離任2023年11月03日工作調(diào)動(dòng)王玲監(jiān)事會(huì)主席被選舉2023年11月29日股東大會(huì)選舉戰(zhàn)婷婷監(jiān)事被選舉2023年11月29日股東大會(huì)選舉2、任職情況公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責(zé)董事朱效平，歷任山東山大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事，山東大學(xué)產(chǎn)業(yè)黨委副書記、書記，山東大學(xué)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理辦公室主任；現(xiàn)任山東華特控股集團(tuán)有限公司黨委書記、董事、董事長(zhǎng)，公司黨總支書記、董事、董事長(zhǎng)，山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司董事、董事長(zhǎng)，北京達(dá)因康健醫(yī)藥有限責(zé)任公司董事、董事長(zhǎng)。山東大學(xué)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理辦公室副主任，山大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)黨委副書記、董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)任山東華特控股集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事，公司董事。楊杰，歷任山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，公司副總經(jīng)理、公司副董事長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司董事、總經(jīng)理，沂南華特臥龍學(xué)校理事長(zhǎng)，北京達(dá)因康健醫(yī)藥有限責(zé)任公司董事、總經(jīng)理，北京達(dá)因高科兒童藥物研究院有限公司董事、董事長(zhǎng)。張大鈺，歷任公司總裁辦公室主任，環(huán)保分公司總經(jīng)理，職工代表監(jiān)事，總經(jīng)理助理等職務(wù)?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，山東華特物業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)，山東華特控股集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任山東華特控股集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部部長(zhǎng)、董事會(huì)秘書，公司董事。呂玉芹，會(huì)計(jì)學(xué)教授，廈門大學(xué)會(huì)計(jì)系訪問(wèn)學(xué)者，山東財(cái)經(jīng)大學(xué)教師。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。張志元，資深教授、二級(jí)教授、金融學(xué)博士生導(dǎo)師，山東財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長(zhǎng)、山東省新型重點(diǎn)智庫(kù)-山東財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)、中國(guó)藝術(shù)金融研究院院長(zhǎng)，兼任山東區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)等學(xué)術(shù)職務(wù)?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事。杜寧，博士，教授，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，山東財(cái)經(jīng)大學(xué)教師。歷任山東財(cái)經(jīng)大學(xué)理財(cái)研究所所長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。監(jiān)事王玲，歷任山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司資產(chǎn)管理中心副總經(jīng)理、資深業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理，山東省泰富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司董事，山東省資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司董事等職務(wù)。現(xiàn)任山東華特控股集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，公司監(jiān)事會(huì)主席。任尚軍，歷任山東山大科技集團(tuán)公司主管會(huì)計(jì)，山東山大科技開(kāi)發(fā)總公司主管會(huì)計(jì)，山東山大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)?，F(xiàn)任山東華特控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，公司監(jiān)事。戰(zhàn)婷婷，歷任山東華特控股集團(tuán)有限公司辦公室職員、人力資源部高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任山東華特控股集團(tuán)有限公司人力資源（組織）部副部長(zhǎng)，公司監(jiān)事。田洪印，歷任公司環(huán)保分公司總經(jīng)理助理、公司企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)等職務(wù)?，F(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事，黨總支辦公室主任，總裁辦公室主任，工會(huì)委員會(huì)委員，山東華特信息科技有限公司董事。李少東，歷任山東振魯會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、山東華特達(dá)因健康股份有限公司審計(jì)部審計(jì)等職務(wù)?，F(xiàn)任公司審計(jì)部副部長(zhǎng)，公司監(jiān)事，山東華特知新材料有限公司監(jiān)事，山東華特信息科技有限公司監(jiān)事。高級(jí)管理人員方寧，歷任公司企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理等職務(wù)?，F(xiàn)任公司黨總支委員、副總經(jīng)理、工會(huì)主席，沂南華特臥龍學(xué)校監(jiān)事會(huì)主席，山東華特知新材料有限公司董事、董事長(zhǎng)，山東華特信息科技有限公司董事、董事長(zhǎng)。范智勝，歷任公司股東關(guān)系管理部部長(zhǎng)等職務(wù)?，F(xiàn)任公司董事會(huì)秘書，山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司董事、董事會(huì)秘書，北京達(dá)因康健醫(yī)藥有限責(zé)任公司董事，沂南華特臥龍學(xué)校理事，山東華特信息科技有限公司董事，山東華特知新材料有限公司董事，山東華特物業(yè)管理有限公司監(jiān)事。王偉，歷任公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)，山東山大華特環(huán)保工程有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，公司審計(jì)部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司黨總支委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)，山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司董事，山東華特知新材料有限公司董事，山東華特信息科技有限公司董事。在股東單位任職情況適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在股東單位是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼朱效平山東華特控股集團(tuán)有限公司黨委書記、董事、董事長(zhǎng)、法定代表人2020年03月25日是王玲山東華特控股集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理2023年05月23日是沈?qū)毥苌綎|華特控股集團(tuán)有限公司黨委副書記、職工董事2021年08月17日是程樹(shù)倉(cāng)山東華特控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書、企業(yè)管理部部長(zhǎng)2020年11月13日是任尚軍山東華特控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)2020年11月13日是戰(zhàn)婷婷山東華特控股集團(tuán)有限公司人力資源（組織）部副部長(zhǎng)2020年11月13日是在其他單位任職情況適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期在其他單位是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼朱效平山東華特技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司董事2021年04月30日2024年06月02日否朱效平山東華特環(huán)?？萍加邢薰径?、董事長(zhǎng)、法定代表人2023年12月29日2026年12月29日否朱效平山東華特拓疆智能裝備有限公司董事、董事長(zhǎng)、法定代表人2023年10月30日2026年10月30日否朱效平山東達(dá)因海洋生物制藥股份有限公司董事、董事長(zhǎng)、法定代表人2021年06月22日2024年06月22日否王玲山東華特技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)2023年12月29日2026年12月29日否王玲山東華特智慧技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)2023年10月16日2026年10月16日否沈?qū)毥苌綎|華特環(huán)?？萍加邢薰径?023年10月30日2026年10月30日否沈?qū)毥苌綎|華特安保有限公司董事2024年01月22日2027年01月22日否程樹(shù)倉(cāng)山東華特智慧科技有限公司董事2021年05月21日2024年05月21日否程樹(shù)倉(cāng)山東華特技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司監(jiān)事會(huì)主席2021年06月02日2024年06月02日否程樹(shù)倉(cāng)山東華特道路材料有限公司董事2021年06月04日2024年06月04日否程樹(shù)倉(cāng)山東華特智慧技術(shù)有限公司董事2023年10月16日2026年10月16日否程樹(shù)倉(cāng)山東浪潮華光光電子股份有限公司董事2021年07月12日2024年07月12日否任尚軍山東華特拓疆智能裝備有限公司監(jiān)事會(huì)主席2021年12月06日2024年12月06日否任尚軍山東華特智慧技術(shù)有限公司監(jiān)事2023年10月16日2026年10月16日否任尚軍山東華特智慧科技有限公司監(jiān)事會(huì)主席2021年05月21日2024年05月21日否任尚軍山東華特道路材料有限公司監(jiān)事會(huì)主席2021年06月04日2024年06月04日否戰(zhàn)婷婷山東華特智慧技術(shù)有限公司董事2023年10月16日2026年10月16日否戰(zhàn)婷婷山東奧太電氣有限公司監(jiān)事2022年11月21日2025年11月21日否張大鈺山東華特環(huán)保科技有限公司黨總支副書記、董事、副董事長(zhǎng)2023年01月12日否范智勝山東華特環(huán)?？萍加邢薰径?021年06月30日否王偉山東華特環(huán)保科技有限公司監(jiān)事會(huì)主席2023年01月12日否杜寧山東金麒麟股份有限公司獨(dú)立董事2018年09月28日否公司現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員近三年證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況□適用不適用3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序、確定依據(jù)、實(shí)際支付情況公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、行業(yè)和地區(qū)收入水平、職位貢獻(xiàn)等因素確定董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬。董事、監(jiān)事薪酬方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，按以下原則發(fā)放：公司向獨(dú)立董事發(fā)放職務(wù)津貼，其他不在公司兼職的董事和監(jiān)事不在公司領(lǐng)取職務(wù)津貼；在公司兼任其他管理職務(wù)的董事、監(jiān)事，按其在公司兼職崗位的薪酬政策領(lǐng)取薪酬；公司高級(jí)管理人員的薪酬按其任職崗位以目標(biāo)責(zé)任完成情況為依據(jù)由公司董事會(huì)考核后支付。報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員共計(jì)18人，在公司領(lǐng)取薪酬的7人，領(lǐng)取津貼的3人，不在公司領(lǐng)取報(bào)酬的8人，公司支付的報(bào)酬總額為826.25萬(wàn)元。公司報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬情況單位：萬(wàn)元姓名性別年齡職務(wù)任職狀態(tài)從公司獲得的稅前報(bào)酬總額是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取報(bào)酬朱效平男57董事、董事長(zhǎng)現(xiàn)任0是沈?qū)毥苣?3董事現(xiàn)任0是楊杰女62董事、總經(jīng)理現(xiàn)任480.38否張大鈺男53董事現(xiàn)任65.28否程樹(shù)倉(cāng)男54董事現(xiàn)任0否呂玉芹女62獨(dú)立董事現(xiàn)任8否張志元男60獨(dú)立董事現(xiàn)任8否杜寧女52獨(dú)立董事現(xiàn)任8否王玲女44監(jiān)事會(huì)主席現(xiàn)任0是任尚軍男43監(jiān)事現(xiàn)任0是鄭波男60監(jiān)事會(huì)主席離任0是劉立軍男50監(jiān)事離任0是戰(zhàn)婷婷女42監(jiān)事現(xiàn)任0是田洪印男54監(jiān)事現(xiàn)任35.08否李少東男50監(jiān)事現(xiàn)任28.51否方寧男51副總經(jīng)理現(xiàn)任63.38否范智勝男54董事會(huì)秘書現(xiàn)任64.81否王偉女54財(cái)務(wù)總監(jiān)現(xiàn)任64.81否合計(jì)826.25--其他情況說(shuō)明□適用不適用六、報(bào)告期內(nèi)董事履行職責(zé)的情況1、本報(bào)告期董事會(huì)情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期披露日期會(huì)議決議第十屆董事會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議2023年02月14日2023年02月15日審議通過(guò)了“關(guān)于北京光大金控財(cái)富醫(yī)療投資中心（有限合伙）減資的議案”。2023215日巨潮資訊網(wǎng)（）董事會(huì)決議公告，公告編號(hào)2023-003第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議2023年03月09日2023年03月11日1.審議通過(guò)了《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；2.審議通過(guò)了《公司關(guān)于計(jì)提2022年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；3.審議通過(guò)了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；5.2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；6.審議通過(guò)了《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》；7.審議通過(guò)了2022年