內部控制手冊14391

內部控制手冊內部控制手冊--內部環(huán)境控制活動控制流程相關制度內部環(huán)境道德準那么治理架構與組織架構?公司章程？?組織管理手冊？?監(jiān)事會議事規(guī)那么？?董事會議事規(guī)那么？社會責任?平安管理標準手冊？?平安消費管理規(guī)定？?施工現(xiàn)場平安管理標準？?總體應急預案？?平安培訓制度？?施工現(xiàn)場重大事故應急預案？?建筑工程重大危險源事刖控制標準？?工程工程管理手冊？?內部驗收質量標準？?工程交付前內部驗收管理程序？?在建工程工程及平安結合檢查施行方法？?員工工資管理方法？?勞動合同管理規(guī)定？人力資源政策?員工手冊？?員工帶薪年休假暫行規(guī)定？?員工培訓管理方法？?員工招聘制度？?員工試用期管理考核制度？?勞動合同管理規(guī)定？?述職考評管理方法？?員工工資管理方法？?人事檔案管理制度？?員工就醫(yī)流程說明？?人事分析報告制度？企業(yè)文化?員工培訓管理方法？內部控制手冊--風險評估控制活動控制流程相關制度風險評估戰(zhàn)略與規(guī)劃?公司章程？?年度經(jīng)營方案管理流程？

風險識別風險分析與評估風險應對內部控制手冊--信息與溝通控制活動控制流程相關制度信息與溝通內部信息溝通?文件報送管理方法？?會務組織工作管理標準？?檔案管理方法？?信息報送工作管理方法？外部信息溝通?信息披露管理制度？?關聯(lián)交易制度？?投資者關系管理工作標準？反舞弊機制?信訪工作管理方法？?懲治和預防腐敗施行意見？內部控制手冊—內部監(jiān)視控制活動控制流程相關制度內部監(jiān)視內部審計?內部審計制度？?組織管理手冊？內控自我評價?內控自我評價制度？內部控制手冊--財務報告控制活動控制流程相關制度財務報告財務報告政策及崗位責任?會計核算管理制度？?電算化管理方法？?員工培訓管理方法？會計科目的設置和維護?會計電算化管理方法？?銀行賬戶管理制度?？交易記錄及總賬記錄?會計電算化管理方法？?非日常及重大會計事項處理規(guī)定？?會計核算制度？?會計手冊？結賬流程?會計核算管理制度？財務報告的編制與披露?會計核算管理制度？?報表分析考核評比方法？?會計電算化管理方法？

財務報告的分析利用?會計報表和財務分析考核方法？會計檔案的保管?會計檔案管理流程？?會計檔案管理方法？內部控制手冊一資金管理控制活動控制流程相關制度資金管理資金政策及崗位設置?資金賬戶管理制度？?現(xiàn)金管理方法？?財務報銷管理流程？?財務印章管理制度？?銀行賬戶及支票管理方法？?經(jīng)濟擔保管理方法？?內部資金調度管理方法？?資金預算管理方法？銀行帳戶管理?銀行賬戶管理制度？現(xiàn)金及銀行存款管理?財務報銷管理流程？?現(xiàn)金管理方法？票據(jù)管理?財務印章管理制度？?銀行賬戶及支票管理方法？債權籌資管理?預算管理方法？資金平臺管理?內部資金調度管理方法？擔保管理?經(jīng)濟擔保管理方法？內部控制手冊一稅務管理控制活動控制流程相關制度稅務管理稅務管理政策及崗位職責?稅務管理工作量化積分考評暫行方法？?稅務管理制度？?全面預算管理流程？?發(fā)票及收據(jù)管理方法？?重大涉稅事項管理方法？?稅務稅務籌劃管理制度？稅務信息搜集?稅務管理制度？稅務年度預算與分析?全面預算管理流程？稅務的籌劃?稅務籌劃管理制度？發(fā)票的管理?發(fā)票及收據(jù)管理方法？稅務的計算、申報與繳納?稅務管理制度？內部控制手冊--全面預算管理控制活動控制流程相關制度全面預算管理預算管理制度?全面預算管理流程？

及崗位設置 ？資金預算及資金日報工作考核暫行方法?預算編制?全面預算管理流程？預算執(zhí)行?全面預算管理流程？預算考核?工程公司績效考核管理方法？?工程績效考核管理方法？?銷售管理考核方法？?平安管理考核方法？內部控制手冊--人力資源管理控制活動控制流程相關制度人力資源管理人力資源政策與規(guī)劃?員工手冊？?員工帶薪年休假暫行規(guī)定？?員工培訓管理方法？?員工招聘制度？?員工試用期管理考核制度？?勞動合同管理規(guī)定？?述職考評管理方法？?員工工資管理方法？?人事檔案管理制度？?員工就醫(yī)流程說明？?人事分析報告制度？人員招聘管理?員工招聘制度？?勞動合同管理規(guī)定？?員工培訓管理方法？?員工試用期管理考核制度？人員離任及調動管理?員工內部調動管理方法？?員工離任管理方法？?司單位負責人離任審計管理方法？人員考勤管理?員工工資管理方法？績效管理?員工工資管理方法？?述職考評管理方法？薪酬的計算及支付?員工工資管理方法？員工培訓管理?員工培訓管理方法？人力資源主文檔維護管理?人事檔案管理制度？內部控制手冊--資產(chǎn)管理控制活動控制流程相關制度資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理制度與崗位設置?辦公用品配置與管理手冊？?車輛管理方法？?車輛改革管理方法？?計算機配置及采購管理方法？

?后期運營審批流程??落位品牌、租金審批流程？?商戶質量標準？?市場工作內容？?商業(yè)定位及審批流程？?財務部崗位職責說明書？資產(chǎn)的獲得與入賬管理?辦公用品配置與管理手冊？?車輛管理方法？?車輛改革管理方法？?計算機配置及采購管理方法？?后期運營審批流程？?落位品牌、租金審批流程？?商戶質量標準？?市場工作內容？?商業(yè)定位及審批流程？?財務管理部崗位職責說明書？?財務報銷管理規(guī)定？資產(chǎn)的折舊管理?會計核算管理制度？資產(chǎn)的保管與維護管理?辦公用品配置與管理手冊？?車輛管理方法？?車輛改革管理方法？?計算機配置及采購管理方法？資產(chǎn)的抵押管理?資產(chǎn)抵押管理方法？資產(chǎn)的報廢與處置管理?資產(chǎn)的報廢與處置管理方法？內部控制手冊--投資管理控制活動控制流程相關制度投資管理投資管理制度及崗位設置?土地出讓信息搜集、處理施行方法？?工程考察制度？?房地產(chǎn)市場調研制度？?股權投資管理方法？投資規(guī)劃投資前期調研與決策?土地出讓信息搜集、處理施行方法？投資的執(zhí)行股權投資管理?股權投資管理方法？股權投資處置?股權投資管理方法？內部控制手冊--業(yè)務外包控制活動 控制流程 相關制度

業(yè)務外包業(yè)務外包制度及崗位設置?設計單位選擇及評價管理方法？?設計方案評審方法？?工程負責人工作制度？?廣告代理公司招標流程？?戰(zhàn)略合作伙伴〔廣告〕評定機制？?廣告代理公司考核管理方法？?組織管理手冊？?銷售籌劃與代理公司選擇及評價管理方法？?招商代理公司選擇與評價管理方法？業(yè)務外包的立項與決策?設計單位選擇與管理流程？?廣告代理公司招標流程？業(yè)務外包的施行?設計部工程負責人制度？?廣告公司考核管理方法？?廣告代理公司招標流程？?設計評審委員會管理方法？?施工圖設計管理流程？?設計單位選擇與管理流程？?銷售代理公司考核與評價管理方法？?招商代理公司考核與評價管理方法？業(yè)務外包的核算內部控制手冊--工程工程管理控制活動控制流程相關制度工程工程管理工程工程管理制度與崗位設置?工程工程管理手冊？?招標工作管理方法？?本錢管理制度？?工程驗收管理作業(yè)指引？?組織管理手冊？工程工程立項工程工程設計管理?概念設計管理流程？?設計方案評審管理方法？?方案設計管理流程？?擴初設計管理流程？?本錢控制管理方法？?施工圖設計管理流程？?施工圖內部評審管理方法？?設計單位選擇管理方法？?設計變更管理方法？工程招標?招標工作管理方法？?招標采購工作管理方法？工程造價?建立工程工程預算管理方法？?本錢控制管理方法？

?目的本錢及信息化管理方法??造價咨詢單位評價管理方法？工程建立?工程工程管理手冊？?簽證管理方法？?建立工程工程預算管理方法？工程驗收?工程驗收管理作業(yè)指引？?工程檔案管理程序？?工程工程管理后評估作業(yè)指引？內部控制手冊--采購與付款管理控制活動控制流程相關制度?招標采購工作管理方法？采購與付款制?甲方供材、甲方分包、甲方認價管理方法？度與崗位設置?材料設備驗收管理方法？采?組織管理手冊？采購的執(zhí)行?招標采購工作管理方法？購匕?甲方供材、甲方分包、甲方認價管理方法？與采購的驗收與?材料設備驗收管理制度？付款管入庫采購的入賬采購的付款?現(xiàn)金管理方法？理?財務報銷管理流程？供給商選擇、評價及主文檔?供方管理流程？維護內部控制手冊--存貨管理控制活動控制流程相關制度存貨管理存貨管理制度與崗位設置?材料設備驗收管理方法？?成品保護及處分規(guī)定？原材料的入庫驗收?材料設備驗收管理制度？原材料的領用本錢核算與入賬?會計核算標準一一開發(fā)本錢核算方法？?會計核算標準一一會計科目？存貨的保管與維護?成品保護及處分規(guī)定？內部控制手冊--營銷管理

控制活動控制流程相關制度營銷管理營銷管理制度與崗位設置?銷售作業(yè)指導書？?崗位說明書？工程與籌劃管理?營銷推廣管理作業(yè)指引？?廣告代理公司招標流程？?售前培訓作業(yè)指引？?廣告公司考核管理方法？銷售方案管理?營銷推廣管理作業(yè)指引？?營銷工作文件存檔與上報標準？銷售定價和折扣管理?面積預測與實測管理方法？?銷售價格管理作業(yè)指引？銷售現(xiàn)場管理?客戶購房簽約流程標準？?銷售簽約管理流程？?營銷工作文件存檔與上報標準？?交房操作手冊試行？?銷售面積補差作業(yè)指引？?面積預測與實測管理方法？?產(chǎn)權證辦理作業(yè)指引？銷售會計核算?客戶購房簽約流程標準？內部控制手冊--合同管理控制活動控制流程相關制度合同管理合同管理政策與崗位設置?合同管理制度？?合同合法性審查方法？合同的訂立?合同合法性審查方法？?印章管理方法？合同的履行?法律糾紛預防與處理方法？合同文本的管理?合同備案管理方法？?印章管理方法？內部控制手冊--信息系統(tǒng)一般控制控制活動控制流程相關制度信息系統(tǒng)一般控制信息系統(tǒng)管理政策及崗位設置計算機信息系統(tǒng)崗位責任制度硬件日常管理硬件設備日常管理方法硬件設備應急處理方法信息平安信息受權使用制度訪問平安管理制度開發(fā)變更與維護管理信息系統(tǒng)開發(fā)制度

信息系統(tǒng)應急制度會計信息化管控標準信息化會計檔案管理制度會計信息化操作管理方法信息系統(tǒng)一般控制相關文件資料信息密級劃分表災難恢復方案書分業(yè)務部室管理制度〔參考〕部門序號制度名稱董秘1公司章程2股東大會議事規(guī)那么3董事會議事規(guī)那么4監(jiān)事會議事規(guī)那么5獨立董事工作制度6總經(jīng)理工作細那么7董事會專門委員會施行細那么8董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度9募集資金管理制度10專項募集資金存儲、使用、管理內部控制制度11信息披露管理制度12重大信息內部報告管理制度13獨立董事年報工作管理制度14董事會審計委員會年報工作規(guī)程15年報信息披露重大過失責任追究管理制度16外部信息使用人管理制度17內幕信息知情人管理制度18對外擔保管理制度19關聯(lián)方資金往來管理制度20關聯(lián)交易管理制度21內部審計管理制度22董事會秘書工作管理制度總部辦公室1督辦工作管理制度2出差管理制度3總經(jīng)理辦公會制度4保密制度5信息報送工作管理制度6工作聯(lián)絡〔回復〕單管理制度8辦公用品配置與管理手冊9通訊補貼管理制度10食堂管理制度11檔案管理制度12文印管理制度13總經(jīng)理辦公室文件報送工作流程14會務組織工作管理標準15關于公司發(fā)文字號管理制度16計算機配置及采購管理制度17行政公文處理管理制度18總部接待管理制度19文件管理標準20限時辦結制度21公務用車管理制度22固定資產(chǎn)管理制度人力資源1員工招聘管理制度2員工試用期管理考核制度3勞動合同管理制度4員工工資管理制度5人事檔案管理制度6人事分析報告制度7員工帶薪年休假管理制度8單身員工住宿管理制度9辦公物品配置手冊10員工手冊11述職考評管理制度12員工就醫(yī)流程說明13員工培訓管理制度14員工內部調動管理制度15員工離任管理制度16人員編制暫行管理規(guī)定17工程公司人力資源管理手冊18臨時駐外人員管理制度19執(zhí)業(yè)資格、職稱、學歷教育管理制度財務1現(xiàn)金管理制度

3銀行賬戶及支票管理制度4經(jīng)濟擔保管理制度5資金預算及資金日報工作考核暫行方法6網(wǎng)上銀行管理制度7債務籌資管理制度籌劃1媒體活動推廣方案審批流程2廣告代理公司招標流程3籌劃管理工作標準化標準4廣告公司考核管理制度5籌劃管理手冊開發(fā)1土地出讓信息搜集、處理管理制度2土地信息搜集及報送制度3工程前期考察論證制度4工程考察制度5工程可行性評價制度6工程可行性研究制度7參加招拍掛程序制度8土地儲藏工作管理制度9新工程拓展管理制度研發(fā)設計1設計單位選擇管理制度2設計方案評審管理制度3設計變更管理制度4施工圖內部評審管理制度5設計評審委員會管理制度6設計任務書制定與評審管理制度7概念設計管理流程8方案設計管理流程9擴初設計管理流程10施工圖設計管理流程11景觀和市政設計管理流程12裝飾設計管理流程13材料設備選型定板管理流程14示范區(qū)籌劃、設計與施工管理流程15設計變更管理流程16設計單位選擇與管理流程18研發(fā)設計工程負責人管理制度運營1運營管理流程2年度經(jīng)營方案管理流程3工程方案運營管理流程4工程公司績效考核管理制度5總部部室績效考核管理制度6銷售考核管理制度7專項獎評定管理制度8工程后評估管理作業(yè)指引9運營信息報送管理制度采購1合同付款方式管理制度2招標采購工作管理制度3甲供材、甲分包、價格認證管理制度4合同審核與備案工作管理制度5議標管理制度本錢控制1本錢控制管理制度2建立工程工程預算管理制度3工程付款控制程序4本錢檔案管理制度5清單計價管理制度6本錢評審管理制度7簽證管理制度8預算編制任務書9造價咨詢單位評價管理制度10施工合同中讓利范圍及計取方法管理制度11施工現(xiàn)場臨時用水電費計量與結算管理制度12模板周轉次數(shù)、界面劑等結算施行管理制度13工程量清單編制審核管理制度14精裝結算管理制度15景觀結算管理制度16目的本錢管理制度17未簽訂合同、設計變更和簽證歷史遺留問題處理方法18甲供材料設備方案管理制度19待完善手續(xù)工程本錢管理制度工程工程1工程工程建立方案管理制度

3工程工程開工令施行管理制度4工程工程績效考核管理制度5提報工程月報、季報管理制度6施工圖會審管理制度7施工圖會審審查要點8設計變更管理制度9內部驗收質量標準10銷售樣板示范區(qū)精裝和園林景觀工程建立流程管理制度11樣板房管理施行方案12在建工程工程及平安結合檢查管理制度13監(jiān)理單位評價及分級管理制度14工程交付前內部驗收管理制度15工程工程管理后評估作業(yè)指引16防水體系作業(yè)指導書17別墅類工程工程交房標準18普通住宅類工程工程交房標準19寫字樓類工程工程交房標準20工程建立參建單位履約評價管理制度21施工臨水臨電管理制度22市政工程作業(yè)指引23工程工程管理手冊24成品保護作業(yè)指