2024年河北省反洗錢知識競賽考試題庫（含答案）

2024年河北省反洗錢知識競賽考試題庫(含答案)B、三反B、交易B、集中A、2006年10月31日23.中國反洗錢監(jiān)測中心由()設(shè)立。罰款A、3個工作日于(),金融機構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。交易監(jiān)測和風險管理，不得為入網(wǎng)不滿()日或者入網(wǎng)后連續(xù)正常交易不滿()理由C、通緝B、朝鮮反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度()B、以有獎銷售(競答)為名非法發(fā)行或變相發(fā)行彩票告54.中國人民銀行走訪金融機構(gòu)時反洗錢工作人員應出示(),否限額合計()萬元，年累計限額合計()萬元。端須按照()的要求進行配備和日常管理。A、專機專用支付機構(gòu)，()約談相關(guān)負責人。65.對于2009年1月1日以后建立業(yè)務關(guān)系的客戶，金融機構(gòu)應在業(yè)務關(guān)系建立后的()個工作日內(nèi)完成等級劃分工作。D、1900年1月10日A、http://.FATF.gafiA、20萬、2萬B、50萬、5萬C、100萬、10萬D、200萬、20萬查驗對以下哪些情況不得提供服務():(1)未攜帶有效證件的(2)拒絕身份查驗(3)身份不明要報送大額交易報告的機構(gòu)是()。C、人臉太小自()負責相應的資料收集工作。79.離岸金融中心普遍具有()的特點。81.獲得網(wǎng)絡支付業(yè)務許可的非銀行支付機構(gòu)(以下簡稱支付機構(gòu))應于2016年12月31日前，通過接口方式與管理平臺連接。B、2017年12月11日C、2016年12月31日D、2017年12月21日A、訂單采取()措施89.對于2007年8月1日以前建立了業(yè)務關(guān)系且2007年8月1日后沒有再建B、1905年6月30日B、十六對()的執(zhí)法檢查工作作出部署字段的類型長度由128位擴展到()位。B、1902年10月20日向所在地()申請執(zhí)業(yè)許可。B、三人應及時告知()。110.()部門負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作第3號),經(jīng)2016年12月9日第9次行長辦公會議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自()A、2016年12月31日112.()根據(jù)需要調(diào)整大額交易報告標準。采取()的反洗錢措施C、強化A、發(fā)生后10個工作日內(nèi)B、發(fā)生后30個工作日內(nèi)C、發(fā)生后90個工作日內(nèi)的反洗錢和反恐怖融資行業(yè)規(guī)則等應當向()報告起()日內(nèi)進行審查處理A、2法不正確的是()風險義務不包括()。信息障礙務()犯罪。B、15日A、糾錯C、五天4小時內(nèi)將()通過管理平臺補送到止付銀行。135.以下不屬于空殼公司特征的是()當配合()做好反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督檢查工作A、技術(shù)C、2017年6月底B、參股錢工作實施辦法規(guī)定向()報送相關(guān)信息A、24小時A、客戶B、2020年12月31日方式為主，且網(wǎng)站給客戶返錢時間較為固定(凌晨1-3點),這可能屬于()可150.根據(jù)《人民幣銀行皆是賬戶管理辦法》,在開戶環(huán)節(jié)嚴格(),嚴格限制開159.德國商業(yè)銀行是德國第()大銀行。國刑法》,應處以0或者其他身份證明文件，()申請人的身份公眾存款的()司164.以下哪類賬戶不屬于關(guān)注類賬戶()工，加大()反洗錢監(jiān)管力度B、xxx、xxx(按名稱填寫)個人個D、xxx、xxx(按名稱填寫)個人/單位重點可疑交易研判線索資料的真實性和()。B、準確性戶人員與身份證上的()是否為同一人。B、5個工作日174.以下哪個行為不屬于可疑行為()181.以下不屬于社會組織的是()。門()簽字批準。191.虛擬網(wǎng)絡這一渠道有高效率、低成本、()的特征?傳遞給()。與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計人民幣()元以上或者外幣等值()美A、20萬、5萬C、100萬、200萬D、200萬、20萬人員。這屬于疑似()。C、傳銷201.客戶當日單筆或者累計交易人民幣()、外幣等值()的現(xiàn)金收支，金融機A、5萬元以上(含5萬元);5000美元以上(含5000美元)B、5萬元以上(含5萬元);1萬美元以上(含1萬美元)C、10萬元以上(含10萬元);1萬美元以上(含1萬美元)D、10萬元以上(含10萬元);5000美元以上(含5000美元)215.反洗錢工作的基本原則是()。A、1900年1月15日測與分析，通過()進一步審核企業(yè)客戶的資質(zhì)，字段的類型長度由4位擴展到()位。C、資金來源(去向)230.反洗錢是金融機構(gòu)()的義務，金融機構(gòu)要明晰各條線(部門)和各類人員B、誰開戶(卡)誰負責C、司法機關(guān)業(yè)務的洗錢和()報告滿足對洗錢和恐怖融資風險進行()等各項要求金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括()包括但不限于()。(被代理人除外)A、職業(yè)道德19.接續(xù)報告應當涵蓋3個月監(jiān)測期內(nèi)心增可疑交易，并注明()。錢、恐怖融資等犯罪活動的，應當向()報告B、出借本步驟有()。規(guī)章，制定《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》(試行),()調(diào)查可疑交易機構(gòu)可以不報告()。38.中華人民共和國反恐怖主義法所稱恐怖事件，是指()或者()的造成或者的()以及在支付全流程中的一致性試C、稅務機關(guān)45.客戶身份識別包含以下哪些含義?()盾的制措施，包括但不限于()。人的責任：()錢行為相關(guān)的，應()。平臺的()等工作。B、交易對手姓名/名稱(TCNM)78.自2017年1月1日起，銀行和支付機構(gòu)對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認解你的客戶”的原則，具體措施有()交易報告的()。交易資料保存的規(guī)定，將()等方面工作情況的記錄，至少保存5年。D、與地下錢莊(外匯黃牛)定期大額交易D、收回受理終端(關(guān)閉網(wǎng)絡支付接口)93.反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有()。94.洗錢類型分析體系由()基本構(gòu)成。C、業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)D、行業(yè)(含職業(yè))A、本單位D、買入返售(賣出回購)A、每年6月30日C、每年7月15日D、次年1月15日102.下列屬于反洗錢年度報告附表的是105.洗錢類型分析的分析方法以()與()分析相結(jié)合C、趨勢對文件的()負責。B、有效性B、錯誤A、正確查人B、錯誤在晚9點至次日凌晨6點之間11.自2017年1月1日起，對于不法分子用于開展電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的作B、錯誤B、錯誤A、正確應當及時(發(fā)生后5個工作日內(nèi))向中國人民銀行或其分支機構(gòu)報告任)批準。A、正確B、錯誤A、正確理展A、正確B、錯誤A、正確B、錯誤A、正確A、正確各項權(quán)重均大于等于1,總和等于100。A、正確B、錯誤(CRSP)"字段的類型長度由256位擴展到512位。B、錯誤容B、錯誤B、錯誤A、正確101.中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》自2008年1月1日起施行102.自2018年2月28日起，中國人民銀行及其分支機構(gòu)組織實施反洗錢現(xiàn)場A、正確B、錯誤130.涉及本機構(gòu)反洗錢工作的重大風險事A、正確B、錯誤戶.A、正確A、正確B、錯誤176