執(zhí)行董事公司章程

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武漢市××電子有限公司章程

（設(shè)執(zhí)行董事）

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的組織和行為，股東和債權(quán)人和合法權(quán)益，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，依據(jù)《公司法》及有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，特制定本章程。

第二條本公司為有限責(zé)任公司，公司依法成立后即成為獨(dú)立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任的企業(yè)法人。

第三條公司名稱：武漢市××電子有限公司

第四條公司住宅：x市x區(qū)x路x號(hào)

第五條公司應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。

第二章注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)范圍

第六條公司注冊(cè)資本人民幣100萬元。

1、公司需要削減注冊(cè)資時(shí)，必需編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。

2、增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資，根據(jù)本章程的規(guī)定執(zhí)行。

3、公司增加或削減注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第七條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：日用百貨、五金交電、化工涂料、家用電器、針織布料、糧油及制品、廚房用具、酒店用品、建材、通訊器材、建筑材料、辦公用品。

第三章股東

第八條股東的名稱（姓名）：

1、武漢市XX電子網(wǎng)絡(luò)工程有限公司

住宅：武漢市橋口區(qū)紅燕巷8號(hào)

2、武漢市XX經(jīng)營(yíng)有限公司

住宅：武漢市青山區(qū)武東街6村78門103號(hào)

第九條股東的出資方式和出資額

I、武漢市XX電子網(wǎng)絡(luò)工程有限公司股東，出資額為19萬人民幣，占總資本50（其中貨幣出資額為萬人民幣：以實(shí)物作價(jià)出資額為19萬人民幣；以工業(yè)產(chǎn)權(quán)作價(jià)出資額為萬人民幣：以土地使用權(quán)作價(jià)出資額為萬人民幣）。

2、武漢市XX經(jīng)營(yíng)有限公司膠東，出資額為19萬人民幣，占總資本50（其中：貨幣出資額為萬人民幣；以實(shí)物作價(jià)出資額為19萬人民幣：以工業(yè)產(chǎn)要作價(jià)出資為萬人民幣；以土地使用權(quán)作價(jià)出資額為萬人民幣）上述以工業(yè)產(chǎn)權(quán)，非專利技術(shù)作價(jià)出資占公司注冊(cè)資本的％。公司登記注冊(cè)后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資書。出資證明書應(yīng)當(dāng)說明下列事項(xiàng)：

（1）公司名稱；（2）公司登記日期；（3）公司注冊(cè)資本；（4）股東的姓名或者名稱、g繳納的出資額和出資日期；（5）出資書的編號(hào)和核發(fā)日期。

第十條股東權(quán)利

1、參與或委派代表參與股東會(huì)并依據(jù)出資額享有表決權(quán)；

2、有權(quán)查閱；

3、根據(jù)出資比例分取紅利；

4、優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；

5、選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事；

6、監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢意見；

7、認(rèn)公司依法終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；

8、參與制定公司章程。

（其它需要明確的權(quán)利）

第十一條股東的義務(wù)

1、進(jìn)守公司章程；

2、按時(shí)足額繳納所認(rèn)繳的出資；

3、以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣足額存入預(yù)備設(shè)立公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)帳戶；以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)；

4、不根據(jù)前款規(guī)定輸?shù)?，?yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任；

5、公司登記注冊(cè)后，不得抽回其出資；

6、以其出資額為限對(duì)公司擔(dān)當(dāng)；

7、有義務(wù)為公司的各種經(jīng)營(yíng)供應(yīng)必要的便利。

（其它需要明確的義務(wù)）

第十二條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資（注：兩個(gè)股東不允許全部轉(zhuǎn)讓）或者部分出資；

2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)必需經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資，假如不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓；

3、經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)；

4、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東（獨(dú)資公司）

5、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱或姓名；依據(jù)以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)，并準(zhǔn)時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第四章股東會(huì)

第十三條股東會(huì)為公司最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，股東會(huì)由全體股東組成。

第十四條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán)。

第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán)

1、打算公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；

2、沙舉和更換執(zhí)行董事，并打算其酬勞事項(xiàng)；

3、選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事，打算有關(guān)監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；

4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的工作報(bào)告；

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)方案和彌補(bǔ)虧損方案；

8、對(duì)公司增加或削減注冊(cè)資本作出決議；

9、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

10、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

11、修改公司章程。

（其它需要明確職權(quán)）

第十六條股東會(huì)的議事方式和表決程序：

1、股東會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議原則上定為每年2月份召開一次，監(jiān)事或持有公司股份百分之十以上的股東可以提議召開臨時(shí)會(huì)議；

2、召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前將會(huì)議日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的打算作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；

3、股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事主持召開，執(zhí)行董事因特別緣由不能屈行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的其他股東代表主持；

4、股東會(huì)對(duì)公司增加或削減注冊(cè)資本、分立、合并解散、變更公司形式作了決議時(shí)必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東組過；

5、修改公司章程的決議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第五章執(zhí)行董事

第十七條公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事為公司法定代表人。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。第十八條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)如今股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；

3、打算公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；

4、制訂公司的年工方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

6、制訂公司簡(jiǎn)或者削減注冊(cè)資本的方案；

7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

8、打算公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置：

9、聘任或者公司部門的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。打算其酬勞事項(xiàng)；

10、制定公司的基本管理制度；

11、股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十九條執(zhí)行董事任期每屆三年。執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任，執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)，因特別緣由要解除的，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第六章經(jīng)理

第二十條公司設(shè)立經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，經(jīng)理由股東會(huì)聘任或者解聘；

第二十一條經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)訣議；

2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；

3、擬訂公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

4、擬訂公司的基本管理制度；

5、制定公司的詳細(xì)規(guī)章。

（其它需要明確職權(quán)）

第七章監(jiān)事

第二十二條公司設(shè)1名監(jiān)事，監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。第二十三條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財(cái)務(wù)；

2、對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督；

3、當(dāng)執(zhí)行董事或經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)可要求執(zhí)行董事或經(jīng)理予以訂正；

4、提議召開臨時(shí)股東會(huì)；

5、列席股東會(huì)會(huì)議。

（其它需要明確的職權(quán)）

第八章公司對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事規(guī)定

第二十四條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第二十五條執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)供應(yīng)擔(dān)保。

第二十六條執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司全部。執(zhí)行董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第二十七條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司隱秘。

第二十八條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)相償責(zé)任。

第九章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和勞動(dòng)用工制度

第二十九條依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第三十條公司會(huì)計(jì)年度為公歷一月一日至十二月三十一日，每一年度終了時(shí)應(yīng)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附后明細(xì)表：

1、資產(chǎn)負(fù)債表；

2、損益表；

3、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；

4、財(cái)務(wù)狀況說明書；

5、利潤(rùn)安排表。

第三十一條在每一會(huì)計(jì)年度終了—一天內(nèi)，應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

第三十二條公司安排當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)利潤(rùn)的10％列入公司法定公積金。并提取利潤(rùn)的5％一10%列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)公司注冊(cè)資本的50％以上可不再提?。?/p>

第三十三條法定公積金不足以彌補(bǔ)上年度公司虧損的，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第三十四條從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)訣議可以提取任意公積金。

第三十五條彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，根據(jù)股東的出資比例進(jìn)行安排第三十六條公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

第三十七條提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。

第三十八條公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，對(duì)公司的資產(chǎn)，不得以個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。

第三十九條公司全部員工實(shí)行勞動(dòng)合同制，擇優(yōu)錄用，簽訂勞動(dòng)合同；

第四十條公司辭退職主或者職工自行辭職，都必需嚴(yán)格根據(jù)勞動(dòng)用工合同條款執(zhí)行。第十章終止與清算第四十一條公司下列情形之一的，可以終止：

1、營(yíng)業(yè)期限屆滿；

2、股東會(huì)盲文解散；

3、因公司合并或者分立需要解散；

4、因違反國(guó)家法律、法規(guī)、危害社會(huì)公共利益，被依法撤銷；

5、因不行抗