企業(yè)流程管理體系

XX有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略決策工作流程部門費(fèi)用預(yù)算管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程制度文件制定實(shí)施管理流程銷售計劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務(wù)管理流程項目實(shí)施流程流程新產(chǎn)品開發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓(xùn)管理流程分廠安全管理流程進(jìn)貨檢驗流程最終檢驗流程設(shè)備大修流程設(shè)備研發(fā)制造流程采購管理流程部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程財務(wù)報銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級流程二級流程三級流程會議組織工作流程外協(xié)加工管理流程質(zhì)量管理流程福利規(guī)劃實(shí)施管理流程工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程重要性涉及部門的多少物資領(lǐng)用管理流程設(shè)備巡檢管理流程1企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024XX有限公司流程目錄（二）銷售統(tǒng)計流程銷售開票流程技術(shù)情報管理流程勞動合同簽訂流程各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程設(shè)備日常檢修流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程生產(chǎn)統(tǒng)計流程成本核算流程內(nèi)部審計管理流程四級流程打印管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程制度文件制定實(shí)施管理流程二級流程重要性涉及部門的多少分廠現(xiàn)場工藝管理流程客車使用流程發(fā)貨流程印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門費(fèi)用預(yù)算管理流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程2企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024信息傳遞和各種活動之間的支持關(guān)系市場信息銷售計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗設(shè)備檢驗及管理生產(chǎn)運(yùn)作管理財務(wù)管理人力資源管理生產(chǎn)安全管理采購運(yùn)輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達(dá)成目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)3企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024流程操作:該標(biāo)識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見:該標(biāo)識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。流程圖繪制標(biāo)識存檔:該標(biāo)識代表一個文檔在此處需要被存檔。4企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024決定批復(fù):該菱形框代表一個決定或批復(fù)。它給人以強(qiáng)烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。流向:流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。流程圖繪制標(biāo)識開始/結(jié)束:該標(biāo)識用以表示一個流程的開始和結(jié)束。5企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024戰(zhàn)略決策工作流程流程戰(zhàn)略決策工作流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:董事會責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:董事會總責(zé)任人:董事長制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門

戰(zhàn)略方案高層領(lǐng)導(dǎo)信息匯總戰(zhàn)略意向行業(yè)信息召集決策會議形成戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略提案綜合研究董事長簽署戰(zhàn)略方案執(zhí)行內(nèi)部資源分析存檔

參會人員由董事會決定，可以包括公司高層、外部專家董事長XX有限公司總經(jīng)理外部環(huán)境分析6企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核簽署:銷售中心新產(chǎn)品開發(fā)狀況報告研究所

產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略市場調(diào)研報告生產(chǎn)能力報告協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃審核同意匯集有關(guān)部門修改草案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行

各分廠高層管理是否銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理銷售中心經(jīng)理技術(shù)研究流程

產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案7企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024銷售計劃執(zhí)行管理流程（一）流程銷售計劃執(zhí)行管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:銷售中心責(zé)任人備注各分廠銷售總計劃草案成品倉庫管理員

銷售計劃市場預(yù)測銷售預(yù)測生產(chǎn)計劃管理流程發(fā)貨流程分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程區(qū)域銷售主管銷售預(yù)測匯總銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理審核董事會批準(zhǔn)存檔年度銷售總計劃月度銷售計劃辦事員市場研究策劃員8企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024結(jié)帳銷售計劃執(zhí)行管理流程（二）XX有限公司責(zé)任人備注銷售中心財務(wù)部開發(fā)票總帳會計銷售開票統(tǒng)計員

結(jié)帳單貨款回收

流程銷售計劃執(zhí)行管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:9企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024客戶服務(wù)管理流程（一）XX有限公司責(zé)任人備注銷售中心定期客戶電話回訪客戶電話接聽電話客戶了解客戶情況、需求做電話記錄、客戶需求判斷查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料能否獨(dú)立解決結(jié)束承諾響應(yīng)時間對客戶服務(wù)需求初步診斷辦事員

按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定

服務(wù)記錄單

客服電話記錄否是銷售員客服信息其他客服信息

技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員流程客戶服務(wù)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:10企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024客戶服務(wù)管理流程（二）XX有限公司責(zé)任人備注銷售中心客戶在承諾響應(yīng)時間內(nèi)與客戶聯(lián)系能否電話解決結(jié)束在規(guī)定的時間內(nèi)派員現(xiàn)場解決填寫服務(wù)記錄

按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定

電話記錄是否

技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員質(zhì)量問題客戶確認(rèn)記錄歸檔定期問題統(tǒng)計分析匯總否處理意見

產(chǎn)品補(bǔ)償、賠償、退貨檢測中心是檢測中心經(jīng)理銷售中心經(jīng)理做出處理流程客戶服務(wù)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:11企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024客戶信息管理流程流程客戶信息管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:信息管理員制訂人:審核:簽署:銷售中心責(zé)任人備注

客戶卡客戶資料完善客戶卡信息資料填寫新客戶卡客戶臺帳登記銷售員信息管理員

客戶臺帳是否屬于新客戶否是信息管理員

定期確認(rèn)、更新客戶信息

售后服務(wù)信息技術(shù)服務(wù)員12企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024流程發(fā)貨流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:銷售中心銷售員發(fā)貨申請銷售員辦事員辦事員庫存是否足夠否是客戶發(fā)貨申請

發(fā)貨申請單，（含電話、傳真發(fā)貨申請）

出庫通知單發(fā)貨流程（一）產(chǎn)品發(fā)貨成品倉庫管理員客戶貨運(yùn)調(diào)度辦事員

用車申請單開出庫通知單

分廠分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程13企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024XX有限公司責(zé)任人備注銷售中心發(fā)貨流程（二）火車快件火車慢件汽車托運(yùn)辦事員辦事員辦事員

裝箱單

裝箱單

裝箱單自運(yùn)是否辦事員

裝箱單貨車裝運(yùn)裝車運(yùn)至青島發(fā)貨通知聯(lián)運(yùn)公司來車裝貨通知長途客車裝運(yùn)核定運(yùn)費(fèi)和油耗運(yùn)費(fèi)考核

流程發(fā)貨流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心總責(zé)任人:辦事員制訂人:審核:簽署:14企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024技術(shù)研究流程（一）流程技術(shù)研究流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:研究所所長制訂人:審核:簽署:研究所通過提出技術(shù)研究計劃總工程師總經(jīng)理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程審批可行性研究下達(dá)任務(wù)書任命項目負(fù)責(zé)人分解技術(shù)研究計劃開展調(diào)查、收集資料

研究所所長

可行性研究報告研究員研究所所長是否審核審核總經(jīng)理15企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024項目鑒定技術(shù)研究流程（二）XX有限公司責(zé)任人備注研究所

項目鑒定報告總工程師進(jìn)度報告審核根據(jù)審核意見調(diào)整項目總結(jié)報告召開項目鑒定會議

新產(chǎn)品開發(fā)流程存檔項目實(shí)施管理流程項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人項目方案推廣相關(guān)部門相關(guān)部門負(fù)責(zé)人定期跟蹤與分析經(jīng)驗總結(jié)研究所所長

為新研究的開展提供依據(jù)

除新產(chǎn)品開發(fā)以外的項目流程技術(shù)研究流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:研究所所長制訂人:審核:簽署:16企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024項目實(shí)施管理流程（一）XX有限公司責(zé)任人備注研究所

項目計劃書總工程師項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人技術(shù)研究流程制訂項目實(shí)施計劃審批制訂項目實(shí)施技術(shù)方案方案評審圖紙與試驗方案設(shè)計設(shè)計評審

參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn)

研究所所長項目負(fù)責(zé)人研究室主管

圖紙、文件流程項目實(shí)施管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:17企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024項目實(shí)施管理流程（二）XX有限公司責(zé)任人備注研究所

試驗分析報告項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人

項目評價表分廠廠長總工程師項目負(fù)責(zé)人分廠裝備部檢測中心試驗與研究工裝、設(shè)備設(shè)計制造試驗與研究試驗分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗員項目評價通過是形成最終項目實(shí)施方案否

流程項目實(shí)施管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:18企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024新產(chǎn)品開發(fā)流程（一）XX有限公司責(zé)任人備注項目負(fù)責(zé)人項目負(fù)責(zé)人

設(shè)計文件研究所新產(chǎn)品設(shè)計試制樣品樣品評估是否研究所所長研究所所長

技術(shù)研究流程各分廠銷售中心檢測中心通過設(shè)計評審?fù)ㄟ^

參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn)否是能否試制試制樣品是否流程新產(chǎn)品開發(fā)流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:19企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024新產(chǎn)品開發(fā)流程（二）XX有限公司責(zé)任人備注研究所分廠廠長銷售中心負(fù)責(zé)人

檢驗報告研究所所長形成最終新產(chǎn)品開發(fā)方案各分廠銷售中心小量試制檢驗用戶驗證通過檢測中心設(shè)計定型評審

是否檢驗員修改產(chǎn)品設(shè)計

參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長項目負(fù)責(zé)人流程新產(chǎn)品開發(fā)流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:20企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024設(shè)備研發(fā)制造流程（一）流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號:XX有限公司本流程共3頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:研究所供運(yùn)部機(jī)電工程師研究所所長機(jī)電工程師

設(shè)備研發(fā)方案通過可行性分析確定項目責(zé)任人編寫方案審核

項目背景分析組織討論通過總工程師機(jī)電工程師是否否是研究所所長研究所所長設(shè)計圖紙機(jī)電工程師初審研究所所長

圖紙審批

可行性分析報告21企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024設(shè)備研發(fā)制造流程（二）XX有限公司責(zé)任人備注研究所供運(yùn)部編制生產(chǎn)計劃

需要材料明細(xì)表

生產(chǎn)計劃造料單

車間主管

歸檔記錄編制生產(chǎn)工藝

辦事員機(jī)電工程師

工藝過程卡審核總工程師物資領(lǐng)用管理流程存檔流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號:本流程共3頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:裝備部22企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024設(shè)備研發(fā)制造流程（三）XX有限公司責(zé)任人備注裝備部檢測中心

檢驗報告成本會計出具檢驗報告交付使用財務(wù)部

編寫操作規(guī)程培訓(xùn)操作工

操作規(guī)程檢驗員核算成本機(jī)電工程師檢驗合格檢驗員研究所驗收、鑒定、考核操作工標(biāo)準(zhǔn)件機(jī)加工制造及安裝調(diào)試是否檢驗員機(jī)電工程師

根據(jù)實(shí)際使用情況可能有所調(diào)整流程設(shè)備研發(fā)制造流程流程文件編號:本流程共3頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:項目負(fù)責(zé)人制訂人:審核:簽署:過程檢驗23企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024信息匯總分析技術(shù)情報管理流程流程技術(shù)情報管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所總責(zé)任人:所長助理制訂人:審核:簽署:研究所相關(guān)部門

參照借閱管理有關(guān)規(guī)定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)信息客戶反饋技術(shù)信息總工程師辦事員競爭對手技術(shù)信息行業(yè)技術(shù)信息信息篩選指導(dǎo)意見資料整編資料公布、借閱存檔所長助理所長助理

包括:樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息

24企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024分廠生產(chǎn)計劃管理流程XX有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門:分廠總責(zé)任人:總經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:銷售中心責(zé)任人備注總經(jīng)理分廠確定年度銷售總計劃確定年度生產(chǎn)總計劃每月細(xì)分月度生產(chǎn)計劃分廠廠長助理審核通過確定年初庫存量和年末預(yù)計庫存量是否審核通過是確定細(xì)分生產(chǎn)計劃

正式生產(chǎn)計劃書，并送銷售中心、分廠、供運(yùn)部備案分廠廠長執(zhí)行生產(chǎn)計劃否分廠廠長月度銷售計劃庫存信息提出修改意見25企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024分廠安全管理流程XX有限公司責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責(zé)任人:各分廠廠長制訂人:審核:簽署:分廠流程分廠安全管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:確立分廠安全目標(biāo)制定分廠安全制度廠長

依據(jù)公司安全方針來確立廠長

安全管理規(guī)定

負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn)廠長助理實(shí)施定期檢查是否有安全隱患制定解決辦法實(shí)施整改是否

總經(jīng)理行政部

是否發(fā)生安全事故安全目標(biāo)達(dá)成事故應(yīng)急處理

審批通過是否事故確認(rèn)并提出處理意見分析報告是否善后處理

安全事故水平展開存檔

應(yīng)急處理方案、事故報告

醫(yī)藥費(fèi)報支，保險索賠，人力資源部配合行政部經(jīng)理26企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024設(shè)備巡檢管理流程流程設(shè)備巡檢管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:分廠總責(zé)任人:分廠機(jī)修組長制訂人:審核:簽署:設(shè)備質(zhì)量要求裝備部制定巡檢制度草案審批通過制度匯總審查調(diào)整

分析報告

巡檢制度存檔分廠存在問題機(jī)修組長經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機(jī)修人員巡檢經(jīng)理助理巡視否設(shè)備搶修、檢修操作工機(jī)修工經(jīng)理助理機(jī)維工、電工

巡檢記錄

巡視記錄情況匯總分析

是機(jī)修組長情況匯總分析

27企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024質(zhì)量管理流程流程質(zhì)量管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責(zé)任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:分廠質(zhì)量要求、質(zhì)量計劃檢測中心共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量問題統(tǒng)計關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量檢查過程質(zhì)量管理質(zhì)量檢查質(zhì)量抽查質(zhì)量問題統(tǒng)計

分析報告

檢查記錄存檔質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行檢驗員研究所質(zhì)量問題匯總分析

分廠管理人員

研究所、檢測中心、分廠共同確定檢驗中心經(jīng)理28企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024進(jìn)貨檢驗流程流程進(jìn)貨檢驗流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:供運(yùn)部責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責(zé)任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:檢測中心采購、外協(xié)加工

送檢單、質(zhì)保書取樣采購?fù)鈪f(xié)員檢驗員檢驗合格檢驗員管理者代表批準(zhǔn)是否檢驗員

倉庫配合

驗收單，須送達(dá)供運(yùn)部、財務(wù)部、倉庫、使用部門并簽收出具報告重新采購、外協(xié)加工合格否是采購?fù)鈪f(xié)員入庫

是否讓步接收否是

存檔使用部門審核通過是否29企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024XX有限公司一分廠責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責(zé)任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:檢測中心流程一分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:生產(chǎn)制造送檢各工序組長操作工首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否取樣生產(chǎn)操作工合格調(diào)整、處理銷售中心一分廠最終檢驗流程（一）調(diào)整最終檢驗檢驗員是否30企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024XX有限公司一分廠責(zé)任人備注檢測中心

驗收單，須送達(dá)一分廠、財務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計并簽收統(tǒng)計員分廠技術(shù)人員責(zé)任工序簽發(fā)合格證否是合格出具報告檢驗員檢驗員成品入庫銷售中心

供運(yùn)部配合倉庫保管員

一分廠最終檢驗流程（二）不合格品處理

成品入庫單

記錄存檔流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責(zé)任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程一分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:31企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024XX有限公司二分廠責(zé)任人備注檢測中心生產(chǎn)制造各工序組長首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否植針操作工操作工合格檢驗員調(diào)整二分廠最終檢驗流程（一）調(diào)整最終檢驗是否磨針質(zhì)量管理員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)定處理

相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責(zé)任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:32企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024XX有限公司二分廠責(zé)任人備注檢測中心檢驗員銷售中心

供運(yùn)部配合倉庫保管員二分廠最終檢驗流程（二）切條淬火最終檢驗合格調(diào)整切頭上夾最終檢驗合格簽發(fā)合格證成品入庫

包裝檢驗員檢驗員統(tǒng)計員是是否否

成品入庫單

記錄存檔按相關(guān)規(guī)定處理

相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門:檢測中心總責(zé)任人:檢測中心經(jīng)理制訂人:審核:簽署:流程二分廠最終檢驗流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:33企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024設(shè)備大修流程（一）流程設(shè)備大修流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:裝備部

詳細(xì)方案派人測檢分廠總工程師審批可行性報告確定大修人員列出初步方案列出詳細(xì)方案提出大修要求通過分廠廠長

根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大修計劃、設(shè)備改造分析

裝備部經(jīng)理助理

可行性報告項目負(fù)責(zé)人

初步方案

討論裝備部經(jīng)理助理是否項目負(fù)責(zé)人裝備部經(jīng)理助理設(shè)備狀態(tài)分析

包括大修項目負(fù)責(zé)人、參加大修人員34企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024設(shè)備大修流程（二）XX有限公司責(zé)任人備注列出材料清單供運(yùn)部項目負(fù)責(zé)人

需要材料明細(xì)表

驗收報告各分廠廠長

檢驗報告成本會計標(biāo)準(zhǔn)件核算成本機(jī)加工實(shí)施大修及安裝調(diào)試出具檢驗報告驗收交付使用

各分廠廠長檢驗合格

否是檢測中心財務(wù)部物資領(lǐng)用流程檢驗員

分廠需建立大修記錄檔案裝備部分廠檢驗員

流程設(shè)備大修流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:項目負(fù)責(zé)人檢驗員過程檢驗35企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024采購管理流程流程采購管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:相關(guān)部門供運(yùn)部財務(wù)部需求

審批通過庫存是否足夠是否有供應(yīng)商合同詢價、比價、談判簽訂采購合同供方送貨是否否是安排車輛取貨否

采購申請單部門相關(guān)人員倉庫保管員采購?fù)鈪f(xié)員采購?fù)鈪f(xié)員部門相關(guān)人員供運(yùn)部經(jīng)理

采購合同

供運(yùn)部用車申請供運(yùn)部經(jīng)理

檢驗報告、入庫單，由檢測中心配合檢驗員倉庫保管員付款財務(wù)部經(jīng)理是

按相關(guān)審批權(quán)限制定采購計劃

信息備案存檔進(jìn)貨檢驗流程

領(lǐng)料36企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024外協(xié)加工管理流程流程外協(xié)加工管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:裝備部外協(xié)加工需求總經(jīng)理已審批的方案或預(yù)算內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)否總經(jīng)理審批簽定合同質(zhì)量驗收審核供運(yùn)部經(jīng)理供運(yùn)部否是

根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行審核是

圖紙，外協(xié)加工申請單裝備部經(jīng)理供運(yùn)部經(jīng)理檢測中心檢驗員交付使用信息備案存檔董事會審批37企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024物資領(lǐng)用管理流程流程物資領(lǐng)用管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:領(lǐng)用需求供運(yùn)部簽字認(rèn)可領(lǐng)用申請

庫存臺賬

領(lǐng)用單領(lǐng)用單位領(lǐng)料否更新庫存臺賬

是

領(lǐng)用單是否有庫存

必要時供運(yùn)部協(xié)助搬運(yùn)叉車工經(jīng)理助理采購管理流程倉庫保管員相關(guān)人員相關(guān)人員倉庫保管員使用

38企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024客車使用流程流程客車使用流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:供運(yùn)部總責(zé)任人:供運(yùn)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:各部門供運(yùn)部總經(jīng)理用車需求

對駕駛員服務(wù)的評價

申請單

用車申請審核

經(jīng)理審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)經(jīng)理審批審批用車是否運(yùn)費(fèi)考核簽字確認(rèn)核定運(yùn)費(fèi)和油耗

用車人供運(yùn)部經(jīng)理助理用車人車輛調(diào)度部門經(jīng)理

39企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（一）流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共4頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責(zé)任人:一分廠廠長制訂人:審核:簽署:一分廠月度生產(chǎn)計劃廠長助理領(lǐng)用原材料5.5鋼絲拉絲工長二次拉絲拉絲操作工抽檢一分廠技術(shù)組最終檢驗員熱處理

生產(chǎn)記錄表

生產(chǎn)記錄表產(chǎn)值記錄表

細(xì)分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃

領(lǐng)料單

檢驗報告

檢驗報告質(zhì)量管理員一次拉絲不合格熱處理操作工制定細(xì)分作業(yè)計劃合格試樣全檢檢測中心

不合格合格

物資領(lǐng)用流程供運(yùn)部相關(guān)部門提出臨時需求

工作聯(lián)系單不合格品處置40企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（二）XX有限公司一分廠技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測中心不合格合格不合格合格不合格合格質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗員

檢驗報告

檢驗報告

檢驗報告

流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責(zé)任人:一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置41企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（三）XX有限公司一分廠技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠四次拉絲（成品）抽檢熱處理:球化坯條軋制抽檢軋制操作工試樣全檢試樣全檢

生產(chǎn)記錄表運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測中心

質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗員最終檢驗員

檢驗報告

檢驗報告

檢驗報告

檢驗報告

流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第3頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責(zé)任人:一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置42企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024XX有限公司一分廠技術(shù)組責(zé)任人備注一分廠熱處理:再結(jié)晶沖淬卷試樣全檢

填寫生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表貼合格證沖淬操作工一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（四）試樣全檢最終檢驗員

檢驗報告單成品入庫單銷售中心倉庫管理員坯條入庫成品入庫檢測中心

供運(yùn)部配合

不合格合格不合格合格坯條倉庫管理員

坯條倉庫臺賬

最終檢驗員最終檢驗員

檢驗報告

檢驗報告

流程20系列生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共4頁之第4頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠總責(zé)任人:一分廠廠長制訂人:審核:簽署:不合格品處置43企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（一）XX有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門:二分廠總責(zé)任人:二分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注供運(yùn)部二分廠月度生產(chǎn)計劃配置植針機(jī)臺型號廠長助理廠長助理植針工序磨針工序切條工序植針巡檢磨針專檢整檢工序拆余針工序

生產(chǎn)計劃各工序操作工檢驗員相關(guān)部門提出臨時需求

制定細(xì)分作業(yè)計劃

物資領(lǐng)用流程

工作聯(lián)系單

細(xì)分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃檢測中心44企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（二）檢測中心責(zé)任人備注供運(yùn)部二分廠烘干工序挑切工序高頻淬火最終檢驗最終檢驗員

供運(yùn)部配合是否高耐磨鋼絲是否截切型火焰淬火否是是否制夾工序沖床工序上夾工序入庫

包裝工序

進(jìn)口鋼絲烘干4天、國產(chǎn)鋼絲烘干5天

淬火檢驗流程協(xié)調(diào)控制部門:二分廠總責(zé)任人:二分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程蓋板針布生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:XX有限公司45企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一）XX有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門:三分廠總責(zé)任人:三分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注相關(guān)部門三分廠

生產(chǎn)計劃月度生產(chǎn)計劃物資領(lǐng)用流程廠長助理一分廠生產(chǎn)

邊夾條齒條封頭型材骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開槽包夾鐵骨銑臺階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗合格檢驗合格自檢合格自檢合格自檢合格各工序操作工裝備部制造

1產(chǎn)品標(biāo)識卡，追蹤到包夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日報表，后續(xù)每道工序都必須填寫相關(guān)部門提出臨時需求

工作聯(lián)系單巡檢*除自檢外，其它檢驗均由檢測中心檢驗員進(jìn)行46企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二）XX有限公司檢測中心責(zé)任人備注供運(yùn)部三分廠入庫外圓磨倒角自檢合格外圓磨刷光鋁骨清潔鐵骨油漆、清潔包裝最終檢驗檢驗員

供運(yùn)部配合

成品

成品入庫單流程協(xié)調(diào)控制部門:三分廠總責(zé)任人:三分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程固定蓋板生產(chǎn)管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:質(zhì)量管理員操作工47企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024分廠設(shè)備日常檢修流程XX有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責(zé)任人:廠長助理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常檢修流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注各分廠設(shè)備發(fā)生故障報修檢查及故障判定是否更換配件故障檢修并確定檢修方案是否有配件是否標(biāo)準(zhǔn)件更換配件設(shè)備修復(fù)是否是否定期巡檢、日常保養(yǎng)采購管理流程是是否有圖紙圖紙測繪配件加工、外協(xié)是否否

研究所存檔

相關(guān)部門交付使用

供運(yùn)部配合技術(shù)員部門經(jīng)理機(jī)修人員操作工

檢修記錄

根據(jù)設(shè)備檢修制度確定機(jī)修組長統(tǒng)計分析并存檔各分廠廠長助理48企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一）XX有限公司責(zé)任人備注分廠停止設(shè)備運(yùn)行切斷電源掛禁止牌有效脫開傳動設(shè)備內(nèi)部機(jī)構(gòu)檢查是否有故障或異常清洗、換油等操作責(zé)任人是否外部清潔傳動機(jī)構(gòu)潤滑

集中保養(yǎng)時只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時在電氣開關(guān)處掛牌操作責(zé)任人機(jī)修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人分廠設(shè)備日常檢修流程流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責(zé)任人:廠長助理制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:49企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（二）XX有限公司責(zé)任人備注分廠裝配復(fù)舊手動盤車試運(yùn)轉(zhuǎn)取下禁止牌機(jī)修工、操作工確認(rèn)設(shè)備恢復(fù)送電保養(yǎng)結(jié)束機(jī)修工操作工

保養(yǎng)確認(rèn)單機(jī)修工操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人操作責(zé)任人是否有故障或異常分廠設(shè)備日常檢修流程是否流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責(zé)任人:各分廠廠長制訂人:審核:簽署:流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:50企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024分廠現(xiàn)場工藝管理流程流程現(xiàn)場工藝管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:分廠責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠總責(zé)任人:各分廠廠長制訂人:審核:簽署:制定工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)

工藝技術(shù)文件，制定的依據(jù)是:1、工藝技術(shù)本身的要求；2、分廠相關(guān)人員的反饋意見重新開始操作

整改通知、工藝檢查記錄研究所

確定關(guān)鍵控制點(diǎn)確定關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)操作工藝操作檢查是否按標(biāo)準(zhǔn)操作發(fā)出整改通知工藝操作抽查整改是否

研究所所長研究所相關(guān)人員分廠廠長研究所相關(guān)人員、分廠技術(shù)員、質(zhì)量管理員、各工序工長、組長分廠技術(shù)組長

根據(jù)規(guī)定進(jìn)行整改結(jié)束51企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024部門費(fèi)用預(yù)算管理流程（一）流程部門費(fèi)用預(yù)算管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:各部門董事會責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:財務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財務(wù)部經(jīng)營目標(biāo)管理會計部門負(fù)責(zé)人管理會計編制預(yù)算匯總和與經(jīng)營目標(biāo)對比分析

公司年度經(jīng)營目標(biāo)日常費(fèi)用明細(xì)表

部門年度預(yù)算表分解日常經(jīng)營費(fèi)用項目

費(fèi)用預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求

參會人員包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、管理會計等預(yù)算小組成員

各部門負(fù)責(zé)人匯報本部門預(yù)算計劃召開預(yù)算質(zhì)詢會提出初步調(diào)整建議作各部門預(yù)算的分析報告

部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理部門目標(biāo)預(yù)算委員會52企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024部門費(fèi)用預(yù)算管理流程（二）XX有限公司各部門董事會、總經(jīng)理責(zé)任人備注財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理修正預(yù)算計劃

經(jīng)營費(fèi)用對比分析表財務(wù)總助審核通過部門預(yù)算確定存檔執(zhí)行中的預(yù)算控制日常費(fèi)用、預(yù)算定期對比分析部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程是部門負(fù)責(zé)人

否年終決算根據(jù)質(zhì)詢會情況形成預(yù)算修正意見總經(jīng)理審查董事會批準(zhǔn)財務(wù)總助管理會計相關(guān)考核存檔流程部門費(fèi)用預(yù)算管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:財務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:53企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程流程部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:相關(guān)部門董事會責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:財務(wù)部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:財務(wù)部按修訂的預(yù)算執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人財務(wù)總助審查通過部門負(fù)責(zé)人內(nèi)外部原因預(yù)算調(diào)整報告預(yù)算調(diào)整調(diào)整總預(yù)算是否

國家政策、外部市場環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對預(yù)算收支產(chǎn)生重大影響，致使預(yù)算編制基礎(chǔ)不成立審核分析財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理

對確認(rèn)調(diào)整的部門總預(yù)算支出不計入預(yù)算外考核

標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審批總經(jīng)理是審批否財務(wù)總助54企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024財務(wù)報銷管理流程流程財務(wù)報銷管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:財務(wù)部相關(guān)部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:財務(wù)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)填報銷單出納*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報銷流程實(shí)行逐級審批經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理有否借款沖銷借款記帳是是否否否總帳會計總帳會計手續(xù)審查

報銷單據(jù)、報銷單付款是

公司相關(guān)審批規(guī)定財務(wù)部經(jīng)理助理55企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024員工借款管理流程XX有限公司財務(wù)部相關(guān)部門責(zé)任人備注分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)借款申請出納

借款申請單經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核*標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核*審批*總經(jīng)理審查員工借款額記帳是是否否總帳會計總帳會計

付款*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行逐級審批在規(guī)定范圍內(nèi)拒借是否

公司相關(guān)的審批規(guī)定流程員工借款管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:財務(wù)部經(jīng)理助理制訂人:審核:簽署:56企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024編制統(tǒng)計月報生產(chǎn)統(tǒng)計流程流程生產(chǎn)統(tǒng)計流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:生產(chǎn)統(tǒng)計核算員制訂人:審核:分廠檢測中心簽署:財務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計產(chǎn)量單、材料消耗單日設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄日產(chǎn)量表、生產(chǎn)臺帳檢測報告日質(zhì)量匯總生產(chǎn)統(tǒng)計日報生產(chǎn)統(tǒng)計周報產(chǎn)品入庫匯總廢品匯總

月產(chǎn)質(zhì)量報表、成品進(jìn)庫單的統(tǒng)計與匯總、產(chǎn)量工資的匯總與計算等生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員產(chǎn)品入庫產(chǎn)品報廢車間月盤點(diǎn)57企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024成本核算流程流程成本核算流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:成本會計制訂人:審核:生產(chǎn)部門財務(wù)部簽署:產(chǎn)品月產(chǎn)量、在產(chǎn)品盤點(diǎn)表各類歸集分配表材料耗用量、水電消耗表產(chǎn)品成本計算成本報表成本考核建議成本差異分析報告分類歸集的各項成本費(fèi)用明細(xì)帳

工資歸集分配表、制造費(fèi)用歸集分配表、材料歸集分配表、固定資產(chǎn)折舊分配表、各類轉(zhuǎn)入費(fèi)用分配表生產(chǎn)統(tǒng)計核算員成本會計成本會計成本會計

成本分析報告存檔58企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024內(nèi)部審計管理流程（一）流程內(nèi)部審計管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:被審計部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:內(nèi)部審計小組總責(zé)任人:內(nèi)部審計小組組長制訂人:審核:簽署:內(nèi)審小組審計委員會出現(xiàn)問題提供數(shù)據(jù)資料內(nèi)審小組組長審計員

分析報告定期審計初步分析發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)部門制定審計計劃收集數(shù)據(jù)資料提供數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)資料核查分析及風(fēng)險評價分析結(jié)果審查XX有限公司

形成初步意見形成審計報告

審計報告對形成的審計報告提供反饋意見內(nèi)審小組組長*審計委員會、內(nèi)計小組、審計員等為臨時性組織和人員59企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024內(nèi)部審計管理流程（二）被審計部門責(zé)任人備注內(nèi)審小組審計委員會內(nèi)審小組組長

審計評價報告相關(guān)部門XX有限公司相關(guān)補(bǔ)救、處理措施決議審計評價部門實(shí)施

是否移交司法機(jī)關(guān)否按司法程序處理

按相關(guān)補(bǔ)救、處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行是提交最終審計報告和相關(guān)補(bǔ)救措施建議后續(xù)審計存檔流程內(nèi)部審計管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:內(nèi)部審計小組總責(zé)任人:內(nèi)部審計小組組長制訂人:審核:簽署:60企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024銷售統(tǒng)計流程流程銷售統(tǒng)計流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:銷售開票統(tǒng)計員制訂人:審核:銷售中心財務(wù)部簽署:銷售臺帳備查性報表倉庫保管員銷售開票統(tǒng)計員出納出庫單代墊費(fèi)用發(fā)票（運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)、保險費(fèi)等）銷售發(fā)票資金到帳單月報表

資金到帳月報表、銷售月報表

銷售出庫明細(xì)表、匯總表；發(fā)票明細(xì)表、匯總表；區(qū)域銷售報表，區(qū)域到賬報表銷售開票統(tǒng)計員銷售開票統(tǒng)計員存檔61企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024銷售開票流程XX有限公司責(zé)任人備注銷售中心財務(wù)部開票需求即時開票開票編制開票通知是否是否有開票信息

提供詳細(xì)開票信息

根據(jù)出庫單開票，特殊情況（先開票、后發(fā)貨）可特殊處理是否是否為一般納稅人

提出開票要求，明確開票的時間開普通發(fā)票開增值稅發(fā)票是否銷售開票統(tǒng)計員銷售員銷售員銷售開票統(tǒng)計員流程銷售開票流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部總責(zé)任人:銷售開票統(tǒng)計員制訂人:審核:簽署:62企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024人力資源規(guī)劃管理流程流程人力資源規(guī)劃管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共1頁之第1頁生效日期:相關(guān)部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人力資源部總經(jīng)理分發(fā)人力資源需求表部門負(fù)責(zé)人填寫人力資源需求公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司人力資源狀況和市場供給狀況分析編制人力資源規(guī)劃批準(zhǔn)通過公司發(fā)展戰(zhàn)略人事專員人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理

人力資源需求統(tǒng)計表存檔否人力資源規(guī)劃執(zhí)行人員招聘管理流程

人力資源規(guī)劃方案

是副總審核通過是否63企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024人員招聘錄用管理流程（一）流程人員招聘錄用管理流程流程文件編號:XX有限公司本流程共2頁之第1頁生效日期:總經(jīng)理相關(guān)部門責(zé)任人備注流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:人力資源部人員需求計劃相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確定招聘條件招聘宣傳應(yīng)聘材料粗選面試通知筆試合格結(jié)束否是人力資源部經(jīng)理、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人人事專員

招聘筆試和面試題人力資源規(guī)劃管理流程人事專員人事專員確定招聘媒體面試

人員甑別的相關(guān)規(guī)定

*本流程主要適用于管理人員和技術(shù)人員的招聘錄用。其他人員的招聘步驟可根據(jù)需要增減，如操作工不須進(jìn)行筆試。64企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024人員招聘錄用管理流程（二）XX有限公司總經(jīng)理相關(guān)部門責(zé)任人備注人力資源部人事專員

歡迎信，試用期合同對侯選人進(jìn)行背景調(diào)查試用通知合格結(jié)束否是同意審批人事專員人力資源部經(jīng)理新員工正式錄用新員工轉(zhuǎn)正手續(xù)新員工試用試用期滿考核退用手續(xù)合格否是

試用員工考核表是否

背景調(diào)查表、背景調(diào)查人員范圍由公司相關(guān)規(guī)定確定體檢辦理試用手續(xù)崗前培訓(xùn)

正式合同

人員甑別的相關(guān)規(guī)定

流程人員招聘錄用管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:65企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024員工培訓(xùn)管理流程XX有限公司總經(jīng)理相關(guān)部門責(zé)任人備注人力資源部人事專員公司培訓(xùn)需求分析需求分析分類匯總分析擬訂培訓(xùn)計劃培訓(xùn)執(zhí)行部門確認(rèn)同意批準(zhǔn)培訓(xùn)考核部門人員培訓(xùn)需求分析戰(zhàn)略培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息收集分析是培訓(xùn)效果分析否部門配合人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理

需求匯總分析表

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息匯總分析表

培訓(xùn)考核表、

培訓(xùn)效果分析表

培訓(xùn)時間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師。人事專員人力資源部經(jīng)理

培訓(xùn)需求表副總審核存檔

培訓(xùn)簽到表

人力資源部經(jīng)理流程員工培訓(xùn)管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:66企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024福利規(guī)劃實(shí)施管理流程XX有限公司相關(guān)部門人員責(zé)任人備注人力資源部總經(jīng)理人事專員調(diào)查員工福利需求供運(yùn)部福利總體規(guī)劃企業(yè)福利支付水平提出自助福利菜單草案經(jīng)理審核人事專員審批自助福利菜單方案選擇福利內(nèi)容匯總員工福利選擇實(shí)物部分采購管理流程福利效果分析按自助福利菜單方案執(zhí)行是否存檔

福利方案分析報告

自助福利菜單方案發(fā)放人事專員流程福利規(guī)劃實(shí)施管理流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:67企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程（一）XX有限公司責(zé)任人備注人力資源部成本、產(chǎn)能分析生產(chǎn)部門草擬工資、獎金定額方案

生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員共同參與人力資源部經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理上年工資、獎金定額分析勞動強(qiáng)度勞動環(huán)境技術(shù)難度、重要性、工作量提出工資、獎金定額總體方案設(shè)備能力財務(wù)部組織方案驗證各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人提出修改意見組織方案評審形成工資、獎金定額方案

人力資源部經(jīng)理

只適用于公司生產(chǎn)一線員工工資、獎金定額管理流程定額制定調(diào)整管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:68企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程（二）XX有限公司責(zé)任人備注總經(jīng)理生產(chǎn)部門人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批通過確定定額方案組織調(diào)整定額方案是否存檔執(zhí)行中的定額管理發(fā)現(xiàn)問題工藝、設(shè)備改進(jìn)草擬定額調(diào)整方案財務(wù)部組織方案驗證審核分析批準(zhǔn)通過是否定額調(diào)整按調(diào)整的定額執(zhí)行存檔財務(wù)經(jīng)理流程定額制定調(diào)整管理流程流程文件編號:本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:69企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024勞動合同簽訂流程XX有限公司總經(jīng)理員工責(zé)任人備注

人力資源部試用期滿的新員工合同到期的員工部門負(fù)責(zé)人考核合格審核同意批準(zhǔn)同意否是否是是否人事專員人力資源部經(jīng)理不錄用簽訂（續(xù)簽）勞動合同人事專員

試用員工考核表

工作聯(lián)系單辦理解除勞動合同手續(xù)提前一個月通知用人部門是否續(xù)簽

是否流程勞動合同簽訂流程流程文件編號:本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門:人力資源部總責(zé)任人:人力資源部經(jīng)理制訂人:審核:簽署:70企業(yè)流程管理體系全套5/8/2024人員離職管理流程XX有限公司相關(guān)部門責(zé)任人備注人力資源部財務(wù)部人員離職申請

符合公司員工解聘的相關(guān)規(guī)定

離職分析報告

借款清償、違約金領(lǐng)付、工資結(jié)算離職人員總經(jīng)理總經(jīng)理工作事務(wù)交接直接上級審核合同期滿解聘決定

離職簽單物品歸還審計合格審批是是相關(guān)補(bǔ)救、處理措施決議否否是否為部門負(fù)責(zé)人

辦理財務(wù)手