企業(yè)股東會管理制度

企業(yè)股東會管理制度第一章總則為規(guī)范企業(yè)股東會的組織和運作，保護(hù)股東權(quán)益，加強企業(yè)整治的透亮度和效能，特訂立本《企業(yè)股東會管理制度》（以下簡稱本制度）。第二章企業(yè)股東會的任務(wù)和職權(quán)第一條企業(yè)股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：1.討論和決議公司的重點事項，包含重點戰(zhàn)略決策、業(yè)務(wù)調(diào)整、重點投資和資產(chǎn)重組等；2.選舉和罷黜董事會成員；3.審查和決議公司的年度預(yù)算和財務(wù)報告；4.審議和決議股東大會的議程；5.通過公司章程和訂立其他公司內(nèi)部規(guī)章制度等。第二條企業(yè)股東會的決策應(yīng)當(dāng)遵從以下原則：1.民主原則：依法維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保股東的平等參加和合理表達(dá)意愿；2.公開透亮原則：決策過程要公開、公正、透亮，保障信息的及時披露；3.獨立專業(yè)原則：決策應(yīng)當(dāng)充分敬重專業(yè)、獨立的看法和決策建議。第三章企業(yè)股東會的組織和人員第一條企業(yè)股東會由全體股東構(gòu)成。股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出席。代理人必需是公司職工或其他股東，須事先向公司供應(yīng)有效的授權(quán)委托書。第二條企業(yè)股東會由一屆主席團負(fù)責(zé)組織和管理。主席團由股東會選舉產(chǎn)生，設(shè)置一名主席，若干名副主席。主席團成員的任期與股東會的任期保持全都。第三條企業(yè)股東會設(shè)立會議秘書，由公司聘任，負(fù)責(zé)會議的組織、記錄和文件保管等工作。第四章企業(yè)股東會的召開第一條企業(yè)股東會的召開應(yīng)依照法律法規(guī)的規(guī)定和公司章程的要求進(jìn)行。第二條股東會應(yīng)提前合理時間通知全體股東，并告知股東會的議程，包含議題、時間、地方、參會方式等相關(guān)信息。第三條企業(yè)股東會應(yīng)設(shè)定法定和普通股東會兩種形式。法定股東會是必需召開的，而普通股東會是依據(jù)需要決議召開的。第四條股東會可以通過會議、書面決議或其他形式進(jìn)行決策。會議形式?jīng)Q策應(yīng)當(dāng)通過出席會議的股東所占表決權(quán)的多數(shù)通過。第五章股東會的決策程序和表決方式第一條企業(yè)股東會的決策程序包含以下環(huán)節(jié)：1.提案階段：提案人應(yīng)依照規(guī)定的程序向企業(yè)股東會提交提案，并供應(yīng)相應(yīng)的資料和說明；2.討論階段：股東會應(yīng)對提案進(jìn)行充分討論，聽取各方看法，進(jìn)行充分調(diào)研和論證；3.決策階段：通過表決等方式進(jìn)行決策，依據(jù)表決結(jié)果確定決策結(jié)果；4.實施階段：確保決策結(jié)果的有效實施。第二條股東會的表決可以采用以下方式：1.公開投票方式：即在股東會現(xiàn)場進(jìn)行投票；2.網(wǎng)絡(luò)平臺投票方式：即通過企業(yè)設(shè)定的安全網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行遠(yuǎn)程投票；3.書面表決方式：即通過書面方式提前提交表決票；第三條股東會的決議應(yīng)當(dāng)獲得法定表決權(quán)的比例，具體比例由公司章程規(guī)定。若無規(guī)定，一般以股東表決總數(shù)的三分之二以上通過為準(zhǔn)。第六章企業(yè)股東會的決議的效力和執(zhí)行第一條企業(yè)股東會的決議具有法律效力，全部股東都應(yīng)遵守。公司的董事、高級管理人員和職工應(yīng)當(dāng)搭配并執(zhí)行股東會的決議。第二條股東會的決議會通過決議公告的形式向公司內(nèi)部和外部相關(guān)方披露，并及時向政府及其他有關(guān)部門備案。第三條公司應(yīng)搭配股東會的決議，將決策結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行廣泛轉(zhuǎn)達(dá)，并采取有效措施確保決策的貫徹執(zhí)行。第七章附則第一條本制度的解釋權(quán)屬于公司法人和股東會的主席團。第二條本制度自頒布之日起正式生效，并成為企業(yè)股東會的管理依據(jù)，任何與本制度相抵觸的規(guī)章制度將無效。第三條本制度的修改和解釋，應(yīng)經(jīng)股東會的三分之二以上表決通過。第八章附則第一條本制度自頒布之日起正式生效。第二條本制度由企業(yè)的管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行。第三條本制度的修改和解釋應(yīng)經(jīng)企業(yè)股東會的表決通過。第四條本制度的具體執(zhí)行細(xì)則由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人訂立，并進(jìn)行公告，作為本制度的配套文件。以上規(guī)章制度為企業(yè)股東會管理制度，旨在規(guī)范股東會的組織和運作，加強股東會與企業(yè)整治之