2024什么是對賭協(xié)議

2024年什么是對賭協(xié)議-PAGE2024年什么是對賭協(xié)議-PAGE什么是對賭協(xié)議合同編號：__________鑒于甲方是一家專業(yè)從事股權(quán)投資的公司，乙方是一家擁有某項特定資產(chǎn)或權(quán)益的公司；鑒于甲方愿意對乙方進(jìn)行股權(quán)投資，乙方愿意接受甲方的投資，并同意在特定條件下回購甲方所持有的全部或部分乙方股權(quán)；鑒于雙方同意以對賭協(xié)議的形式明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特訂立本合同，以共同遵守。第一章定義和解釋1.1定義：除非本合同上下文另有規(guī)定，下列詞語具有如下含義：“對賭協(xié)議”：指甲乙雙方根據(jù)本合同約定的條件，甲方對乙方進(jìn)行股權(quán)投資，乙方承諾在特定條件下回購甲方所持有的全部或部分乙方股權(quán)的協(xié)議?！凹追健保褐讣追焦?，一家專業(yè)從事股權(quán)投資的公司?！耙曳健保褐敢曳焦?，一家擁有某項特定資產(chǎn)或權(quán)益的公司?！肮蓹?quán)投資”：指甲方根據(jù)本合同約定，以現(xiàn)金形式購買乙方股權(quán)的行為?！盎刭彊?quán)”：指甲方根據(jù)本合同約定，在特定條件下要求乙方回購甲方所持有的全部或部分乙方股權(quán)的權(quán)利。條款僅為方便閱讀而設(shè)置，不影響條款的含義和解釋。條款中的“包括”和“包括但不限于”表示列舉的內(nèi)容不限于所列舉的項目。條款中的“日”、“月”、“年”均指公歷日、月、年。第二章投資與回購2.1投資金額：甲方同意以現(xiàn)金形式購買乙方股權(quán)，投資金額為人民幣【】萬元。2.2投資方式：甲方應(yīng)按照本合同約定，將投資款支付至乙方指定的賬戶。乙方未能在約定的期限內(nèi)實現(xiàn)上市目標(biāo)；乙方實際控制人發(fā)生變更；乙方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，可能導(dǎo)致甲方投資損失；其他本合同約定的回購條件。2.4回購價格：乙方按照本合同約定回購甲方所持有的乙方股權(quán)的價格為甲方投資款加上【】%的年化收益率計算的投資回報。2.5回購期限：乙方應(yīng)在甲方發(fā)出回購?fù)ㄖ掌稹尽咳諆?nèi)履行回購義務(wù)。第三章業(yè)績承諾與補償年度凈利潤不低于人民幣【】萬元；年度營業(yè)收入不低于人民幣【】萬元；其他本合同約定的業(yè)績目標(biāo)。甲方有權(quán)要求乙方支付的投資補償金額為：（業(yè)績承諾金額實際實現(xiàn)金額）×【】%。3.3補償支付：乙方應(yīng)在甲方發(fā)出補償通知之日起【】日內(nèi)履行補償義務(wù)。第四章優(yōu)先購買權(quán)與反稀釋權(quán)4.1優(yōu)先購買權(quán)：在乙方發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，甲方有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先購買新增股權(quán)。4.2反稀釋權(quán)：如乙方發(fā)生股權(quán)融資，導(dǎo)致甲方持股比例降低，甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定進(jìn)行股權(quán)調(diào)整，以維持甲方持股比例。第五章保密與知識產(chǎn)權(quán)5.1保密義務(wù)：雙方應(yīng)對本合同的簽訂和履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密和敏感信息承擔(dān)保密義務(wù)。5.2知識產(chǎn)權(quán)：甲方承認(rèn)乙方的知識產(chǎn)權(quán)歸屬乙方所有，甲方不得侵犯乙方的知識產(chǎn)權(quán)。5.3許可使用：乙方同意甲方在投資期限內(nèi)免費使用乙方的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣和宣傳。本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第六章權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利甲方有權(quán)根據(jù)本合同約定，對乙方進(jìn)行股權(quán)投資，并享有相應(yīng)的股東權(quán)益。甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定回購甲方所持有的全部或部分乙方股權(quán)。甲方有權(quán)要求乙方履行業(yè)績承諾，并根據(jù)本合同約定向甲方支付補償。6.2甲方義務(wù)甲方應(yīng)按照本合同約定，將投資款支付至乙方指定的賬戶。甲方應(yīng)遵守乙方的公司章程、股東協(xié)議等文件，履行作為股東的義務(wù)。甲方應(yīng)保守乙方的商業(yè)秘密和敏感信息，不得泄露給第三方。6.3乙方權(quán)利乙方有權(quán)根據(jù)本合同約定，接受甲方的股權(quán)投資，并使用投資款進(jìn)行公司經(jīng)營。乙方有權(quán)要求甲方履行本合同約定的股東義務(wù)。乙方有權(quán)根據(jù)本合同約定，對甲方的股權(quán)進(jìn)行回購。6.4乙方義務(wù)乙方應(yīng)按照本合同約定，履行業(yè)績承諾，并根據(jù)約定向甲方支付補償。乙方應(yīng)按照本合同約定，保障甲方的優(yōu)先購買權(quán)和反稀釋權(quán)。乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密和敏感信息，不得泄露給第三方。第七章董事會與監(jiān)事會7.1董事會董事會是公司的最高決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理和重大事項決策。董事會由【】名董事組成，其中甲方有權(quán)提名【】名董事，乙方有權(quán)提名【】名董事。7.2監(jiān)事會監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，負(fù)責(zé)對董事會的決策和行為進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會由【】名監(jiān)事組成，其中甲方有權(quán)提名【】名監(jiān)事，乙方有權(quán)提名【】名監(jiān)事。第八章利潤分配與財產(chǎn)處置8.1利潤分配乙方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后【】個月內(nèi)，根據(jù)公司章程和本合同的約定，制定利潤分配方案。利潤分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)過董事會決議通過，并按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行實施。甲方有權(quán)按照其持股比例參與利潤分配。8.2財產(chǎn)處置乙方在處置公司財產(chǎn)時，應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、公開的原則，并保障甲方的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。乙方在處置公司財產(chǎn)時，應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行資產(chǎn)評估，并將評估結(jié)果報告給董事會和甲方。甲方有權(quán)要求乙方在處置公司財產(chǎn)時，優(yōu)先考慮甲方的利益。第九章違約責(zé)任9.1違約行為任何一方違反本合同的約定，均視為違約行為。違約行為包括但不限于未履行合同約定的義務(wù)、未按約定支付款項、未按約定回購股權(quán)等。9.2違約責(zé)任違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、履行合同義務(wù)等。違約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付違約金，違約金的計算方式為：【】。如違約行為導(dǎo)致守約方發(fā)生損失，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部損失賠償責(zé)任。第十章爭議解決與法律適用10.1爭議解決方式本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用法律。本合同部分條款無效或不可執(zhí)行的，不影響其他條款的效力。第十一章通知與送達(dá)11.1通知方式雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，可以通過郵寄、、電子郵件等方式送達(dá)。11.2通知送達(dá)郵寄送達(dá)：以郵寄方式送達(dá)的，應(yīng)以郵戳日期為準(zhǔn)；送達(dá)：以方式送達(dá)的，應(yīng)以發(fā)送日期為準(zhǔn)；電子郵件送達(dá)：以電子郵件方式送達(dá)的，應(yīng)以電子郵件發(fā)送日期為準(zhǔn)。11.3變更通知任何一方變更聯(lián)系人、地址、電話、、電子郵件等聯(lián)系信息的，應(yīng)及時通知對方。第十二章合同的變更與解除12.1合同變更雙方同意，合同的變更應(yīng)當(dāng)書面簽訂，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）生效。12.2合同解除雙方同意，合同的解除應(yīng)當(dāng)書面簽訂，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）生效。第十三章不可抗力13.1不可抗力不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、罷工等。13.2不可抗力的處理如因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行合同的，受影響的一方應(yīng)當(dāng)及時通知對方，并采取必要措施減輕損失。受影響的一方應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)不可抗力的證明，并盡可能提供合同無法履行或者需要遲延履行的詳細(xì)情況。第十四章轉(zhuǎn)讓與繼承14.1轉(zhuǎn)讓任何一方未經(jīng)對方書面同意，不得將其在本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.2繼承一方發(fā)生合并、分立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等情形，其在本合同項下的權(quán)利和義務(wù)由繼承其權(quán)利和義務(wù)的主體繼承；一方死亡或者被宣告破產(chǎn)，其在本合同項下的權(quán)利和義務(wù)由其合法繼承人或者破產(chǎn)管理人繼承。第十五章附則15.1整體協(xié)議本合同以及補充協(xié)議、附件等文件構(gòu)成雙方之間的整體協(xié)議，取代了雙方之前的所有口頭或書面協(xié)議。15.2適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用法律。15.3可分割性本合同的任何條款如被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。15.4修改