上市公司獨立董事聘任協(xié)議

上市公司獨立董事聘任協(xié)議合同編號：__________上市公司獨立董事聘任協(xié)議甲方：（上市公司名稱）地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________聯(lián)系人：__________________乙方：（獨立董事姓名）地址：____________________聯(lián)系電話：________________聯(lián)系人：__________________鑒于：甲方是一家上市公司，依據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，需聘請獨立董事一名，以履行公司治理結(jié)構(gòu)中獨立董事的職責(zé)；乙方具備擔(dān)任獨立董事的資格和能力，愿意擔(dān)任甲方的獨立董事；雙方本著平等、自愿、誠實、信任的原則，就乙方擔(dān)任甲方獨立董事的相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：第一條獨立董事的職責(zé)1.1乙方作為甲方的獨立董事，應(yīng)當(dāng)認真履行《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司獨立董事工作指引》和甲方公司章程等法律法規(guī)規(guī)定的獨立董事職責(zé)；1.2乙方應(yīng)當(dāng)對甲方的財務(wù)報告、重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易、董事、高級管理人員的提名和任免等事項發(fā)表獨立意見；1.3乙方應(yīng)當(dāng)積極參與甲方董事會會議，并對甲方的經(jīng)營決策、風(fēng)險管理等方面提供專業(yè)建議；1.4乙方應(yīng)當(dāng)定期與甲方高級管理人員、財務(wù)負責(zé)人等進行溝通，了解甲方的經(jīng)營狀況和風(fēng)險防范情況；1.5乙方應(yīng)當(dāng)遵守誠信、保密、獨立等原則，不得利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。第二條獨立董事的任期2.1乙方的任期為三年，自甲方董事會審議通過本協(xié)議之日起計算；2.2乙方任期屆滿后，如甲方續(xù)聘乙方，則乙方任期繼續(xù)延長三年；2.3乙方在任期屆滿前，如遇特殊情況需提前終止任期，雙方協(xié)商解決。第三條獨立董事的報酬3.1甲方應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和甲方公司章程的規(guī)定，為乙方支付獨立董事津貼；3.2乙方參加甲方董事會會議、股東大會等相關(guān)活動所需的差旅費用，由甲方承擔(dān)；3.3乙方在任期內(nèi)的其他報酬，需雙方協(xié)商確定。第四條獨立董事的更換4.1乙方在任期內(nèi)如有下列情形之一的，甲方有權(quán)更換乙方：（1）乙方喪失獨立性；（2）乙方連續(xù)三次未出席董事會會議；（3）乙方因病、傷或其他原因不能履行職務(wù)；（4）乙方自愿辭去獨立董事職務(wù)；（5）乙方違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的規(guī)定。4.2乙方在任期內(nèi)如發(fā)生第4.1條所述情形，乙方應(yīng)當(dāng)主動辭去獨立董事職務(wù)；4.3甲方更換乙方時，應(yīng)提前通知乙方，并按照相關(guān)規(guī)定進行公告。第五條保密和知識產(chǎn)權(quán)5.1乙方在任期內(nèi)和離任后一年內(nèi)，對其在甲方任職期間獲得的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他非公開信息予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方披露；5.2乙方對在甲方任職期間形成的任何知識產(chǎn)權(quán)，如需使用或轉(zhuǎn)讓，應(yīng)取得甲方的書面同意；5.3乙方在離任后，仍需對其在任職期間產(chǎn)生的與甲方相關(guān)的保密義務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)保護義務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。第六條違約責(zé)任6.1雙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任；6.2乙方在任期內(nèi)如發(fā)生第4.1條所述情形，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此遭受的損失。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；8.2本協(xié)議的修改和解除，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認；8.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：________________乙方（簽字）：______________簽訂日期：________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明第九條甲方為主導(dǎo)時的附加條款9.1甲方保證：甲方保證其向乙方提供的所有信息真實、準(zhǔn)確、完整，無誤導(dǎo)性，包括但不限于甲方的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運營、公司治理等情況。若甲方提供的信息有虛假、誤導(dǎo)之處，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.2甲方義務(wù)：在乙方任期期間，甲方應(yīng)保證乙方能夠獨立、公正地履行其獨立董事的職責(zé)，不得干涉乙方的獨立意見和決策。同時，甲方應(yīng)提供乙方履行職務(wù)所需的資料、信息和支持。9.3甲方責(zé)任：如因甲方原因?qū)е乱曳綗o法獨立、公正地履行其獨立董事職責(zé)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十條乙方為主導(dǎo)時的附加條款10.1乙方保證：乙方保證其具備履行獨立董事職責(zé)的能力和資格，且在履行獨立董事職責(zé)期間，能夠保持獨立性和客觀公正性。若乙方因個人原因無法履行其職責(zé)，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.2乙方義務(wù)：乙方在履行獨立董事職責(zé)期間，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、公司章程以及本協(xié)議的約定，積極參與董事會會議，對甲方的經(jīng)營決策、風(fēng)險管理等方面提供專業(yè)建議。10.3乙方責(zé)任：如因乙方原因?qū)е缕錈o法履行獨立董事職責(zé)，給甲方或第三方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十一條第三方中介為主導(dǎo)時的附加條款11.1第三方中介的職責(zé)：若合同履行過程中涉及第三方中介，第三方中介應(yīng)按照甲乙雙方的約定，協(xié)助甲乙雙方完成合同的履行。第三方中介應(yīng)保持獨立性，不得干涉甲乙雙方的決策。11.2第三方中介的義務(wù)：第三方中介在履行協(xié)助職責(zé)期間，應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和本協(xié)議的約定。若因第三方中介原