優(yōu)先股協(xié)議書(shū)

優(yōu)先股協(xié)議書(shū)合同編號(hào)：__________協(xié)議書(shū)鑒于甲乙雙方于________年____月____日就優(yōu)先股發(fā)行事宜達(dá)成初步意向，為進(jìn)一步明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議書(shū)。第一章定義與術(shù)語(yǔ)第一條定義（1）協(xié)議：指本優(yōu)先股協(xié)議書(shū)及附件。（2）甲方：指_________公司。（3）乙方：指_________公司。（4）優(yōu)先股：指甲方發(fā)行的，按照本協(xié)議約定享有優(yōu)先權(quán)的股票。（5）發(fā)行價(jià)格：指優(yōu)先股的發(fā)行價(jià)格，由雙方另行協(xié)商確定。（6）上市地點(diǎn)：指優(yōu)先股上市交易的市場(chǎng)。（7）募集資金：指甲方通過(guò)發(fā)行優(yōu)先股所籌集的資金。第二條術(shù)語(yǔ)2.1甲方、乙方、優(yōu)先股、發(fā)行價(jià)格、上市地點(diǎn)、募集資金等詞匯的具體含義，按照本協(xié)議第一條的規(guī)定解釋。第二章優(yōu)先股的發(fā)行第三條發(fā)行數(shù)量3.1甲方同意向乙方發(fā)行總數(shù)為_(kāi)________萬(wàn)股的優(yōu)先股。第四條發(fā)行價(jià)格4.1優(yōu)先股的發(fā)行價(jià)格按照本協(xié)議附件一的規(guī)定執(zhí)行。第五條發(fā)行方式5.1甲方采用公開(kāi)募集方式發(fā)行優(yōu)先股，乙方按照本協(xié)議約定參與認(rèn)購(gòu)。第六條認(rèn)購(gòu)條件6.1乙方符合我國(guó)法律法規(guī)規(guī)定的優(yōu)先股認(rèn)購(gòu)條件，具備完全民事行為能力。第三章優(yōu)先股的權(quán)利與義務(wù)第七條優(yōu)先股權(quán)利（1）優(yōu)先分紅權(quán)：在甲方分配利潤(rùn)時(shí)，乙方按照優(yōu)先股約定的比例優(yōu)先獲得分紅。（2）優(yōu)先受償權(quán)：在甲方清算時(shí)，乙方持有的優(yōu)先股享有優(yōu)先于普通股股東的受償權(quán)。（3）優(yōu)先股股東大會(huì)參會(huì)權(quán)：乙方有權(quán)參加甲方股東大會(huì)，并對(duì)優(yōu)先股相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行表決。（4）優(yōu)先股信息查詢(xún)權(quán)：乙方有權(quán)查閱甲方制定的優(yōu)先股相關(guān)信息。第八條優(yōu)先股義務(wù)8.1乙方持有的優(yōu)先股在發(fā)行期間和存續(xù)期間，不得轉(zhuǎn)讓、設(shè)定擔(dān)保或者用于其他法律禁止的行為。第四章協(xié)議的履行與終止第九條履行期限9.1本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_______年。第十條履行義務(wù)10.1甲方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定，按時(shí)足額向乙方發(fā)行優(yōu)先股。10.2乙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定，按時(shí)足額支付發(fā)行價(jià)格。第十一條終止條件（1）甲方未能按照約定發(fā)行優(yōu)先股；（2）乙方未能按照約定支付發(fā)行價(jià)格；（3）法律法規(guī)、政策變化導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行；（4）雙方約定的其他終止條件。第五章違約責(zé)任第十二條違約責(zé)任12.1如甲方未能按照本協(xié)議約定發(fā)行優(yōu)先股，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議約定的發(fā)行價(jià)格的________%。12.2如乙方未能按照本協(xié)議約定支付發(fā)行價(jià)格，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議約定的發(fā)行價(jià)格的________%。第六章?tīng)?zhēng)議解決第十三條爭(zhēng)議解決13.1本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七章其他約定第十四條保密條款14.1雙方在簽訂本協(xié)議及履行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。第十五條法律適用15.1本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)，雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)，應(yīng)遵守我國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定。第十六條附件16.1本協(xié)議附件一《優(yōu)先股發(fā)行價(jià)格及支付方式》是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________公司乙方（蓋章）：_________公司簽訂日期：________年____月____日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明第三章優(yōu)先股的權(quán)利與義務(wù)第七條優(yōu)先股權(quán)利（續(xù)）（2）優(yōu)先受償權(quán)：在甲方清算時(shí)，乙方持有的優(yōu)先股享有優(yōu)先于普通股股東的受償權(quán)。具體受償順序?yàn)椋簝?yōu)先股股東優(yōu)先于普通股股東受償，同類(lèi)別優(yōu)先股股東按其持有的優(yōu)先股數(shù)量比例受償。（3）優(yōu)先股股東大會(huì)參會(huì)權(quán)：乙方有權(quán)參加甲方股東大會(huì)，并對(duì)優(yōu)先股相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行表決。乙方行使表決權(quán)時(shí)，按照其持有的優(yōu)先股數(shù)量計(jì)算表決權(quán)比例。（4）優(yōu)先股信息查詢(xún)權(quán)：乙方有權(quán)查閱甲方制定的優(yōu)先股相關(guān)信息，包括但不限于優(yōu)先股的財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)分配方案等。第八條優(yōu)先股義務(wù)（續(xù)）8.2乙方持有的優(yōu)先股在發(fā)行期間和存續(xù)期間，不得轉(zhuǎn)讓、設(shè)定擔(dān)?；蛘哂糜谄渌山沟男袨?。未經(jīng)甲方同意，乙方不得將優(yōu)先股用于質(zhì)押或抵押。第四章協(xié)議的履行與終止第九條履行期限（續(xù)）9.2本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。如雙方在本協(xié)議有效期內(nèi)未能就優(yōu)先股發(fā)行事宜達(dá)成一致，本協(xié)議自動(dòng)失效。第十條履行義務(wù)（續(xù)）10.3乙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定，按時(shí)足額支付發(fā)行價(jià)格。如乙方逾期支付發(fā)行價(jià)格，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議約定的發(fā)行價(jià)格的____%。第十一條終止條件（續(xù)）11.3如乙方未能按照本協(xié)議約定支付發(fā)行價(jià)格，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，并有權(quán)要求乙方支付違約金。第五章違約責(zé)任第十二條違約責(zé)任（續(xù)）12.3如甲方未能按照本協(xié)議約定發(fā)行優(yōu)先股，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為本協(xié)議約定的發(fā)行價(jià)格的____%。第六章?tīng)?zhēng)議解決第十三條爭(zhēng)議解決（續(xù)）13.2本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款，直至爭(zhēng)議解決。第七章其他約定第十四條保密條款（續(xù)）14.2雙方在簽訂本協(xié)議及履行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。雙方均承諾在協(xié)議終止后繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至雙方書(shū)面同意解除保密義務(wù)。第十五條法律適用（續(xù)）15.2本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)，雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)，應(yīng)遵守我國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定。如本協(xié)議的內(nèi)容與法律法規(guī)相抵觸，應(yīng)以法律法規(guī)為準(zhǔn)，但不得因此影響本協(xié)議其他條款的效力。第十六條附件（續(xù)）16.2本協(xié)議附件一《優(yōu)先股發(fā)行價(jià)格及支付方式》是本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。附件一中的空缺部分由雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)填寫(xiě)。甲方（蓋章）：_________公司乙方（蓋章）：_________公司簽訂日期：________年____月____日當(dāng)?shù)谌街薪閰⑴c時(shí)，增加的條款及說(shuō)明：第十七條第三方中介機(jī)構(gòu)17.1本協(xié)議的簽訂、履行及解除，如需第三方中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助，包括但不限于審計(jì)、評(píng)估、法律咨詢(xún)等，雙方應(yīng)共同選擇具備相關(guān)資質(zhì)的第三方中介機(jī)構(gòu)，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。17.2第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照雙方的要求和本協(xié)議的約定，客觀、公正地提供相關(guān)專(zhuān)業(yè)服務(wù)。中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)成果應(yīng)得到雙方的認(rèn)可，如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。1