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2024公司獨(dú)立董事候選人聲明與承諾合同編號(hào):__________獨(dú)立董事候選人聲明與承諾一、候選人基本信息1.候選人姓名:__________2.性別:__________3.出生日期:__________4.國(guó)籍:__________5.身份證號(hào)碼/護(hù)照號(hào)碼:__________6.聯(lián)系電話:__________7.電子郵箱:__________8.住址:__________9.教育背景:__________10.工作經(jīng)歷:__________11.專業(yè)資格:__________12.候選人是否為上市公司或其關(guān)聯(lián)方的高級(jí)管理人員、員工:否二、候選人獨(dú)立性聲明1.候選人聲明,候選人具備獨(dú)立性,不屬于公司或其關(guān)聯(lián)方的員工、高級(jí)管理人員,不存在與公司或其關(guān)聯(lián)方之間的任何經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。2.候選人聲明,候選人未在上市公司或其關(guān)聯(lián)方中持有任何股份、權(quán)益或債券。3.候選人聲明,候選人與公司或其關(guān)聯(lián)方之間不存在任何可能影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系。4.候選人聲明,候選人未在其他國(guó)家或地區(qū)擔(dān)任任何可能影響其獨(dú)立性的職務(wù)。三、候選人誠(chéng)信度聲明2.候選人聲明,候選人未受到過(guò)任何刑事處罰、行政處罰或民事賠償責(zé)任。3.候選人聲明,候選人未涉及任何正在進(jìn)行的或尚未了結(jié)的訴訟、仲裁或其他法律程序。四、候選人相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求聲明1.候選人聲明,候選人符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司獨(dú)立董事任職資格指引》等法律法規(guī)關(guān)于獨(dú)立董事任職資格的要求。2.候選人聲明,候選人具備上市公司獨(dú)立董事所需的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)。3.候選人聲明,候選人將遵守公司章程、股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議以及其他公司內(nèi)部管理制度。4.候選人聲明,候選人將積極參加公司董事會(huì)及相關(guān)委員會(huì)的會(huì)議,為公司的發(fā)展提供獨(dú)立、公正的建議和意見(jiàn)。五、候選人承諾1.候選人承諾,如當(dāng)選為公司獨(dú)立董事,將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求,認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé),維護(hù)公司全體股東的利益。2.候選人承諾,如當(dāng)選為公司獨(dú)立董事,將積極參加董事會(huì)及相關(guān)委員會(huì)的會(huì)議,為公司的發(fā)展提供獨(dú)立、公正的建議和意見(jiàn)。3.候選人承諾,如當(dāng)選為公司獨(dú)立董事,將嚴(yán)格遵守保密制度,確保公司商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息的安全。4.候選人承諾,如當(dāng)選為公司獨(dú)立董事,將主動(dòng)披露可能影響其獨(dú)立性的信息,確保獨(dú)立董事的獨(dú)立性不受損害。5.候選人承諾,如當(dāng)選為公司獨(dú)立董事,將積極參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),提高自身專業(yè)素質(zhì)和能力。本聲明與承諾由候選人簽字(或蓋章)后生效,并對(duì)候選人和公司具有法律約束力。獨(dú)立董事候選人:__________簽字(或蓋章):__________日期:__________一、附件列表:1.獨(dú)立董事候選人聲明與承諾2.候選人個(gè)人簡(jiǎn)歷3.候選人教育背景證明文件4.候選人工作經(jīng)歷證明文件5.候選人專業(yè)資格證明文件6.候選人無(wú)刑事處罰、行政處罰或民事賠償責(zé)任證明文件7.候選人未涉及訴訟、仲裁或其他法律程序證明文件8.候選人保密協(xié)議9.候選人培訓(xùn)和學(xué)習(xí)證明文件二、違約行為及認(rèn)定:1.候選人未按照聲明與承諾履行獨(dú)立董事職責(zé)2.候選人未能保持獨(dú)立性,與公司或其關(guān)聯(lián)方存在經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系3.候選人持有上市公司或其關(guān)聯(lián)方的股份、權(quán)益或債券4.候選人未披露可能影響其獨(dú)立性的信息5.候選人泄露公司商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息6.候選人未參加董事會(huì)及相關(guān)委員會(huì)的會(huì)議7.候選人未提供獨(dú)立、公正的建議和意見(jiàn)8.候選人未參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)三、法律名詞及解釋:1.獨(dú)立董事:指在上市公司中不具有公司控制權(quán)、不受公司管理層影響,能夠獨(dú)立、公正地履行監(jiān)督職責(zé)的董事。2.獨(dú)立性:指獨(dú)立董事在履行職責(zé)過(guò)程中,能夠保持獨(dú)立于公司管理層和主要股東的立場(chǎng)。4.法律法規(guī):指《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所上市公司獨(dú)立董事任職資格指引》等相關(guān)法律法規(guī)。5.違約行為:指獨(dú)立董事候選人在聲明與承諾中未能履行或違反的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法:1.候選人缺乏獨(dú)立性:重新選擇候選人,確保其具備獨(dú)立性。2.候選人未能履行獨(dú)立董事職責(zé):加強(qiáng)對(duì)候選人的培訓(xùn)和指導(dǎo),明確其職責(zé)要求。3.候選人泄露公司商業(yè)秘密和內(nèi)幕信息:與候選人簽訂保密協(xié)議,加強(qiáng)信息安全管理。4.候選人未參加董事會(huì)及相關(guān)委員會(huì)會(huì)議:提醒候選人參加,并將其參會(huì)情況納入績(jī)效考核。5.候選人未提供獨(dú)立、公正的建議和意見(jiàn):鼓勵(lì)候選人積極發(fā)言,提供獨(dú)立、公正的意見(jiàn)。6.候選人未參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí):安排候選人參加培訓(xùn),提高其專業(yè)素質(zhì)和能力。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景:1.上市公司選舉獨(dú)立董事時(shí),作為候選人需提交聲明與承諾。2.獨(dú)立董事候選人進(jìn)行自我評(píng)估,以確保
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