打擊非法傳銷知識宣傳完整版

打擊非法組織促進社會穩(wěn)定打擊

法傳銷加/強/傳/銷/防/范/意/識

共/享/美/麗/幸/福/生/活/目錄CATALOG什么是傳銷1傳銷案例分析2傳銷的特征3如何防范傳銷401

什么是傳銷傳銷的含義傳銷產生于二戰(zhàn)后的，于20世紀80年代傳入中國大陸。傳銷一詞，在不同的中文地區(qū)有著不同的含義。在香港和，泛指所有合法直銷，不論其是單層次直銷還是多層次直銷。在中國大陸，傳銷一詞的官方定義目前是多層次直銷和層壓式推銷的合稱，屬于一種經(jīng)濟犯罪行為。什么是傳銷是一種透過人傳人的方式來達成銷售的市場策略。公司一般以會員制的方式，通過推介新用戶成為會員，以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬。多層次直銷參與者通過介紹其他人加入而賺取傭金，這些傭金正來自新會員的入會費，如此類推，一層壓一層。層壓式推銷傳銷的法規(guī)界定第二條本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。國務院《禁止傳銷條例》中對傳銷的界定如下：傳銷的法規(guī)界定（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同），牟取非法利益的；（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。第七條下列行為，屬于傳銷行為：最大法律責任沒收非法所得罰款200萬元五年以上有期徒刑02

傳銷案例分析？傳銷的危害傳銷和變相傳銷違法活動往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、非法買賣外匯等大量違法行為，不僅違反國家禁止傳銷和變相傳銷的規(guī)定，還違反了稅收、消費者保護、市場秩序管理、金融、外匯管理等多個法律規(guī)定。01.擾亂市場經(jīng)濟秩序侵害多個法律客傳銷的危害傳銷和變相傳銷給參與者造成經(jīng)濟損失的同時，給其參入者的家庭造成經(jīng)濟、精神等巨大傷害。02.給參入者及其家庭造成傷害傳銷的危害由于傳銷人員發(fā)展對象多為親屬、朋友、同學、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友，其不擇手段的欺詐方法，導致人們之間信任度嚴重下降，引發(fā)親友反目，父子相向，甚至家破人亡，嚴重的將影響到人的生命安全。03.對社會道德、誠信體系造成巨大破壞傳銷的危害傳銷造成絕大多數(shù)參加者血本無歸，一些人員流落異地，生活悲慘，甚至輕生自殺；還有一部分人員參與偷盜、搶劫、械斗、強奸、、聚眾鬧事等違法行為，給人民生命財產安全和社會穩(wěn)定造成嚴重侵害。04.引發(fā)刑事犯罪，給社會穩(wěn)定帶來危害傳銷的危害2005年8月，肖××、徐×、馮××三人共同投資設立了吾老七日用品公司，以所謂的“業(yè)務提成方案”（又稱“A計劃”）及“購物返利方案”（又稱“B計劃”），實則為傳銷方式開展傳銷活動，其宣稱購買公司999元產品，即可成為“商務代表”，獲取發(fā)展人員資格，發(fā)展會員可獲取“購物紅利”、“旅游基金”等獎勵。至案發(fā)，該公司在浙江、江蘇、北京、上海四省市共發(fā)展會員4000余人，公司經(jīng)營數(shù)額累計達5733萬余元。衢州吾老七公司傳銷案法院判決：肖××有期徒刑7年，并處罰金306.5萬元；徐×有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金300萬元；馮××有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金265萬元。沒收非法所得1910余萬元及“伊蘭特”、“克萊斯勒”轎車等物品。03

傳銷的特征傳銷的特征1.組織架構這是一般傳銷組織的的典型架構。各種具體的傳銷組織的數(shù)據(jù)或有不同，但架構大同小異初級業(yè)務員中級業(yè)務員高級業(yè)務員發(fā)展320個下線，待遇為112萬元發(fā)展下線60個，待遇為17萬元發(fā)展10個下線，待遇不低于3500元傳銷的特征2.拓展手段1234發(fā)展新人對象主要為“五同四友”——同學、同宗、同事、同鄉(xiāng)、同行，朋友、戰(zhàn)友、室友、酒友。新人接待熱情、周到。８０％的談感情，２０％談事業(yè)，絕不談傳銷。培訓洗腦組織培訓學習，訓練演講口才，營造“磨礪意志”假象。思想工作營造感恩態(tài)勢；實施“三捧”，即捧公司、捧上線、捧公司理念。傳銷的特征3.洗腦伎倆發(fā)展下線被稱為邀約新朋友。信奉二八法則，邀約10人，走8人，只要有2人跟著做就算成功精心篩選，邀約新朋友通過封閉培訓，所謂成功人士的經(jīng)驗分享，描繪光輝前景，短期內可獲得高額回報，點燃新人投入非法傳銷的狂熱欲望煽情授課，初步洗腦傳銷組織利用世風日下、人與人之間日漸冷漠的現(xiàn)象，大打溫情牌，鼓吹他們是一個人幫人的行業(yè)人幫人，大打溫情牌吹噓自己是一個改變人的行業(yè)，是一所沒有圍墻的大學。組織充滿激情和希望，場面壯觀的演講。讓新人感覺找到了自己的人生舞臺課后溝通，灌輸所謂成功學01020304傳銷的特征4.辨別方法有無入門費有無可依托優(yōu)質產品產品是否在市場上流通有無退貨保證制度利潤是否來源于組織拓展有無店鋪經(jīng)營有高額入門費無優(yōu)質產品產品未在市場流通無退貨保證收入來源于人頭沒有店鋪一般傳銷活動都會具備其中的一個或幾個甚至是全部特征。04如何防范傳銷?如何防范傳銷321拒絕非法傳銷組織的種種誘因，如對畢業(yè)生提供條件優(yōu)越，高薪的工作；不要輕信親朋好友，同學的邀請；克服急功近利，一夜暴富的不正確觀念，要樹立正確的世界觀、人生觀。如何防范傳銷如果被騙到外地，到達當?shù)睾笈笥呀^口不談工作、生意，而是帶你游山玩水、熟悉環(huán)境，所謂放松；要看你的身份證、借打你的手機時，你察覺到情況不對，就一定要機智、冷靜應對，在確保自身安全的情況下設法逃脫。學生誤入傳銷陷阱時，應該怎么辦？如何防范傳銷一旦陷入圈套，要保持理智，自己保管身份證和錢財，并與傳銷分子斗智斗勇要記住傳銷組織的活動規(guī)律和傳銷窩點的具體位置，想方設法與家人取得聯(lián)系利用外出上課、上街購物、吃飯等機會逃離魔窟，向社區(qū)的門衛(wèi)、保安、村和周圍群眾求救，或撥打110或12315，向、工商機關舉報、求救千萬不要做出跳樓、自殘等傻事打擊非法組織促進社會穩(wěn)定謝謝觀看加/強/傳/銷/防/范/意/識

共/享/美/麗/幸/福/生/活/非法集資非法集資樹立正確理財觀念警惕非法集資陷阱什么是非法集資目錄part01認清非法集資套路part02非法集資的后果part03如何防范非法集資part04防范非法集資，維護金融環(huán)境，國家、省、市確定在2020年6月份集中開展以“為主題的宣傳月活動守住錢袋子，護好幸福家”，并確定6月15日為集中宣傳日。導讀什么是非法集資part01非法集資是違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為（《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》）。什么是非法集資什么是非法集資非法性：未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金公開性：通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳利誘性：承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報社會性：向社會公眾即社會不特定對象吸收資具備四個特征非法集資活動涉及內容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經(jīng)營等四大類。abcd債權股權商品營銷生產經(jīng)營非法集資的表現(xiàn)形式及常見手段有哪些？1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。3、通過認領股份、入股分紅進行非法集資。4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資。5、以商品銷售與返租、回購與轉讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。6、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡技術構造的“虛擬”產品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資。7、對物業(yè)、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資。8、利用互聯(lián)網(wǎng)設立投資基金的形式進行非法集資。9、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。非法集資的表現(xiàn)形式及常見手段有哪些？一是承諾高額回報。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經(jīng)濟損失。第一第二第三第四二是編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應國家產業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項目，有的甚至組織免費旅游、考察等，騙取社會公眾信任。三是以虛假宣傳造勢。不法分子在宣傳上往往一擲千金，聘請明星代言、名人站臺，在各大廣播電視、網(wǎng)絡等媒體發(fā)布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進行社會捐贈等方式，制造虛假聲勢。四是利用親情誘騙。有些非法集資參與人，為了完成或增加自己的業(yè)績，有時采取類傳銷的手法，不惜利用親情、地緣關系，編造自己獲得高額回報的謊言，拉攏親朋、同學或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴大。四種常見手段認清非法集資套路part02非法集資人會編織一個或多個盡可能“高大上”的項目。以“新技術”、“新革命”、“新政策”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預期報酬豐厚的藍圖，把集資參與人的胃口“吊”起來，讓其產生“不容錯過”“機不可失”的錯覺。非法集資人一般會把“餅”畫大，盡可能吸引參與人眼球。第一步：畫餅。典型非法集資活動“四部曲”利用一切資源把聲勢做大。非法集資人通常會舉辦各種造勢活動，比如新聞發(fā)布會、產品推介會、現(xiàn)場觀摩會、體驗日活動、知識講座等；組織集體旅游、考察等，贈送米面油、話費等小禮品；第二步：造勢。大量展示各種或真或假的“技術認證”“獲獎證書”“政府批文”；公布一些領導視察影視資料，公司領導與政府官員、明星合影；故意把活動選在政府會議中心、禮堂進行，其場面之大、規(guī)格之高極具欺騙性。典型非法集資活動“四部曲”想方設法套取你口袋里的錢。非法集資人通過返點、分紅，給參與人初嘗“甜頭”，使其相信把錢放在他那兒不僅有可觀的收入，而且比放在自己口袋里還安全，參與人不僅將自己的錢傾囊而出，還動員親友加入，集資金額越滾越大。第三步：吸金典型非法集資活動“四部曲”非法集資人往往會在“吸金”一段時間后跑路，或者因為原本就是“龐氏騙局”人去樓空，或者因為經(jīng)營不善致使資金鏈斷裂。集資參與人遭受慘重經(jīng)濟損失，甚至血本無歸。第四步：跑路典型非法集資活動“四部曲”不法分子往往成立公司，辦理工商執(zhí)照、稅務登記等手續(xù)，貌似合法，實則沒有金融資質。這些公司或辦公地點高檔豪華，或宣傳國資背景，或投入重金通過各類媒體甚至央視進行包裝宣傳，或在高檔場所（如）舉行推介會、知識講座，邀請名人、學者和官員站臺造勢，展示與領導合影及各種獎項，欺騙性更強。從過去的農林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸、房地產銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級包裝為投資理財、財富管理、金融互助理財、海外上市、私募股權等形形色色的理財項目，并且承諾有擔保、可回購、低風險、高回報等。1、裝點公司門面，營造實力假象。2、編造投資項目，打消群眾疑慮。非法集資常見套路不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市，把在OTCBB市場掛牌混淆是在納斯達克上市；有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡炒匯等新的名詞迷惑群眾，假稱新投資工具或金融產品；有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務等新的經(jīng)營方式，欺騙群眾投資。高利引誘，是所有犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補西墻，用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達到一定規(guī)模后，便秘密轉移資金，攜款潛逃。3、混淆投資概念，常人難以判斷。4、承諾高額回報，編造“致富”神話。非法集資常見套路非法集資后果part03非法集資人《刑法》規(guī)定：犯非法吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。犯集資罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。非法集資后果不正規(guī)理財公司業(yè)務員為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，構成非法集資共同犯罪的，應當依法追究刑事責任。非法集資后果非法集資參與者因參與非法集資活動而受到的損失，由參與者自行承擔，所形成的債務和風險，不得轉嫁給未參與非法集資活動的其它任何單位。這意味著一旦社會公眾參與非法集資，其利益不受法律保護，所受損失不得要求政府、有關部門和機關承擔。非法集資后果如何防范非法集資part04如遇以下情形向公眾集資的，務必提高警惕1、以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的；2、以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的；3、以投資養(yǎng)老產業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老、“以房”養(yǎng)老等為幌子的；4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的；5、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；6、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；7、在街頭、商場、超市等發(fā)放投資理財?shù)葍热輳V告?zhèn)鲉蔚模?、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；9、“投資、理財”公司、網(wǎng)站及服務器在境外的；10、要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。如何防范非法集資防范非法集資的“四看三思等一夜”法如何防范非法集資一看融資合法性，除了看是否取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，還要看是否取得相關金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準。二看宣傳內容，看宣傳中是否含有或暗示“有擔保、無風險、高收益、穩(wěn)賺不賠”等內容。三看經(jīng)營模式，有沒有實體項目，項目真實性、資金的投向去向、獲取利潤的方式等。四看參與集資主體，是不是主要面向老年人等特定群體。四看防范非法集資的“四看三思等一夜”法一思自己是否真正了解該產品及市場行情。二思產品是否符合市場規(guī)律。三思自身經(jīng)濟實力是否具備抗風險能力。等一夜。遇到相關投資集資類宣傳，一定要避免頭腦發(fā)熱，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再決定。不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專家推薦，不要