私募股權(quán)回購協(xié)議書

私募股權(quán)回購協(xié)議書合同編號(hào)：__________鑒于：1.甲方是一家依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和資源；2.乙方是一家依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，主要從事私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)；3.甲方擬將其持有的目標(biāo)公司的部分股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意購買并持有該標(biāo)的股權(quán)；4.甲方和乙方同意，在標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，向乙方回購部分或全部標(biāo)的股權(quán)?；谏鲜銮闆r，甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下一致意見：第一章定義和解釋1.1定義除非本協(xié)議另有明確約定，否則下列術(shù)語應(yīng)具有如下含義：“標(biāo)的股權(quán)”指甲方持有的目標(biāo)公司的部分股權(quán)，具體數(shù)量和比例由雙方在附件一中約定。“目標(biāo)公司”指甲方和乙方共同指定的公司，其詳細(xì)情況由雙方在附件一中約定?！盎刭弮r(jià)格”指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方回購標(biāo)的股權(quán)的價(jià)格。1.2解釋除非本協(xié)議另有明確約定，否則本協(xié)議中的條款應(yīng)按照以下方式進(jìn)行解釋：條款僅用于方便閱讀，不應(yīng)影響本協(xié)議的解釋。條款中的“包括”和“包括但不限于”表示的內(nèi)容是示例性的，不應(yīng)限制條款的范圍。條款中的“日”指自然日，包括工作日和非工作日。第二章標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲方同意將其持有的目標(biāo)公司的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，具體數(shù)量和比例由雙方在附件一中約定。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割應(yīng)在雙方簽署本協(xié)議后【】個(gè)工作日內(nèi)完成。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款支付乙方應(yīng)在交割日向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款，具體金額由雙方在附件一中約定。第三章回購權(quán)行使3.1回購權(quán)行使的條件甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，向乙方行使回購權(quán)，但需滿足以下條件：目標(biāo)公司未能在交割日后【】年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行或被并購；甲方在行使回購權(quán)前【】個(gè)工作日內(nèi)書面通知乙方；3.2回購權(quán)的行使甲方行使回購權(quán)時(shí)，應(yīng)按照以下方式進(jìn)行：甲方應(yīng)以回購價(jià)格向乙方回購部分或全部標(biāo)的股權(quán)；甲方應(yīng)在行使回購權(quán)后的【】個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付回購價(jià)款；第四章乙方的承諾和保證4.1乙方的承諾乙方承諾在交割日后【】年內(nèi)，不對標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、設(shè)定質(zhì)押或其他任何形式的處置。4.2乙方的保證乙方保證其具有合法的資格和權(quán)利購買并持有標(biāo)的股權(quán)，且其購買標(biāo)的股權(quán)的資金來源合法。第五章爭議解決5.1協(xié)商解決對于本協(xié)議的解釋和履行發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決。5.2仲裁如協(xié)商未能解決爭議，任何一方均有權(quán)將爭議提交至【】仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。5.3法院管轄本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律，并受中華人民共和國法院的管轄。以上是合同的第一章至第五章，后續(xù)章節(jié)將根據(jù)您的需求進(jìn)行提供。請注意，以上內(nèi)容僅供參考，具體合同應(yīng)根據(jù)雙方實(shí)際情況和需求進(jìn)行起草和修改。在簽署任何合同之前，建議您咨詢專業(yè)律師以確保合同的合法性和有效性。第六章保密條款6.1保密義務(wù)雙方同意，在簽署本協(xié)議之日起至本協(xié)議終止之日止，對本協(xié)議及其附件中包含的所有商業(yè)秘密和機(jī)密信息承擔(dān)保密義務(wù)。6.2保密信息的范圍保密信息包括但不限于本協(xié)議的條款、交易價(jià)格、交易結(jié)構(gòu)、商業(yè)計(jì)劃、客戶信息、技術(shù)資料等。6.3保密義務(wù)的例外保密義務(wù)不適用于以下情況：該信息已為公眾所知，且非因違反本協(xié)議而公開；一方需要向其法律顧問、會(huì)計(jì)師或其它專業(yè)顧問披露，且這些顧問同意遵守相同的保密義務(wù)；一方需要向其貸款機(jī)構(gòu)或潛在投資者披露，且這些機(jī)構(gòu)或投資者同意遵守相同的保密義務(wù)；一方需要根據(jù)法律、法規(guī)或法院命令披露，但該方應(yīng)在可能的情況下提前通知對方。第七章違約責(zé)任7.1違約的定義除非本協(xié)議另有明確約定，否則以下行為將被視為違約：一方未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)；一方提供的任何陳述、保證或承諾被證明為不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整。7.2違約的后果如一方違約，守約方有權(quán)采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施：要求違約方立即糾正違約行為；要求違約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式由雙方在附件二中約定；暫停履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)，直至違約行為得到糾正；終止本協(xié)議，并要求違約方賠償因此造成的損失。第八章不可抗力8.1不可抗力的定義不可抗力指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等。8.2不可抗力的影響如一方因不可抗力無法履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)，該方應(yīng)立即通知對方，并采取一切合理措施減輕不可抗力的影響。8.3不可抗力下的協(xié)商雙方應(yīng)就不可抗力事件的影響進(jìn)行協(xié)商，并根據(jù)公平原則調(diào)整本協(xié)議的履行。第九章協(xié)議的修改和終止9.1協(xié)議的修改本協(xié)議的修改必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽署。9.2協(xié)議的終止本協(xié)議可以在以下情況下終止：雙方協(xié)商一致終止；一方違約，守約方根據(jù)第7.2條的規(guī)定終止；不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行；法律、法規(guī)的變化導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。第十章其他條款10.1完整協(xié)議本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方之間關(guān)于標(biāo)的股權(quán)交易的完整協(xié)議，取代了所有先前的口頭或書面協(xié)議。10.2法律適用和管轄本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律，并受中華人民共和國法院的管轄。10.3通知本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知和其他通信均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方，并按照本協(xié)議首部所列的地址進(jìn)行。10.4分割和可執(zhí)行性如果本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)被分割，不影響本協(xié)議其他條款的有效性和可執(zhí)行性。10.5權(quán)利的保留除非本協(xié)議另有明確約定，否則雙方保留其在本協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利和救濟(jì)。10.6語言的解釋本協(xié)議采用中文書寫和解釋，本協(xié)議的任何翻譯版本僅供參考，不得用于解釋本協(xié)議。10.7授權(quán)代表雙方授權(quán)其在本協(xié)議上簽字的代表有權(quán)代表其簽署本協(xié)議，并使其受本協(xié)議約束。10.8附件本協(xié)議的附件構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。以上是合同的第六章至第十章，內(nèi)容僅供參考，具體合同應(yīng)根據(jù)雙方實(shí)際情況和需求進(jìn)行起草和修改。在簽署任何合同之前，建議您咨詢專業(yè)律師以確保合同的合法性和有效性。第十一章附加條款11.1適用法律本協(xié)議的成立、效力、解釋、履行和爭議的解決等均適用中華人民共和國的法律。11.2爭議解決對于本協(xié)議的解釋和履行發(fā)生的任何爭議，首先應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。11.3法律適用和管轄本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律，并受中華人民共和國法院的管轄。11.4通知本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知和其他通信均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方，并按照本協(xié)議首部所列的地址進(jìn)行。第十二章陳述和保證12.1陳述和保證雙方在此陳述并保證，其有權(quán)簽署本協(xié)議，并履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。12.2違反陳述和保證的后果如一方違反其在本協(xié)議中的任何陳述和保證，另一方有權(quán)要求違約方糾正違約行為，并賠償因此造成的損失。第十三章修改和解除13.1協(xié)議的修改本協(xié)議的修改必須以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽署。13.2協(xié)議的解除本協(xié)議可以在雙方協(xié)商一致的情況下解除。第十四章保密14.1保密義務(wù)雙方同意，在簽署本協(xié)議之日起至本協(xié)議終止之日止，對本協(xié)議及其附件中包含的所有商業(yè)秘密和機(jī)密信息承擔(dān)保密義務(wù)。14.2保密義務(wù)的例外保密義務(wù)不適用于以下情況：該信息已為公眾所知，且非因違反本協(xié)議而公開；一方需要向其法律顧問、會(huì)計(jì)師或其它專業(yè)顧問披露，且這些顧問同意遵守相同的保密義務(wù)；一方需要向其貸款機(jī)構(gòu)或潛在投資者披露，且這些機(jī)構(gòu)或投資者同意遵守相同的保密義務(wù)；一方需要根據(jù)法律、法規(guī)或法院命令披露，但該方應(yīng)在可能的情況下提前通知對方。第十五章權(quán)利的保留15.1權(quán)利的保留除非本協(xié)議另有明確約定，否則雙方保留其在本協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利和救濟(jì)。附件附件一：標(biāo)的股權(quán)詳細(xì)信息附件