外貿(mào)公司董事會職責(zé)（4篇）

第1頁共1頁外貿(mào)公司董事會職責(zé)（1）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作;（2）執(zhí)行股東會的決議;（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案.（4）制定公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案;（5）制定公司利潤分配方案，彌補(bǔ)虧損方案;（6）制定公司增加或減少注冊資本的方案;（7）擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設(shè)立子公司等方案;（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;（9）聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項(xiàng);（10）制定公司的基本管理制度。外貿(mào)公司董事會職責(zé)（二）1、決定召開股東大會并向股東大會報告工作;2、執(zhí)行股東大會決議;3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準(zhǔn)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置;4、審議公司年度財務(wù)預(yù)、決算，利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案;5、制定公司培養(yǎng)股本、擴(kuò)大股份認(rèn)購范圍，以及公司股票交易方式的方案;6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案;7、決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;8、制定公司分立、合并、終止的方案;9、任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法;10、制定公司章程修改方案;11、審批公司的行政、財務(wù)、人事、勞資、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定。12、聘請公司的名譽(yù)董事及顧問。13、其他應(yīng)由董事會決定的重大事項(xiàng)。外貿(mào)公司董事會職責(zé)（三）1、負(fù)責(zé)召集股東會;執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作;2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度;5、聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議;6、制訂公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎懲。二、議事規(guī)則1、董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時間、會議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。2、經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時董事會。董事長可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會議。3、董事會表決實(shí)行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會議的董事三分之二以上同意。4、董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決;5、董事會討論有關(guān)董事事項(xiàng)時，該董事應(yīng)回避。6、董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。7、董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。8、董事會應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。,外貿(mào)公司董事會職責(zé)（四）1、主持、召開公司重大會議以及公司年度、季度總結(jié)與表彰會議;接待重要客戶來訪;負(fù)責(zé)會議決策的貫徹落實(shí)。2、組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略、工作計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)。3、決定總經(jīng)理及其他高級管理人員的聘用和免職，并及時備案。4、決定公司高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并及時備案。5、定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表、文件、資料。6、簽署