公司治理和內(nèi)控管理制度

公司整治和內(nèi)控管理制度第一章總則第一條為加強公司的整治和內(nèi)控管理，保障公司的經(jīng)營活動合規(guī)、高效，提高企業(yè)管理水平和運營效益，確保公司健康、穩(wěn)定、可連續(xù)發(fā)展，訂立本《公司整治和內(nèi)控管理制度》（以下簡稱“本制度”）。第二條本制度適用于公司內(nèi)全部雇員、董事、高級管理人員及其他相關(guān)人員。公司整治和內(nèi)控管理是公司的緊要組織管理制度，依法通過公司章程進(jìn)行管理。第三條公司整治的目標(biāo)是建立健全的公司整治結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司決策機制，提高公司決策效率，加強公司運營風(fēng)險管理和內(nèi)部掌控本領(lǐng)，保護(hù)股東的合法權(quán)益，維護(hù)公司的連續(xù)發(fā)展。第二章公司整治結(jié)構(gòu)第四條公司設(shè)立董事會，董事會是公司的最高決策機構(gòu)，對公司全面負(fù)責(zé)。董事會由股東大會選舉產(chǎn)生，任期四年，設(shè)一名董事長，其他董事不少于三名。第五條公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會的決策和經(jīng)營活動。監(jiān)事會由股東大會選舉產(chǎn)生，任期四年，設(shè)一名監(jiān)事長，其他監(jiān)事不少于三名。第六條公司設(shè)立總裁辦公室，總裁辦公室負(fù)責(zé)幫助董事長履行職責(zé)，是監(jiān)督和協(xié)調(diào)各部門運營的執(zhí)行機構(gòu)。第七條公司設(shè)立工作部門，包含財務(wù)部門、人力資源部門、市場營銷部門、生產(chǎn)部門等，各部門負(fù)責(zé)公司相關(guān)事務(wù)的運營和管理。第八條公司設(shè)立審計部門，審計部門負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)情形、內(nèi)部掌控和風(fēng)險管理情況進(jìn)行定期審計，向董事會和監(jiān)事會報告審計結(jié)果。第三章董事會職權(quán)與責(zé)任第九條董事會職權(quán)包含訂立公司發(fā)展戰(zhàn)略、決策公司重點事項、選聘和考核高級管理人員、審議和批準(zhǔn)財務(wù)報表等。第十條董事會要依法履行職責(zé)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，保護(hù)股東利益，加強與監(jiān)事會的溝通和協(xié)作，做到公平、公正、公開。第十一條董事會應(yīng)定期召開會議，訂立會議議程，確保緊要決策經(jīng)過充分的討論和決策程序，決策時需相關(guān)權(quán)益人供應(yīng)書面看法。第十二條董事會要重視風(fēng)險管理，訂立完善的內(nèi)部掌控制度，定期進(jìn)行風(fēng)險評估，及時采取措施，防范和化解各類風(fēng)險。第十三條董事會應(yīng)確保各項決策的公正性和透亮性，特別對涉及利益沖突或重點利益關(guān)聯(lián)方的決策，應(yīng)進(jìn)行披露和公告，并明確規(guī)定相關(guān)程序。第四章監(jiān)事會職權(quán)與責(zé)任第十四條監(jiān)事會職權(quán)包含監(jiān)督董事會的決策和經(jīng)營活動，審查和監(jiān)督財務(wù)報表，檢查內(nèi)部掌控和風(fēng)險管理情況等。第十五條監(jiān)事會要獨立行使監(jiān)督職責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出看法和建議，并向股東大會報告監(jiān)督工作情況。第十六條監(jiān)事會應(yīng)定期召開會議，組織對公司經(jīng)營活動、內(nèi)部掌控、財務(wù)報表等進(jìn)行審查，確保公司的經(jīng)營活動合規(guī)。第十七條監(jiān)事會對董事會的決策進(jìn)行監(jiān)督，并就決策程序的合法性、程序性等提出審查看法，確保公司決策的科學(xué)性和合法性。第五章內(nèi)部掌控與風(fēng)險管理第十八條公司要建立健全的內(nèi)部掌控體系，確保公司的經(jīng)營活動規(guī)范、合規(guī)。第十九條內(nèi)部掌控包含風(fēng)險管理、內(nèi)部審計、合規(guī)性審查等，公司要訂立相應(yīng)的管理制度，確保內(nèi)控措施的實施。第二十條公司要定期進(jìn)行風(fēng)險評估，識別和評估各類風(fēng)險，采取相應(yīng)的防范和應(yīng)對措施，確保公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。第二十一條公司要建立健全業(yè)務(wù)流程，明確各個職能部門的責(zé)任、權(quán)限和流程，減少風(fēng)險的產(chǎn)生和擴大。第二十二條公司要建立健全內(nèi)部審計制度，定期對公司的財務(wù)情形、運營管理、內(nèi)部掌控等進(jìn)行審計，及時發(fā)現(xiàn)并矯正問題。第六章法律合規(guī)與職業(yè)道德第二十三條公司要遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)準(zhǔn)則，開展合規(guī)教育培訓(xùn)，確保公司的經(jīng)營活動合法合規(guī)。第二十四條公司要加強員工職業(yè)道德建設(shè)，提倡誠實守信、廉潔奉公的精神，提高員工的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)素養(yǎng)。第二十五條公司要建立健全風(fēng)險防控機制，識別和防備可能存在的違法違規(guī)行為，及時采取措施防范風(fēng)險。第二十六條公司要重視信息披露工作，及時、準(zhǔn)確、全面地披露公司的經(jīng)營情況和重點事項，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。第七章附則第二十七條本制度自頒布之日起生效，公司內(nèi)全部人員都應(yīng)遵守本制度的要求。第二十八條董事會和監(jiān)事會要定期對本制度進(jìn)行評估和完善，提出看法和建議，確保制度的有效實施。第二十九條對違