2024版企業(yè)并購的協(xié)議書

編號：__________2024版企業(yè)并購的協(xié)議書甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版企業(yè)并購的協(xié)議書合同目錄第一章：總則1.1并購雙方的名稱和住所1.2并購的宗旨和目的1.3并購的合法性1.4并購的適用法律1.5并購雙方的權(quán)益和義務(wù)第二章：并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的公司的情況2.2并購標(biāo)的的資產(chǎn)情況2.3并購標(biāo)的公司的人員情況2.4并購標(biāo)的的公司業(yè)務(wù)情況第三章：并購價格和支付方式3.1并購價格的確定3.2支付方式的選擇3.3支付時間的安排3.4支付條件的滿足第四章：并購后的管理和運(yùn)營4.1并購后的管理體系4.2并購后的經(jīng)營策略4.3并購后的資源整合4.4并購后的業(yè)務(wù)發(fā)展第五章：職工安置5.1職工的轉(zhuǎn)移5.2職工的薪酬和福利5.3職工的培訓(xùn)和發(fā)展5.4職工的辭退和補(bǔ)償?shù)诹拢簜鶆?wù)和債權(quán)處理6.1債務(wù)的處理6.2債權(quán)的處理6.3債務(wù)和債權(quán)的轉(zhuǎn)讓6.4債務(wù)和債權(quán)的清償?shù)谄哒拢汉贤纳Ш徒K止7.1合同的生效條件7.2合同的終止條件7.3合同終止后的處理7.4合同終止后的責(zé)任第八章：爭議解決8.1爭議的解決方式8.2爭議的解決機(jī)構(gòu)8.3爭議的解決程序8.4爭議解決的結(jié)果和執(zhí)行第九章：合同的修改和補(bǔ)充9.1合同的修改9.2合同的補(bǔ)充9.3合同修改和補(bǔ)充的程序9.4合同修改和補(bǔ)充的效力第十章：合同的保密條款10.1保密信息的范圍10.2保密信息的保護(hù)措施10.3保密信息的例外情況10.4違反保密條款的責(zé)任第十一章：合同的適用范圍和效力11.1適用范圍11.2合同的效力11.3合同的生效時間11.4合同的終止時間第十二章：合同的解除和終止12.1合同解除的條件12.2合同終止的條件12.3合同解除和終止的程序12.4合同解除和終止后的處理第十三章：合同的違約責(zé)任13.1違約的定義和情形13.2違約責(zé)任的形式13.3違約責(zé)任的免除13.4違約責(zé)任的追究和解決第十四章：附則14.1合同的解釋14.2合同的適用語言14.3合同的簽訂地點(diǎn)和日期14.4合同的附件合同編號_________第一章：總則1.1并購雙方的名稱和住所1.1.1并購方一：_________，住所：_________1.1.2并購方二：_________，住所：_________1.2并購的宗旨和目的1.2.1宗旨：_________1.2.2目的：_________1.3并購的合法性1.3.1合法性依據(jù)：_________1.3.2合法性確認(rèn)：_________1.4并購的適用法律1.4.1適用法律：_________1.4.2法律適用原則：_________1.5并購雙方的權(quán)益和義務(wù)1.5.1并購方的權(quán)益：_________1.5.2并購方的義務(wù)：_________1.5.3被并購方的權(quán)益：_________1.5.4被并購方的義務(wù)：_________第二章：并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的公司的情況2.1.1公司名稱：_________2.1.2公司住所：_________2.1.3公司經(jīng)營范圍：_________2.2并購標(biāo)的的資產(chǎn)情況2.2.1資產(chǎn)總額：_________2.2.2主要資產(chǎn)清單：附錄__2.3并購標(biāo)的公司的人員情況2.3.1員工總數(shù)：_________2.3.2管理人員名單：附錄__2.4并購標(biāo)的的公司業(yè)務(wù)情況2.4.1業(yè)務(wù)描述：_________2.4.2業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃：附錄__第三章：并購價格和支付方式3.1并購價格的確定3.1.1價格依據(jù)：_________3.1.2價格金額：_________3.1.3價格支付時間表：附錄__3.2支付方式的選擇3.2.1支付方式：_________3.2.2支付手續(xù)：_________3.3支付時間的安排3.3.1支付時間點(diǎn)：_________3.3.2支付條件：_________3.4支付條件的滿足3.4.1條件清單：附錄__3.4.2條件滿足時間表：附錄__第四章：并購后的管理和運(yùn)營4.1并購后的管理體系4.1.1管理體系結(jié)構(gòu)：_________4.1.2管理職責(zé)分配：附錄__4.2并購后的經(jīng)營策略4.2.1經(jīng)營策略要點(diǎn)：_________4.2.2經(jīng)營策略實(shí)施計(jì)劃：附錄__4.3并購后的資源整合4.3.1資源整合計(jì)劃：_________4.3.2資源整合時間表：附錄__4.4并購后的業(yè)務(wù)發(fā)展4.4.1業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)：_________4.4.2業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)施步驟：附錄__第五章：職工安置5.1職工的轉(zhuǎn)移5.1.1轉(zhuǎn)移程序：_________5.1.2轉(zhuǎn)移時間表：附錄__5.2職工的薪酬和福利5.2.1薪酬福利方案：_________5.2.2薪酬福利調(diào)整機(jī)制：附錄__5.3職工的培訓(xùn)和發(fā)展5.3.1培訓(xùn)計(jì)劃：_________5.3.2發(fā)展機(jī)會：_________5.4職工的辭退和補(bǔ)償5.4.1辭退條件：_________5.4.2補(bǔ)償方案：_________第六章：債務(wù)和債權(quán)處理6.1債務(wù)的處理6.1.1債務(wù)清單：附錄__6.1.2債務(wù)處理方式：_________6.2債權(quán)的處理6.2.1債權(quán)清單：附錄__6.2.2債權(quán)處理方式：_________6.3債務(wù)和債權(quán)的轉(zhuǎn)讓6.3.1轉(zhuǎn)讓條件：_________6.3.2轉(zhuǎn)讓程序：_________6.4債務(wù)和債權(quán)的清償6.4.1清償計(jì)劃：_________6.4.2第八章：爭議解決8.1爭議的解決方式8.1.1協(xié)商解決：_________8.1.2調(diào)解解決：_________8.1.3仲裁解決：_________8.1.4訴訟解決：_________8.2爭議的解決機(jī)構(gòu)8.2.1協(xié)商機(jī)構(gòu)：_________8.2.2調(diào)解機(jī)構(gòu)：_________8.2.3仲裁機(jī)構(gòu)：_________8.2.4訴訟法院：_________8.3爭議的解決程序8.3.1爭議提出：_________8.3.2解決方案提出：_________8.3.3解決方案接受：_________8.3.4爭議解決執(zhí)行：_________8.4爭議解決的結(jié)果和執(zhí)行8.4.1結(jié)果形式：_________8.4.2執(zhí)行程序：_________8.4.3執(zhí)行監(jiān)督：_________第九章：合同的修改和補(bǔ)充9.1合同的修改9.1.1修改條件：_________9.1.2修改程序：_________9.1.3修改生效：_________9.2合同的補(bǔ)充9.2.1補(bǔ)充內(nèi)容：_________9.2.2補(bǔ)充生效：_________9.2.3補(bǔ)充文件：附錄__9.3合同修改和補(bǔ)充的程序9.3.1修改和補(bǔ)充提出：_________9.3.2修改和補(bǔ)充協(xié)商：_________9.3.3修改和補(bǔ)充簽署：_________9.4合同修改和補(bǔ)充的效力9.4.1效力確認(rèn)：_________9.4.2效力生效：_________第十章：合同的保密條款10.1保密信息的范圍10.1.1保密信息定義：_________10.1.2保密信息清單：附錄__10.2保密信息的保護(hù)措施10.2.1保護(hù)措施：_________10.2.2保護(hù)責(zé)任：_________10.3保密信息的例外情況10.3.1例外情況：_________10.3.2例外程序：_________10.4違反保密條款的責(zé)任10.4.1責(zé)任形式：_________10.4.2責(zé)任追究：_________第十一章：合同的適用范圍和效力11.1適用范圍11.1.1適用法律：_________11.1.2適用地域：_________11.2合同的效力11.2.1效力起始：_________11.2.2效力終止：_________11.3合同的生效時間11.3.1生效條件：_________11.3.2生效時間：_________11.4合同的終止時間11.4.1終止條件：_________11.4.2終止時間：_________第十二章：合同的解除和終止12.1合同解除的條件12.1.1解除條件：_________12.1.2解除程序：_________12.2合同終止的條件12.2.1終止條件：_________12.2.2終止程序：_________12.3合同解除和終止的程序12.3.1解除和終止通知：_________12.3.2解除和終止生效：_________12.4合同解除和終止后的處理12.4.1處理事項(xiàng)：_________12.4.2處理期限：_________第十三章：合同的違約責(zé)任13.1違約的定義和情形13.1.1違約定義：_________13.1.2違約情形：_________13.2違約責(zé)任的形式13.2.1違約責(zé)任形式：_________13.2.2違約責(zé)任計(jì)算：_________1多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明附件一：當(dāng)甲方為主導(dǎo)時的附加條款及說明1.甲方主導(dǎo)下的并購決策權(quán)甲方應(yīng)在并購過程中行使決策權(quán)，包括但不限于并購目標(biāo)的選擇、并購價格的確定、并購條款的協(xié)商等。乙方應(yīng)尊重甲方的決策，并按照甲方的要求提供必要的信息和支持。2.甲方主導(dǎo)下的職工安置甲方負(fù)責(zé)制定職工安置方案，包括但不限于職工的轉(zhuǎn)移、薪酬福利的調(diào)整、培訓(xùn)發(fā)展等。乙方應(yīng)協(xié)助甲方實(shí)施職工安置方案，并確保職工的權(quán)益得到保障。3.甲方主導(dǎo)下的債務(wù)和債權(quán)處理甲方負(fù)責(zé)處理與并購相關(guān)的債務(wù)和債權(quán)問題，包括但不限于債務(wù)的清償、債權(quán)的轉(zhuǎn)讓等。乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助和信息，以確保債務(wù)和債權(quán)的處理順利進(jìn)行。4.甲方主導(dǎo)下的經(jīng)營管理并購?fù)瓿珊?，甲方有?quán)主導(dǎo)經(jīng)營管理，包括但不限于公司管理體系的建立、經(jīng)營策略的制定、資源整合的實(shí)施等。乙方應(yīng)遵守甲方的經(jīng)營管理要求，并協(xié)助甲方實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。5.甲方主導(dǎo)下的信息披露甲方有權(quán)要求乙方提供與并購相關(guān)的信息，包括但不限于公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)情況、人員情況等。乙方應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)信息，并確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。附件二：當(dāng)乙方為主導(dǎo)時的附加條款及說明1.乙方主導(dǎo)下的并購決策權(quán)乙方應(yīng)在并購過程中行使決策權(quán)，包括但不限于并購目標(biāo)的選擇、并購價格的確定、并購條款的協(xié)商等。甲方應(yīng)尊重乙方的決策，并按照乙方的要求提供必要的信息和支持。2.乙方主導(dǎo)下的職工安置乙方負(fù)責(zé)制定職工安置方案，包括但不限于職工的轉(zhuǎn)移、薪酬福利的調(diào)整、培訓(xùn)發(fā)展等。甲方應(yīng)協(xié)助乙方實(shí)施職工安置方案，并確保職工的權(quán)益得到保障。3.乙方主導(dǎo)下的債務(wù)和債權(quán)處理乙方負(fù)責(zé)處理與并購相關(guān)的債務(wù)和債權(quán)問題，包括但不限于債務(wù)的清償、債權(quán)的轉(zhuǎn)讓等。甲方應(yīng)提供必要的協(xié)助和信息，以確保債務(wù)和債權(quán)的處理順利進(jìn)行。4.乙方主導(dǎo)下的經(jīng)營管理并購?fù)瓿珊?，乙方有?quán)主導(dǎo)經(jīng)營管理，包括但不限于公司管理體系的建立、經(jīng)營策略的制定、資源整合的實(shí)施等。甲方應(yīng)遵守乙方的經(jīng)營管理要求，并協(xié)助乙方實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。5.乙方主導(dǎo)下的信息披露乙方有權(quán)要求甲方提供與并購相關(guān)的信息，包括但不限于公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)情況、人員情況等。甲方應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)信息，并確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。附件三：當(dāng)有第三方中介時附加條款及說明1.第三方中介的選擇甲方和乙方同意選擇具備專業(yè)資質(zhì)和良好聲譽(yù)的第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行并購過程中的評估、審計(jì)、法律咨詢等工作。雙方應(yīng)共同商定中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用和支付方式。2.第三方中介的職責(zé)第三方中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照甲乙雙方的要求，公正、客觀地進(jìn)行并購相關(guān)的評估、審計(jì)、法律咨詢等工作。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)提供準(zhǔn)確、完整的信息和建議，并保密甲乙雙方提供的商業(yè)機(jī)密。3.第三方中介的費(fèi)用和支付甲乙雙方應(yīng)按照中介機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和方式支付中介費(fèi)用。雙方應(yīng)在合同中明確中介費(fèi)用的支付時間、支付條件和支付方式。4.第三方中介的違約責(zé)任若第三方中介未能按照合同約定履行其職責(zé)，或未能提供準(zhǔn)確、完整的信息和建議，甲方和乙方有權(quán)要求中介承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任的形式包括但不限于退還已支付的費(fèi)用、賠償因此造成的損失等。5.第三方中介的保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對甲乙雙方提供的商業(yè)機(jī)密和個人信息予以保密，不得泄露給任何無關(guān)第三方。中介違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：甲方主導(dǎo)下的并購決策權(quán)說明2.附件二：乙方主導(dǎo)下的并購決策權(quán)說明3.附件三：第三方中介的職責(zé)和費(fèi)用說明4.附件四：職工安置方案詳情5.附件五：債務(wù)和債權(quán)處理流程6.附件六：經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議7.附件七：信息披露要求和相關(guān)程序8.附件八：保密協(xié)議9.附件九：違約責(zé)任認(rèn)定和追究流程10.附件十：合同修改和補(bǔ)充的程序和效力11.附件十一：爭議解決方式選擇和執(zhí)行流程12.附件十二：合同解除和終止的程序和效力13.附件十三：合同適用的適用范圍和效力說明14.附件十四：合同的生效時間和終止時間說明二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按照合同約定行使決策權(quán)或未提供必要的信息和支持。2.違約行為：乙方未按照合同約定尊重甲方?jīng)Q策或未提供必要的信息和支持。3.違約行為：甲方未按照合同約定制定職工安置方案或未確保職工權(quán)益得到保障。4.違約行為：乙方未按照合同約定協(xié)助甲方實(shí)施職工安置方案或未確保職工權(quán)益得到保障。5.違約行為：甲方未按照合同約定處理債務(wù)和債權(quán)問題或未確保債務(wù)和債權(quán)的處理順利進(jìn)行。6.違約行為：乙方未按照合同約定提供必要的信息和協(xié)助或未確保債務(wù)和債權(quán)的處理順利進(jìn)行。7.違約行為：甲方未按照合同約定主導(dǎo)經(jīng)營管理或未確保經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。8.違約行為：乙方未按照合同約定遵守甲方經(jīng)營管理要求或未協(xié)助甲方實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。9.違約行為：甲方未按照合同約定要求乙方提供相關(guān)信息或未確保信息披露的準(zhǔn)確性和及時性。10.違約行為：乙方未按照合同約定如實(shí)提供相關(guān)信息或未確保信息披露的準(zhǔn)確性和及時性。三、法律名詞及解釋：1.并購：指一方取得另一方部分或全部股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對另一方經(jīng)營控制權(quán)的取得。2.決策權(quán)：指在并購過程中，各方根據(jù)其權(quán)益和義務(wù)，對并購相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行