安徽淮化集團(tuán)管理手冊管理手冊

安徽淮化集團(tuán)管理手冊管理

手冊

章節(jié)號0.2標(biāo)題管理方針與目標(biāo)

1.1管理方針是公司質(zhì)量管理方針與環(huán)境管理方針的整合，是公司在質(zhì)量與環(huán)境方面的宗旨

與努力方向，是全體員工質(zhì)量與環(huán)境工作的最高準(zhǔn)則。公司管理方針是：

以科學(xué)與誠信實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益與社會效益的持續(xù)進(jìn)展，是淮化遵章守法、滿

足顧客、預(yù)防操縱、持續(xù)改進(jìn)追求的永恒目標(biāo)。

L2質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)

1.2.1質(zhì)量目標(biāo)

1.2.1.1公司每年初下達(dá)年度質(zhì)量目標(biāo)，年度質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含：

a）顧客滿意度目標(biāo)；

b）各部門分質(zhì)量目標(biāo)；

c）產(chǎn)品質(zhì)量要求；

d）內(nèi)控工藝指標(biāo)要求；

e）公司確定的其他要求。

1.2.1.2顧客滿意度的測量根據(jù)“顧客滿意度調(diào)查程序”進(jìn)行。

1.2.2公司環(huán)境目標(biāo)執(zhí)行安全生產(chǎn)環(huán)境部每年下達(dá)的環(huán)保目標(biāo)與指標(biāo)。

公司管理手冊

章節(jié)號0.3標(biāo)題管理者代表任命書

管理者代表任命書

公司各單位：

為了理順質(zhì)量/環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系的高效運(yùn)行與持續(xù)改

進(jìn)，公司最高管理者決定：

任命楊自軍為集團(tuán)公司管理者代表。

管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施、運(yùn)行、監(jiān)督與改進(jìn)。管理者代表

的要緊職責(zé)有：

1、采取有效措施保證各級人員能懂得管理方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體

系有效運(yùn)行；

2、批準(zhǔn)程序文件；

3、確保各項(xiàng)管理職責(zé)與權(quán)限得到落實(shí)與溝通，確保公司樹立以顧客為中心的理念；

4、協(xié)助主持管理評審；

5、為質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供充分資源；

6、批準(zhǔn)公司與質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；

7、負(fù)責(zé)對公司遵守法律法規(guī)及其它要求的情況進(jìn)行定期年度評審；

8、負(fù)責(zé)安排各有關(guān)責(zé)任部門建立預(yù)警系統(tǒng)并負(fù)責(zé)演練，確保預(yù)警系統(tǒng)的有效性；

9、負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格及其糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；

10、組織實(shí)施年度內(nèi)部審核計(jì)劃。

董事長：

2008年7月30日

安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊

章節(jié)號0.4標(biāo)題公司簡介

安徽淮化集團(tuán)有限公司始建于1958年，為全國化工百強(qiáng)，全國守合同重信用企業(yè)，質(zhì)

量/環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)，是安徽省最大的煤化工生產(chǎn)基地。

公司地處能源城淮南市中部，南接淮阜鐵路，自備鐵路專用線與京九、京滬大動脈相連；

北臨淮河，緊靠長江水路；東依206國道，公路運(yùn)輸四通八達(dá)：全國聞名的平坪、田家庵、

洛河三大電廠圍繞周圍，地理位置十分優(yōu)越。

淮化歷經(jīng)50年的進(jìn)展，已形成氨及氨加工、醇加工、硝鹽、精細(xì)化工等四大系列縱深

加工的生產(chǎn)格局，產(chǎn)品20余種，銷售輻射26個省市與韓國、越南、新加坡、澳大利亞等國

家。公司要緊裝置年生產(chǎn)能力為：合成氨36萬噸、尿素50萬噸、濃硝酸50萬噸、硝酸鏤

16萬噸、工業(yè)液體二氧化碳3萬噸、混甲胺4萬噸、二甲基甲酰胺4萬噸、雙氧水4萬噸。

自1996年始，濃硝酸產(chǎn)銷量連續(xù)十多年名列全國第一，淮化也是亞洲乃至全球最大的濃硝

酸生產(chǎn)企業(yè)。尿素、二甲基甲酰胺二種產(chǎn)品在全國也具有重要影響。

2000年，投資12.35億元的18萬噸/年合成氨、30萬噸/年尿素工程（簡稱“1830”工

程）建成投產(chǎn)。該裝置匯合了美國德士古水煤漿加壓氣化、法國液空公司空氣分離、意大利

斯納姆氨汽提、丹麥托普索氨合成、德國林德公司硫回收等多項(xiàng)國際先進(jìn)成熟的工藝與設(shè)備，

表達(dá)了技術(shù)起點(diǎn)高、適用性強(qiáng)、能源消耗低等優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了清潔化生產(chǎn)。該裝置全流程使用

美國霍尼威爾公司的DCS操縱系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了儀表與生產(chǎn)操縱自動化。近年來，公司先后投資

建成450噸/日硝酸裝置、混甲胺、DMF、熱電聯(lián)供、雙氧水等項(xiàng)目與3萬噸/年食用C0?裝

置等一大批高科技、高附加值項(xiàng)目，企業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大，競爭實(shí)力顯著增強(qiáng)。

淮化集團(tuán)堅(jiān)持走可持續(xù)進(jìn)展之路，高度重視環(huán)境保護(hù)工作，努力制造與生態(tài)環(huán)境與諧進(jìn)

展的良好局面。一方面嚴(yán)格操縱生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格考核排放指標(biāo)，精心開穩(wěn)開好現(xiàn)有環(huán)保裝置，

確保達(dá)標(biāo)排放；另一方面以科技進(jìn)步促進(jìn)環(huán)保工作，加快老系統(tǒng)改造步伐，不斷改進(jìn)設(shè)備、

工藝與管理，新上項(xiàng)目堅(jiān)持“科技含量高、附加值高、資源消耗低、污染低”的“雙高雙低”

原則，全面推進(jìn)工廠清潔生產(chǎn)。

淮化通過實(shí)施科技興企戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了跨越式進(jìn)展，開創(chuàng)了經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)保效

益“三贏”的良好局面。公司在50年的進(jìn)展歷程中，形成了一套適宜性與有效性俱佳的管

理系統(tǒng)，資源配置效率領(lǐng)先，歷年曾獲全國守合同重信用企業(yè)、全國五一勞動獎狀、全國精

神文明建設(shè)先進(jìn)單位、全國設(shè)備管理先進(jìn)企業(yè)、安徽省質(zhì)量管理獎等榮譽(yù)稱號。濃硝酸、尿

素、硝酸銹、工業(yè)液體二氧化碳、二甲基甲酰胺、雙氧水等六種產(chǎn)品先后獲得“安徽名牌產(chǎn)

品”稱號。

企業(yè)名稱：安徽淮化集團(tuán)有限公司地址：安徽省淮南市泉山

董事長：張俊總經(jīng)理：楊自軍

郵編：232038電話/p>

安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊

章節(jié)號1.0標(biāo)題管理手冊說明

1.1編制說明：

1.1.1本手冊（質(zhì)量/環(huán)境一體化）根據(jù)IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》與IS014001：

2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》二項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編寫，對以上二項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均作出

了要求。

1.1.2本手冊闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針，描述了公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的

過程順序及其相互作用。

1.1.3公司根據(jù)安全管理現(xiàn)狀與建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的需要，在《管理手冊》中增加

了“安全管理”（6.4工作環(huán)境與安全）的要求。該要求僅限于內(nèi)部安全管理使用。

1.1.4本手冊適用于下列產(chǎn)品的質(zhì)量管理：

★濃硝酸★尿素★工業(yè)用甲醇★硝酸鍍★四氧化二氮★硫酸錠★

液氨★液體二氧化碳★二甲基甲酰胺★一、二、三甲胺★雙氧水

★壓力容器及化工工程設(shè)計(jì)★機(jī)械加工制作

1.1.5本手冊適用于下列產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境管理：

★濃硝酸★尿素★工業(yè)用甲醇★硝酸鍍★四氧化二氮★硫酸核

★液氨★液體二氧化碳★二甲基甲酰胺★一、二、三甲胺★雙氧水

★壓力容器及化工工程設(shè)計(jì)★機(jī)械加工制作

1.1.6本手冊覆蓋下列部門：

★規(guī)劃進(jìn)展部★人力資源部★安全生產(chǎn)環(huán)境部★市場部★財(cái)務(wù)部★辦公室

★合成氨一廠★化機(jī)廠★安徽淮化股份有限公司（綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資

源部、企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全技術(shù)部、環(huán)境保護(hù)部、技術(shù)研發(fā)中心、供應(yīng)部、

銷售部、合成氨二廠、硝鹽化工廠、熱電廠、化肥廠、精細(xì)化工廠）

1.1.7本手冊可用于公司內(nèi)部管理體系審核、第二方審核及第三方質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證

審核。

1.1.8安徽淮化股份有限公司為安徽淮化集團(tuán)有限公司的控股子公司，股份公司部分管理機(jī)

構(gòu)的職責(zé)由集團(tuán)公司業(yè)務(wù)對口機(jī)構(gòu)代為履行。為不引起歧義，本手冊凡出現(xiàn)股份公司管理機(jī)

構(gòu)名稱時，除己經(jīng)明確含義之外均在名稱后加“（股份）”字樣。

1.2《管理手冊》管理：

1.2.1本手冊為公司的受控文件，由董事長批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。手冊管理的所有有關(guān)事宜均由

規(guī)劃進(jìn)展部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊不得隨意更

換、涂抹。

1.2.2本手冊的電子文本的管理，根據(jù)公司電子文件的有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

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章節(jié)號2.0標(biāo)題引用文件與術(shù)語

2.1引用文件

本手冊引用下列文件：

?IS09000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

?IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

?IS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.2術(shù)語

2.2.1有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語使用IS09000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的定

義。下列術(shù)語的定義由于與習(xí)慣懂得不一致，故需要加以強(qiáng)調(diào)：

?產(chǎn)品：過程的結(jié)果。

產(chǎn)品是廣義的概念，既包含出廠交付給顧客的最終產(chǎn)品，也包含中間產(chǎn)品與采購物資.

?顧客：同意產(chǎn)品的組織與個人。

顧客既包含外部顧客（同意最終產(chǎn)品的消費(fèi)者），也包含內(nèi)部顧客（下道工序）。

?有關(guān)方：與組織的業(yè)績或者成就有利益關(guān)系的個人或者團(tuán)體。

有關(guān)方要緊包含供方、顧客、政府、鄰近居民與本公司員工。

?最高管理者：在最高層指揮與操縱組織的一個人或者一組人。

2.2.2有關(guān)環(huán)境方面的術(shù)語使用IS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中

的定義。

2.2.3手冊中所稱的“不合格”也

指IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)中的“不

符合”。

2.2.4公司內(nèi)部自定術(shù)語在有關(guān)文件中定義。

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管理手冊章節(jié)與IS09001/IS014001

章節(jié)號3.0標(biāo)題

標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)參照表

《管理手冊》章節(jié)IS09001章節(jié)IS014001章節(jié)

第4章質(zhì)量/環(huán)境管理體系4質(zhì)量管理體系

4.1管理體系概述4.1總要求4.1總要求

質(zhì)量/環(huán)境管理體系

4.2文件要求

4.2文件要求

4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件

4.2.2管理手冊4.2.2質(zhì)量手冊

4.4.5文件操縱

4.2.3文件操縱4.2.3文件操縱

4.3.2法律法規(guī)與其他要求

4.2.4質(zhì)量/環(huán)境記錄操縱4.2.4記錄操縱4.5.4記錄操縱

第5章管理職責(zé)5管理職責(zé)

5.1管理承諾5.1管理承諾

5.2以顧客為中心5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針

5.4策劃5.4策劃4.3策劃

5.4.1質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)與方案

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)與方案

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.1職責(zé)與權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限

各部門及有關(guān)人員

5.5.2管理者代表資源、作用、職責(zé)與權(quán)限

5.5.2的職責(zé)與權(quán)限4.4.1

5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3內(nèi)部溝通

5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審

第6章資源管理6資源管理

6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限

6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn)與意識

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限

6.4工作環(huán)境與安全6.4工作環(huán)境

第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/環(huán)境操縱7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程

與產(chǎn)品有關(guān)的要求

產(chǎn)品要求的確定7.2.14.4.6運(yùn)行操縱

7.2.1的確定

與產(chǎn)品有關(guān)的要求

7.2.2產(chǎn)品要求的評審7.2.24.4.6運(yùn)行操縱

的評審

7.2.3顧客溝通7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)4.4.6運(yùn)行操縱

7.4采購7.4采購4.4.6運(yùn)行操縱

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

生產(chǎn)與服務(wù)提供的操生產(chǎn)與服務(wù)提供的

7.5.17.5.14.3.1環(huán)境因素

縱操縱

生產(chǎn)與服務(wù)提供過程生產(chǎn)與服務(wù)提供過

7.5.27.5.2運(yùn)行操縱

的確認(rèn)程的確認(rèn)4.4.6

7.5.3標(biāo)識與可追溯性7.5.3標(biāo)識與可追溯性

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.4.6運(yùn)行操縱

監(jiān)視與測量設(shè)備的操監(jiān)視與測量設(shè)備的

監(jiān)測與測量

7.6縱7.6操縱4.5.1

第8章測量、分析與改進(jìn)8測量、分析與改進(jìn)

8.1總則8.1總則

8.2監(jiān)視與測量8.2監(jiān)視與測量4.5.1監(jiān)測與測量

8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意

8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核

4.5.1監(jiān)測與測量

8.2.3過程的監(jiān)視與測量8.2.3過程的監(jiān)視與測量

4.5.2合規(guī)性評價

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量4.5.1監(jiān)測與測量

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

8.3不合格操縱8.3不合格品操縱

不符合、糾正措施與預(yù)防措

4.5.3

施

8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測與測量

不符合、糾正措施與預(yù)防措

8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)4.5.3施

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章節(jié)號4.0標(biāo)題質(zhì)量/環(huán)境管理體系

4.1管理體系概述

4.1.1公司按照IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)與IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理

特點(diǎn)策劃并建立文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以確保管理體系的充分性、

適宜性與有效性。

4.1.2公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系主過程及其分過程如下表：

質(zhì)量/環(huán)境管理體系主過程質(zhì)量/環(huán)境管理體系分過程

1.管理方針2.內(nèi)部溝通3.管理評審

管理職責(zé)

4.環(huán)境因素5.環(huán)境管理方案

1.人力資源2.基礎(chǔ)設(shè)施3.工作環(huán)境

資源提供

1.市場調(diào)研2.顧客要求的確認(rèn)3.設(shè)計(jì)與開發(fā)

4.生產(chǎn)準(zhǔn)備5.采購6.生產(chǎn)7.監(jiān)視與測量

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/環(huán)境操縱

8.包裝、貯存與防護(hù)9.銷售10.售后服務(wù)

11.環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)12.環(huán)境運(yùn)行操縱

1.顧客滿意度調(diào)查2.內(nèi)部審核3.過程管理考核

測量、分析與改進(jìn)

4.不合格操縱5.數(shù)據(jù)分析6.糾正與預(yù)防

4.1.3體系文件對以上分過程進(jìn)行了進(jìn)一步分解細(xì)化，并就下列內(nèi)容作出了全面規(guī)定：

a）過程的順序與相互關(guān)系；

b）以程序文件與部門工作手冊中各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程等作為操縱過程有效運(yùn)作的

標(biāo)準(zhǔn)與方法；

c）設(shè)計(jì)各類記錄以監(jiān)視、反映各個過程的實(shí)施情況；

d）對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量與分析；

e）根據(jù)監(jiān)視、測量與分析的結(jié)果，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本手冊的要求與體系的持

續(xù)改進(jìn)。

4.1.4公司為實(shí)現(xiàn)以上各分過程的目標(biāo)制定了《過程管理考核程序》，以保證質(zhì)量/環(huán)境管理

體系的順利運(yùn)作。

4.1.5公司外包過程包含：委外設(shè)計(jì)、委外維修（保護(hù)）、備品備件委外加工、計(jì)量儀器委

外校準(zhǔn)、產(chǎn)品委外搬運(yùn)、委外運(yùn)輸。公司制定“物資采購管理辦法”，對外包過程均作為特

殊采購過程進(jìn)行嚴(yán)格操縱。對外包過程的操縱應(yīng)考慮到：

a）外包過程對公司產(chǎn)品質(zhì)量的最終影響；

b）對外包過程操縱的分擔(dān)程度；

c）外包方的質(zhì)量保證能力。

4.1.6關(guān)于本手冊未識別的外包過程與以后出現(xiàn)的外包過程，有關(guān)單位應(yīng)在識別后及時制定

管理辦法，并修改或者補(bǔ)充有關(guān)文件。

4.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件要求

4.2.1總則

本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件包含下圖所示的四個層次：

4.2.1.1第一層《管理手冊》

見“第1章《管理手冊》說明

4.2.1.2第二層程序文件

程序文件是管理手冊的展開與具體化,使得管理手冊中原則性與綱領(lǐng)性的要求得到展開

與落實(shí)。程序文件規(guī)定了執(zhí)行某項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境活動的具體辦法，內(nèi)容包含活動的目的與范圍;

做什么與誰來做；何時、何地與如何做；如何對活動進(jìn)行操縱與記錄。程序文件清單見附件

O

4.2.1.3第三層部門工作手冊

公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的復(fù)雜性與質(zhì)量/環(huán)境活動的層次性，編制了部門工作手冊，這些部

門包含合成氨一廠、化機(jī)廠、股份公司生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研發(fā)中心、銷售部、合成氨二廠、

硝鹽化工廠、熱電廠、化肥廠、精細(xì)化工廠。

部門工作手冊描述了：

a）本部門的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)；

b）本部門的組織機(jī)構(gòu)，崗位職責(zé)與權(quán)限；

c）部門生產(chǎn)/管理流程，與其中的質(zhì)量/環(huán)境操縱點(diǎn)、操縱指標(biāo)；

d）實(shí)現(xiàn)操縱指標(biāo)所采取的具體管理制度、操作法（規(guī)程）、檢驗(yàn)規(guī)程等；

e）適用于本部門的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等受控文件清單；

f）本部門填寫、應(yīng)用的質(zhì)量/環(huán)境記錄清單。

4.2.1.4第四層質(zhì)量/環(huán)境記錄

質(zhì)量/環(huán)境記錄是與質(zhì)量與環(huán)境有關(guān)的所有報(bào)表、報(bào)告、圖表、表格、單據(jù)等的總稱，

用以記錄某項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境活動的狀態(tài)與所達(dá)到的結(jié)果。

4.2.3文件操縱

4.2.3.1總則

為保證與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的文件的管理處于受控與有序狀態(tài)，公司制定并實(shí)施《文件操

縱程序》。

4.2.3.2職責(zé)

4.2.3.2.1總經(jīng)理（管理者代表）負(fù)責(zé)組織編寫管理手冊與程序文件，監(jiān)督、審查文件操

縱程序執(zhí)行情況，對文件的更換或者修訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

4.2.3.2.2規(guī)劃進(jìn)展部負(fù)責(zé)管理手冊與程序文件的管理。

4.2.3.2.3公司辦負(fù)責(zé)公司行政文件與外來文件的管理。

4.2.3.2.4技術(shù)研發(fā)中心（股份）負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)文件等技術(shù)文件的管理。檔案科負(fù)責(zé)各

類文件原稿的儲存。

4.2.3.2.5生產(chǎn)技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、分析（檢驗(yàn)）規(guī)程與設(shè)備檢修

規(guī)程等技術(shù)文件的編制與管理。

4.2.3.2.6安全技術(shù)部（股份）負(fù)責(zé)安全技術(shù)規(guī)程的編制與管理。

4.2.3.2.7各部門/人員負(fù)責(zé)文件的起草、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部文件的管理。

4.2.3.3操縱要求

4.2.3.3.1文件的分類

公司的文件分為如下幾類：

a）公司制定的管理性文件，包含：

★管理手冊（管理方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)）；

★程序文件；

★各類規(guī)章制度、部門工作手冊、管理辦法、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)等。

b）公司編制的技術(shù)性文件與資料，包含：

★圖紙、設(shè)計(jì)規(guī)范等設(shè)計(jì)文件；

★工藝規(guī)程、操作規(guī)程（操作法）、分析（檢驗(yàn)）規(guī)程、檢修規(guī)程、安全技術(shù)

規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。

c）外來文件，包含：

★來自政府部門或者其他組織的行政文件、傳真、電子郵件、聯(lián)絡(luò)函等；

★接收到的法律法規(guī)；

★接收到的標(biāo)準(zhǔn)；

★客戶提供的圖紙。

d）記錄，包含各類報(bào)表、報(bào)告、圖表、表格、單據(jù)等。

4.2.3.3.2公司制定的所有文件在公布前，須經(jīng)授權(quán)人審核與批準(zhǔn),審核與批準(zhǔn)的權(quán)限在《文

件操縱程序》中予以明確規(guī)定。

a）管理手冊、程序文件由認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

b）各部門負(fù)責(zé)本部門工作手冊的編寫與審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.2.3.3.3規(guī)劃進(jìn)展部適時組織各部門對使用中的文件進(jìn)行評審。

4.2.3.3.4文件的更換由原審批部門/人員進(jìn)行審批。文件更換時，其版本號應(yīng)相應(yīng)更換。

4.2.3.3.5文件主管部門記錄文件修訂后的版本變更情況，儲存有關(guān)記錄。

4.2.3.3.6為使文件清晰易懂，便于識別與檢索，應(yīng)按《文件操縱程序》做好文件的歸檔、

編目、發(fā)放與回收。

4.2.3.3.7應(yīng)確保使用部門得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所回收無效與作廢

的文件。

4.2.3.3.8作廢文件仍有保留價值（如法律法規(guī)規(guī)定）時，要進(jìn)行有效隔離。

4.2.3.3.9需要查閱文件時，應(yīng)向文件主管部門提出查閱申請，主管部門批準(zhǔn)后，文件保管

員按文件編目進(jìn)行查找。

4.2.3.3.10來自政府部門或者其他組織的與本公司質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的行政文件、傳真、

電子郵件、聯(lián)絡(luò)函、接收到的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)等外來文件由公司辦負(fù)責(zé)登記、歸檔、發(fā)放與

回收。外來文件的發(fā)放應(yīng)得到有效的操縱。具有密級標(biāo)識的保密文件應(yīng)由保密辦按保密文件

有關(guān)管理規(guī)定辦理。化機(jī)廠負(fù)責(zé)對顧客提供的圖紙進(jìn)行操縱。

4.2.3.4有關(guān)文件

4.2.3.4.1《文件操縱程序》

4.2.3.4.2《化機(jī)廠工作手冊》

4.2.4質(zhì)量/環(huán)境記錄操縱

4.2.4.1總則

做好與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的各項(xiàng)活動記錄并妥善管理與儲存，為證實(shí)符合要求與管理體系

有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。

4.2.4.2職責(zé)

4.2.4.2.1管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量/環(huán)境記錄操縱的實(shí)施情況。

4.2.4.2.2各部門負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記錄的編制、填寫、儲存、歸檔、移交、處理。

4.2.4.2.3規(guī)劃進(jìn)展部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境記錄的編號、編制記錄清單。

4.2.4.3操縱要求

4.2.4.3.1質(zhì)量/環(huán)境記錄的編制、貯存、檢索、保護(hù)、儲存期限與處理按《質(zhì)量/環(huán)境記錄

管理程序》執(zhí)行。

4.2.4.3.2規(guī)劃進(jìn)展部對質(zhì)量/環(huán)境記錄的編號作出規(guī)定，同時編制質(zhì)量/環(huán)境記錄目錄清

單。

4.2.4.3.3質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)全面、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰。

4.2.4.3.5質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)注明日期并簽字或者蓋章，需要時還應(yīng)有會簽、審批手續(xù)。

4.2.4.4有關(guān)文件

4.2.4.4.1《質(zhì)量/環(huán)境記錄管理程序》

安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊

章節(jié)號5.0標(biāo)題管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司最高管理者承諾：

a）制定并批準(zhǔn)書面的管理方針與管理目標(biāo)，采取措施使員工正確懂得并貫徹執(zhí)行；確

保公司各個層次均制定了與公司方針與目標(biāo)一致的分解目標(biāo)；

b）通過會議、評審、報(bào)告、文件等方式將顧客的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層

員工，使之充分懂得這些要求，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)；

c）利用各類方式開展管理評審活動，包含經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會、經(jīng)營調(diào)度會、現(xiàn)

場辦公會、經(jīng)濟(jì)活動分析會等，以確保管理體系的適宜性、有效性與充分性；

d）為每項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境活動提供充分的資源；

e）保證質(zhì)量/環(huán)境活動符合法律法規(guī)的要求，并密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，執(zhí)行其最新

版本。

5.2以顧客為中心

公司的質(zhì)量活動圍繞以顧客為中心進(jìn)行，顧客滿意是公司持續(xù)追求的目標(biāo)，為此，公司

最高管理者保證做到：

a）通過市場調(diào)查與預(yù)測、開展顧客滿意度調(diào)查、召開用戶座談會、走訪用戶等各類與

顧客溝通的方式，熟悉與掌握顧客的要求；

b）通過建立與實(shí)施質(zhì)量管理體系，使得滿足顧客要求的思想表達(dá)在各項(xiàng)工作中，努力

實(shí)現(xiàn)顧客滿意。

5.3管理方針

5.3.1公司的管理方針是：

以科學(xué)與誠信實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益與社會效益的同步進(jìn)展，是淮化遵章守法、預(yù)

防操縱、滿足顧客、持續(xù)改進(jìn)追求的永恒目標(biāo)。

5.3.2公司利用訂貨會、用戶座談會、派發(fā)宣傳畫冊、與有關(guān)方的信息交流等方式廣為宣傳

管理方針，使為公司工作的人或者代表公司工作的人都能懂得方針的含義，明確肩負(fù)的質(zhì)量

/環(huán)境責(zé)任與義務(wù)。

5.3.3確保管理方針易于被公眾獲取。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)

5.4.1.1公司質(zhì)量目標(biāo)見0.3章。

5.4.1.2公司環(huán)境目標(biāo)見0.3章。環(huán)境指標(biāo)由環(huán)保部（股份）制定，每年初下發(fā)至各單位。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.4.2.1公司根據(jù)管理方針，制定了公司質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司對現(xiàn)有質(zhì)量管理

體系進(jìn)行了重新策劃，包含：

a）建立了符合IS09001：2001標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系，文件包含管理手冊、程

序文件、部門工作手冊與質(zhì)量記錄，這些文件對公司質(zhì)量管理體系過程的管理作出了

適宜的規(guī)定；

b）質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果得到了確認(rèn)并配備了適宜的資源。

5.4.2.2當(dāng)質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)與更新時，公司將重新對質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。

5.4.2.3環(huán)境管理方案

為了實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，環(huán)保部（股份）應(yīng)制定一個或者多個環(huán)境管理方案，并報(bào)有

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。方案應(yīng)包含：

a）公司有關(guān)職能部門在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)過程中的職責(zé)；

b）實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的方法與日程表；

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

5.5.1.1本公司組織機(jī)構(gòu)圖如下：

董事會

監(jiān)事會

總經(jīng)理

副總經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)

合成氨一廠檢修公司輔助部門

5.5.1.2股份公司組織機(jī)構(gòu)圖如下:

技術(shù)總監(jiān)

輔

成助

氨部

rI,J

5.5.1.2各部門質(zhì)量/環(huán)境職能分配如下表：（見附件2）

5.5.2各部門及有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限

5.5.2.1各級人員的職責(zé)與權(quán)限

5.5.2.1.1董事長

a）召集與主持董事會會議，制定公司管理方針；

b）檢查經(jīng)理層工作及董事會決議的實(shí)施情況，并向董事會提出報(bào)告；

C）簽署公司重要的法律文件；

d）確保對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃；

e）任命一名集團(tuán)公司管理層人員為集團(tuán)公司管理者代表；任命一名股份公司管理層人

員為股份公司管理者代表；

f）批準(zhǔn)管理手冊；

g）主持管理評審；

5.5.2.1.2總經(jīng)理（管理者代表）

a）制定公司年度質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，報(bào)董事會批準(zhǔn)后組織實(shí)施。采取有效措施保證各級人

員能懂得管理方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；

b）制定并組織實(shí)施年度內(nèi)審方案；

C）批準(zhǔn)程序文件；

d）確保公司各項(xiàng)管理職責(zé)與權(quán)限得到確定與溝通,確保公司樹立以顧客為中心的理念;

e）協(xié)助主持管理評審；

f）為質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供充分資源；

g）負(fù)責(zé)重大基礎(chǔ)設(shè)施更新、購置、補(bǔ)充、報(bào)廢的審批；

h）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)員工培訓(xùn)計(jì)劃、年度招聘計(jì)劃、臨時招聘計(jì)劃與《各部門負(fù)責(zé)人任職

條件規(guī)定》的批準(zhǔn)；

i）負(fù)責(zé)對公司遵守法律法規(guī)及其它要求的情況進(jìn)行定期年度評審；

J）負(fù)責(zé)安排各有關(guān)責(zé)任部門組織建立預(yù)警系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)緊急狀態(tài)下的指揮；

k）負(fù)責(zé)年度公司生產(chǎn)計(jì)劃的審批、組織實(shí)施；

1）負(fù)責(zé)重要銷售、采購合同的評審、批準(zhǔn)；

m）負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格及其糾正措施的審批；

n）負(fù)責(zé)處理重大顧客投訴與索賠事件。

5.5.2.1.3副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與檢查其分管部門的工作，對其分管部門工作中的問題進(jìn)行

糾正；

b）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決體系內(nèi)審與外審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格；

c）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)員工培訓(xùn)計(jì)劃與年度招聘計(jì)劃、臨時招聘計(jì)劃的審核；

d）負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別與評價的領(lǐng)導(dǎo)工作；

e）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)計(jì)劃的組織實(shí)施；

f）負(fù)責(zé)通?；A(chǔ)設(shè)施更新、購置、補(bǔ)充、報(bào)廢的審批。

5.5.2.1.4總工程師（技術(shù)總監(jiān)）

a）負(fù)責(zé)組織審核與批準(zhǔn)公司制定的各類技術(shù)文件（包含圖紙、設(shè)計(jì)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

操作法、各類規(guī)程等）；

b）組織制定公司中長期技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃；

c）負(fù)責(zé)公司大、中、小型技術(shù)改造項(xiàng)目的技術(shù)審查及組織項(xiàng)目可研、環(huán)評等文件評審:

d）負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造項(xiàng)目的組織實(shí)施與竣工驗(yàn)收。

5.5.2.1.5總經(jīng)濟(jì)師

負(fù)責(zé)公司各生產(chǎn)要素合理有效配置方案的制定并檢查實(shí)施效果。

5.5.2.1.6財(cái)務(wù)總監(jiān)

負(fù)責(zé)公司管理體系的建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)所需資金的審核。

5.5,2.57各部門要緊負(fù)責(zé)人

a）有責(zé)任使本部門人員充分懂得公司管理方針并貫徹執(zhí)行；

b）規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并同意上級監(jiān)督與指導(dǎo)；

c）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)與程序工作；

d）確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要；

e）保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)；

f）負(fù)責(zé)本部門管理體系文件與質(zhì)量/環(huán)境記錄的管理；

g）審批《部門工作手冊》；

h）負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與適用的法律法規(guī)，并確保得到及時更新，批準(zhǔn)本部門

的重要環(huán)境因素；

i）適時組織本部門遵守法律法規(guī)情況的評審；

j）負(fù)責(zé)本部門不合格的糾正。

5.5.2.2各部門的職責(zé)與權(quán)限

5.5.2.2.1安全生產(chǎn)環(huán)境部

5.5.2.2.1.1產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝管理、技術(shù)改造、環(huán)保管理方面的職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境操縱點(diǎn)的監(jiān)視與測量歸口管理工作，負(fù)責(zé)采購物資、中間產(chǎn)品與成品

的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，指導(dǎo)各部門/崗位/人員檢驗(yàn)與分析，負(fù)責(zé)分析工培訓(xùn)與取證；

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)信息（數(shù)據(jù)）、環(huán)境信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析；

c）運(yùn)用數(shù)據(jù)分析方法，為采取糾正預(yù)防措施或者質(zhì)量改進(jìn)提供根據(jù)：

d）組織對糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；

e）負(fù)責(zé)不合格的歸口管理，負(fù)責(zé)環(huán)境事故處理；

f）制定產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)控指導(dǎo)書并監(jiān)督執(zhí)行；

g）制定各類產(chǎn)品、環(huán)境的標(biāo)識及其狀態(tài)標(biāo)識方法并監(jiān)督執(zhí)行：

h）負(fù)責(zé)獲取環(huán)境方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件，并組織宣貫執(zhí)行。定期組織對適

用法律法規(guī)遵守情況的評價（合規(guī)性評價）；

i）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝、質(zhì)量、環(huán)境等方面的管理考核；

J）負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別與評價組織工作，負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的制定與組織實(shí)施：

k）負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件，并對文件進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)編

制年度技改技措計(jì)劃并組織實(shí)施；

1）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的制定與組織演練。

5.5.2.2.1.2設(shè)備管理、計(jì)量管理方面的職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)建立設(shè)備分類管理臺帳，編制設(shè)備檢修規(guī)程；

b）負(fù)責(zé)編制設(shè)備大、中修計(jì)劃并組織實(shí)施；

c）負(fù)責(zé)備品備件（包含工程項(xiàng)目用備品備件）委外加工、計(jì)量儀器委外校準(zhǔn)、委外維

修（保護(hù)）的相應(yīng)供方的評價、選擇、采購與驗(yàn)收；

d）負(fù)責(zé)公司所有監(jiān)視與測量設(shè)備的管理，包含制定管理制度、建立監(jiān)測設(shè)備臺賬、定

期校準(zhǔn)各類計(jì)量儀器；

e）負(fù)責(zé)參與設(shè)計(jì)自制監(jiān)測設(shè)備并提出監(jiān)測手段及要求：

f）負(fù)責(zé)壓力容器的管理，制定并貫徹執(zhí)行壓力容器的管理規(guī)程、規(guī)定。

g）負(fù)責(zé)動力設(shè)施、設(shè)備、通訊服務(wù)設(shè)施的管理、監(jiān)控、考核，并對其安全狀況負(fù)有全

面責(zé)任。

5.5.2.2.1.3生產(chǎn)管理、生產(chǎn)調(diào)度方面的職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析；

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的指揮、協(xié)調(diào)與監(jiān)控，督促各生產(chǎn)單位的安全與文明生產(chǎn)；

d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)開停車的指揮與協(xié)調(diào)，對開停車過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素提出處置

方案并監(jiān)督執(zhí)行；

e）負(fù)責(zé)突發(fā)事件的協(xié)調(diào)與處理。

5.5.2.2.1.4安全管理、消防管理方面的職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)各級各類人員的安全教育；

b）負(fù)責(zé)消除安全隱患與有關(guān)安全的糾正與預(yù)防措施的跟蹤與驗(yàn)證；

c）負(fù)責(zé)員工的勞動保護(hù)；

d）負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品管理；

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全技術(shù)及塵毒合格率監(jiān)控管理考核；

f）負(fù)責(zé)人身傷亡事故管理。負(fù)責(zé)企業(yè)安全技術(shù)規(guī)程的編制及管理；

g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程與設(shè)施設(shè)備檢修等的安全管理與監(jiān)督、監(jiān)護(hù)工作。負(fù)責(zé)各類安全作業(yè)

證的辦理：

h）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全管理制度的制定與監(jiān)督實(shí)施；

i）負(fù)責(zé)獲取與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)文件，并組織培訓(xùn)與宣傳貫

徹，定期評價對安全法律法規(guī)的遵守情況；

j）負(fù)責(zé)消防設(shè)施的配置、保護(hù)與管理：組織防火、禁煙檢查與火災(zāi)撲救、定期的消防

演練；負(fù)責(zé)公司內(nèi)交通安全管理。

5.5.2.2.2市場部

a）負(fù)責(zé)供方評價，制定供方評價的辦法，建立合格供方的檔案；

b）負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的安排與實(shí)施；

c）組織采購物資與產(chǎn)品的運(yùn)輸，并確保其及時性；

d）負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析；

e）負(fù)責(zé)采購物資的接收、保管、防護(hù)與發(fā)放，并做好記錄；

f）負(fù)責(zé)不合格采購物資的處置；

g）負(fù)責(zé)余料的回收與處理。及時提供安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需的設(shè)備材料及勞保用品的

采購、發(fā)放。

h）負(fù)責(zé)市場調(diào)研與顧客要求的評審（合同評審）；

i）負(fù)責(zé)成品的貯存、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、保護(hù)、交付與運(yùn)輸；

j）負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)：

k）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查；

1）負(fù)責(zé)處理顧客投訴與代表公司處理因產(chǎn)品質(zhì)量引起的與顧客之間的法律糾紛。負(fù)責(zé)

定期走訪、收集、評審顧客意見，提出處懂得決方案；

m）負(fù)責(zé)已交付后不合格品的處置；

n）負(fù)責(zé)物資的國外采購及相應(yīng)供方的評價與選擇；

o）負(fù)責(zé)提供公司待開發(fā)產(chǎn)品的國內(nèi)外市場動態(tài)，參與市場調(diào)研與有關(guān)的設(shè)計(jì)評審：

P）負(fù)責(zé)產(chǎn)品出口。

5.5.2.2.3規(guī)劃進(jìn)展部

a）負(fù)責(zé)起草公司中長期進(jìn)展規(guī)劃；

b）負(fù)責(zé)公司年度管理目標(biāo)與計(jì)劃（產(chǎn)量計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃、消耗定額計(jì)

戈I、物資供應(yīng)計(jì)劃、銷售計(jì)劃、成本、費(fèi)用、利潤計(jì)劃與財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、改擴(kuò)建投

資計(jì)劃、設(shè)備更新購置計(jì)劃、勞動工資計(jì)劃）的編制與下達(dá)；

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、修改與調(diào)整，對計(jì)劃的正常運(yùn)作實(shí)施監(jiān)督；制訂產(chǎn)品消耗定

額；統(tǒng)計(jì)能源消耗情況、產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況與要緊技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況；

d）負(fù)責(zé)管理手冊與程序文件的管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境記錄的編號，編制記錄清單；

e）負(fù)責(zé)管理體系的檢查與考核；負(fù)責(zé)目標(biāo)成本管理的考核與兌現(xiàn)；

f）負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核與管理評審，負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的驗(yàn)證；

g）負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理，組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)與工作標(biāo)準(zhǔn)；

h）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司各部門有關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析、處理與分析結(jié)果的評價；

i）負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量方面的法律法規(guī)，需要時，組織對公司遵守質(zhì)量法律法規(guī)的情況進(jìn)行

評價。

j）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理小組活動的指導(dǎo)、課題注冊與評審、組織成果公布等管理工作；

k）負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝質(zhì)量的考核與質(zhì)量事故的考核：

1）負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件與硬件的保護(hù)；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的保護(hù)與更新。

5.5.2.2.4人力資源部

a）制定公司的人力資源管理制度并組織實(shí)施；

b）制定員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；

c）建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄），適時組織公司各

部門的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

d）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門崗位任職條件規(guī)定，負(fù)責(zé)勞紀(jì)、勞資等方面的管理考核。

5.5.2.2.5公司辦公室

a）負(fù)責(zé)公司行政文件的編號、審核與發(fā)放；

b）負(fù)責(zé)接收國家、地方各級政府與非政府機(jī)構(gòu)下發(fā)的各類與質(zhì)量/環(huán)境有關(guān)的行政文件,

負(fù)責(zé)各類法律、法規(guī)文件的檔案管理；

c）公司辦法律事務(wù)室會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)各類法律、法規(guī)的宣傳工作。

5.5.2.2.6財(cái)務(wù)部

經(jīng)最高管理者授權(quán)，為管理體系的建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)提供足夠的資金資源。

5.5.2.2.7技術(shù)研發(fā)中心（股份）

a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)開發(fā)與設(shè)計(jì)全過程的組織、協(xié)調(diào)與管理，組

織設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)、設(shè)計(jì)變更工作；

b）負(fù)責(zé)委外設(shè)計(jì)的管理；

C）負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)文件等技術(shù)文件的管理：

d）制定公司待開發(fā)項(xiàng)目的中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；

e）提供具備資質(zhì)的壓力容器設(shè)計(jì)服務(wù)；

f）負(fù)責(zé)公司中小型技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)；

g）檔案科負(fù)責(zé)各類文件原稿的儲存；

h）負(fù)責(zé)在建項(xiàng)目的施工管理；

i）負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)的“三同時”工作。

5.5.2.2.8各分廠通用職責(zé)與權(quán)限

a）制定適宜的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，使本部門的所有人員都能熟悉這些目標(biāo)與在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)中

的作用；

b）組織安全生產(chǎn)與文明生產(chǎn)，完成公司年度、季度與月度生產(chǎn)計(jì)劃，確保產(chǎn)品（中間

產(chǎn)品）符合公司質(zhì)量要求：

c）按設(shè)備管理職責(zé)與權(quán)限，負(fù)責(zé)本部門在用、備用設(shè)備的日常保護(hù)、檢修與管理；

d）優(yōu)化資源配置，完成公司節(jié)能減排指標(biāo)；

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別與重要環(huán)境因素的運(yùn)行操縱；負(fù)責(zé)本部門環(huán)保設(shè)施的運(yùn)

行保護(hù)；

f）負(fù)責(zé)識別適用于本部門的法律法規(guī)，每年應(yīng)對遵守法律法規(guī)的情況進(jìn)行定期評審；

g）負(fù)責(zé)編制本部門“崗位/人員任職條件規(guī)定”，保證對下屬人員提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；

h）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量/環(huán)境操縱點(diǎn)的日常監(jiān)測；

i）負(fù)責(zé)編制本部門的“事故應(yīng)急救援預(yù)案”并定期進(jìn)行評審，可行時組織預(yù)案的演練;

j）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門工作手冊，編制適用于本部門的管理文件；

k）負(fù)責(zé)對本部門人員的業(yè)績進(jìn)行考核；

1）按有關(guān)規(guī)定定期向公司主管部門報(bào)告生產(chǎn)與管理情況；

m）負(fù)責(zé)編制本部門物資申購計(jì)劃；

n）確保為本部門各崗位/人員提供適宜的工作條件；

o）負(fù)責(zé)本部門不合格的整改；

P）貫徹執(zhí)行公司有關(guān)管理規(guī)定并及時反饋執(zhí)行信息。

5.5.3內(nèi)部溝通

促進(jìn)公司內(nèi)、外部信息交流，增進(jìn)溝通懂得，推動質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，保證

質(zhì)量、環(huán)境工作方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.5.3.1職責(zé)

5.5.3.1.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境信息交流的監(jiān)督與協(xié)調(diào)。

5.5.3.1.2市場部負(fù)責(zé)與顧客與供方的信息交流。

5.5.3.1.3安全生產(chǎn)環(huán)境部負(fù)責(zé)環(huán)境信息的外部交流。

5.5.3.1.4規(guī)劃進(jìn)展部、安全生產(chǎn)環(huán)境部、股份公司企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、環(huán)境保護(hù)部、

技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的信息交流.

5.5.3.1.5各單位負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的內(nèi)外部信息交流。

5.5.3.2操縱要求

5.5.3.2.1信息交流分為內(nèi)部信息交流與外部信息交流。內(nèi)部信息交流包含：

a）生產(chǎn)過程的操縱及工藝、設(shè)備情況，原輔材料、產(chǎn)成品檢驗(yàn)情況，環(huán)境指標(biāo)監(jiān)測情

況，質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況等；

b）技改技措，質(zhì)量改進(jìn)方案，環(huán)措實(shí)施情況。

外部信息交流包含：

a）產(chǎn)品信息；

b）顧客問詢、合同或者訂單的處理，包含對其修改；

c）顧客反饋的信息，包含顧客投訴或者埋怨；

d）公司決定的就重要環(huán)境因素的操縱方面可與外部有關(guān)方進(jìn)行交流的信息：

e）與項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)有關(guān)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)，環(huán)境評價機(jī)構(gòu)，質(zhì)

量技術(shù)監(jiān)督局，環(huán)境保護(hù)局，上級有關(guān)部門，認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)等單位的交流。

5.5.3.2.2信息交流方式

5.5.3.2.2.1外部信息交流方式

通過定貨會、展覽會、征詢顧客意見、報(bào)告、電子郵件、傳真、通訊、問卷、調(diào)研、座

談、對話等方式進(jìn)行信息交流與溝通。

5.5.3.2.2.2內(nèi)部信息交流方式

通過文件、會議、局域網(wǎng)、廠內(nèi)廣播、電視、報(bào)紙、板報(bào)、簡報(bào)、走訪等方式進(jìn)行信息

交流與溝通。

5.5.3.2.3外部信息各部門按職責(zé)歸類，按部門標(biāo)準(zhǔn)要求處理，疑難問題報(bào)管理者代表協(xié)調(diào)

處理，重大問題報(bào)公司要緊領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。

5.5.3.2.4信息、資料的歸檔、儲存

5.5.3.2.4.1各部門按工作職責(zé)做好信息、資料的收集、傳遞與歸檔。

5.5.3.2.4.2安全生產(chǎn)環(huán)境部（股份）負(fù)責(zé)原料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)控資料的歸類保管。

5.5.4有關(guān)文件

5.5.4.1《各部門工作手冊》

5.5.4.2《信息交流程序》

5.6管理評審

5.6.1總則

每年不定期進(jìn)行管理評審，以確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性。

5.6.2職責(zé)

5.6.2.1公司董事長負(fù)責(zé)主持管理評審會議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃與管理評審報(bào)告。

5.6.2.2評審召集部門負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，負(fù)責(zé)對管理評審報(bào)告中提出的糾正與預(yù)防措

施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。

5.6.2.3公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加管理評審會議，實(shí)施直接與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)措施。

5.6.2.4評審召集部門負(fù)責(zé)會議記錄與記錄儲存。

5.6.3操縱要求

5.6.3.1公司通過下列方式開展管理評審活動：

a）大型生產(chǎn)調(diào)度會；

b）經(jīng)營調(diào)度會；

c）經(jīng)濟(jì)活動分析會；

d）現(xiàn)場辦公會：

e）經(jīng)理辦公會；

f）各類專項(xiàng)管理研討會。

5.6.3.2管理評審活動應(yīng)包含下列內(nèi)容：

a）大型生產(chǎn)調(diào)度會：產(chǎn)品產(chǎn)量與質(zhì)量情況，設(shè)備運(yùn)行情況，安全管理情況等。

b）經(jīng)營調(diào)度會：與顧客的合同執(zhí)行情況，與供方的合同執(zhí)行情況，資金使用情況，顧

客滿意度調(diào)查情況等。

c）經(jīng)濟(jì)活動分析會：經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析情況等。

d）現(xiàn)場辦公會：各部門在完成年度產(chǎn)量/質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)方面存在的問題與建議。

e）經(jīng)理辦公會：確定各部門質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)的調(diào)整，各類管理改進(jìn)會議確定的改進(jìn)措施

的實(shí)施情況，管理方針的適宜性，管理體系的充分性與有效性，內(nèi)審的有效性，法律法規(guī)識

別情況，合規(guī)性評價情況，糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施情況等。

5.6.3.3評審會召集部門根據(jù)評審內(nèi)容制定評審計(jì)劃，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評審

的有關(guān)人員。

5.6.3.4評審計(jì)劃應(yīng)至少提早2天下發(fā)至與會部門與人員。參加評審的人員在收到管理評審

計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)評審資料。

5.6.3.5管理評審董事長或者董事長授權(quán)的人員主持，會議召集部門做好會議記錄。

5.6.3.6會議召集部門編制管理評審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)寫明管理評審的內(nèi)容與結(jié)論，包含采取的

改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施，體系改進(jìn)在資源方面的需求等。

5.6.3.7管理評審報(bào)告經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)給有關(guān)部門與人員。

5.6.3.8各部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)對管理評審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)

證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)董事長。

安徽淮化集團(tuán)有限公司管理手冊

章節(jié)號6.0標(biāo)題資源管理

6.1資源提供

6.1.1本公司提供適宜的資源以保證：

a）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)提高其效率；

b）滿足顧客/有關(guān)方的要求，提高顧客/有關(guān)方的滿意程度。

6.1.2資源包含人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。

6.1.3當(dāng)出現(xiàn)資源不習(xí)慣情況時，公司將及時按《人力資源管理程序》等文件的要求，確定

并提供所需資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

公司建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、培訓(xùn)與考核的操縱要求，以確保

為公司工作的人員或者代表公司從事公司所確定的工作的人員都具備相應(yīng)的能力。

6.2.2職責(zé)

6.2.2.1人力資源部負(fù)責(zé)編制各部門/崗位的人員配備計(jì)劃（定員），負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃并組

織實(shí)施，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。

6.2.2.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各部門的崗位任職條件規(guī)定，負(fù)責(zé)本部門的崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。

6.2.2.3各級員工應(yīng)積極參加各類培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

6.2.3操縱要求

6.2.3.1各部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員的任職條件，明確規(guī)定相應(yīng)崗位人員的教育、培訓(xùn)、

技能與經(jīng)驗(yàn)的要求，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.2.3.2人力資源部按崗位定員與《人力資源管理程序》的要求為各崗位配備與之相習(xí)慣的

人員。

6.2.3.3各部門負(fù)責(zé)人隨時對本部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核。對不能勝任本職工作的人員，需及

時安排培訓(xùn)并考核，或者轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與承擔(dān)的工作相習(xí)慣。

6.2.3.4人力資源部根據(jù)人員需求狀況制定年度招聘計(jì)劃與臨時招聘計(jì)劃，年度招聘計(jì)劃與

臨時招聘計(jì)劃由分管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源部根據(jù)對應(yīng)聘人員的考核與評價

決定是否錄用。

6.2.4培訓(xùn)操縱

6.2.4.1培訓(xùn)內(nèi)容

公司的全體成員都要同意基礎(chǔ)培訓(xùn)與崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)，并根據(jù)需要參加在職提高培訓(xùn)。重

要崗位人員、特殊工種應(yīng)同意特殊培訓(xùn)。

a）基礎(chǔ)培訓(xùn)

基礎(chǔ)培訓(xùn)包含公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、公司方針目標(biāo)、質(zhì)量意識、IS09000基礎(chǔ)知識、

IS014000基礎(chǔ)知識、安全作業(yè)等內(nèi)容。

b）崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)

崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包含學(xué)習(xí)有關(guān)作業(yè)規(guī)范、工作程序與有關(guān)的崗位技能等內(nèi)容。

C）在職提高培訓(xùn)

在職提高培訓(xùn)旨在提高崗位技能、管理水平、質(zhì)量/環(huán)境意識。

d）特殊培訓(xùn)

重要崗位（質(zhì)量/環(huán)境管理、質(zhì)量檢驗(yàn)與其他與質(zhì)量/環(huán)境密切有關(guān)的崗位）人員與特殊

工種應(yīng)單列培訓(xùn)計(jì)劃，定期進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)。

6.2.4.2培訓(xùn)方式

a）公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)，技術(shù)比武，技術(shù)操作示教，在崗培訓(xùn)等；

b）外出學(xué)習(xí)、進(jìn)修、考察、參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)會議等。

6.2.4.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施

a）每年末，人力資源部根據(jù)公司進(jìn)展的需要及培訓(xùn)的要求，在征詢各部門負(fù)責(zé)人意見

的基礎(chǔ)上，制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。關(guān)于臨時培訓(xùn)需求，則制定臨時培訓(xùn)計(jì)劃；

b）人力資源部監(jiān)督年度培訓(xùn)計(jì)劃、臨時培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并及時解決實(shí)施中的問題；

c）基礎(chǔ)培訓(xùn)由人力資源部考核。崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核。其他內(nèi)部實(shí)施的培

訓(xùn)由實(shí)施部門組織必要的考核；

d）人力資源部記錄每個員工參加培訓(xùn)的情況，并將員工的培訓(xùn)記錄連同員工的學(xué)歷證

明、資格證書、工作簡歷等有關(guān)資料放入員工的檔案內(nèi)。

6.2.4.4培訓(xùn)效果評價

人力資源部每年適時組織各部門負(fù)責(zé)人就培訓(xùn)的整體效果進(jìn)行評價，征求意見與建議，

以便采取相應(yīng)措施。

6.2.5有關(guān)文件

6.2.5.1《人力資源管理程序》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1在進(jìn)行質(zhì)量體系策劃、管理評審與擬定改進(jìn)措施計(jì)劃時，應(yīng)確定需補(bǔ)充或者更新的設(shè)

施?；A(chǔ)設(shè)施包含：

a）建筑物、工作場所及其相應(yīng)的配套設(shè)施（廠