定向增發(fā)股份認(rèn)購合同協(xié)議書范本(2024版)

定向增發(fā)股份認(rèn)購合同協(xié)議書范本(2024版)合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)行人）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（認(rèn)購人）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于：1.甲方是一家依據(jù)中國法律成立的股份有限公司，現(xiàn)擬進(jìn)行定向增發(fā)股份；2.乙方愿意認(rèn)購甲方的定向增發(fā)股份，并同意按照本協(xié)議的約定支付認(rèn)購價(jià)款；3.甲乙雙方為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議。第一條認(rèn)購股份及認(rèn)購價(jià)格1.1甲方本次定向增發(fā)的股份總數(shù)為____萬股。1.2乙方認(rèn)購的股份數(shù)為____萬股。1.3乙方向甲方支付的認(rèn)購價(jià)款為每股____元人民幣，總計(jì)為____元人民幣（大寫：____________________元整）。第二條支付方式2.1乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將認(rèn)購價(jià)款支付至甲方指定的賬戶。2.2乙方支付的認(rèn)購價(jià)款應(yīng)當(dāng)以人民幣支付，如需匯出境外，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，并承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)。第三條股份交付及登記3.1甲方應(yīng)在收到乙方支付的認(rèn)購價(jià)款之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方交付認(rèn)購的股份。3.2甲方應(yīng)按照中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，辦理股份登記手續(xù)。第四條鎖定及解鎖4.1乙方所認(rèn)購的股份自本次定向增發(fā)完成之日起____年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。4.2鎖定期間屆滿后，乙方所認(rèn)購的股份按照中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定解鎖。第五條協(xié)議的生效、終止和解除5.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。5.2在滿足本協(xié)議約定的條件下，任何一方不得單方面解除或終止本協(xié)議。5.3如因法律法規(guī)變化或其他不可抗力因素導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方可協(xié)商終止或解除本協(xié)議。第六條爭議解決6.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：____________________乙方（認(rèn)購人）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.甲方（發(fā)行人）的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方（認(rèn)購人）的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方（發(fā)行人）的章程復(fù)印件4.乙方（認(rèn)購人）的章程復(fù)印件5.甲方（發(fā)行人）的定向增發(fā)方案及相關(guān)批準(zhǔn)文件6.乙方（認(rèn)購人）的定向增發(fā)方案及相關(guān)批準(zhǔn)文件7.雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議8.雙方簽署的股權(quán)質(zhì)押協(xié)議9.相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照本協(xié)議約定時(shí)間向乙方交付認(rèn)購股份，視為甲方違約。2.甲方未按照中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定辦理股份登記手續(xù)，視為甲方違約。3.乙方未按照本協(xié)議約定時(shí)間向甲方支付認(rèn)購價(jià)款，視為乙方違約。4.乙方在鎖定期間轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購的股份，視為乙方違約。5.任何一方違反本協(xié)議的其他約定，均視為違約。三、法律名詞及解釋：1.定向增發(fā)：指上市公司在符合中國法律法規(guī)的前提下，向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的行為。2.認(rèn)購價(jià)款：指乙方按照本協(xié)議約定支付給甲方的購買股份的款項(xiàng)。3.鎖定：指乙方所認(rèn)購的股份在一定期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓的約定。4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。5.法律法規(guī)：指中華人民共和國的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按時(shí)交付股份解決辦法：乙方應(yīng)與甲方協(xié)商，要求甲方按時(shí)交付股份，必要時(shí)可依法向法院提起訴訟。2.問題：甲方未辦理股份登記手續(xù)解決辦法：乙方應(yīng)與甲方協(xié)商，要求甲方盡快辦理股份登記手續(xù)，必要時(shí)可依法向法院提起訴訟。3.問題：乙方未按時(shí)支付認(rèn)購價(jià)款解決辦法：甲方應(yīng)與乙方協(xié)商，要求乙方按時(shí)支付認(rèn)購價(jià)款，必要時(shí)可依法向法院提起訴訟。4.問題：乙方在鎖定期間轉(zhuǎn)讓股份解決辦法：甲方應(yīng)與乙方協(xié)商，要求乙方遵守鎖定約定，必要時(shí)可依法向法院提起訴訟。5.問題：不可抗力事件導(dǎo)致無法履行協(xié)議解決辦法：雙方應(yīng)協(xié)商暫?；蚪K止協(xié)議的履行，并根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商處理后續(xù)事項(xiàng)。五、所有應(yīng)用場景：1.上市公司為了引入戰(zhàn)略投資者或優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行定向增發(fā)。2.投資者看好上市公司的未來發(fā)展，