案件風(fēng)險排查工作方案范文

案件風(fēng)險排查工作方案范文第1篇案件風(fēng)險排查工作方案范文第1篇威尼斯商人》是莎士比亞喜劇的代表作，讀完這部作品，我感觸頗深。不僅僅因為里面浪漫傳奇的色彩，峰回路轉(zhuǎn)的劇情，夸張爆笑的情節(jié)，還因為這部作品中，那一個個令我敬佩的人物，尤其是聰明睿智的鮑西亞。

劇中，安東尼奧和夏洛克是兩個對立的人物形象，他們對待金錢和人情的態(tài)度是截然相反的。安東尼奧是莎士比亞理想的商人，所謂“商人王子”，慷慨仁厚，放債不取利息，尊重友誼不惜犧牲生命。

從當(dāng)巴薩尼奧去找安東尼奧時，安東尼奧對巴薩尼奧所說的話“我的錢囊可以讓你任意取用，我自己也可以供你驅(qū)使;我愿意用我所有的力量，幫助你達到目的”就把“商人王子”表現(xiàn)得淋漓盡致。

而夏洛克卻愛錢如命，惟利是圖，受到損害就要加以滅絕人性的報復(fù)。對他貪婪的金錢欲和殘忍的報復(fù)心，莎士比亞顯然采取否定的態(tài)度。夏洛克，他還是資本的代表，是一毛不拔的守財奴。

然而，在這部喜劇里，我還看到人性的善良。女主角鮑西亞，是該劇中最光輝奪目的形象。生活在人文時代的鮑西亞美麗、善良、機智、也富有才華和膽識。德國詩人海涅在《莎士比筆下的女角》這個便盛贊鮑西亞：“······鮑西亞似乎應(yīng)當(dāng)作為那朵希臘精神的后生之花——文藝復(fù)興的代表了，這朵嬌艷的鮮花在16世紀(jì)時，從意大利向全世界噴發(fā)可愛的芳香······直至今天我們還珍惜她，高度評價她?！庇瘜W(xué)家羅斯金也高度贊揚：“莎士比亞筆下的男主角都不值一提，惟獨他的女主人公都個個光輝耀眼，如同英雄?！焙呛牵抑徽J(rèn)同羅斯金所說的后者。

鮑西亞相貌十分美麗。巴薩尼奧夸贊她說“比起古代凱圖的女兒，勃魯托斯的賢妻鮑西婭來毫不遜色”，“她的光亮的長發(fā)就像是傳說中的金羊毛······引誘著無數(shù)伊阿宋前來向她求婚”。

杰西卡也形容她“如果天上有兩位神仙賭賽，拿世間的兩位美女做賭注，鮑西亞是其中的一位，那么其他的還得額外加點什么才成，因為這粗鄙的世界找不出和她一樣美的人?！比绱嗣利惖孽U西亞作為富家的嗣女，作為貝爾蒙大筆財產(chǎn)的主人，自然而然會吸引來自世界各地的求婚者。

但鮑西亞沒有被這些“聲明藉藉的求婚者”所吸引，獨獨喜歡上了威尼斯人巴薩尼奧。當(dāng)巴薩尼奧必須從金銀鉛三個匣子中，選出裝有鮑亞畫像的一個時，鮑西亞努力勸說他推遲選擇時間。等到巴薩尼奧終于要選時，她又坦言自己的擔(dān)憂。

當(dāng)巴薩尼奧終于選對了小匣時，鮑西亞在興奮的同時，又真誠地向?qū)Ψ奖硎咀约旱闹t恭。她擁有令人羨慕的地位，財產(chǎn)和美貌，卻依舊如此溫柔謙遜。由此可見，鮑西亞是一個為了愛情勇于作為的人，是一個大膽地追求自己認(rèn)為的真愛的人。

在當(dāng)時那個女性權(quán)利被限制的年代里，能這么直白地向男方表達自己的愛意，實屬不易，是新時代女性的代表。而且是在自己家庭背景比男方好的前提下，自己仍不忘溫柔謙遜，即使放在現(xiàn)代，也是奇跡，說明她的人品修養(yǎng)的高尚。這些都是鮑西亞身上的女性人格魅力。

最讓人對鮑西亞印象深刻的當(dāng)然是在最后法庭較量中的鮑西亞。如果說《威尼斯商人》的第四幕“法庭斗爭”是全劇的高潮，那么，鮑西亞形象也在這一高潮中得到了完美的塑造。對于法庭中一磅肉的爭論，沒有所謂的正義戰(zhàn)勝邪惡，只有“智”的較量。于此前公爵們對夏洛克的“規(guī)勸”不同，她戰(zhàn)勝夏洛克的“規(guī)勸”全過程包含著這樣的游戲：1、按照契約，肯定他割人肉的合法性;2、漫不經(jīng)心，曲意奉勸他放棄割人肉;3、制造錯覺;4、檢驗契約，引“狼”入籠;5、套住“狼”頸;6、反敗為勝，大功告成。在這六步游戲規(guī)則中，她不動聲色，卻有板有眼。果然，狡猾的夏洛克在不知不覺中上了當(dāng)，走向了死亡，安東尼奧則從死亡的泥淖中脫身出來。

法庭斗爭的勝利，充分展示了鮑西亞超人的才華。在她進入法庭前，夏洛克氣焰遮天，藐視一切，那些養(yǎng)尊處優(yōu)的公爵、紳士們對夏洛克悖與情理合乎法律的質(zhì)對，一籌莫展。鮑西亞奉命于危難之時，略施小計，就擊敗了老謀深算的夏洛克。鮑西亞形象鮮明、沉穩(wěn)、典型。她翻手為云，巧于_，才和德的唱和，外顯美和內(nèi)在美的統(tǒng)一。而這，就屬于女性的美德。

綜上，鮑西亞給我們的印象是一個美麗聰慧勇敢的女性。她通過她的才智和膽識，初步展示了一些女性主義平等獨立的特質(zhì)。她還是一個集女性美德于一身的新時代優(yōu)秀女性。

從這部作品中，我感受到了友誼的珍貴，領(lǐng)悟到了愛情的真諦，看到了人性的善良。莎士比亞，他不愧為“人類最偉大的戲劇天才”。他的作品，讓我們熟悉了美德與丑陋，偉大與渺小，高貴與卑微。

案件風(fēng)險排查工作方案范文第2篇為了全面掌握我鎮(zhèn)非法集資活動基本情況，有效防范非法集資風(fēng)險，依法從嚴(yán)打擊非法集資活動，維護經(jīng)濟金融秩序。結(jié)合我縣實際，特制定本方案。

一、排查目的

通過開展非法集資案件風(fēng)險排查工作，及時摸清我鎮(zhèn)非法集資案件情況，及早發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，消除非法集資案件風(fēng)險隱患。同時，進一步完善防范和打擊非法集資長效工作機制，提高群眾自覺抵制非法集資的意識和能力，營造防范和打擊非法集資的良好工作氛圍，維護我鎮(zhèn)經(jīng)濟金融秩序。

二、排查時間

本次排查時間從20xx年8月28日至20xx年9月7日。

三、排查內(nèi)容

本次排查內(nèi)容主要是對房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、服務(wù)業(yè)等非法集資案件多發(fā)行業(yè)，特別是對新出現(xiàn)的非法集資活動苗頭、動向、特點進行了解掌握。對已發(fā)生的案件要逐步摸清案件狀況，對群眾舉報和行業(yè)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資案件線索要認(rèn)真調(diào)查核實。要通過全面和重點排查，摸清我鎮(zhèn)非法集資案件的數(shù)量、案件隱患、區(qū)域分布、法案地點、主要方式、風(fēng)險狀況、危害后果等，及時提出處置預(yù)案，將非法集資案件風(fēng)險及早消除在萌芽狀態(tài)。

四、工作步驟

本次排查工作共分二個階段進行：

(一)準(zhǔn)備階段(20xx年8月29日—20xx年8月31日)。鎮(zhèn)、村要召開動員大會，進行非法集資風(fēng)險排查工作部署;要成立非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實際，制定風(fēng)險排查方案，落實排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實施。各村(居)要全面摸清轄區(qū)涉嫌非法集資企業(yè)的集資方式、集資金額和參與人數(shù)等情況，確保不留死角。

(二)排查階段(20xx年9月1日—20xx年9月7日)。排查工作由鎮(zhèn)非法集資案件風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，各村(居)委會全面實施。各村(居)排查結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真匯總分析，于20xx年9月4日前，將整理后的排查工作總結(jié)上報鎮(zhèn)非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組對排查發(fā)現(xiàn)的非法集資活動案件和線索進行梳理，并逐項進行風(fēng)險評估和預(yù)測。對高風(fēng)險案件和線索開展有針對性的重點檢查工作。排查總結(jié)主要內(nèi)容應(yīng)包括：排查工作開展情況;非法集資類型及運作模式;非法集資總體風(fēng)險評估和風(fēng)險隱患分析;排查涉及案件基本情況(排查發(fā)現(xiàn)案件要求逐案報送專題案例，詳細(xì)說明涉及項目、單位、規(guī)模、主要方式、集資使用方向和范圍、對象人數(shù)、性質(zhì)認(rèn)定、處置情況等);防范或處置非法集資的工作意見。

五、工作要求

(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要充分認(rèn)識非法集資風(fēng)險排查工作的重要性和必要性，從維護全鎮(zhèn)社會和諧和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署。要成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定全面具體的排查工作方案，加強調(diào)查研究，突出重點，寬嚴(yán)相濟，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險排查工作的順利開展。

(二)做好輿論引導(dǎo)。鎮(zhèn)、村要召開工作部署會議，通過懸掛標(biāo)語、發(fā)放宣傳單等形式，加大對處置非法集資法律法規(guī)的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，了解投融資政策。要加大非法集資危害性的宣傳，經(jīng)常開展對社會公眾的風(fēng)險提示，通報非法集資活動的形式、特點及其危害性，提高社會公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導(dǎo)社會公眾原理非法集資活動，共同抵制和打擊非法集資行為。

(三)注重工作實效。針對本次風(fēng)險排查工作涉及面廣、時間短、任務(wù)重、政策性強、工作難度大等特點各村(居)委會要加強和縣、鎮(zhèn)相關(guān)部門的溝通、協(xié)作，村(居)委會間齊抓共管，確保保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。各村(居)委會、各有關(guān)部門要認(rèn)真履行工作職責(zé)，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實可靠，排查情況不失真，統(tǒng)計數(shù)字不縮水，科學(xué)、客觀、全面準(zhǔn)確地反映非法集資的風(fēng)險情況。

(四)加強信息報送。鎮(zhèn)、村要成立專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專人作為聯(lián)絡(luò)員。各村(居)要加強與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組的信息溝通，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強與縣政府金融辦及縣處非辦的日常聯(lián)系，并進一步健全非法集資風(fēng)險排查和案件信息上報機制。

(五)依法進行處置。鎮(zhèn)、村和有關(guān)部門要落實風(fēng)險排查工作責(zé)任，對排查中發(fā)現(xiàn)可能嚴(yán)重危害經(jīng)濟社會發(fā)展的案件和隱患，要依法及時進行處置，防止風(fēng)險擴大。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得泄露排查工作的相關(guān)情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

案件風(fēng)險排查工作方案范文第3篇自年初一開始，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子把合規(guī)管理工作納入重要議事日程和年度目標(biāo)考核，作為評先選優(yōu)的重要內(nèi)容，堅持常抓不懈。一是成立了以黨委書記、理事長為組長，紀(jì)委書記、監(jiān)事長為副組長，經(jīng)營班子和部室負(fù)責(zé)人為成員的制度執(zhí)行年合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作管理年活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個活動的組織開展和檢查督促，落實稽核監(jiān)察保衛(wèi)部具體負(fù)責(zé)此項工作。二是分別制定了制度執(zhí)行年活動和合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作實施方案，明確了工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。三是實行一把手負(fù)責(zé)制，聯(lián)社監(jiān)事長與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作責(zé)任書份。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人按照分工各司其責(zé)，認(rèn)真履職盡責(zé)，率先垂范，以身作則，正人先正己，爭做合規(guī)帶頭人，為深化改革和促進發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

為提高全體員工特別是新青員工的合規(guī)意識，聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來出臺的制度辦法和金融職業(yè)道德規(guī)范、法律法規(guī)以及各種案例作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，重點提高員工對基本制度的熟悉程度，強化學(xué)法、懂規(guī)、遵紀(jì)、守制意識。二是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級實施的原則，年內(nèi)聯(lián)社共組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)班x期，參訓(xùn)人員達x人，其中一線員工的學(xué)習(xí)面達90%以上，使大家真正認(rèn)識到內(nèi)控優(yōu)先,制度先行的重要性，理解和熟悉自身崗位內(nèi)控要點，主動預(yù)防和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險。三是是采取了自學(xué)、集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動式討論學(xué)等多種形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)《業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊》、《安全保衛(wèi)工作理論與實務(wù)》等業(yè)務(wù)書籍。同時，結(jié)合案件防控實際，把典型案件警示教育融入活動中，剖析案例，總結(jié)教訓(xùn)，標(biāo)本兼治。聯(lián)社_門隨時收集相關(guān)的典型案例，認(rèn)真分析成因，定期以文件形式予以通報，增強了學(xué)習(xí)的針對性，人人撰寫了學(xué)習(xí)筆記和心得體會，進一步加深對制度的理解和再認(rèn)識。四是運用激勵機制，檢驗學(xué)習(xí)效果。10月中旬，采取自下而上層層選拔的方式，各信用社和聯(lián)社機關(guān)推薦xx名員工進行了合規(guī)知識競賽;11月下旬，組織全轄x名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試，考試成績與員工目標(biāo)責(zé)任考核和來年的崗位聘用掛鉤，考試及格率達99%。

加強基礎(chǔ)管理，規(guī)范臨柜操作，是提高工作效率、減少差錯、防范事故案件的永恒主題。年初，針對我區(qū)部分營業(yè)網(wǎng)點一線崗位人員嚴(yán)重不足、規(guī)章制度難以貫徹執(zhí)行的嚴(yán)峻現(xiàn)實。聯(lián)社一是本著精簡、效能的原則，根據(jù)用工制度改革方案，綜合全轄機構(gòu)網(wǎng)點的經(jīng)營規(guī)模、服務(wù)對象、業(yè)務(wù)量等因素，合理確定崗位編制x個，撤并低效網(wǎng)點xx個，二是面向社會，招賢聚才。公開聘用大、中專畢業(yè)生xx名為短期合同工，委托省聯(lián)社招收計算機、法律、財務(wù)審計等專業(yè)技術(shù)人才xx人，經(jīng)過崗前培訓(xùn)，全部充實到一線崗位，一定程度上緩解了人員緊缺和內(nèi)控落實難的矛盾。三是聯(lián)社將《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》的要求，設(shè)置合規(guī)風(fēng)險管理部門或合規(guī)風(fēng)險管理崗，制定合規(guī)風(fēng)險部門職責(zé)和崗位職責(zé)。四是打造流程銀行。由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了會計、出納、信貸等崗位職責(zé)，按照一項業(yè)務(wù)一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定的要求，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程，防范違規(guī)操作，切實做到了有章可循。

重點人員xx人，仍有xx名員工在同一崗位工作超過3年以上未輪崗，聯(lián)社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控，對超過3年以上未輪崗適時進行了崗位調(diào)整;x名有經(jīng)商行為的員工家屬已承諾在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了全區(qū)信用社對員工的行為，較好的防范了道德風(fēng)險。七是抓安全檢查。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式，共開展各種安全檢查社次。同時本著安全堅固、經(jīng)濟實用的原則，對頂山、恩陽等11個機構(gòu)的安全防護設(shè)施進行了更新;新安裝更換報警器x臺、維修警器具社次。通過開展各類檢查，加強了基層社的財務(wù)、信貸、重空、內(nèi)控重點管理，有效地規(guī)范了信用社的經(jīng)營管理行為，防范案件的發(fā)生。

我們從建立有效的違規(guī)問責(zé)約束機制入手，限制、批評、糾正和懲處違規(guī)違紀(jì)的單位和員工，在內(nèi)部弘揚正氣，杜絕違規(guī)惡習(xí)，對違規(guī)失德的人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實了事故案件一把手負(fù)責(zé)制和崗位責(zé)任制，人人簽訂了事故案件防范責(zé)任書，明確了各自的職責(zé)和義務(wù)。二是建立了嚴(yán)格的事故案件責(zé)任認(rèn)定程序和報告制度，做到發(fā)案必查、有案必報、查必問則、有責(zé)必究。不論檢查發(fā)現(xiàn)的還是來信反映的問題，在初步核實的基礎(chǔ)上，符合立案標(biāo)準(zhǔn)和條件的，及時予以立案，并迅速上報，不搞瞞案不報。三是建立雙向問責(zé)機制，操作人員與管理人員處理聯(lián)動，經(jīng)濟處罰、組織處理和政紀(jì)處分同步，1-10月，受誡勉談話的信用社班子x社次，通報批評的社次(含分社、儲蓄所)，經(jīng)濟處罰xx人次、罰款金額xx元，待崗x人，免職x人，除名x人，待給予政紀(jì)處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護了農(nóng)村信用社規(guī)章制度的嚴(yán)肅性，保障了全區(qū)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營的快速健康發(fā)展。

案件風(fēng)險排查工作方案范文第4篇媽媽送給我一本書《我親愛的甜橙樹》，橘色的封面讓人感到很溫暖，書的內(nèi)容更讓人感受的愛的溫柔與真諦。這本書講述的是一個看似可惡實則可愛又可憐的小男孩澤澤的故事。

澤澤家不富裕，爸爸失業(yè)，媽媽要努力工作養(yǎng)活孩子們。在這樣的條件下，澤澤缺少愛和關(guān)注。爸爸、媽媽、姐姐、哥哥都會打澤澤。又一次，姐姐把澤澤打得鼻青臉腫，牙都掉了，更氣人的是竟然把澤澤打昏了。

爸爸有一次拿皮帶打澤澤，澤澤倒在地上，昏過去。我看到這些覺得簡直不可思議。澤澤一次又一次勇敢地挺了過來。澤澤擁有一個奇特、溫柔、純真的童心，雖然他在別人的眼里是個惡魔，但是在面對關(guān)心他愛他的人時，他卻表現(xiàn)出天使般的溫柔、善良。

“人的心是人的心是很大的，放得下我們喜歡的每一樣?xùn)|西。但是，當(dāng)你停止喜歡一個人，他就會在你心里慢慢死去?！薄瓭蓾捎泻芏嘟?jīng)典的語言，這些話對我印象極其深刻，讓我感觸很深。我們要寬容，不計較小事，我們喜歡的東西會很多，但是，如果不喜歡一個人，他會在你的心中逐漸消失，死去。

這是一個關(guān)于溫柔而勇敢的故事，非常感人，在我眼中澤澤就是小天使?？鞓肪褪切闹杏袀€太陽，照的一切都幸福，我會永遠(yuǎn)記住這個讓人感動的澤澤。

案件風(fēng)險排查工作方案范文第5篇第一條：班級規(guī)章制度的制定是為了使全班同學(xué)形成良好的學(xué)習(xí)、生活習(xí)慣，提高學(xué)習(xí)、生活的自覺性，自覺遵守班級紀(jì)律，積極參加班級各類文體活動，為班級爭榮譽，以期通過全班同學(xué)共同努力，塑造優(yōu)良的班級風(fēng)貌;

第二條：作為班級一員，必須無條件遵守班級規(guī)章制度;

第三條：本規(guī)章制度自公布之日起開始執(zhí)行。

班級規(guī)章制度細(xì)則(一)

一、紀(jì)律

(一)考勤紀(jì)律

第一條：所有同學(xué)必須按照學(xué)校的規(guī)定，準(zhǔn)時進班參加早自習(xí)、晚自習(xí)、上課等;

第二條：班長對全班同學(xué)每天的出勤情況進行匯總，并提交班主任;

(二)上課紀(jì)律

第一條：課上不得交頭接耳講話，不得看課外書，不得睡覺及其他與學(xué)習(xí)不相關(guān)的事情;

第二條：班長要對自己周圍同學(xué)的紀(jì)律負(fù)責(zé)，如有同學(xué)違反班級紀(jì)律，而班干不及時予以制止，將追究班干的責(zé)任以及違反紀(jì)律的同學(xué)的責(zé)任;學(xué)校將安排老師不定時在教室外巡查。

第三條：如若課中有突發(fā)事件，各同學(xué)應(yīng)保持鎮(zhèn)定，應(yīng)聽從老師的安排，不能擅自行動。同時班長要及時給予全班同學(xué)提醒，使班級紀(jì)律恢復(fù)，對于不服從管理的同學(xué)，班干要及時耐心說服;

(三)上課前紀(jì)律

第一條：上課鈴響后，全體同學(xué)要立即進入班級，做到“快、靜、齊”，做好上課前的準(zhǔn)備;

第二條：如因特殊情況班級紀(jì)律混亂，班長要及時提醒大家保持安靜，等待任課老師上課;

二、文明禮貌

第一條：上課時，班長喊“起立、敬禮”，全體同學(xué)說“老師好”，當(dāng)老師說“請坐下”后，方可坐下;

第二條：下課時，班長喊“起立、敬禮”。全體同學(xué)說“老師再見”，當(dāng)老師離開教室后，全體同學(xué)方可離開教室;

第三條：進入辦公室，或者上課時遲到，要喊“報告”，經(jīng)老師批準(zhǔn)后方可進入;

第四條：全班同學(xué)在路上遇見老師時要問好，同學(xué)間碰面也要相互問好;

三、學(xué)習(xí)

第一條：全體同學(xué)要自覺遵守班級學(xué)習(xí)紀(jì)律，并注意優(yōu)良學(xué)習(xí)氛圍的形成與保持;

第二條：同學(xué)間可以就學(xué)習(xí)難題進行討論，也可以向老師請教，但不得相互間抄襲作業(yè)，如任課老師反映班級同學(xué)作業(yè)有抄襲現(xiàn)象，或在考試中作弊，以及成績下降較快的同學(xué)，班主任要找該同學(xué)談話，并督促該同學(xué)盡快改正錯誤或不足;

第三條：課堂上老師提出的問題，如自己知道如何做，要積極發(fā)言;

班級規(guī)章制度細(xì)則(二)---量化標(biāo)準(zhǔn)

一、學(xué)習(xí)方面：

1、上課不準(zhǔn)睡覺、說話、倒水、吃東西、聽mp3、打手機、作小動作、隨處走動、看課外書、不認(rèn)真聽講。違者每項扣2分。

2、按時完成作業(yè)，上交作業(yè)。違者每項扣2分。

3、不準(zhǔn)抄襲他人作業(yè)，不準(zhǔn)借作業(yè)給他人抄襲。違者每項扣2分，若在他人不知曉的情況下抄襲他人作業(yè)者扣4分。

4、學(xué)習(xí)明顯進步者，班級每進步十名加5分。班級前五名加10—5分。

二、紀(jì)律方面：

1、上課不遲到、早退。違者每項扣2分。無故曠課者扣10分。遲到三次以上以曠課一節(jié)計算。

2、下課不在教室追逐、打鬧。違者每項扣2分。

3、不佩帶首飾、項鏈、耳環(huán)等，在規(guī)定時間必須穿校服，在校期間必須佩帶胸卡。違者每項扣2分

4、在校公共場合不得使用通訊工具，進入教室先將通訊工具關(guān)機后方可進入。違者扣2分

5、在校期間不得打假斗毆，違者直接開除學(xué)籍。

三、衛(wèi)生方面：

1、不亂扔垃圾、不隨地吐痰、不臟化墻面。違者每項扣2分

2、不留長指甲，不穿拖鞋，男生不留長發(fā)。違者每項扣2分。

3、不準(zhǔn)毀壞公物。違者扣2分，并照價賠償。

四、文明方面：

1、不準(zhǔn)頂撞老師，打罵同學(xué)。違者每項扣5分。

2、未經(jīng)允許不拿同學(xué)東西、體育用品。違者每項扣2分。

3、不準(zhǔn)進入營業(yè)性網(wǎng)吧、音樂吧、酒吧及其他娛樂場所，不準(zhǔn)打撲克。違者每項扣5分。

五、其他方面：

為班級贏得榮譽者，校級一等獎加8分，二等獎加6分，三等獎加4分。

六、綜合：

班級個同學(xué)實行百分制進行量化考核，每位同學(xué)進班伊始均為一百分，按照以上班級各規(guī)章制度進行口分加分，扣分達到十分給與班級警告，若班級警告達到二次直接開除學(xué)籍。

案件風(fēng)險排查工作方案范文第6篇關(guān)鍵詞:施工企業(yè)；財務(wù)風(fēng)險；原因；防范

一、施工企業(yè)財務(wù)風(fēng)險原因分析

我國施工企業(yè)產(chǎn)生財務(wù)風(fēng)險的原因有很多，除了受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響外，還存在于招投標(biāo)、合同管理、成本控制、竣工結(jié)算等多個環(huán)節(jié)，總體來說主要有以下幾個方面：

(一)宏觀經(jīng)濟環(huán)境帶來的風(fēng)險

宏觀經(jīng)濟環(huán)境對施工企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的影響主要包括國家政治和經(jīng)濟政策、經(jīng)濟發(fā)展階段和發(fā)展水平、經(jīng)濟體制改革狀況等，涉及通貨膨脹、利率與匯率、金融市場、財稅政策、產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)政策等方方面面的影響。宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化是難以準(zhǔn)確預(yù)見和無法改變的，可能給企業(yè)帶來機遇，同時也可能增加企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險。

(二)盲目投標(biāo)的所造成的風(fēng)險

投標(biāo)是施工企業(yè)經(jīng)營的一項重要環(huán)節(jié)，也是項目實施的第一步。在大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)招標(biāo)中，參與投標(biāo)的施工企業(yè)在項目業(yè)績、技術(shù)方案、施工組織方案、機械裝備等方面的差距越來越小，投標(biāo)報價的高低成了能否中標(biāo)的決定性因素。因此，一些施工企業(yè)為了能中標(biāo)，不顧自身施工能力和管理水平，一再壓低投標(biāo)報價，甚至低于項目實際成本，這就引發(fā)一系列的如收益風(fēng)險、采購風(fēng)險、存貨變現(xiàn)風(fēng)險等財務(wù)風(fēng)險。

(三)合同管理引起的財務(wù)風(fēng)險

因為在合同談判過程中的不平等關(guān)系,業(yè)主單位往往會在簽訂合同時附加一引起具有單方約束性、過于苛刻的權(quán)利等不平等條款。在施工過程中，可能會出現(xiàn)業(yè)主變更合同要求的情況，這就會打亂施工企業(yè)的施工計劃和組織管理。在分包方面，由于選擇的分包單位履約能力不足，造成不能按照合同的約定按期完成分包工程，從而影響整個工程進度，造成不能及時驗工，收取工程款。

(四)項目成本控制不力造成的風(fēng)險

工程項目能否盈利就是看能否控制工程成本，影響成本的因素有：勞務(wù)分包的模式與價格、材料采購價格與消耗、機械設(shè)備租賃單價與消耗、施工技術(shù)方案與資源配置、項目工期及進度安排、項目安全情況、大小臨設(shè)設(shè)置方案與標(biāo)準(zhǔn)、項目管理水平等，能否對以上眾多影響因素采取不同措施加以控制，對項目間接費用制定一定的開支計劃，是成本管理的一大重點。

(五)項目竣工結(jié)算不及時造成的風(fēng)險

項目竣工結(jié)算過程中由于結(jié)算送審不及時、結(jié)算資料不完整、資料不真實、高估冒算等多種原因造成項目竣工結(jié)算不及時，造成工程款的回收難度更大，周期更長。竣工結(jié)算的拖延也延長了工程保修時間，增加工程保修費用和工程項目成本,耗費大量人力物力財力，財務(wù)風(fēng)險也隨之而來。

二、施工企業(yè)財務(wù)風(fēng)險防范措施

針對上述施工企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的原因,施工企業(yè)采用相應(yīng)的手段和措施,對財務(wù)風(fēng)險加以規(guī)避、防范，降低財務(wù)管理的風(fēng)險，促使企業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展。

(一)建立財務(wù)風(fēng)險管理管理機制

施工企業(yè)為了防范財務(wù)風(fēng)險，應(yīng)建立完善的法人治理制度，建立規(guī)范的公司治理機構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成有效的職責(zé)分工及制衡機制。施工企業(yè)應(yīng)健全財務(wù)管理規(guī)章制度，專門設(shè)置一個風(fēng)險管理機構(gòu)，直接隸屬于企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人，或者由企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)財務(wù)風(fēng)險管理，建立專項制度和安排專門人員來負(fù)責(zé)，使得財務(wù)管理系統(tǒng)能應(yīng)對宏觀環(huán)境變化給企業(yè)帶來的財務(wù)風(fēng)險。

(二)分析招標(biāo)信息，不投問題標(biāo)、虧損標(biāo)

施工企業(yè)應(yīng)在投標(biāo)前做好標(biāo)前調(diào)查，詳細(xì)了解項目的工程情況、標(biāo)段劃分、招標(biāo)條件與資格要求等信息，包括對所在地市場調(diào)查、建設(shè)方情況調(diào)查、施工場地情況調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查以及競爭對手調(diào)查等，認(rèn)真進行分析，并形成調(diào)查報告。組織公司相關(guān)部門對投標(biāo)項目進行投標(biāo)評審，對資金不落實、條件刻苛，標(biāo)價過低的風(fēng)險項目堅決放棄。

(三)加強合同風(fēng)險的控制

施工企業(yè)應(yīng)指定專人管理合同，制訂統(tǒng)一的合同范本，授權(quán)書文本，并根據(jù)合同的重要程度確定分級評審方法。施工企業(yè)應(yīng)成立合同評審小組，在合同的簽訂前對合同的風(fēng)險性進行評審，分析合同的可行性、經(jīng)濟性、適宜性、合法性，掌握合同風(fēng)險，制訂風(fēng)險防范措施，形成書面評審意見，根據(jù)評審意見簽訂合同。

(四)加強成本控制，控制項目運作風(fēng)險

首先，組建精干高效的項目部，人員定崗定編，制定現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制現(xiàn)場管理費支出。其次，在施工過程中，科學(xué)制定施工方案，優(yōu)化施工工藝，合理配置生產(chǎn)要素，進行技術(shù)經(jīng)濟比選，選擇最優(yōu)施工方案。再次，加強材料的計劃、采購、驗收、領(lǐng)用、消耗、核算等各環(huán)節(jié)的管理。第四，合理配置機械設(shè)備，充分做好機械設(shè)備租賃和購買方案的經(jīng)濟比選工作；要按工程量大小，合理租賃機械設(shè)備，嚴(yán)禁機械設(shè)備閑置。

(五)及時辦理竣工結(jié)算，控制決算過程風(fēng)險

按照合同要求在完成工程施工后，就要及時辦理竣工結(jié)算，積極催收工程款，努力提高應(yīng)收賬款的回收和周轉(zhuǎn)。施工企業(yè)還應(yīng)通過編制變更索賠策劃書，收集變更通知單、會議紀(jì)要等重要資料推進變更索賠工作，在最大程度上減少施工企業(yè)前期投入的資源損失和資金占用。

三、結(jié)束語

企業(yè)管理者不可能完全消除財務(wù)風(fēng)險，只能對企業(yè)財務(wù)風(fēng)險進行全面分析，從中找出不同財務(wù)風(fēng)險的具體原因，并采取有效措施來增強企業(yè)抵御風(fēng)險的能力，提高市場競爭力。

參考文獻:

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[2]劉桂榮.探究建筑企業(yè)資金管理中如何應(yīng)對財務(wù)風(fēng)險[J].大科技2013（07）

[3].施工企業(yè)財務(wù)風(fēng)險研究[J].科技資訊,2012(1)

案件風(fēng)險排查工作方案范文第7篇目前，中國經(jīng)濟發(fā)展勢頭良好，正處于轉(zhuǎn)型之中，變化很快，人們的生活方式也在不斷地變化。由于我國目前缺乏完善的社會信用體系、商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度不明晰、尚未形成先進科學(xué)的經(jīng)營管理機制以及經(jīng)濟制度轉(zhuǎn)軌的成本轉(zhuǎn)嫁，導(dǎo)致我國城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平與國際先進的風(fēng)險管理水平有較大的差距，在認(rèn)識上也存在很大偏差。因此，為有效評估和管理操作風(fēng)險，銀行需要建立專門的特殊框架和程序來給商業(yè)銀行提供更多的安全和穩(wěn)健保障。但相較于成熟的市場經(jīng)濟國家的大的商業(yè)銀行，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理水平及技術(shù)仍然較落后，為有效改進信用風(fēng)險管理，可從以下幾個方面入手，逐步建立起科學(xué)的信用風(fēng)險管理模式。

（1）利用國際先進技術(shù)和經(jīng)驗盡快建立符合國際標(biāo)準(zhǔn)的銀行信用內(nèi)部評級體系和風(fēng)險模型。利用定量方法準(zhǔn)確地對風(fēng)險進行定價，不僅可以提高資產(chǎn)業(yè)務(wù)的工作效率，而且可以根據(jù)資產(chǎn)的不同風(fēng)險類別制定不同的資產(chǎn)價格，這樣不僅可以減低信用風(fēng)險，而且可以提高銀行利潤，通過產(chǎn)品差異化擴大市場份額。

（2）建立完善的內(nèi)控機制和激勵機制，嚴(yán)格貸款等資產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程控制，明確責(zé)任和收益的關(guān)系。

（3）利用新興工具和技術(shù)來減少和控制信用風(fēng)險，建立科學(xué)的業(yè)績評價體系。

（1）建設(shè)內(nèi)部風(fēng)險控制文化。

營造風(fēng)險控制文化是指全體員工在從事業(yè)務(wù)活動時遵守統(tǒng)一的行為規(guī)范，所有存在重大操作風(fēng)險的單位員工都清晰了解本行的操作風(fēng)險管理政策，對風(fēng)險的敏感程度、承受水平、控制手段有足夠的理解和掌握。

（2）加強內(nèi)控制度建設(shè)。

實行三分離制度：

（3）程序設(shè)計與業(yè)務(wù)操作分離。即程序設(shè)計人員不能從事業(yè)務(wù)操作。

吸收優(yōu)秀的專業(yè)人才，成立銀行內(nèi)部風(fēng)險評級專業(yè)團隊，建立符合商業(yè)銀行自身要求的資產(chǎn)風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)，來合理地識別風(fēng)險。對該團隊結(jié)構(gòu)要做優(yōu)化調(diào)整，通過定期培訓(xùn)，促使其知識體系及時獲得更新，從而確保內(nèi)部評級體系的先進性和實用性。建立有效的組織框架，保證內(nèi)部評級工作的順利進行。

商業(yè)銀行作為“自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險、自負(fù)盈虧、自我約束”的金融企業(yè)，在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，追求利潤最大化的沖動不斷增強。由于受到內(nèi)在動力和外在壓力等諸多因素的影響，勢必會存在很大的經(jīng)營風(fēng)險。因此，盡快培育統(tǒng)一的風(fēng)險管理理念是商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平首先要解決的問題。

尋找業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險點，衡量業(yè)務(wù)的風(fēng)險度，在克服風(fēng)險的同時，從風(fēng)險管理中創(chuàng)造收益。逐步實現(xiàn)在業(yè)務(wù)部門設(shè)立單獨的風(fēng)險管理部門，通過它在各部門之間傳遞和執(zhí)行風(fēng)險管理政策，從業(yè)務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生的源頭進行有效控制。

風(fēng)險治理部是負(fù)責(zé)xx支行全面風(fēng)險治理政策的落實，監(jiān)測、評價和節(jié)制的綜合治理部門，是風(fēng)險和內(nèi)控的日常治理職責(zé)部門。本人任職的綜合統(tǒng)計崗，主要負(fù)責(zé)對本行信貸資產(chǎn)風(fēng)險狀況和風(fēng)險分類的統(tǒng)計、闡發(fā)和治理；負(fù)責(zé)全行信貸數(shù)據(jù)動態(tài)治理、闡發(fā)。

在實際工作中，本人主要完成以下幾個方面的：信貸手工臺帳的錄入與核對，對實際發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)明細(xì)進行動態(tài)掌控、闡發(fā)和治理，以便于實時精確的得到各項信貸統(tǒng)計數(shù)據(jù)；對xx支行運行的老信貸系統(tǒng)進行維護和治理，對各部辦錄入的數(shù)據(jù)及報表進行統(tǒng)計及闡發(fā)；提供xx行各項信貸資產(chǎn)數(shù)據(jù)及明細(xì)，完成四級分類和五級分類的統(tǒng)計工作和闡發(fā)工作；月度為行領(lǐng)導(dǎo)以及計財處、公司部、個金部提供同業(yè)經(jīng)營環(huán)境的詳細(xì)數(shù)據(jù)；月度、季度、年度，自力的或共同辦公室、計財處等部門對外提供各項信貸數(shù)據(jù)報表。此外，我行新設(shè)了信息平安員一崗，本人即任風(fēng)險治理部信息平安員，負(fù)責(zé)部門電腦網(wǎng)絡(luò)信息平安的維護。

進入xx銀行半年多光陰來，在領(lǐng)導(dǎo)和前輩的關(guān)切照顧下，本人抱著謙虛勤學(xué)的態(tài)度盡力工作，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、控制操作技能、適應(yīng)工作崗位，基礎(chǔ)能較好的完本錢職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。本人是剛卒業(yè)的理科本科學(xué)生，踏上工作崗位打仗全新的銀行工作，面臨著全新的挑戰(zhàn)，這個歷程不僅是專業(yè)的換位，更是一種思考方法和學(xué)習(xí)措施的換位，在綜合統(tǒng)計崗位上，領(lǐng)導(dǎo)和前輩的關(guān)切指導(dǎo)使本人認(rèn)識到，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、正確的措施、積極的溝通、盡力的思考，能力得到最精確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和最高的工作效率。也正是銀行頤魅這種對我而言全新的工作，提供給我一個全新的學(xué)習(xí)機會，在xx精良的發(fā)展情況下使我可以或許養(yǎng)成在每一天的工作生活中持續(xù)學(xué)習(xí)和獲取新的知識，盡力了解銀行業(yè)、金融業(yè)的運行規(guī)律，把所學(xué)所悟的點點滴滴運用到實際工作崗位工作中。

正是由于以上的認(rèn)識，本人在曩昔的半年光陰里盡力向列位前輩學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的完成了本職的統(tǒng)計工作，做到了實時、精確、完整的反應(yīng)xx支行信貸業(yè)務(wù)環(huán)境。認(rèn)真的完成了信息平安員的工作，做好了信息平安的日常維護并樹立了平安員日志。盡力地養(yǎng)成著優(yōu)越的工作習(xí)慣和工作措施，邇來的工作使本人越來越深刻的認(rèn)識到優(yōu)越的工作習(xí)慣是互通的，分外是在工作的層次性上，受到列位前輩的指導(dǎo)往后還將繼承盡力。

風(fēng)險治理部綜合統(tǒng)計崗是一個必要責(zé)任心與耐心的崗位，通過半年多的學(xué)習(xí)和實踐，我堅信能勝任崗位并做出造詣；在往后的工作中，我也將繼承盡力，成為更優(yōu)秀的xx一員。

案件風(fēng)險排查工作方案范文第8篇一、201x年主要工作

（一）定期開展案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議

認(rèn)真落實案件風(fēng)險防控工作的各項措施，每季度開展案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，并且根據(jù)會議要求，切實完成各項工作，包括規(guī)范旺季網(wǎng)點經(jīng)營工作、通報郵政金融網(wǎng)點合規(guī)情況、通報人行反_檢查及執(zhí)行情況、通報人行會計營運檢查及執(zhí)行情況、郵銀聯(lián)動業(yè)務(wù)“質(zhì)量提升年”、“市場亂象整治”等活動的溝通情況。各部門各條線加強管理，嚴(yán)密部署，保證了案件防控工作的有序開展。

（二）定期開展合規(guī)排查工作

2018年來，xx市支行對重點業(yè)務(wù)、重點環(huán)節(jié)的員工進行合規(guī)教育，嚴(yán)格按xx規(guī)定對員工進行家訪、行為排查工作，嚴(yán)格按照市分行案件防控工作會議要求，提高排查手段的針對性與有效性，重點關(guān)注員工的“工作圈、生活圈、社交圈、消費圈”，多渠道、多維度監(jiān)測員工八小時內(nèi)外的動態(tài)。先后開展了對重要崗位員工的不良行為排查以及涉及民間借貸、參與非法集資行為的排查，共排查了xx員工，排查率xx，組織員工簽署了xx份合規(guī)承諾書，填寫家訪表xx份，通過排查，切實有效的減少了風(fēng)險，排除了隱患。

（三）定期開展案件防控培訓(xùn)工作

通過這些學(xué)習(xí)、培訓(xùn)讓所有員工明底線、知敬畏、守規(guī)矩，在全行營造良好的合規(guī)文化氛圍。

內(nèi)容豐富多角度。

銀行案件風(fēng)險排查工作總結(jié)

銀行案件防控排查季度工作總結(jié)

銀行合規(guī)風(fēng)險自查報告

銀行合規(guī)風(fēng)險心得體會

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案件風(fēng)險排查工作方案范文第9篇一、指導(dǎo)思想

堅持以_理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，秉承“以人為本、執(zhí)政為民”理念，緊密結(jié)合實際，以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為總抓手，以健全完善懲治和預(yù)防腐敗體系為重點，以監(jiān)督制約和規(guī)范權(quán)力運行為核心，對預(yù)防腐敗工作實行系統(tǒng)化、科學(xué)化管理，逐步建立起超前預(yù)防、全程監(jiān)督、有效制約的廉政風(fēng)險防控體系，促使黨員干部“知風(fēng)險、防風(fēng)險、化風(fēng)險、控風(fēng)險”，確保權(quán)力正確行使，為實施國家戰(zhàn)略中跨越崛起營造和諧的政務(wù)環(huán)境和發(fā)展環(huán)境。

二、目標(biāo)要求

以“查找崗位廉政風(fēng)險，建立廉政防控機制”為重點，圍繞“人、財、物、權(quán)”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點崗位，將重大事項決策、干部任免、大額度資金使用等作為監(jiān)管重點，通過查找崗位廉政風(fēng)險點，評估崗位風(fēng)險等級，制定有效防控措施，完善管理制度和工作流程圖，做到“風(fēng)險定到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”，形成以工作崗位為點、工作流程為線、監(jiān)管制度為面的“立體化”崗位廉政風(fēng)險防控體系。

三、實施范圍

崗位廉政風(fēng)險防控工作的實施范圍包括處領(lǐng)導(dǎo)班子、處機關(guān)各處室、及各科室所有崗位。

四、方法步驟

（一）宣傳動員階段

成立園林處崗位廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室；在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上制定崗位廉政風(fēng)險防控工作實施方案；召開動員大會，全面部署開展崗位廉政風(fēng)險防控工作各項任務(wù)，統(tǒng)一思想，強化用制度管權(quán)、管事、管人的理念，使廣大黨員干部思想上進一步確立“風(fēng)險無處不在，防控人人有責(zé)”的風(fēng)險意識。

（二）核定權(quán)力清單，規(guī)范工作流程階段

對照法律法規(guī)和機構(gòu)“三定”方案，按照“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致”的要求和“誰行使、誰清理”的原則，對單位、部門，和崗位權(quán)利事項進行全面清理，摸清底數(shù)，確定對管理和服務(wù)相對人行使的職權(quán)。

對依法確定的職權(quán)進行分項梳理，編制“職權(quán)目錄”，明確職權(quán)名稱、內(nèi)容、辦理主體和法律依據(jù)。

（三）排查廉政風(fēng)險，評估風(fēng)險等級階段

1、風(fēng)險排查。緊緊圍繞本崗位的職責(zé)，采取自下而上查找和逐級審核的方式，從思想道德、崗位職責(zé)、工作流程、規(guī)章制度等方面逐一排查，篩選廉政風(fēng)險點，評估風(fēng)險等級。

2、查找風(fēng)險點：按照“對照崗位職責(zé)——梳理崗位職權(quán)——找準(zhǔn)廉政風(fēng)險——公示接受建議”的步驟，全面排查崗位廉政風(fēng)險點。主要查找思想道德風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險“三類風(fēng)險”。查找思想道德風(fēng)險，要求找出思想道德建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問題；查找制度機制風(fēng)險，要求依據(jù)崗位職能，找出權(quán)力運行的各個環(huán)節(jié)上未能很好落實各項制度規(guī)定的情況；查找崗位職責(zé)風(fēng)險，要求找出涉及人、財、物審批權(quán)力的各個崗位未能規(guī)范操作的情況。各處室、個人要采取自查、互查、幫查、群眾評、班子定等方法，客觀真實地排查評估崗位的廉政風(fēng)險點，確保排查評估全面、準(zhǔn)確、深入、合理。

評估風(fēng)險等級：根據(jù)不同崗位權(quán)力的大小、腐敗現(xiàn)象的發(fā)生機率和對社會危害程度的高低等，對各個崗位進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級。廉政風(fēng)險點分為三個等級：

（1）一級風(fēng)險是指對于潛在廉政風(fēng)險大、發(fā)生問題危害嚴(yán)重，涉及“三重一大”的事項、涉及人財物等權(quán)力較大、較靈活，有自由裁量權(quán)的崗位，容易造成嚴(yán)重違紀(jì)違法行為的；

（2）二級風(fēng)險是指對于潛在廉政風(fēng)險較大、發(fā)生問題危害較重，不直接擁有人財物的支配權(quán)，但可借助工作中的權(quán)力和機會謀取私利的崗位，容易造成一般違規(guī)違紀(jì)行為的；

（3）三級風(fēng)險是指對于潛在廉政風(fēng)險較小、發(fā)生問題危害較輕，不涉及人財物等權(quán)力，工作內(nèi)容較公開透明的崗位，容易造成輕微違規(guī)違紀(jì)行為的。

(四)、制定防控措施，規(guī)范權(quán)力運行階段

1、依據(jù)登記造冊備案的崗位廉政風(fēng)險點，結(jié)合單位各股室崗位職責(zé),研究制定崗位廉政風(fēng)險點管理措施,建立、修訂、完善相關(guān)制度。

2、加強政治思想教育、警示教育、職業(yè)道德教育、責(zé)任心教育，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，遵章守紀(jì)，提高干部職工對崗位風(fēng)險的認(rèn)識和廉政風(fēng)險點管理的意識。

3、建立健全權(quán)利制約監(jiān)督機制，防止利用行_利違規(guī)違紀(jì)、、吃拿卡要、不作為、亂作為等行為的發(fā)生，規(guī)范權(quán)力運行，提高行政效能。

4、堅持源頭治腐，關(guān)口前移，注重事前防范，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，進一步增強廉政、勤政意識，提高干部職工拒腐防變能力。

5、填寫《單位廉政風(fēng)險防控表》和《個人廉政風(fēng)險識別防控表》。

(五)、加強公示公開，推進科技防控階段

充分依托現(xiàn)代信息技術(shù)，積極開發(fā)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理和監(jiān)督系統(tǒng)，圍繞群眾關(guān)心的熱點、難點和惠及民生的重點工作，針對權(quán)力運行過程中易發(fā)多發(fā)腐敗問題的環(huán)節(jié)，防止、弄虛作假的現(xiàn)象。還要利用園林處內(nèi)部網(wǎng)進行公示、公開等，逐步實現(xiàn)權(quán)力在陽光下行使。

進行業(yè)務(wù)流程再造：對需防止暗箱操作、應(yīng)當(dāng)透明公開的事項，加大公開力度。完善業(yè)務(wù)流程，通過查找出的廉政風(fēng)險點，對重點工作和關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定崗位廉政風(fēng)險防控工作流程圖，工作流程圖要有效、管用、可控，能直觀全面地反映工作環(huán)節(jié)中可能發(fā)生人為干預(yù)行為或發(fā)生運用自由裁量權(quán)的節(jié)點，確保涉及職權(quán)、利益的“關(guān)鍵節(jié)點”看得見，切實解決流程不科學(xué)、銜接不緊密、職責(zé)不明確、監(jiān)管不到位等問題，確保崗位職能設(shè)置科學(xué)合理，業(yè)務(wù)流程精簡順暢，有效規(guī)避風(fēng)險。

完善高風(fēng)險崗位定期交流輪崗制度：對風(fēng)險等級高或群眾反映比較集中的重點崗位，要按照黨政領(lǐng)導(dǎo)干部交流工作規(guī)定，落實和完善干部定期交流輪崗制度，形成科學(xué)、合理、規(guī)范的用人機制。

(六)、構(gòu)建長效機制，強化監(jiān)督檢查階段

按照風(fēng)險等級，實行分級管理、分級負(fù)責(zé)。制定廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)，把風(fēng)險教育規(guī)劃執(zhí)行、防范措施建立、內(nèi)控制度完善、干部全員參與程度、建立風(fēng)險類別和防控措施資料檔案、風(fēng)險防范管理工作推進和監(jiān)督檢查記錄等情況作為年度考核內(nèi)容，通過信息監(jiān)測、定期自查、不定期抽查辦事員行為、制度機制落實、權(quán)力運行過程進行動態(tài)監(jiān)控，形成有效的監(jiān)督考核機制。

五、幾點要求

（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。開展民政廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)工作，是拓展源頭治腐領(lǐng)域，強化監(jiān)督制約，有效保護干部的一項重要舉措。要通過開展此項工作，促使全局干部職工進一步增強廉潔自律的自覺性，減少工作和生活中的失誤，防止和避免誤入歧途、遺憾終生。

（二）加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。將廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)工作列為“一把手”工程，以高度的政治責(zé)任感和積極負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真研究部署，搞好思想動員，周密組織實施，形成齊抓共管腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作的態(tài)勢。

（三）突出重點，加強防范。對確定的風(fēng)險點要重點進行監(jiān)督管理，要充分體現(xiàn)每個崗位的不同特點，形成以人為點，以工作流程為線，以制度為面的廉政風(fēng)險防控機制，做到提醒誡勉在前，建章立制在前，監(jiān)督制約在前。

案件風(fēng)險排查工作方案范文第10篇據(jù)介紹，《條例》賦予地方人民政府對非法集資活動的行政查處權(quán)力，解決地方人民政府有責(zé)無權(quán)、依據(jù)不足、手段缺乏等突出問題，使非法集資法律界定清晰化、職責(zé)分工法定化、查處主體特定化，實現(xiàn)對非法集資全鏈條、穿透式綜合治理。非法集資案件數(shù)和涉案金額近年來首次出現(xiàn)‘雙降’，前兩年案件集中爆l、急劇攀升的勢頭已經(jīng)有所遏制。但非法集資形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，案件總量仍處于歷史高位。

民間投融資中介機構(gòu)仍是非法集資重災(zāi)區(qū)

據(jù)了解，由證監(jiān)會牽頭的股權(quán)眾籌風(fēng)險專項整治工作，重點對互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)融資平臺及平臺融資者非法集資、非法公開發(fā)行股票等行為進行集中整治。開展私募基金風(fēng)險排查。目前已對近千家私募機構(gòu)進行了現(xiàn)場檢查，共作出行政處罰8家，采取行政監(jiān)管措施161家，立案稽查或者將違法線索移送公安機關(guān)或地方政府62家，基金業(yè)協(xié)會啟動失聯(lián)公示程序270余家。

據(jù)聯(lián)席會議辦公室統(tǒng)計，2016年全國新發(fā)非法集資案件5197起、涉案金額2511億元，同比分別下降、，非法集資案件數(shù)和涉案金額近年來首次出現(xiàn)“雙降”。但非法集資形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，各地存量案件化解緩慢，新發(fā)案件不斷積壓，化解處置壓力較大。

2016年非法集資區(qū)域性風(fēng)險集中，蔓延擴散速度加快。發(fā)案數(shù)量前十位省份合計新發(fā)案件3562起、涉案金額1887億元，分別占全國新發(fā)案件總數(shù)、總金額的69%、75%，跨區(qū)域案件不斷增多，并快速從東部地區(qū)向中西部地區(qū)蔓延。

央行條法司副司長龐任平近日在防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示，非法集資案件集中在河北、浙江、江蘇、河南、山東等地區(qū)，投資理財、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、小額貸款公司等成為新的高發(fā)領(lǐng)域，下一步央行將積極推動《非存款類放貸組織條例》出臺，積極開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作中發(fā)現(xiàn)問題的清理整頓工作。他還透露，目前各部門、各地區(qū)已基本摸清互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險底數(shù)。

民間投融資中介機構(gòu)仍是非法集資重災(zāi)區(qū)。據(jù)聯(lián)席會議披露，大量投資咨詢、非融資性擔(dān)保、第三方理財?shù)任慈〉媒鹑谂普盏臋C構(gòu)違法開展金融業(yè)務(wù)活動，嚴(yán)重破壞正常金融市場秩序，此類案件占非法集資新增案件總數(shù)的30%以上。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域非法集資案件增速回落，但存量風(fēng)險積累較大，風(fēng)險化解尚需時日。

近年來非法集資活動呈現(xiàn)“下鄉(xiāng)進村”趨勢，一些地方的農(nóng)村合作社打著合作金融旗號，超范圍對外吸收資金；有的合作社公開設(shè)立銀行式的營業(yè)網(wǎng)點、大廳或營業(yè)柜臺，欺騙誤導(dǎo)農(nóng)村群眾；有的投資理財公司、非融資性擔(dān)保公司改頭換面，在農(nóng)村廣布“熟人業(yè)務(wù)員”，虛構(gòu)高額回報理財產(chǎn)品吸收資金。

據(jù)聯(lián)席會議披露，犯罪分子打著“經(jīng)濟新業(yè)態(tài)”、“金融創(chuàng)新”等幌子，從商品營銷、資源開發(fā)、種植養(yǎng)殖等“實體經(jīng)濟”向理財、眾籌、期貨、虛擬貨幣等純粹“資本運作”轉(zhuǎn)變，投資者辨別難度加大，消費返利、養(yǎng)老投資等新型犯罪層出不窮，互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+非法集資模式案件多發(fā)，層級擴張快，傳染性強，非法集資犯罪手法不斷翻新，防范打擊難度進一步加大。

著重監(jiān)管民間投融資中介機構(gòu)

針對當(dāng)前非法集資形勢和特點，聯(lián)席會議明確了當(dāng)前及今后一段時期重點工作，提出要全力推動出臺《處置非法集資條例》。聯(lián)席會議相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將全力配合__積極開展論證調(diào)研，抓緊修改完善，力爭盡快出臺，為防范和處置非法集資提供法律制度保障。

聯(lián)席會議計劃于5月至7月組織各?。▍^(qū)、市）政府開展涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查活動，對投資咨詢、財富管理、第三方理財、擔(dān)保等投融資中介機構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)，私募股權(quán)投資、電子商務(wù)、租賃、房地產(chǎn)、地方交易場所等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，各類涉農(nóng)互助合作組織、養(yǎng)老機構(gòu)、民辦院校等重點領(lǐng)域、主體，開展一次全面風(fēng)險排查，強化重點行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管，并著重強化對投資理財?shù)让耖g投融資中介機構(gòu)的監(jiān)管。

案件風(fēng)險排查工作方案范文第11篇“一個人對人民的服務(wù)不一定要站在大會上講演或是做什么驚天動地的大事業(yè)，隨時隨地地點點滴滴的把自己知道的、想到的告訴人家，無形中就是替國家播種、施肥、墾殖?！边@是傅雷在給兒子家屬中的一段話。

在《傅雷家書》中，我看到了一位父親對孩子的淳淳教誨，字里行間，流露出傅雷對傅聰強烈的父愛。這種愛使人震撼，使我對傅雷愛子教子的精神所深深打動。

這本書主要是傅雷在書信中告訴孩子如何做人，如何搞藝術(shù)，以及如何對待生活等問題。他教兒子要做一個謙虛謹(jǐn)慎的人，做一個“德藝兼?zhèn)?、人格卓越的藝術(shù)家”。

在生活上，傅雷也對兒子積極的引導(dǎo)。家書中大到事業(yè)人生藝術(shù)，小到吃飯花錢，事無巨細(xì)，無不關(guān)懷備至。而且他敢于剖析自己，在子女面前承認(rèn)錯誤，從自身的經(jīng)歷中給出經(jīng)驗和教訓(xùn)，他無疑是兒子的良師益友。

人自愛其子，是一種自然的規(guī)律。生命有限，而傅雷卻通過自己的兒女來延續(xù)自己的生命，讓兒女學(xué)會對社會、對祖國、對世界負(fù)起責(zé)任來。在傅雷的文字之中，他高度負(fù)責(zé)的精神可見一斑。

傅聰在異國漂流的生活中，他從父親的書信里得到了無盡的精神養(yǎng)料，好像父母仍在身邊，給他力量，突破沖重重的阻力，踏上一條完美的成長道路。

《傅雷家書》充分地體現(xiàn)了傅雷的思想，他寫在紙上的都是些家常話。有人認(rèn)為書信是最為真切、自然和誠實的文字。他無拘無束，思想到哪里，文字就到哪里。

正因為這樣，《傅雷家書》如山間清泉，如藍(lán)天上的白云，如飄飛的雪花，如無瑕美玉。感情是那樣的純真和摯樸。傅雷對他的孩子疼愛有加，但在疼愛的同時，不忘對其進行全方位教育。愛子之情本是人之常情，而傅雷對傅聰?shù)膼蹍s沒有成為那種普通的溫情脈脈，而是始終把道德與藝術(shù)放在舐犢之情之前。

正如他對傅聰童年嚴(yán)格的管教，雖然不為常人所認(rèn)同，但這是他對兒子更為深沉的愛。從傅雷的話語中我看到了作為父親的他在兒子長大成才的道路上所灌注的心血，在童年時代是這樣，在形如隔世的大洋兩岸，不是依舊如此嗎?

說到這里，我不禁想到我的父母，他們雖然不是像傅雷那樣的偉人，但是他們給我的愛卻并不比傅雷給傅聰?shù)膼垡佟Ｋ麄兪率聻槲抑?，為我考慮。他們雖然不能講出許許多多為人處世的大道理來，但是，日常的教誨又何嘗不是立身行事的準(zhǔn)則呢?

書中時時給人深刻的開導(dǎo)，處處閃耀著智慧的光芒。不僅如此，從書中我還感受到了家長們的用心良苦和他們給予我們的崇高的愛，正如傅雷在信中對兒子說：“孩子，我從你身上得到的教訓(xùn)，恐怕不比你從我這兒得到的少。

尤其是近三年來，你不知使我對人生多增了幾許深刻的體驗，我從與你相處的過程中學(xué)到了忍耐，學(xué)到了說話的技巧，學(xué)到了把感情升華!”所以，《傅雷家書》拉近父母與我們的距離，讓我們互相理解，互相體諒。親情溢于言表，給天下父母子女強烈的感染和啟迪。

案件風(fēng)險排查工作方案范文第12篇貝多芬、_、托爾斯泰。一個是音樂家，一個是雕塑家，一個是小說家，雖然他們的職業(yè)和所處的年代各不相同，但他們所追求的理想?yún)s是相同的——為了真理和正義所做出的努力。

貝多芬的童年是痛苦的。人生對他來說就好像是一場悲慘而殘暴的斗爭。父親急于想開發(fā)他的音樂天分，使用暴力迫使貝多芬練習(xí)各種樂器?？嚯y中長大的貝多芬也是幸運的。法國大革命爆發(fā)之時，貝多芬曾遇見莫扎特，并相互交流。接著，又拜海頓為師。

后來，貝多芬開始嶄露頭角，就在貝多芬離成功越來越近時，災(zāi)難又一次的降臨，貝多芬耳朵的聽覺越來越衰退，他的內(nèi)臟也受著劇烈的痛苦的折磨。但他還是瞞著所有人，直到他再也不能隱瞞了，才寫信給韋格勒醫(yī)生和阿曼達牧師這兩位好友。貝多芬耳聾的程度是逐漸增加的，但沒有完全聾，可以說，幾乎貝多芬所有的作品都是耳聾后寫的。

貝多芬以他堅強的意志，以一種不可抵抗的力量掃空憂郁的思想，最終成為名人，貝多芬在寫給弟弟們的信中曾說過：“只有道德才能使人幸福，而不是金錢?！?/p>

米開朗琪羅表面看上去是比貝多芬幸運的多，他不殘疾，也不貧窮，他出生于佛羅倫薩的市民家庭，從小接受貴族教育，有很高的文化素養(yǎng)和藝術(shù)功底，但是他在精神上卻比貝多芬更受折磨，更大的壓力。因為他的祖國多災(zāi)多難，他眼見外族侵略;自己國家的土地被侵占卻無能為力，他與貝多芬同樣孤獨一生，他的家族從未給過他任何溫暖與安慰，只是在他身上謀取利益;他到處遭遇嫉妒和陷害，更悲慘的是，他所處的環(huán)境與奴隸沒什么兩樣。

貝多芬從精神上是自由的，他可以做任何自己喜歡的事，米開朗琪羅卻沒有自由，他不得不依附他所不愿依附的教皇，不得不為教皇們服務(wù)。唯一幸運的是，至少教皇還承認(rèn)他的天賦，并且不止一次的保護他的藝術(shù)成就不遭破壞，但是他們卻剝削了他的自由，拿他當(dāng)牛馬使喚，他一輩子都像拉磨的驢一樣拴在教皇的磨坊里，七十余歲的高齡還得爬上腳手架作畫。

如果米開朗琪羅沒有自己的理想追求，也許他就不痛苦了，就會以教皇賞識為榮了，然而他比同時代的藝術(shù)家更不滿足于宗教藝術(shù)，更追求表現(xiàn)尊嚴(yán)與意志。他是文藝復(fù)興時代的“巨人”之一，這就決定了他和那些只關(guān)心為自己樹碑立傳的教皇們永遠(yuǎn)不能達成一致，決定了他將終生為理想無法實現(xiàn)而痛苦，雖然他的本質(zhì)性格是驕傲自信而且固執(zhí)的，只是他的家族觀念，根深蒂固的光宗耀祖思想和“長子”的責(zé)任感，使他不能置身家姓名于不顧，這就決定了他在關(guān)鍵時刻必然會逃跑，或者選擇明哲保身，向權(quán)力屈服。特定的時代條件成就了他的偉大，卻也限制了他天才的發(fā)揮。

與米開朗琪羅和貝多芬情況完全不同的是列夫·托爾斯泰，他從小在名門貴族長大，地位優(yōu)越，無憂無慮，亦不會像米開朗琪羅和貝多芬那樣終身忙碌，身體健康，有著幸福的家庭，有著很高的文學(xué)天賦，在別人看來，已經(jīng)是非常的完美，但是他的憂慮和痛苦正是由此而生。

他厭倦了優(yōu)越的環(huán)境，藐視自己已經(jīng)擁有的一切，包括自己的文學(xué)聲譽，只有生命的真諦才是他未知的亦惟獨渴望的，于是他用自己畢生的精力去求索和探尋，他所擁有的幸福感成為了他精神上的沉重負(fù)擔(dān)，如果他只是平庸的亦心安理得的享受他所擁有的這一切，煩惱是不會在他的身上體現(xiàn)的，正是由于對真理的追求和不肯虛度年華的精神才使他的煩惱接踵而來。

其實縱觀全書，在三位名人的傳記描寫中，都時時透露出了這些名人的缺點，貝多芬脾氣的暴躁，米開朗琪羅的軟弱和優(yōu)柔寡斷，列夫·托爾斯泰固執(zhí)和封建。

其實《名人傳》也告訴了人們，英雄和名人并非沒有弱點，也并非就完美，畢竟他們是人，而不是神，但是這并無損于他們所做出的偉大的事業(yè)。悲慘的命運和嚴(yán)峻的考驗不僅降臨在普通人的身上，同樣也降臨在名人的身上。當(dāng)我們遭受挫折的時候，應(yīng)該想到這些忍受并戰(zhàn)勝痛苦的榜樣，不再怨天尤人，并且堅定自己的信仰。

案件風(fēng)險排查工作方案范文第13篇第一：提高認(rèn)識，加強管理。

我行根據(jù)本制度及其他有關(guān)規(guī)定，加強存款風(fēng)險管理，切實履行保護客戶資金安全的職責(zé)，做好存款風(fēng)險管理工作。

存款風(fēng)險滾動式檢查制度是內(nèi)控制度體系的重要組成部分，與開銷戶制度、反_制度、對賬制度、事后監(jiān)督制度等內(nèi)控制度共同組成存款風(fēng)險內(nèi)控管理體系。存款風(fēng)險滾動式檢查制度的檢查對象是在對公結(jié)算賬戶中核算的各項存款。存款風(fēng)險滾動式檢查制度要實現(xiàn)全面覆蓋、保證真實和確有實效的要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)操作行為，防范案件的發(fā)生。

第二：制定細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行。

存款檢查實行持續(xù)滾動的方法，結(jié)合每季度會計檢查輔導(dǎo)工作，以3個月為一個周期。在本周期未受到檢查的存款，應(yīng)在下一個周期持續(xù)滾動檢查，一年四個周期，實現(xiàn)全面覆蓋的要求。在每個檢查周期內(nèi)，由檢查人員確定一定比例組織抽查，發(fā)現(xiàn)疑點或問題，堅持“全面、獨立、連續(xù)”的原則，與開戶單位核對、跟蹤徹查，并予確認(rèn)，實現(xiàn)保證真實的要求。存款檢查中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)確認(rèn)后，被檢查機構(gòu)應(yīng)立即糾正；有犯罪嫌疑的，應(yīng)移交司法機關(guān)處理，并按照重大事項報告制度向上級聯(lián)社及銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)報告。要剖析形成問題的原因，找出操作的漏洞、制度的缺陷和管理的不足，堵塞風(fēng)險漏洞，增強“守規(guī)、守制、守序”意識，提高制度執(zhí)行力。

存款風(fēng)險滾動式檢查制度遵循存款檢查“三優(yōu)先”的原則：

大額存款的金額下限目前暫定為30萬元，并視不同時期的情況進行調(diào)整。

包括（但不限于）大收大付的存款、短期內(nèi)頻繁收付的存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)拇婵睢①~戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者劃轉(zhuǎn)大額款項、超出日常經(jīng)營收入等情形。

重點賬戶包括（但不限于）非長期合作客戶開立的臨時結(jié)算賬戶、未經(jīng)營銷主動開立并立即收付大額款項的賬戶、長期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶、長期未對賬的賬戶、開戶資料不規(guī)范的賬戶、不及時領(lǐng)取對賬回單的賬戶等。

第三：明確責(zé)任，監(jiān)管到人。

存款風(fēng)險滾動式檢查的主管部門為我行財務(wù)會計部。主要職責(zé)：制定存款風(fēng)險滾動式檢查制度；督導(dǎo)并開展存款風(fēng)險滾動式檢查；通過檢查發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)操作，防范案件發(fā)生；結(jié)合檢查發(fā)現(xiàn)的問題修訂完善內(nèi)控制度；按期向銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)書面報告檢查情況。

檢查人員以會計檢查輔導(dǎo)員為主，根據(jù)檢查周期、檢查范圍獨立實施檢查。對于檢查人員檢查不力、漏查漏報等行為按照我行相關(guān)制度規(guī)定進行問責(zé)。對檢查中形成的工作底稿及其他資料或文件，要嚴(yán)格遵循保密制度。非經(jīng)法律許可，不得對外披露或提供；不再使用的資料或文件，按照檔案管理的有關(guān)規(guī)