并購重組協(xié)議書

并購重組協(xié)議書合同編號(hào)：__________并購重組協(xié)議書地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方是一家依據(jù)______法律成立并有效存在的______；2.乙方是一家依據(jù)______法律成立并有效存在的______；3.甲方擬收購乙方全部或部分股權(quán)/資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏的目標(biāo)；4.雙方為了明確雙方在本次并購重組過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，達(dá)成本協(xié)議。第一條并購重組方案1.1并購重組的目標(biāo)甲乙雙方同意，甲方收購乙方全部或部分股權(quán)/資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的控制/共同經(jīng)營(yíng)。1.2并購重組的方式（1）甲方以現(xiàn)金/股票/其他資產(chǎn)等方式支付乙方股權(quán)/資產(chǎn)購買價(jià)款；（2）雙方按照約定比例，共同投資設(shè)立新的企業(yè)，從事并購重組后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（3）其他雙方約定的方式。1.3并購重組的步驟（1）雙方就并購重組方案達(dá)成一致，簽署本協(xié)議；（2）雙方按照約定進(jìn)行盡職調(diào)查，確認(rèn)并購重組的可行性；（3）雙方簽署股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，辦理相關(guān)變更登記手續(xù)；（4）甲方支付股權(quán)/資產(chǎn)購買價(jià)款，乙方交付股權(quán)/資產(chǎn)；（5）雙方共同推進(jìn)并購重組后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（6）其他雙方約定的步驟。第二條股權(quán)/資產(chǎn)購買價(jià)款及支付方式2.1股權(quán)/資產(chǎn)購買價(jià)款甲乙雙方同意，本次并購重組的股權(quán)/資產(chǎn)購買價(jià)款為人民幣_(tái)_____元（大寫：____________________元整），或雙方約定的其他貨幣及金額。2.2支付方式甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付股權(quán)/資產(chǎn)購買價(jià)款。支付方式為：（1）現(xiàn)金支付；（2）銀行轉(zhuǎn)賬；（3）其他雙方約定的方式。第三條并購重組后的經(jīng)營(yíng)管理3.1管理架構(gòu)甲乙雙方同意，在并購重組完成后，設(shè)立并購重組后的企業(yè)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理。委員會(huì)成員由甲方、乙方代表及第三方專家組成，各方按照約定的比例委派成員。3.2經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)（1）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃；（2）重大投資決策；（3）高級(jí)管理人員選聘；（4）財(cái)務(wù)預(yù)算與審計(jì)；（5）其他雙方約定的經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。3.3經(jīng)營(yíng)管理期限甲乙雙方同意，并購重組后的企業(yè)管理期限為______年，自股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成之日起計(jì)算。第四條協(xié)議的履行及保障4.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。4.2雙方應(yīng)相互配合，確保并購重組的順利進(jìn)行。4.3雙方應(yīng)確保本協(xié)議項(xiàng)下的并購重組事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4.4雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第五條保密條款5.1雙方應(yīng)對(duì)在并購重組過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。5.2雙方在保密期限內(nèi)不得向任何第三方披露本協(xié)議內(nèi)容及相關(guān)的保密信息。5.3保密期限自本協(xié)議簽署之日起計(jì)算，期限為______年。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。6.2雙方應(yīng)確保本協(xié)議項(xiàng)下的并購重組事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。如因違反法律法規(guī)導(dǎo)致并購重組不能完成，應(yīng)按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。第七條協(xié)議的生效、變更和終止7.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。7.2本協(xié)議的變更、解除和終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面文件。7.3本協(xié)議終止后，雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)變更登記手續(xù)，并相互協(xié)助處理與本協(xié)議有關(guān)的后續(xù)事項(xiàng)。第八條其他條款8.1本協(xié)議一、附件列表：1.甲方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.甲方最近一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告4.乙方最近一年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告5.甲方和乙方之間的股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議6.股權(quán)/資產(chǎn)購買價(jià)款的支付憑證7.企業(yè)管理委員會(huì)組建協(xié)議8.經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)的決策文件9.雙方簽署的保密協(xié)議10.雙方簽署的違約金支付協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)/資產(chǎn)購買價(jià)款，構(gòu)成違約。2.乙方未按照約定提供真實(shí)的財(cái)務(wù)信息，構(gòu)成違約。3.雙方未按照約定履行管理委員會(huì)職責(zé)，構(gòu)成違約。4.雙方未按照約定保密信息，泄露給對(duì)方造成損失，構(gòu)成違約。5.因違反法律法規(guī)導(dǎo)致并購重組不能完成，構(gòu)成違約。三、法律名詞及解釋：1.并購重組：指一方通過購買對(duì)方股權(quán)/資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)方經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的控制/共同經(jīng)營(yíng)的行為。2.股權(quán)/資產(chǎn)購買價(jià)款：指甲方支付給乙方購買股權(quán)/資產(chǎn)的款項(xiàng)。3.盡職調(diào)查：指雙方在并購重組過程中，對(duì)對(duì)方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面的調(diào)查和評(píng)估。4.企業(yè)管理委員會(huì)：指并購重組后的企業(yè)中，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)的機(jī)構(gòu)。5.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的違約補(bǔ)償。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)/資產(chǎn)購買價(jià)款。解決辦法：甲方應(yīng)盡快支付價(jià)款，否則乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。2.問題：乙方未按照約定提供真實(shí)的財(cái)務(wù)信息。解決辦法：乙方應(yīng)按照約定提供真實(shí)的財(cái)務(wù)信息，否則甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。3.問題：雙方未按照約定履行管理委員會(huì)職責(zé)。解決辦法：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定履行管理委員會(huì)職責(zé)，如一方不履行職責(zé)，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方支付違約金。4.問題：雙方未按照約定保密信息。解決辦法：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照約定保密信息，如一方泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為并購重組目的，收購乙方全部或部分股權(quán)/資產(chǎn)。2