收購協(xié)議合同(2024版)

編號(hào)：__________收購協(xié)議合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

收購協(xié)議合同(2024版)合同目錄第一章：前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同適用范圍第二章：定義與解釋2.1術(shù)語解釋2.2適用法律2.3合同的簽訂地點(diǎn)和時(shí)間第三章：收購目標(biāo)3.1收購標(biāo)的概述3.2收購標(biāo)的所有權(quán)證明3.3收購標(biāo)的的評(píng)估第四章：收購價(jià)格及支付方式4.1收購價(jià)格4.2支付方式4.3支付時(shí)間表第五章：收購條件5.1收購的前提條件5.2收購的附加條件5.3違約責(zé)任第六章：收購過程6.1收購談判6.2收購協(xié)議的簽訂6.3收購標(biāo)的的交付第七章：收購后的經(jīng)營管理7.1經(jīng)營管理權(quán)轉(zhuǎn)移7.2經(jīng)營管理方式7.3經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理第八章：合同的變更與解除8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件8.3合同變更與解除的法律后果第九章：爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)9.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行第十章：合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件10.2合同的終止條件10.3合同失效后的權(quán)利義務(wù)處理第十一章：保密條款11.1保密信息的范圍11.2保密信息的保密義務(wù)11.3保密信息的例外情況第十二章：合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件12.2轉(zhuǎn)讓的程序12.3轉(zhuǎn)讓后的合同效力第十三章：附件13.1收購標(biāo)的的相關(guān)文件13.2收購價(jià)格的詳細(xì)計(jì)算13.3其他相關(guān)文件第十四章：其他條款14.1合同的完整性與互斥性14.2合同的修改與補(bǔ)充14.3合同的份數(shù)與保管合同編號(hào)_________第一章：前言1.1合同背景本合同是甲乙雙方為了實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，甲方愿意收購乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，乙方同意出售股權(quán)，雙方達(dá)成一致意見，訂立本合同。1.2合同目的本合同的目的是明確甲乙雙方在收購目標(biāo)公司股權(quán)過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保收購過程的順利進(jìn)行。1.3合同適用范圍本合同適用于甲乙雙方在收購目標(biāo)公司股權(quán)過程中的全部活動(dòng)，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、支付價(jià)款、股權(quán)交付等。第二章：定義與解釋2.1術(shù)語解釋（1）甲方：指愿意收購乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的一方。（2）乙方：指持有目標(biāo)公司股權(quán)，并同意出售股權(quán)的一方。（3）目標(biāo)公司：指乙方持有的股權(quán)所在的公司。（4）股權(quán)：指乙方在目標(biāo)公司的股東權(quán)益。2.2適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.3合同的簽訂地點(diǎn)和時(shí)間本合同于____年__月__日，在____（地點(diǎn)）由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。第三章：收購目標(biāo)3.1收購標(biāo)的所有權(quán)證明乙方應(yīng)向甲方提供目標(biāo)公司的股權(quán)證明和相關(guān)文件，證明乙方對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)擁有合法的所有權(quán)。3.2收購標(biāo)的的評(píng)估甲乙雙方應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)進(jìn)行評(píng)估，以確定股權(quán)的價(jià)值。第四章：收購價(jià)格及支付方式4.1收購價(jià)格甲乙雙方根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定目標(biāo)公司股權(quán)的收購價(jià)格為人民幣_(tái)___元整（大寫：____元整）。4.2支付方式甲方通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，將收購價(jià)款支付給乙方。4.3支付時(shí)間表甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起__個(gè)工作日內(nèi)，將收購價(jià)款支付給乙方。第五章：收購條件5.1收購的前提條件（1）乙方應(yīng)保證其對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)擁有合法的所有權(quán)。（2）目標(biāo)公司應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。5.2收購的附加條件（1）目標(biāo)公司應(yīng)無任何未解決的債務(wù)糾紛。（2）目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況良好，具有發(fā)展?jié)摿Α?.3違約責(zé)任如甲乙任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此所遭受的損失。第六章：收購過程6.1收購談判甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商，就股權(quán)收購的相關(guān)事宜進(jìn)行談判。6.2收購協(xié)議的簽訂甲乙雙方在本合同簽訂后，應(yīng)按照本合同的約定，簽訂股權(quán)收購協(xié)議。6.3收購標(biāo)的的交付乙方應(yīng)在股權(quán)收購協(xié)議簽訂后，將目標(biāo)公司的股權(quán)證明和相關(guān)文件交付給甲方。第八章：合同的變更與解除8.1合同變更的條件任何一方均可提出合同變更的要求，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可對(duì)合同進(jìn)行變更。8.2合同解除的條件在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，使合同無法履行時(shí)，任何一方均有權(quán)提出合同解除的要求。8.3合同變更與解除的法律后果合同變更或解除后，甲乙雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和本合同的約定，處理因此而產(chǎn)生的相關(guān)事項(xiàng)。第九章：爭議解決9.1爭議解決方式甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)如甲乙雙方約定通過仲裁解決爭議，仲裁地點(diǎn)為____，仲裁機(jī)構(gòu)為____。9.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行仲裁裁決作出后，甲乙雙方應(yīng)按照裁決結(jié)果履行各自的義務(wù)。第十章：合同的生效、終止與失效10.1合同的生效條件本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2合同的終止條件本合同在甲乙雙方履行完畢合同約定的義務(wù)后終止。10.3合同失效后的權(quán)利義務(wù)處理合同失效后，甲乙雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和本合同的約定，處理因此而產(chǎn)生的相關(guān)事項(xiàng)。第十一章：保密條款11.1保密信息的范圍甲乙雙方在合同簽訂過程中和履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息。11.2保密信息的保密義務(wù)甲乙雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。11.3保密信息的例外情況法律、法規(guī)、政府主管部門的要求或其他合法情況下的披露。第十二章：合同的轉(zhuǎn)讓12.1合同轉(zhuǎn)讓的條件甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以轉(zhuǎn)讓本合同的權(quán)利和義務(wù)。12.2轉(zhuǎn)讓的程序甲乙雙方應(yīng)簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確轉(zhuǎn)讓的權(quán)利和義務(wù)，并通知對(duì)方。12.3轉(zhuǎn)讓后的合同效力轉(zhuǎn)讓后的合同對(duì)受讓人具有法律約束力。第十三章：附件13.1收購標(biāo)的的相關(guān)文件（1）目標(biāo)公司股權(quán)證明。（2）目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表。（3）評(píng)估報(bào)告。13.2收購價(jià)格的詳細(xì)計(jì)算（1）收購價(jià)格計(jì)算公式。（2）相關(guān)費(fèi)用明細(xì)。13.3其他相關(guān)文件（1）收購談判會(huì)議記錄。（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第十四章：其他條款14.1合同的完整性與互斥性本合同及其附件構(gòu)成甲乙雙方就收購目標(biāo)公司股權(quán)事項(xiàng)的完整協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書面的協(xié)議和談判。14.2合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章后生效。14.3合同的份數(shù)與保管本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方均應(yīng)妥善保管合同副本，未經(jīng)對(duì)方同意，不得泄露給第三方。甲方（簽字）：_______________________日期：____年__月__日乙方（簽字）：_______________________日期：____年__月__日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.甲方收購承諾甲方承諾在收購?fù)瓿珊?，繼續(xù)支持目標(biāo)公司的經(jīng)營管理，并確保目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況穩(wěn)定發(fā)展。2.甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制甲方在收購?fù)瓿珊?，不得將其持有的目?biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方，以保證甲方對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)。3.甲方出資保障甲方保證按照本合同約定的時(shí)間和方式，向乙方支付收購價(jià)款。如甲方未按時(shí)支付，應(yīng)向乙方支付違約金。4.甲方?jīng)Q策權(quán)甲方在收購?fù)瓿珊?，擁有目?biāo)公司的重大決策權(quán)，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策等。5.甲方委派管理人員甲方有權(quán)向目標(biāo)公司委派管理人員，參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.乙方股權(quán)證明真實(shí)性乙方應(yīng)保證所提供的股權(quán)證明真實(shí)有效，如存在虛假情況，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2.乙方協(xié)助辦理股權(quán)過戶乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理目標(biāo)公司股權(quán)的過戶手續(xù)，確保甲方能夠順利取得目標(biāo)公司的股權(quán)。3.乙方保密義務(wù)乙方應(yīng)對(duì)在合同簽訂過程中和履行過程中知悉的甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。4.乙方業(yè)績承諾乙方承諾在收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的經(jīng)營業(yè)績將按照約定的目標(biāo)增長。如未達(dá)到約定目標(biāo)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.乙方協(xié)助經(jīng)營管理乙方在收購?fù)瓿珊?，?yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行目標(biāo)公司的經(jīng)營管理，提供必要的經(jīng)營信息和支持。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.第三方中介的職責(zé)第三方中介應(yīng)按照甲乙雙方的約定，協(xié)助完成股權(quán)收購的相關(guān)事宜，包括但不限于評(píng)估、談判、合同起草等。2.第三方中介的費(fèi)用第三方中介的報(bào)酬由甲乙雙方共同承擔(dān)，具體費(fèi)用根據(jù)雙方約定確定。3.第三方中介的獨(dú)立性第三方中介在履行合同過程中，應(yīng)保持獨(dú)立客觀，公正地處理相關(guān)事宜。4.第三方中介的保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對(duì)在合同簽訂過程中和履行過程中知悉的甲乙雙方的保密信息予以保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。5.第三方中介的責(zé)任限制第三方中介在履行合同過程中，如因過失導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。但第三方中介對(duì)于甲乙雙方造成的間接損失不承擔(dān)責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.目標(biāo)公司股權(quán)證明2.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表3.評(píng)估報(bào)告4.收購價(jià)格計(jì)算公式及相關(guān)費(fèi)用明細(xì)5.收購談判會(huì)議記錄6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議7.保密信息確認(rèn)函8.第三方中介服務(wù)協(xié)議9.股權(quán)過戶手續(xù)文件10.業(yè)績承諾函11.經(jīng)營管理協(xié)助協(xié)議12.違約金計(jì)算公式13.爭議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付收購價(jià)款2.甲方未履行收購承諾或違反股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制3.甲方未按約定提供保密信息或泄露保密信息4.甲方未協(xié)助辦理股權(quán)過戶或提供必要的經(jīng)營信息和支持5.乙方提供的股權(quán)證明虛假或不合法6.乙方未達(dá)到約定的業(yè)績目標(biāo)7.乙方未協(xié)助經(jīng)營管理或提供必要的支持8.第三方中介未按約定履行職責(zé)或違反保密義務(wù)9.第三方中介未保持獨(dú)立客觀或公正處理相關(guān)事宜10.第三方中介未按時(shí)完成評(píng)估、談判、合同起草等任務(wù)三、法律名詞及解釋：1.收購：指甲方通過支付一定金額購買乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的行為。2.股權(quán)：指乙方在目標(biāo)公司的股東權(quán)益，包括投票權(quán)、分紅權(quán)等。3.違約金：指當(dāng)一方違反合同約定時(shí)，應(yīng)向另一方支付的賠償金。4.保密信息：指在合同簽訂過程中和履行過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。5.第三方中介：指協(xié)助甲乙雙方完成股權(quán)收購相關(guān)事宜的中介機(jī)構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時(shí)間支付收購價(jià)款解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付收購價(jià)款，如延遲支付，應(yīng)支付違約金。2.問題：股權(quán)過戶手續(xù)復(fù)雜或出現(xiàn)爭議解決辦法：甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)助完成股權(quán)過戶手續(xù)，如有爭議，可依法解決。3.問題：目標(biāo)公司業(yè)績未達(dá)到約定目標(biāo)解決辦法：乙方應(yīng)按照約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，如支付違約金或采取其他補(bǔ)救措施。4.問題：第三方中介未按約定履行職責(zé)解決辦法：甲乙雙方應(yīng)與第三方中介協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方作為收購方，希望通過收購目標(biāo)公司股權(quán)，擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)規(guī)模。