2008年第二次臨時股東大會決議公告(精)

股票代碼：600491股票簡稱：龍?jiān)ㄔO(shè)公告編號：臨2008-27龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司2008年第二次臨時股東大會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要提示：1、本次股東大會無否決或變更議案的情況。2、本次股東大會無新增議案的情況。龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司二00八年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議于2008年7月31日下午1：00在上海市逸仙路328號粵海酒店五樓木棉廳召開。本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2008年7月31日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。親自或委托代理人參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共計(jì)122人，代表股份178979142股，占公司總股本的46.03%，其中出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為15人，代表股份176474789股，占公司總股本的45.39%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人107人，代表股份2504353股，占公司總股本的0.64%。公司5位董事，2位監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長賴振元先生主持。本次股東大會的議案經(jīng)與會股東及股東代理人審議，采用現(xiàn)場、書面記名逐項(xiàng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)合的方式通過如下議案并形成決議：一、審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行A股股票條件的議案》；公司擬向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司對實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)自查后，認(rèn)為：公司符合現(xiàn)行增發(fā)的有關(guān)規(guī)定，具備非公開增發(fā)人民幣普通股（A股）的條件。表決結(jié)果為：同意176760259股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.76%；反對2027873股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.13%；棄權(quán)191010股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.11%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。二、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》；2008年1月14日召開的公司第五屆董事會第六次會議、2008年4月29日召開的2007年度股東大會，會議審議通過公司非公開增發(fā)不超過5000萬股境內(nèi)上市人民幣普通股(A股的議案。鑒于證券市場環(huán)境發(fā)生變化，給公司后期發(fā)行帶來了較大不確定性。因此為能順利完成非公開增發(fā)工作，提高融資效率和公司盈利能力、滿足公司快速發(fā)展中迫切的資金需求，同意五屆十次董事會作出的調(diào)整實(shí)施上述非公開增發(fā)不超過5000萬股A股的方案，就原發(fā)行方案中的增發(fā)底價和增發(fā)股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整：增發(fā)底價以本次董事決議公告日為基準(zhǔn)日重新計(jì)算，將增發(fā)底價由原來的12.57元人民幣調(diào)整為6.90元人民幣；增發(fā)數(shù)量根據(jù)底價相應(yīng)由原來的不超過5000萬股調(diào)整為不超過8600萬股，增發(fā)方案其他內(nèi)容不變。調(diào)整后的公司非公開發(fā)行股票方案如下：1、股票種類：人民幣普通股（A股）表決結(jié)果為：同意176656259股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.70%；反對1943496股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.09%；棄權(quán)379387股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.21%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。2、股票面值：人民幣1.00元/股表決結(jié)果為：同意176652959股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.70%；反對1911996股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.07%；棄權(quán)414187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.23%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。3、發(fā)行數(shù)量：不超過8600萬股（含8600萬股）。在該上限范圍內(nèi)，董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。在本次發(fā)行前，因公司送股、轉(zhuǎn)增及其他原因引起上市公司股份變動的，發(fā)行總數(shù)按照總股本變動的比例相應(yīng)調(diào)整。表決結(jié)果為：同意176652959股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.70%；反對1941996股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.09%；棄權(quán)384187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.21%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。4、發(fā)行對象及認(rèn)購方式：本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他機(jī)構(gòu)投資者等不超過十名的特定對象，特定對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。表決結(jié)果為：同意176652959股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.70%；反對1934996股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.08%；棄權(quán)391187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.22%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。5、發(fā)行價格及定價原則：本次公司非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次董事會決議公告日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十（即不低于6.90元/股）。發(fā)行價格由本公司董事會根據(jù)本次發(fā)行具體情況，按照前述定價原則最終確定。在本次發(fā)行前，因公司送股、轉(zhuǎn)增、派息及其他原因引起公司股票價格變化的，發(fā)行價格按照相應(yīng)比例進(jìn)行除權(quán)調(diào)整。表決結(jié)果為：同意176652959股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.70%；反對1939496股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.08%；棄權(quán)386687股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.22%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。6、本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行方式本次非公開發(fā)行股票由主承銷商以代銷方式向特定對象非公開發(fā)行。表決結(jié)果為：同意176652959股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.70%；反對1910796股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.07%；棄權(quán)415387股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.23%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。7、鎖定期：特定對象認(rèn)購本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。表決結(jié)果為：同意176673609股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.71%；反對1884346股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.05%；棄權(quán)421187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.24%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。8、本次非公開發(fā)行股票募集資金量本次非公開發(fā)行將通過發(fā)行股票數(shù)量的調(diào)整使扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額不超過擬投資項(xiàng)目資金需求量（即58,985萬元），如募集資金不足，則由公司自籌解決。表決結(jié)果為：同意176673609股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.71%；反對1884346股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.05%；棄權(quán)421187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.24%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。9、本次非公開發(fā)行股票募集資金的用途：（1）增資公司控股子公司龍?jiān)ㄔO(shè)安徽水泥有限公司，用于投資新建4500t/d的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目，本項(xiàng)目投資總額約29985萬元；表決結(jié)果為：同意176652959股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.70%；反對1884346股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.05%；棄權(quán)441837股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.25%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。（2）增資公司控股子公司上海信安幕墻建筑裝飾有限公司，用于投資幕墻節(jié)能裝置產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，本項(xiàng)目投資總額9000萬元；表決結(jié)果為：同意176673609股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.71%；反對1884346股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.05%；棄權(quán)421187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.24%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。（3）補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，本項(xiàng)目投資總額20000萬元。表決結(jié)果為：同意176673609股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.71%；反對1884346股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.05%；棄權(quán)421187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.24%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。本次增發(fā)募集資金不超過項(xiàng)目需要量，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部投入上述項(xiàng)目，不足部分則由公司通過銀行貸款或自籌解決。10、本次非公開發(fā)行股票決議有效期限與本議案有關(guān)的決議自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。表決結(jié)果為：同意176673609股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.71%；反對1884346股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.05%；棄權(quán)421187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.24%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。11、本次非公開股票發(fā)行前滾存未分配利潤的安排本次非公開發(fā)行股票完成后，尚未分配的滾存利潤由新老股東共同享有。表決結(jié)果為：同意176672789股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.71%；反對1884346股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.05%；棄權(quán)422007股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.24%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。三、審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的議案》；1.《增資公司控股子公司龍?jiān)ㄔO(shè)安徽水泥有限公司用于投資新建4500t/d的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目》表決結(jié)果為：同意176673609股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.71%；反對1884346股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.05%；棄權(quán)421187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.24%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。2.《增資公司控股子公司上海信安幕墻建筑裝飾有限公司用于投資幕墻節(jié)能裝置產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》表決結(jié)果為：同意176673609股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.71%；反對1884346股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.05%；棄權(quán)421187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.24%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。3.《補(bǔ)充公司營運(yùn)資金項(xiàng)目》表決結(jié)果為：同意176652139股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.70%；反對1904996股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.06%；棄權(quán)422007股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.24%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。四、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開增發(fā)A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》；根據(jù)公司擬向特定對象非公開發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次非公開發(fā)行股票工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：1、根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇；2．授權(quán)董事會簽署與本次股票發(fā)行相關(guān)的、非公開發(fā)行股票與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的重大協(xié)議、合同及其他相關(guān)法律文件；3、聘請保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)、辦理本次非公開發(fā)行股票申報(bào)事宜；4、在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；5．根據(jù)公司本次股票發(fā)行的完成情況，修改公司章程中的相關(guān)條款，以反映本次股票發(fā)行完成后本公司新的股本總額及股本結(jié)構(gòu)，并辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)；6、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；7、辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；8．如證券監(jiān)管部門對于非公開增發(fā)股票的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會對本次非公開增發(fā)A股的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；9、在法律、法規(guī)允許的前提下，辦理其他與本次股票發(fā)行相關(guān)的具體事宜；10、本授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過之日起十二個月。表決結(jié)果為：同意176652959股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.70%；反對1904996股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.06%；棄權(quán)421187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.24%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。五、審議通過《龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》；表決結(jié)果為：同意176652959股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的98.70%；反對1911996股；占出席股東大會有效表決股份數(shù)的1.07%；棄權(quán)414187股，占出席股東大會有效表決股份數(shù)的0.23%。表決結(jié)果同意票占出席會議股東所持有有效表決權(quán)的2/3以上，獲通過。六、審議通過《公司調(diào)整為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》；1、同意在不改變對其擔(dān)?？傤~度的基礎(chǔ)上，對公司境內(nèi)子公司上海信安幕墻建筑裝飾有限公司的擔(dān)保明細(xì)額度進(jìn)行調(diào)整，將向上海銀行虹口支行申請的各類銀行業(yè)務(wù)提供8000萬元擔(dān)保額度調(diào)減為4000萬元；另外，增加4000萬元不限制銀行的擔(dān)保額度，具體受理業(yè)務(wù)銀行屆時根據(jù)需要選定。2、同意為境外控股子公司龍馬建設(shè)股份有限公司向銀行申請的各類業(yè)務(wù)在原來20,000萬元擔(dān)保額度基礎(chǔ)上追加擔(dān)保額度62,000萬元，具體受理業(yè)務(wù)銀行屆時根據(jù)需要選定；3、同意為境外控股子公司龍?jiān)獱I造（泰國）有限公司向銀行申請的各類業(yè)務(wù)在原來20,000萬元的擔(dān)保額度基礎(chǔ)上追加擔(dān)保額度7000萬元，具體受理業(yè)務(wù)銀行屆時根據(jù)需要選定；4、同意為為新設(shè)的龍?jiān)?亞克(新加坡有限公司向銀行申請的各類業(yè)務(wù)提供擔(dān)保25,000萬元，具體受理業(yè)務(wù)銀行屆時根據(jù)需要選定；5、同意授權(quán)公司董事長賴振元先生全權(quán)負(fù)責(zé)審批上述境內(nèi)外各項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)的一切具體事宜，包括與境內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)或銀行接洽、辦理相關(guān)手續(xù)，代表公司在有關(guān)擔(dān)保合同及相關(guān)文件上簽字等。特別提示：上述控股子公司資