公司股份并購(gòu)協(xié)議：2024年規(guī)范版

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公司股份并購(gòu)協(xié)議：2024年規(guī)范版本合同目錄一覽第一條：定義與解釋1.1合同當(dāng)事人1.2合同標(biāo)的1.3股份并購(gòu)1.4并購(gòu)價(jià)格1.5并購(gòu)方式1.6并購(gòu)條件1.7股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.8合同生效第二條：并購(gòu)雙方的承諾2.1并購(gòu)方的承諾2.2被并購(gòu)方的承諾2.3信息披露2.4獨(dú)家談判2.5禁止競(jìng)爭(zhēng)2.6盡職調(diào)查第三條：并購(gòu)價(jià)格與支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間表3.4價(jià)格調(diào)整3.5稅費(fèi)承擔(dān)第四條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與交割4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.2交割條件4.3交割程序4.4股權(quán)變更登記4.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制第五條：合同的生效、終止與解除5.1合同生效條件5.2合同終止條件5.3合同解除條件5.4合同終止或解除后的處理第六條：違約責(zé)任6.1并購(gòu)雙方的違約責(zé)任6.2違約賠償金額6.3違約金的支付方式第七條：爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)7.3仲裁程序第八條：合同的變更與補(bǔ)充8.1合同的變更8.2合同的補(bǔ)充第九條：保密條款9.1保密信息的范圍9.2保密期限9.3泄密責(zé)任第十條：合同的適用法律10.1適用法律10.2法律解釋第十一條：合同的效力11.1合同的生效11.2合同的失效第十二條：合同的簽署與備案12.1合同簽署12.2合同備案第十三條：其他條款13.1股票期權(quán)13.2員工安置13.3資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整第十四條：附則14.1合同的解釋權(quán)14.2合同的修訂14.3合同的終止日期第一部分：合同如下：第一條：定義與解釋1.1合同當(dāng)事人1.2合同標(biāo)的本合同標(biāo)的為（被并購(gòu)方持有的股權(quán)比例）的股權(quán)。1.3股份并購(gòu)雙方同意，并購(gòu)方以現(xiàn)金方式購(gòu)買被并購(gòu)方持有的股權(quán)。1.4并購(gòu)價(jià)格并購(gòu)價(jià)格為（并購(gòu)價(jià)格）。1.5并購(gòu)方式本合同項(xiàng)下的股份并購(gòu)采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行。1.6并購(gòu)條件并購(gòu)條件的達(dá)成包括：（1）雙方簽署本合同并履行相關(guān)審批程序；（2）取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)；（3）取得其他必要的批準(zhǔn)或同意，包括但不限于第三方同意、股東大會(huì)同意等。1.7股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)轉(zhuǎn)讓自本合同簽署且并購(gòu)款支付完成后生效。1.8合同生效本合同自雙方簽署之日起生效。第二條：并購(gòu)雙方的承諾2.1并購(gòu)方的承諾并購(gòu)方承諾：（1）按照本合同約定的價(jià)格和方式購(gòu)買被并購(gòu)方持有的股權(quán)；（2）按照約定時(shí)間支付并購(gòu)款；（3）全力配合被并購(gòu)方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的審批、登記等手續(xù)；（4）盡力促使本合同的履行。2.2被并購(gòu)方的承諾被并購(gòu)方承諾：（1）在本合同有效期內(nèi)，不得將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方；（2）如實(shí)向并購(gòu)方披露其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的相關(guān)信息；（3）全力配合并購(gòu)方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的審批、登記等手續(xù)；（4）盡力促使本合同的履行。2.3信息披露被并購(gòu)方應(yīng)按照并購(gòu)方的要求，如實(shí)提供其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的相關(guān)信息。2.4獨(dú)家談判在本合同有效期內(nèi)，被并購(gòu)方承諾不得就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜與任何第三方進(jìn)行談判或簽訂任何協(xié)議。2.5禁止競(jìng)爭(zhēng)被并購(gòu)方承諾，在本合同有效期內(nèi)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，不得從事與并購(gòu)方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。2.6盡職調(diào)查并購(gòu)方應(yīng)自本合同簽署之日起（盡職調(diào)查期限）內(nèi)，對(duì)被并購(gòu)方進(jìn)行盡職調(diào)查。如并購(gòu)方發(fā)現(xiàn)被并購(gòu)方存在重大問(wèn)題，有權(quán)解除本合同。第三條：并購(gòu)價(jià)格與支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格并購(gòu)價(jià)格為（并購(gòu)價(jià)格），包括但不限于被并購(gòu)方持有的股權(quán)價(jià)值、商譽(yù)等。3.2支付方式并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向被并購(gòu)方支付并購(gòu)款。3.3支付時(shí)間表并購(gòu)款分（支付次數(shù)）次支付，每次支付金額和時(shí)間如下：第（1）次支付：（支付金額），支付時(shí)間為（支付時(shí)間）。第（2）次支付：（支付金額），支付時(shí)間為（支付時(shí)間）。以此類推。3.4價(jià)格調(diào)整如因不可抗力等因素導(dǎo)致被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整并購(gòu)價(jià)格。3.5稅費(fèi)承擔(dān)本合同項(xiàng)下的稅費(fèi)由（承擔(dān)稅費(fèi)的一方）承擔(dān)。第四條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓與交割4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓被并購(gòu)方應(yīng)將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方。4.2交割條件股權(quán)交割的達(dá)成包括：（1）本合同生效；（2）并購(gòu)方支付并購(gòu)款；（3）取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)；（4）取得其他必要的批準(zhǔn)或同意。4.3交割程序雙方應(yīng)按照本合同約定的程序辦理股權(quán)交割手續(xù)。4.4股權(quán)變更登記被并購(gòu)方應(yīng)自股權(quán)交割之日起（辦理股權(quán)變更登記的時(shí)間）內(nèi)，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。4.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制在本合同有效期內(nèi)，被并購(gòu)方不得將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。第五條：合同的生效、終止與解除5.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效。5.2合同終止條件5.3合同解除條件5.4合同終止或解除后的處理第八條：違約責(zé)任6.1并購(gòu)雙方的違約責(zé)任如任何一方違反本合同的任何條款，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為（違約金金額）。6.2違約賠償金額除本合同另有約定外，違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失，損失賠償額不超過(guò)違約金金額。6.3違約金的支付方式違約金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給守約方。第九條：爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2仲裁地點(diǎn)仲裁地點(diǎn)為（仲裁地點(diǎn)）。7.3仲裁程序仲裁程序按照（仲裁機(jī)構(gòu)名稱）的仲裁規(guī)則進(jìn)行。第十條：合同的變更與補(bǔ)充8.1合同的變更本合同的變更須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.2合同的補(bǔ)充本合同的補(bǔ)充協(xié)議須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第十一條：合同的適用法律9.1適用法律本合同的解釋和適用均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2法律解釋本合同未盡事宜，按照中華人民共和國(guó)法律的有關(guān)規(guī)定解釋。第十二條：合同的效力10.1合同的生效本合同自雙方簽署之日起生效。10.2合同的失效本合同在合同終止或解除后失效。第十三條：合同的簽署與備案11.1合同簽署本合同一式（份數(shù)）份，雙方各執(zhí)（份數(shù)）份，具有同等法律效力。11.2合同備案本合同簽署后，雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行備案。第十四條：附則12.1合同的解釋權(quán)本合同的解釋權(quán)歸（解釋權(quán)歸屬方）。12.2合同的修訂本合同的修訂須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.3合同的終止日期本合同的終止日期為（終止日期）。附件一：（相關(guān)文件名稱）附件二：（相關(guān)文件名稱）附件三：（相關(guān)文件名稱）……第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明附件二：并購(gòu)方財(cái)務(wù)狀況報(bào)告附件三：被并購(gòu)方業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告附件四：股權(quán)變更登記申請(qǐng)表附件五：盡職調(diào)查報(bào)告附件六：合同簽署授權(quán)書附件七：保密協(xié)議附件八：?jiǎn)T工安置方案附件九：資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整說(shuō)明附件十：股票期權(quán)計(jì)劃書1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明：需包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓的詳細(xì)信息，包括轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等。2.并購(gòu)方財(cái)務(wù)狀況報(bào)告：應(yīng)詳細(xì)列出并購(gòu)方的資產(chǎn)、負(fù)債、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以證明其具備并購(gòu)能力。3.被并購(gòu)方業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告：應(yīng)詳細(xì)介紹被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)占有率等。4.股權(quán)變更登記申請(qǐng)表：用于申請(qǐng)將被并購(gòu)方的股權(quán)變更登記至并購(gòu)方名下。5.盡職調(diào)查報(bào)告：報(bào)告應(yīng)對(duì)被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面調(diào)查，以揭示潛在風(fēng)險(xiǎn)。6.合同簽署授權(quán)書：若合同簽署人有權(quán)代表對(duì)方簽署合同，需提供授權(quán)書證明其簽署資格。7.保密協(xié)議：約定雙方在合同履行過(guò)程中對(duì)涉及商業(yè)秘密的信息承擔(dān)保密義務(wù)。8.員工安置方案：明確員工在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的去留、薪酬、福利等事項(xiàng)。9.資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整說(shuō)明：詳細(xì)說(shuō)明資產(chǎn)負(fù)債表的調(diào)整事項(xiàng)，包括資產(chǎn)、負(fù)債的變動(dòng)原因等。10.股票期權(quán)計(jì)劃書：若合同中涉及股票期權(quán)，需提供詳細(xì)的期權(quán)計(jì)劃書，包括期權(quán)授予條件、行使方式等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未按照約定時(shí)間支付并購(gòu)款。2.被并購(gòu)方在本合同有效期內(nèi)將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。3.雙方未按照約定履行股權(quán)交割手續(xù)。4.被并購(gòu)方未如實(shí)提供業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的相關(guān)信息。5.雙方未按照約定履行保密義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：按照合同約定支付違約金。2.損失賠償：賠償因違約行為導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.股權(quán)調(diào)整：違約方需按照守約方要求調(diào)整股權(quán)。4.合同解除：違約方需承擔(dān)合同解除后的相關(guān)責(zé)任。示例說(shuō)明：若并購(gòu)方未按照約定時(shí)間支付并購(gòu)款，將被視為違約。根據(jù)合同約定，并購(gòu)方需支付違約金（如：并購(gòu)款總額的10%）。若并購(gòu)方持續(xù)違約，守約方有權(quán)解除本合同，并要求并購(gòu)方賠償因此造成的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其持有的公司股權(quán)部分或全部轉(zhuǎn)讓給他人的行為。2.并購(gòu)：指一家企業(yè)通過(guò)購(gòu)買另一家企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)另一家企業(yè)的控制或兼并。3.盡職調(diào)查：指在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面調(diào)查，以揭示潛在風(fēng)險(xiǎn)。4.違約金：指一方違約時(shí)，按照合同約定向守約方支付的違約賠償。5.損失賠償：指因違約行為導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失，包括利潤(rùn)損失、修復(fù)費(fèi)用等。6.股權(quán)變更登記：指將股權(quán)從一方變更至另一方名下的登記手續(xù)。7.保密義務(wù)：指雙方在合同履行過(guò)程中對(duì)涉及商業(yè)秘密的信息承擔(dān)保密責(zé)任。1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：本合同約定被并購(gòu)方將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方。2.并購(gòu)：本合同涉及的并購(gòu)行為是指并購(gòu)方