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編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁當前文檔修改密碼：8362839母子公司體制下，由于企業(yè)業(yè)務多元化、跨地域和高速發(fā)展，為提高母公司董事會的決策能力和決策效率，并有效防范個人決策失誤對集團發(fā)展帶來的風險，企業(yè)應根據(jù)自身實際情況合理設置董事會專業(yè)委員以輔助決策。

雖然不能給你們公司提出細節(jié)性意見，但是我想還是可以就專業(yè)委員會的機構(gòu)和作用給出一點建議，希望你能有所啟發(fā)。

專業(yè)委員會的作用可以一言以蔽之：消解多元化經(jīng)營的風險，并大大提高董事會的工作效率和效果。作為董事會下屬輔助工作機構(gòu)，專業(yè)委員會的職責是對董事會重大控制合適的內(nèi)容進行專業(yè)化劃分設立，通過有效利用公司外部專家資源及內(nèi)部機構(gòu)管理管控人員經(jīng)驗參與溝通，為董事會提供決策依據(jù)，以保證董事會決策的科學性、準確性、合法性。專業(yè)委員會向董事會負責并匯報工作。為保證更好的開展工作，各專業(yè)委員會可以聘請專業(yè)評估師、獨立財務顧問、法律顧問等中介機構(gòu)為其提供專業(yè)意見。

董事會各專業(yè)委員會的具體工作合適的內(nèi)容主要有三項：就專項議題進行提案；負責就專項議題對集團公司管理管控層進行審核和質(zhì)詢；提交建議，供董事會會議決策。其中最為主要的一項合適的內(nèi)容是董事會專業(yè)委員會就專項議題的提案，其提案程序如下：

（提案程序）

對于一個多元化經(jīng)營的母子公司來說，一般應考慮設置戰(zhàn)略投資委員會、人力資源委員會、財務管理管控委員會和審計委員會，其使命與職責、具體工作合適的內(nèi)容、工作關系等見圖示。

另外，企業(yè)可根據(jù)自身業(yè)務的開展情況，設置已從事或待進入行業(yè)的專業(yè)委員會，如鋼鐵、化工、有色金屬、醫(yī)

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