合同管理規(guī)定

第第頁(yè)合同管理規(guī)定1.0目的對(duì)分公司簽定的所有對(duì)外合同（包括協(xié)議等，下同）的要求的識(shí)別、評(píng)審、簽定和履行的過(guò)程做出規(guī)定，以保證合同可以順利履行，不給我分公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。2.0適用范圍適用于以分公司名義對(duì)外簽定的所有合同要求的識(shí)別、評(píng)審及內(nèi)部相關(guān)部門人員溝通的全過(guò)程控制。3.0職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)分公司所有合同的編號(hào)、用章及合同文本（含附件）備案保管，并負(fù)責(zé)評(píng)審相關(guān)合同是否符合法律方面的要求。3.2物流運(yùn)營(yíng)一部、物流運(yùn)營(yíng)二部、物流運(yùn)營(yíng)三部、配送部負(fù)責(zé)對(duì)分公司倉(cāng)儲(chǔ)合同顧客需求的識(shí)別、組織有關(guān)部門或人員對(duì)顧客合同要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.3物流保障部負(fù)責(zé)對(duì)分公司經(jīng)營(yíng)所需的設(shè)施、設(shè)備、材料的采購(gòu)合同的評(píng)審和歸口管理，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，組織有關(guān)部門或人員對(duì)采購(gòu)合同中的供貨交付期及供貨質(zhì)量保證能力的評(píng)審。3.4貨運(yùn)代理分部負(fù)責(zé)由鐵路專用線范圍內(nèi)到發(fā)合同顧客需求的識(shí)別、評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.5貨運(yùn)代理分部負(fù)責(zé)門面房租賃合同顧客需求的識(shí)別、評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.6質(zhì)押開發(fā)部負(fù)責(zé)分公司相關(guān)質(zhì)押監(jiān)管合同的評(píng)審和歸口管理。3.7市場(chǎng)部負(fù)責(zé)分公司相關(guān)門面房租賃合同的評(píng)審和歸口管理。3.8綜合辦公室負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備采購(gòu)合同的評(píng)審和歸口管理，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.9分公司相關(guān)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)各自分管范圍、部門有關(guān)合同的審核。3.10分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要和特殊合同及合同的簽訂。4.0工作流程合同管理過(guò)程簡(jiǎn)圖4.1分公司合同的分類及本規(guī)定管理的范圍4.1.1按合同種類劃分a.物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同；b.經(jīng)營(yíng)用房屋租賃合同；c.質(zhì)押監(jiān)管協(xié)議；d.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有關(guān)基本建設(shè)、生產(chǎn)和辦公設(shè)施、設(shè)備、材料等采購(gòu)合同。4.1.2按合同等重要程度劃分4.1.2.1一般合同：（以下標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)市場(chǎng)情況每年修訂一次）a.指在部門經(jīng)理的職權(quán)范圍內(nèi)的倉(cāng)儲(chǔ)面積在1000平方米以下；b.或倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同標(biāo)的在XX萬(wàn)元以下；c.或質(zhì)押監(jiān)管協(xié)議標(biāo)的在XXX萬(wàn)元以下；d.或經(jīng)營(yíng)用房屋租賃合同標(biāo)的在XX元/月*平方米以下；e.或一次采購(gòu)物資總金額在X.X萬(wàn)元以下。4.1.2.2重要合同:指面積、金額等超過(guò)一般合同的均為重要合同。4.1.2.3特殊合同：a.顧客對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有特殊的要求；b.在法律法規(guī)允許下的危險(xiǎn)貨物的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；c.需要采取招投標(biāo)形式進(jìn)行的采購(gòu)或服務(wù)合同。（例：基本建設(shè)項(xiàng)目、消防設(shè)施項(xiàng)目、長(zhǎng)期運(yùn)輸服務(wù)等）4.2合同評(píng)審及管理要求4.2.1物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)合同4.2.1.1合同評(píng)審的方式及審批權(quán)限a.一般合同的評(píng)審：由物流運(yùn)營(yíng)部和貨運(yùn)代理分部的業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的全部要求，將顧客的要求填寫在《合同評(píng)審表》中，由部門經(jīng)理審核，必要時(shí)報(bào)分管副經(jīng)理審核，再呈報(bào)我分公司經(jīng)理簽字，即可與顧客簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。b.重要合同的評(píng)審：由物流運(yùn)營(yíng)部和貨運(yùn)代理分部的業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的全部要求，將顧客的要求填寫在《合同評(píng)審表》中，由部門負(fù)責(zé)人審核，必要時(shí)，由部門經(jīng)理組織我分公司安保、綜合辦公室、財(cái)務(wù)等部門會(huì)簽，報(bào)我分公司主管副總經(jīng)理審定，再呈報(bào)我分公司總經(jīng)理簽字，與顧客正式簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。c.特殊合同的評(píng)審：由物流運(yùn)營(yíng)部和貨運(yùn)代理分部的經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的全部要求和特殊要求將顧客的特殊要求填寫在《合同評(píng)審表》中，由部門經(jīng)理組織我分公司安保、綜合辦公室、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門會(huì)審，無(wú)異議，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)起草我分公司與顧客的合同草案,并征得顧客的同意,最后由我分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與顧客簽訂合同。并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。4.2.1.2在評(píng)審過(guò)程中，參加評(píng)審的部門和人員對(duì)顧客要求中的有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由物流運(yùn)營(yíng)部和貨運(yùn)代理分部的業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，協(xié)商確定。4.2.1.3綜合辦公室負(fù)責(zé)保存審批后的《合同評(píng)審表》與合同正本，同時(shí)交業(yè)務(wù)部門一份復(fù)印件，由其負(fù)責(zé)按合同要求實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。4.2.2經(jīng)營(yíng)用房屋租賃合同4.2.2.1合同評(píng)審的方式及審批權(quán)限a.一般合同的評(píng)審:由物流保障部業(yè)務(wù)主管根據(jù)我分公司現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)用房屋面積和數(shù)量,在本崗位職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)可以受理的,并識(shí)別了顧客的經(jīng)營(yíng)用途、存放物資種類，直接按我分公司的租賃合同格式填寫，報(bào)部門經(jīng)理審核，必要時(shí)報(bào)分管副總經(jīng)理審核，再呈報(bào)我分公司總經(jīng)理簽字，即可與顧客簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。b.重要合同的評(píng)審：由物流保障部經(jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的全部要求，必要時(shí)，由部門經(jīng)理組織我分公司安保、綜合辦公室、財(cái)務(wù)等部門在《合同評(píng)審表》上會(huì)簽，報(bào)我分公司主管副總經(jīng)理審定，再呈報(bào)我分公司總經(jīng)理簽字，與顧客正式簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。4.2.2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)保存審批后的《合同評(píng)審表》與合同正本，同時(shí)交物流保障部一份復(fù)印件，由其負(fù)責(zé)按合同要求實(shí)施房屋租賃服務(wù)。4.2.3質(zhì)押監(jiān)管協(xié)議4.2.3.1合同評(píng)審的方式及審批權(quán)限a.質(zhì)押監(jiān)管協(xié)議簽定和辦理程序應(yīng)嚴(yán)格按照總我分公司的質(zhì)押監(jiān)管規(guī)范《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；b.分公司對(duì)質(zhì)押監(jiān)管三方協(xié)議的評(píng)審程序，由質(zhì)押監(jiān)管部經(jīng)理基本參照本規(guī)定的第4.2.1.1條款執(zhí)行；c.特別要求：分公司在簽定所有的質(zhì)押監(jiān)管三方協(xié)議之前，必須由質(zhì)押監(jiān)管部經(jīng)理報(bào)綜合辦公室或分公司的法律顧問(wèn)對(duì)法律的風(fēng)險(xiǎn)性和責(zé)任簽署意見(jiàn)后，方能簽定。4.2.3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)保存審批后的《質(zhì)押監(jiān)管協(xié)議》正本，同時(shí)交質(zhì)押監(jiān)管部一份復(fù)印件，由其負(fù)責(zé)按協(xié)議和合同要求實(shí)施質(zhì)押監(jiān)管服務(wù)。4.2.4業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有關(guān)基本建設(shè)、生產(chǎn)和辦公設(shè)施、設(shè)備、材料等采購(gòu)合同4.2.4.1合同評(píng)審的方式及審批權(quán)限a.一般的辦公設(shè)施、設(shè)備、材料等物品的采購(gòu)合同評(píng)審：如果需要履行以合同形式的采購(gòu)，由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和洽談，按雙方約定的合同文本簽定，并報(bào)分公司經(jīng)理簽字，與供方正式簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)貨的驗(yàn)收。b.一般的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備、材料等物品的采購(gòu)合同評(píng)審：如果需要履行以合同形式的采購(gòu)，由物流保障部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和洽談，按雙方約定的合同文本簽定，并報(bào)分公司總經(jīng)理簽字，與供方正式簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。物流保障部負(fù)責(zé)或組織使用部門進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)收，并監(jiān)督供方質(zhì)保期的售后服務(wù)。c.重要的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備、材料等物品的采購(gòu)合同評(píng)審：由物流保障部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織分公司相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品的質(zhì)量要求、供方的交付和售后服務(wù)能力等進(jìn)行評(píng)審，在《合同評(píng)審表》上會(huì)簽，報(bào)分公司主管副總經(jīng)理審定，再呈報(bào)分公司總經(jīng)理簽字，與供方正式簽訂，并交綜合管理部合同管理員蓋章備案。d.特殊的采購(gòu)合同評(píng)審：由分公司總經(jīng)理及有關(guān)部門和人員組成招標(biāo)小組，按招投標(biāo)法及相關(guān)程序進(jìn)行和簽定合同。4.3合同的簽訂和實(shí)施4.3.1以我分公司名義簽訂的所有正式合同應(yīng)由分公司總經(jīng)理或由其委托授權(quán)的代理人進(jìn)行。4.3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自合同執(zhí)行的實(shí)施，并向綜合辦公室和合同管理員反饋實(shí)施情況，同時(shí)與顧客保持聯(lián)絡(luò)，隨時(shí)掌握合同的履行情況。4.4合同要求的變更當(dāng)合同在執(zhí)行過(guò)程中，由于某種原因由顧客或我分公司需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如原始合同、協(xié)議等）應(yīng)得到修改，責(zé)任部門應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，需簽定補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，應(yīng)再簽定補(bǔ)充合同。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審，填寫《合同變更評(píng)審表》，仍按本規(guī)