2024版企業(yè)定向增發(fā)協(xié)議書(shū)范本

2024版企業(yè)定向增發(fā)協(xié)議書(shū)范本合同目錄第一章：總則1.1協(xié)議目的1.2法律依據(jù)1.3定義與解釋第二章：定向增發(fā)的股份2.1股份的種類(lèi)和數(shù)量2.2股份的面值和發(fā)行價(jià)格2.3股份的權(quán)益第三章：認(rèn)購(gòu)方資格3.1認(rèn)購(gòu)方的條件3.2認(rèn)購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)3.3認(rèn)購(gòu)方的資格確認(rèn)第四章：增發(fā)價(jià)格及支付方式4.1增發(fā)價(jià)格的確定4.2支付方式4.3支付期限第五章：股份的登記與交割5.1股份登記5.2股份交割5.3交割的法律效力第六章：雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1發(fā)行方的權(quán)利與義務(wù)6.2認(rèn)購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)6.3雙方的共同義務(wù)第七章：信息披露與保密7.1信息披露的要求7.2保密義務(wù)7.3信息披露的責(zé)任第八章：違約責(zé)任8.1違約的界定8.2發(fā)行方的違約責(zé)任8.3認(rèn)購(gòu)方的違約責(zé)任第九章：不可抗力9.1不可抗力的定義9.2不可抗力的通知與證明9.3不可抗力的法律后果第十章：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式10.2適用法律10.3爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)第十一章：協(xié)議的變更、解除與終止11.1協(xié)議的變更11.2協(xié)議的解除11.3協(xié)議的終止第十二章：附加條款12.1特殊約定12.2補(bǔ)充協(xié)議12.3其他事項(xiàng)第十三章：簽字欄13.1發(fā)行方簽字13.2認(rèn)購(gòu)方簽字13.3簽訂日期13.4簽訂地點(diǎn)合同編號(hào)______第一章：總則1.1協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確甲方（發(fā)行方）與乙方（認(rèn)購(gòu)方）之間關(guān)于定向增發(fā)股份的合作事宜。1.2法律依據(jù)本協(xié)議的簽訂和履行依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)。1.3定義與解釋本協(xié)議中的專業(yè)術(shù)語(yǔ)和特別定義，由雙方共同確定，并在本協(xié)議中明確。第二章：定向增發(fā)的股份2.1股份的種類(lèi)和數(shù)量本次定向增發(fā)的股份為普通股，數(shù)量為_(kāi)_____股。2.2股份的面值和發(fā)行價(jià)格每股面值為人民幣_(tái)_____元，發(fā)行價(jià)格為每股______元。2.3股份的權(quán)益乙方認(rèn)購(gòu)的股份享有與甲方原有股份相同的權(quán)利和義務(wù)。第三章：認(rèn)購(gòu)方資格3.1認(rèn)購(gòu)方的條件乙方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及證券監(jiān)督管理部門(mén)規(guī)定的定向增發(fā)股份認(rèn)購(gòu)資格。3.2認(rèn)購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件認(rèn)購(gòu)股份，并有義務(wù)按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。3.3認(rèn)購(gòu)方的資格確認(rèn)乙方認(rèn)購(gòu)資格的確認(rèn)由甲方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行審查。第四章：增發(fā)價(jià)格及支付方式4.1增發(fā)價(jià)格的確定增發(fā)價(jià)格由甲方根據(jù)市場(chǎng)情況和公司估值，經(jīng)董事會(huì)決議確定。4.2支付方式乙方應(yīng)以貨幣形式支付股份認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。4.3支付期限乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)支付全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。第五章：股份的登記與交割5.1股份登記甲方應(yīng)在收到乙方認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后，向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)股份登記。5.2股份交割股份登記完成后，甲方應(yīng)向乙方交付股份。5.3交割的法律效力股份交割完成后，乙方即成為甲方的股東，享有股東權(quán)利。第六章：雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1發(fā)行方的權(quán)利與義務(wù)甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定的條件發(fā)行股份，并有義務(wù)向乙方交付股份。6.2認(rèn)購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條件認(rèn)購(gòu)股份，并有義務(wù)按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。6.3雙方的共同義務(wù)雙方應(yīng)共同遵守本協(xié)議的約定，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。以上為《2024版企業(yè)定向增發(fā)協(xié)議書(shū)》前半部分正文內(nèi)容，詳細(xì)條款將在合同正文中進(jìn)一步明確。第七章：信息披露與保密7.1信息披露的要求甲方應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地向乙方披露與定向增發(fā)相關(guān)的信息。7.2保密義務(wù)乙方應(yīng)對(duì)甲方披露的未公開(kāi)信息予以保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向第三方披露。7.3信息披露的責(zé)任如因信息披露不實(shí)或違反保密義務(wù)給甲方或第三方造成損失，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。7.3.1披露內(nèi)容披露內(nèi)容包括但不限于公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。7.3.2披露方式甲方應(yīng)通過(guò)書(shū)面通知或其他法律法規(guī)認(rèn)可的方式向乙方披露信息。第八章：違約責(zé)任8.1違約的界定任何一方未履行或未完全履行本協(xié)議約定的義務(wù)，或違反本協(xié)議的任何條款，均視為違約。8.2發(fā)行方的違約責(zé)任如甲方違約，應(yīng)賠償乙方因此遭受的直接損失。8.3認(rèn)購(gòu)方的違約責(zé)任如乙方違約，應(yīng)賠償甲方因此遭受的直接損失。8.3.1賠償范圍賠償范圍包括但不限于違約金、實(shí)際損失、合理的律師費(fèi)用等。8.3.2賠償方式賠償方式可以是一次性支付或分期支付，具體方式由雙方協(xié)商確定。第九章：不可抗力9.1不可抗力的定義不可抗力指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況。9.2不可抗力的通知與證明一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本協(xié)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)的證明。9.3不可抗力的法律后果因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議不能履行或需延遲履行的，受影響一方不承擔(dān)違約責(zé)任。9.3.1不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政策變化等。9.3.2后果處理雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商解決合同履行問(wèn)題。第十章：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決因本協(xié)議引起的任何爭(zhēng)議。如協(xié)商不成，可提交至合同簽訂地的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。10.2適用法律本協(xié)議的簽訂、解釋、履行、變更和解除均適用中華人民共和國(guó)法律。10.3爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)雙方同意將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院或仲裁委員會(huì)進(jìn)行解決。10.3.1仲裁機(jī)構(gòu)雙方同意將爭(zhēng)議提交至______仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。10.3.2仲裁程序仲裁應(yīng)按照該仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。10.3.3訴訟管轄雙方同意將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院管轄。第十一章：協(xié)議的變更、解除與終止11.1協(xié)議的變更任何對(duì)本協(xié)議的變更應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。11.2協(xié)議的解除雙方可協(xié)商一致解除本協(xié)議。一方嚴(yán)重違約時(shí)，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。11.3協(xié)議的終止本協(xié)議在以下情況下終止：合作期滿、雙方協(xié)商一致終止、一方嚴(yán)重違約等。11.3.1變更通知一方提出變更或解除協(xié)議時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明理由。11.3.2解除后果協(xié)議解除后，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商處理后續(xù)事宜。11.3.3終止后的權(quán)利義務(wù)協(xié)議終止后，雙方仍應(yīng)履行未盡的義務(wù)，直至所有事宜處理完畢。第十二章：附加條款12.1特殊約定雙方可根據(jù)實(shí)際情況，增加特殊約定，如特定情況下的權(quán)利義務(wù)等。12.2補(bǔ)充協(xié)議雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)本協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)充或修改。12.3其他事項(xiàng)雙方可就未盡事宜進(jìn)行協(xié)商，并以書(shū)面形式補(bǔ)充本協(xié)議。12.3.1補(bǔ)充協(xié)議效力補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。12.3.2協(xié)議解釋本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲方所有，乙方對(duì)協(xié)議內(nèi)容有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)向