綠地集團(tuán)合同管理制度(V1.0版)

技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部合同管理制度共8頁第2頁共8頁第4頁合同管理制度編制：技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部編制編號：LD-JF-03V1.0版

總則為了規(guī)范集團(tuán)的合同行為，加強(qiáng)合同管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，特制訂本制度。除非特別指出，本制度中的“集團(tuán)”指“綠地集團(tuán)”，“事業(yè)部”指“綠地集團(tuán)管理的房地產(chǎn)事業(yè)部”，“技發(fā)部”指“技術(shù)管理產(chǎn)品研發(fā)部”。事業(yè)部根據(jù)自身的實際情況和本制度制定各自的《合同管理制度實施細(xì)則》，以公司正式文件的形式發(fā)布并報集團(tuán)技發(fā)部備案。合同管理原則合同的訂立和履行須符合《合同法》的規(guī)定。應(yīng)該遵循“事前簽訂”原則，即合同必須在業(yè)務(wù)發(fā)生前簽署，原則上禁止未簽署合同即開始履行經(jīng)濟(jì)活動。合作方必須具有執(zhí)行合同的相應(yīng)資質(zhì)和能力，能夠切實執(zhí)行合同及有足夠能力承擔(dān)違約責(zé)任。合同的簽訂和執(zhí)行應(yīng)圍繞項目目標(biāo)成本進(jìn)行運(yùn)作。超出目標(biāo)成本時，合約部應(yīng)負(fù)責(zé)召集合同主辦部門分析原因并及時向上級匯報，具體參見《動態(tài)成本管理制度》。適用范圍及主辦和執(zhí)行部門本制度所適用的合同、主辦部門和執(zhí)行部門規(guī)定如下：工程合同是指甲方直接發(fā)包工程項目而簽訂的合同，包括但不限于樁基礎(chǔ)、土建、安裝、裝飾、區(qū)內(nèi)市政配套工程、園林環(huán)境工程、工程監(jiān)理等，也包括甲方直接供應(yīng)的材料、設(shè)備等所簽訂的合同，包括但不限于電梯、水泵、消防設(shè)備、內(nèi)外墻裝飾材料等。其主辦部門為合約部，執(zhí)行部門為工程管理部門；勘察及委托圖紙設(shè)計任務(wù)而簽訂的設(shè)計合同，其主辦部門和執(zhí)行部門均為技術(shù)管理部門；其它合同主辦部門和執(zhí)行部門由各事業(yè)部根據(jù)集團(tuán)146號文的規(guī)定和各自情況通過公司文件予以明確?！俄椖亢霞s總體計劃表》的編制需要充分考慮各項分包工程劃分范圍、分包工程的技術(shù)難度對分包商資質(zhì)要求、各項工程招標(biāo)定標(biāo)計劃、各專業(yè)分包工程對承建分包商的數(shù)量需求及劃分方案、指定分包工程合同關(guān)系安排、甲供物資種類確定、項目合約管理要點(diǎn)、其他部門對合約管理應(yīng)協(xié)調(diào)配合的工作等?！俄椖亢霞s總體計劃表》需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由合約部發(fā)至事業(yè)部相關(guān)部門和集團(tuán)技發(fā)部。《項目合約總體計劃表》應(yīng)隨工程施工進(jìn)度計劃變動而及時更新。《項目近期發(fā)包計劃表》由合約部發(fā)起，工程管理部門、技術(shù)部配合，根據(jù)《項目合約總體計劃表》、項目實際情況及項目整體計劃草擬填寫《項目近期發(fā)包計劃表》，主要是針對編制近期內(nèi)（2～3月內(nèi)）急需完成、技術(shù)含量高、影響工程進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的工程。招標(biāo)工作開始時間原則上必須比合同簽訂時間提前30天以上，招標(biāo)計劃必須應(yīng)充分考慮材料、設(shè)備加工供貨周期因素、現(xiàn)場安裝配合等因素。計劃必須同時確定招標(biāo)小組的組成。各分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，雙月20日前報事業(yè)部總經(jīng)理和集團(tuán)技發(fā)部備案。合同中必須明確合同范圍、工期要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同金額及組成、合同履行日期、付款方式、結(jié)算原則及方式、雙方或三方權(quán)責(zé)、違約責(zé)任、爭議解決方式及工程保修辦法等事項。形成待簽合同文本：經(jīng)對方確認(rèn)和公司內(nèi)部審查后形成待簽的合同正本；裝訂完成的合同文本一般由對方單位先行簽字，并加蓋其單位的合同專用章及騎縫章，合作方加蓋的合同專用章應(yīng)清晰可辨認(rèn)。合同主辦部門負(fù)責(zé)檢查合作方的簽字蓋章是否符合要求。填寫《合同審批表》：合同主辦部門負(fù)責(zé)組織填寫《合同審批表》，合同主辦人應(yīng)填寫表格當(dāng)中合同名稱、建設(shè)方、合作方、合同金額以及簡要填寫合同簽訂重點(diǎn)內(nèi)容，是否招投標(biāo)等基本情況；先在合同主辦部門內(nèi)部進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)，并負(fù)責(zé)組織按順序報各級主管人員審核合同文本，認(rèn)真回答各級主管人員提出的有關(guān)合同的相關(guān)問題并確保各級簽署意見得到落實。在合同文本審批流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，如各審批部門提出修改意見，合同主辦部門應(yīng)結(jié)合審核意見，及時將合同正本修正完畢，重新執(zhí)行合同審批流程。授權(quán)簽字：完成審批程序后的合同，在授權(quán)范圍內(nèi)，由事業(yè)部總經(jīng)理簽字。合同蓋章：行政人事部應(yīng)對合同文本、《合同簽訂審批單》簽字的完整性進(jìn)行認(rèn)真核對，確認(rèn)后方可加蓋合同專用章，合同文本在兩頁或兩頁以上時應(yīng)加蓋騎縫章，用章完畢后及時做好相應(yīng)用章登記。合同編號：合同簽訂后，由合約部按本規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)一編號。主合同編號規(guī)則如下：項目名稱代號-序號。如：LJ-001代表老街項目中的第一份合同。合同的其它信息在合同名稱中體現(xiàn)，如：老街項目二期10－15號多層鋁合金門窗制作安裝合同。第一組字母為項目名稱代碼：項目漢語拼音第一個字目。第二組三位數(shù)字為流水號。該流水號分別從001開始編號。補(bǔ)充合同編號規(guī)則：原合同編號—B補(bǔ)充合同序號，如：LJ-001-B02代表老街項目中第一份合同的第二份補(bǔ)充合同。合同的備案和審查：經(jīng)簽字蓋章成立后的合同需在規(guī)定的時間內(nèi)由合約部按要求向集團(tuán)備案。事業(yè)部配合集團(tuán)對1000萬元以上合同以及重要合同的抽樣審計。合同履行合同在簽訂之后，根據(jù)工作需要，主辦部門可以發(fā)起組織合同交底會，各相關(guān)部門應(yīng)參加會議，由合同主辦部門講解合同的起止時間、合同范圍、質(zhì)量要求、金額、付款方式、雙方的權(quán)利義務(wù)及各部門配合中應(yīng)注意的問題等。合同交底會必須形成《會議紀(jì)要》備查。合同生效后，合同的主辦部門和執(zhí)行部門必須指定經(jīng)辦人監(jiān)督合同雙方的履約情況，并及時更新《合同臺賬》，并按合同約定落實雙方的權(quán)利和義務(wù)?！逗贤_賬》電子版于每季度未報集團(tuán)對口部門備案。執(zhí)行部門負(fù)責(zé)把控合同進(jìn)度、竣工結(jié)算資料的收集審核和款項支付申請，具體參見合同價款支付的相關(guān)規(guī)定。在合同履行過程中，一旦出現(xiàn)合同對方違約的情況，合同主辦部門和執(zhí)行部門必須保留和收集有關(guān)證據(jù)，并及時報告相關(guān)部門、上級領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)主管部門。合同變更和解除如因情況發(fā)生變化，需要對合同進(jìn)行變更或解除時，主辦部門應(yīng)立即請示上級領(lǐng)導(dǎo)，由其會同其它業(yè)務(wù)部門共同研討變更的風(fēng)險和處理的方法，并與對方進(jìn)行協(xié)商。最終按照原合同審批程序訂立補(bǔ)充合同或解除合同。合同主辦部門、執(zhí)行部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)對合同變更或解除過程中的有關(guān)事實進(jìn)行證據(jù)收集，為通過仲裁、訴訟解決爭議做好準(zhǔn)備。合同終止合同履行完畢或合同解除，合同即終止，合同執(zhí)行部門在上報最后一筆結(jié)算款時，須附上事業(yè)部相關(guān)部門共同填寫的《供應(yīng)商合同履約評價表》，報集團(tuán)備案。財務(wù)部門方可辦理項目結(jié)算，結(jié)算付款詳見集團(tuán)有關(guān)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定供應(yīng)商評估結(jié)果分為可以不合格和合格。不合格供應(yīng)商是指有下列情形之一的供應(yīng)商，各事業(yè)部一年內(nèi)不得授予其合同。在授予合同的過程中存在違規(guī)行為的；經(jīng)我方評價為不合格的；與集團(tuán)有訴訟的；近期出現(xiàn)有負(fù)面影響的質(zhì)量安全事故的；合格供應(yīng)商將在同等情況下，享有如下優(yōu)先權(quán)：直接發(fā)包和議標(biāo)工程優(yōu)先授予合格供應(yīng)商；合格供應(yīng)商免于發(fā)包前考察；評技術(shù)標(biāo)時，適當(dāng)增加合格供應(yīng)商的技術(shù)評分；集團(tuán)控購供應(yīng)商、集中采購供應(yīng)商和集團(tuán)合格供應(yīng)商將優(yōu)先從各事業(yè)部的合格供應(yīng)商中挑選；合同供應(yīng)商在合同款項撥付時，享有優(yōu)先權(quán)。合同糾紛的處理合同糾紛由合同主辦部門負(fù)責(zé)處理。主辦部門應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)將糾紛情況上報分管領(lǐng)導(dǎo)。處理合同糾紛應(yīng)遵循以下原則：尊重客觀事實，遵守法律法規(guī)，信守合同約定。以協(xié)商為基本途徑。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。協(xié)商不成的，應(yīng)及時通過仲裁或者訴訟程序處理。合同糾紛通過仲裁或訴訟之前（我方作被告時除外），合同主辦部門、執(zhí)行部門、分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集相關(guān)部門及法律專業(yè)人員對是否提交以及如何提交仲裁或訴訟進(jìn)行全面評估、研究，并報集團(tuán)備案。合同糾紛如在仲裁、訴訟中采用和解或調(diào)解方式解決，簽訂和解協(xié)議或調(diào)解協(xié)議應(yīng)按合同簽訂審批程序及權(quán)限辦理審批手續(xù)。合同糾紛處理或執(zhí)行完畢后，合同主辦部門應(yīng)及時通知財務(wù)部，并將有關(guān)資料匯總后歸檔備查。合同檔案管理合同履行過程中的所有書面材料（包括往來信函、證據(jù)等）其原件，應(yīng)由主辦部門存檔。合同資料至少一式叁份，財務(wù)部、行政人事部及合同主辦部門各一份。項目竣工入住并結(jié)算完畢后3個月內(nèi)將全部存檔資料轉(zhuǎn)至行政人事部存檔，其它保管、保密、銷毀等具體規(guī)定按照《檔案管理制度》規(guī)定執(zhí)行。特急情況特急情況是指在合同的簽訂過程由于各種特殊情況不能按以上正常流程完成審批，，合同主辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)須在第一時間報告總經(jīng)理，經(jīng)同意后方可執(zhí)行。但必須在3日內(nèi)補(bǔ)簽全部手續(xù)，同時合同主辦部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門必須詳細(xì)說明相關(guān)情況。附則本制度由集團(tuán)技發(fā)部