有限責(zé)任公司章程范本十四：一個(gè)股東、設(shè)董事會(huì)（董事會(huì)中設(shè)審計(jì)委員會(huì)）、不設(shè)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事、設(shè)經(jīng)理2024模板

范本十四〔一個(gè)股東、設(shè)董事會(huì)（董事會(huì)中設(shè)審計(jì)委員會(huì)）、不設(shè)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事、設(shè)經(jīng)理〕公司章程第一章總則第一條為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《海南自由貿(mào)易港市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。第二條公司名稱：第三條公司住所：第四條公司經(jīng)營期限為（注：填寫年限或長期）。第五條公司為有限責(zé)任公司。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第六條公司堅(jiān)決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。第七條本公司章程對(duì)公司、股東、董事、高級(jí)管理人員均具有約束力。第二章公司經(jīng)營范圍第八條公司經(jīng)營范圍中的許可經(jīng)營項(xiàng)目：?！步?jīng)營范圍中的一般經(jīng)營項(xiàng)目依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)，通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（海南）向社會(huì)公示，不載明于章程。許可經(jīng)營項(xiàng)目憑許可證件經(jīng)營?！车谌鹿咀?cè)資本第九條公司注冊(cè)資本：萬元（幣種：人民幣）（注：外商投資有限責(zé)任公司根據(jù)實(shí)際出資幣種填寫）第四章股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資日期第十條股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額及出資時(shí)間如下：股東姓名或名稱出資額（萬元）出資方式出資日期（年/月/日）（注：出資時(shí)間應(yīng)當(dāng)在五年內(nèi)。）第十一條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書并留存股東名冊(cè)。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條公司股東行使下列職權(quán)：委派和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；修改公司章程。股東作出上述所列事項(xiàng)的決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽署后留存于公司。第十三條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，按照公司章程的規(guī)定，由股東決定。公司設(shè)董事會(huì)，其成員為（注：填寫人數(shù)，董事會(huì)成員為三人以上）人。董事的任期每屆為三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事會(huì)設(shè)董事長一人，代表公司執(zhí)行公司事務(wù)。董事長由（注：填寫董事會(huì)選舉或者股東委派）產(chǎn)生。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭任導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事辭任的，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知公司，公司收到通知之日辭任生效，但存在前款規(guī)定情形的，董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職務(wù)。董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：向股東報(bào)告工作；執(zhí)行股東的決定；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度。董事會(huì)作出上述所列事項(xiàng)的決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由出席會(huì)議的董事簽字后留存于公司。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由過半數(shù)的董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，應(yīng)當(dāng)一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。公司股東、董事會(huì)的決定、決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。公司股東、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決定、決議內(nèi)容違反公司章程的，股東自決定、決議作出之日起六十日內(nèi)，可以請(qǐng)求人民法院撤銷。但是，董事會(huì)的會(huì)議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對(duì)決議未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響的除外。有下列情形之一的，公司董事會(huì)的決議不成立：（一）未召開董事會(huì)會(huì)議作出決議；（二）董事會(huì)會(huì)議未對(duì)決議事項(xiàng)進(jìn)行表決；（三）出席會(huì)議的人數(shù)或者所持表決權(quán)數(shù)未達(dá)到公司章程規(guī)定的人數(shù)或者所持表決權(quán)數(shù)；（四）同意決議事項(xiàng)的人數(shù)或者所持表決權(quán)數(shù)未達(dá)到公司章程規(guī)定的人數(shù)或者所持表決權(quán)數(shù)。公司股東、董事會(huì)的決定、決議被人民法院宣告無效、撤銷或者確認(rèn)不成立的，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷根據(jù)該決議已辦理的登記。股東、董事會(huì)的決定、決議被人民法院宣告無效、撤銷或者確認(rèn)不成立的，公司根據(jù)該決議與善意相對(duì)人形成的民事法律關(guān)系不受影響。公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理每屆任期為三年，經(jīng)理任期屆滿，連選可以連任。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)行使職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事。公司在董事會(huì)中設(shè)置由董事組成的審計(jì)委員會(huì)，其成員為（注：填寫人數(shù)，審計(jì)委員會(huì)成員為三人以上）人。公司董事會(huì)成員中的職工代表可以成為審計(jì)委員會(huì)成員。審計(jì)委員會(huì)行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級(jí)管理人員提出解任的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；向股東提出提案；依法對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。審計(jì)委員會(huì)作出上述所列事項(xiàng)的決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由出席會(huì)議的成員簽字后留存于公司。審計(jì)委員會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，成員可以提議召開臨時(shí)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議。審計(jì)委員會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。審計(jì)委員會(huì)決議的表決，應(yīng)當(dāng)一人一票。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。審計(jì)委員會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第六章股東的權(quán)利和義務(wù)股東享有下列權(quán)利：（一）依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利；（二）要求公司為其簽發(fā)出資證明書，并記載下列內(nèi)容：公司名稱、公司成立日期、公司注冊(cè)資本、股東的姓名或者名稱、認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資方式和出資日期、出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書由法定代表人簽名，并由公司蓋章；（三）按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；（四）公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；（五）有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東名冊(cè)、股東決定、董事會(huì)決議、審計(jì)委員會(huì)決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證等材料。（六）查閱、復(fù)制公司全資子公司相關(guān)材料。股東履行下列義務(wù)：（一）以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（二）應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)；（三）股東不按照規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；（四）公司成立后，股東不得抽逃出資；（五）遵守公司章程、有關(guān)保護(hù)國家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私、個(gè)人信息等法律、行政法規(guī)的規(guī)定。第七章公司的法定代表人公司的法定代表人由（注：填寫代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事或者經(jīng)理）擔(dān)任。擔(dān)任法定代表人的董事或者經(jīng)理辭任的，視為同時(shí)辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司應(yīng)當(dāng)在法定代表人辭任之日起三十日內(nèi)確定新的法定代表人。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。公司利潤分配按照有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。股東作出分配利潤的決定的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東決定作出之日起六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行分配。公司違反章程規(guī)定向股東分配利潤的，股東應(yīng)當(dāng)將違反規(guī)定分配的利潤退還公司；給公司造成損失的，股東及負(fù)有責(zé)任的董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東決定。勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章公司的解散事由與清算辦法公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司營業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。公司營業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司出現(xiàn)以上解散事由，應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)將解散事由通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（海南）予以公示。公司因前條第一款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)清算。董事為公司清算義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)組成清算組進(jìn)行清算。清算組由董事組成，具體成員由股東決定產(chǎn)生。清算義務(wù)人未及時(shí)履行清算義務(wù)，給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）分配公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。清算組自成立之日起十日內(nèi)，應(yīng)通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（海南）公告清算組信息。同時(shí)，清算組應(yīng)及時(shí)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（海南）向社會(huì)發(fā)布債權(quán)人公告，也可依法通過報(bào)紙發(fā)布，公告期為四十五日。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。清算組成員履行清算職責(zé)，負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。清算組成員怠于履行清算職責(zé)，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；因故意或者重大過失給債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東簽署后留存于公司。第十章附則公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更修改公司章程的，修改后的公司章程不得與法律、