總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

PAGEPAGE10【保密】XXX有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則中國·北京二零二二年一月總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范XXX限公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司章程，結(jié)合公司實際，特制定本議事規(guī)則。第二條總經(jīng)理主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，總經(jīng)理對公司董事會負(fù)責(zé)，并接受公司董事會、監(jiān)事會的監(jiān)督。第三條總經(jīng)理辦公會是公司的經(jīng)營活動執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)落實董事會決議有關(guān)事項，總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在公司《章程》規(guī)定和董事會的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。第二章總經(jīng)理辦公會議事范圍第四條總經(jīng)理辦公會根據(jù)董事會的授權(quán)，行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行董事會決議,根據(jù)董事會要求，分階段向董事會報告工作：（二）組織落實公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；（三）制訂總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則，并報董事會審批后執(zhí)行；（四）制訂授權(quán)范圍內(nèi)的支出類生產(chǎn)經(jīng)營類合同及固定資產(chǎn)的購置方案，并報董事會審批后實施；（五）制訂、調(diào)整、優(yōu)化公司人才儲備方案，并報董事會審批后實施：1、負(fù)責(zé)考核并提名、解聘公司擬聘任的副總經(jīng)理、部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）；2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)副總經(jīng)理、部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）等公司管理人員的工作分工及調(diào)整；3、聘任或者解聘部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）以下（不含）人員，并決定其工作安排以及報酬、福利、獎懲計劃。（六）優(yōu)化完善企業(yè)文化建設(shè)方案并報董事會審批后實施；（七）審議決定授權(quán)范圍內(nèi)的支出類生產(chǎn)經(jīng)營類合同及固定資產(chǎn)的購置計劃與方案；（八）對公司經(jīng)營中的生產(chǎn)安全、質(zhì)量安全、環(huán)保安全、經(jīng)營風(fēng)險等進(jìn)行管控及負(fù)責(zé)，對階段性的經(jīng)營成果及問題進(jìn)行分析并改善；（九）在公司經(jīng)營中建立健全公司運營管理體系，引進(jìn)先進(jìn)的管理理念、模式和方法，不斷提升企業(yè)運營效率。（十）在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向總經(jīng)理辦公會報告；（十一）其他需要由總經(jīng)理辦公會研究的重要工作。第三章高級管理人員的責(zé)任、義務(wù)及總經(jīng)理的職權(quán)第五條公司總經(jīng)理及其他高級管理人員依法承擔(dān)以下責(zé)任與義務(wù)：（一）遵守國家法律、行政法規(guī)、公司章程及議事規(guī)則；（二）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)力；（三）不得在工作中實施侵占、貪污、挪用、索賄、受賄、盜竊、泄密、欺詐、詆毀、破壞、瀆職、浪費等任何侵犯、損害、出賣公司利益的行為；（四）不得利用職務(wù)便利，侵占公司資金或財產(chǎn)歸個人所有，包括采取虛報費用、虛報業(yè)績、賺取差價、截留費用、禮品等方式；（五）不得利用職務(wù)便利，以任何借口向客戶索取資金、實物、回扣或有價證券，以及要求客戶為自己提供與工作無關(guān)的服務(wù)或便利；（六）不得利用公款報銷或支付應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的費用，不得借用公款用于自己私利，不得以個人名義存儲公款等損害企業(yè)利益的事項；（七）不得以虛報、謊報等手段獲取榮譽、獎勵及其他利益；不得利用職權(quán)為配偶、子女和其他親友提供任何便利和優(yōu)惠條件，謀取不正當(dāng)利益；（八）不得在人力選拔任用工作中封官許愿、打擊報復(fù)或營私舞弊；未經(jīng)董事會同意，嚴(yán)禁安排自己的親屬或朋友到公司任職；（九）除已披露或經(jīng)股東會批準(zhǔn)外，不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的行業(yè)；不得在其他同類營業(yè)或不同類營業(yè)的公司兼職；（十）嚴(yán)禁將公司的盈利業(yè)務(wù)交由自己的親屬經(jīng)營；嚴(yán)禁以明顯不合理的價格與親友直接或間接經(jīng)營的單位簽訂交易合同；（十一）不得以公司資產(chǎn)對本人或其他單位、組織或個人進(jìn)行擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓等；（十二）遵守公司的保密制度，不得泄漏在任何時間、任何地點所獲得的涉及公司的任何商業(yè)秘密，包括但不限于交易秘密、經(jīng)營秘密、管理秘密、核心配方及生產(chǎn)秘密等；（十三）不得惡意誹謗公司或利用公司名義招搖撞騙，損害公司形象；（十四）公司高級管理人員濫用職權(quán)給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)經(jīng)濟及法律責(zé)任，對外產(chǎn)生債務(wù)的，公司有權(quán)對責(zé)任人追償。（十五）法律、行政法規(guī)或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第六條公司總經(jīng)理主持公司的日常經(jīng)營管理工作，并行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）公司《章程》規(guī)定或經(jīng)董事會授權(quán)的其他應(yīng)由總經(jīng)理行使的職權(quán)。第四章總經(jīng)理辦公會基本制度第七條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集與主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)的，可委托一名副總經(jīng)理召集。會議由經(jīng)管中心負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)。第八條總經(jīng)理辦公會參加成員為：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等，與會議所議事項相關(guān)的部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）。董事會、監(jiān)事會均可指派董事、監(jiān)事、董秘列席會議，并對總經(jīng)理辦公會決議事項提出質(zhì)詢或建議。第九條總經(jīng)理辦公會分為定期會議和臨時會議兩種。定期會議原則上每周召開一次，由總經(jīng)理確定時間、地點、會議類別、會議議題等。臨時會議根據(jù)需要臨時確定時間，由總經(jīng)理確定或董事長、其他高級管理人員提議后確定?？偨?jīng)理辦公會可采取通訊方式召開。第十條總經(jīng)理辦公會必須有半數(shù)以上會議成員到會方能決議。因故不能出席會議的，會前應(yīng)向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議的應(yīng)同時書面提出，會前無法書面提交的，應(yīng)于會后24小時內(nèi)提交書面意見。第十一條總經(jīng)理辦公會分為決策層會議、擴大會議。決策層會議的成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等總經(jīng)理認(rèn)為有必要參加的人員組成。擴大會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、與會議所議事項相關(guān)的部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）、總經(jīng)理助理組成，其他部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）可作為參會人員出席擴大會議。第十二條經(jīng)董事會授權(quán)，總經(jīng)理會議就下列事項進(jìn)行審議或提出建議：（一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、投資計劃、財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案等；（二）審議、調(diào)整公司的基本管理制度、規(guī)章制度；（三）對部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）及以上人員的升調(diào)降免獎懲提出建議；（四）審議人事方案，提請聘任、解聘公司的副總經(jīng)理、部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人），決定部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）以下（不含）人員的選拔、考察、任免、獎懲議案；（五）審議各類支出類的生產(chǎn)經(jīng)營類合同、投資或固定資產(chǎn)的購置；（六）其他決策類事項的審議。第十三條擴大會議議事范圍：（一）審議各部門日常經(jīng)營管理事務(wù)；（二）聽取各部門的工作匯報，向各部門下發(fā)任務(wù)，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系；（三）召開決策會前的議案討論會；（四）審議各部門整體發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃；（五）審議各部門管理流程、管理制度；（六）審議各部門人事方案；（七）對各部門的經(jīng)營安全和風(fēng)險進(jìn)行管控，對階段性的經(jīng)營成果進(jìn)行分析并改善；（八）決定開展公司內(nèi)外社會公共關(guān)系活動，包括但不限于文化建設(shè)活動、宣傳活動、社會實踐活動等；（九）其他部門事項及非決策類事項的審議。第十四條總經(jīng)理辦公會決策層會議原則上每周至少召開一次，遇特殊情況時，經(jīng)董事長或總經(jīng)理提議可臨時召集辦公會議。（一）董事長提出時；（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時；（三）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第十五條根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會擴大會議，相關(guān)部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）可列席，具體召開時間、參會人員、議題由決策層會議決定，并由經(jīng)管中心下發(fā)。擴大會議聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，決策各部門日常管理中所遇到的重大問題。第十六條出席和列席總經(jīng)理辦公會的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對會議研究決定的事項的過程及內(nèi)容不得隨意向外泄漏。第五章總經(jīng)理辦公會議事程序第十七條每次召開總經(jīng)理辦公會決策層會議的時間、地點、議題及列席人員由總經(jīng)理確定。列席人員不能參加的，告知總經(jīng)理，會議應(yīng)由經(jīng)管中心提前兩個工作日通知相關(guān)人員。第十八條每次召開總經(jīng)理辦公會擴大會議的時間、地點、議題由決策層會議確定，并由經(jīng)管中心通知參會人員、相關(guān)部門、董事會、監(jiān)事會、董事會秘書，提前兩個工作日確定參會人員及列席人員。若規(guī)定參會人員不能參加，須至少于開會前一個工作日向總經(jīng)理請假。列席人員不能參加的，除書面告知總經(jīng)理外，還應(yīng)上報所在董事會或監(jiān)事會，由董事會或監(jiān)事會重新指派。第十九條總經(jīng)理辦公會臨時會議由總經(jīng)理確定，副總經(jīng)理或二名以上部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）提議，會議時間、地點、議題由總經(jīng)理批準(zhǔn)后可召開臨時會議。第二十條總經(jīng)理辦公會議由經(jīng)管中心負(fù)責(zé)承辦會務(wù)事項。經(jīng)管中心負(fù)責(zé)收集會議所議事項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會議議程。經(jīng)管中心應(yīng)于會議召開前兩個工作日告知參會人員會議的議題、議程等。第二十一條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定，副總經(jīng)理或部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）應(yīng)提前向總經(jīng)理提請需會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。第二十二條提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由提前1-2個工作日（臨時會議除外）將議案以書面形式交與會人員。（一）在確定投資項目時，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關(guān)資料。上會前，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對可行性研究報告進(jìn)行評審；（二）研究重要財務(wù)支出（指生產(chǎn)經(jīng)營合同及固定資產(chǎn)購置等重要財務(wù)支出在授權(quán)范圍以上的支出），應(yīng)預(yù)先由使用部門提出書面報告，財務(wù)部門提出審核意見。會議材料應(yīng)由公司經(jīng)管中心提前1-2個工作日送交參會人員。第二十三條擴大會議每項議題由相關(guān)部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。總經(jīng)理辦公會會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動參會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達(dá)意見，參會人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。第二十四條總經(jīng)理辦公會會議對所議事項應(yīng)做到有議有決。參會人員參與決議、表決。列席人員不參與表決，但有權(quán)發(fā)表建議或提出質(zhì)詢。第二十五條總經(jīng)理辦公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)相同時由總經(jīng)理做出最終決定。非決策事項（包括會議溝通事項和工作協(xié)調(diào)事項）則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。參會人員對重大決策事項的結(jié)果與總經(jīng)理不一致或者有異議的，由總經(jīng)理報請董事長進(jìn)行研究、討論，董事長認(rèn)為有必要的，有權(quán)提請董事會裁決。第二十六條總經(jīng)理辦公會會議注意事項：（一）總經(jīng)理辦公會會議主持人應(yīng)嚴(yán)格把控會議的時間、質(zhì)量，保證會議高效率完成；（二）參會人員的提案應(yīng)當(dāng)清晰、明確、務(wù)實，并以書面的形式提交會議討論；（三）參會人員及相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)做好會議的準(zhǔn)備工作，不得無故遲到、拖延；（四）會議內(nèi)容及流程應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及議事規(guī)則的規(guī)定。第二十七條總經(jīng)理辦公會形成決議后，應(yīng)將決議事項報送董事會備案，需董事會審批的事項由董事會審批,總經(jīng)理應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任。第二十八條由經(jīng)管中心負(fù)責(zé)會議的記錄、匯總工作，會后應(yīng)形成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要由全體參會人員、列席人員及記錄人簽字，同時由經(jīng)管中心于一個工作日內(nèi)抄送給董事會、監(jiān)事會，并轉(zhuǎn)告給因故缺席的會議人員。列席會議的董事、監(jiān)事有權(quán)在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。會議記錄、會議紀(jì)要作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第二十九條如遇到緊急事項或危機公關(guān)事項，無法及時組成會議進(jìn)行決議，總經(jīng)理擁有該事項的決策權(quán)，各部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）及總經(jīng)理辦應(yīng)予以配合?？偨?jīng)理對決策事項全權(quán)負(fù)責(zé)。第六章總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和追責(zé)第三十條總經(jīng)理辦公會內(nèi)容應(yīng)以記實形式由總經(jīng)理辦主任如實記錄。記錄應(yīng)載明以下事項：（一）會議名稱、次數(shù)、時間、地點；（二）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（三）報告事項之案由及決定；（四）討論事項之案由、討論情況及決定；（五）出席人員要求記載的其他事項。第三十一條會議記錄由經(jīng)管中心負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十二條總經(jīng)理辦公會形成的決議、決定事項，參會成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實施，不得進(jìn)行抵觸或按個人意愿行事。凡本次辦公會研究的重要事項，需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實情況。第三十三條總經(jīng)理辦公會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會授權(quán)，致使公司遭受損失的，或有違反本規(guī)則的行為，導(dǎo)致企業(yè)受到損失的，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）承擔(dān)相應(yīng)損失，從其收入中扣除。但在決議表決時表明不同意見或反對并記載于總經(jīng)理辦公會記錄的參會人員，可免除責(zé)任。第三十四條在執(zhí)行決議的過程中，如因執(zhí)行不當(dāng)致使公司遭受損失的，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)按過錯程度承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟及法律責(zé)任