人力行政管理制度

XXXXXXXXXXXX有限公司

行

政

管

理

制

度

匯

編

行政管理制度修改：

1、《印章管理制度》3.1.4中，對(duì)印章形狀的規(guī)定進(jìn)行了完善，規(guī)定了圓形、方

形印章的適用。

2、《車輛管理制度》3.3.1中，對(duì)車輛日常維護(hù)的審批權(quán)限進(jìn)行了修改。

3、《會(huì)議管理制度》中，對(duì)會(huì)議記錄部分進(jìn)行了完善，增加了一個(gè)附件：《會(huì)議

紀(jì)要模板》。

4、《接待管理制度》322中，部門（項(xiàng)目部）接待時(shí)，需向上級(jí)匯報(bào)的情形進(jìn)

行了修改完善。

5、《員工出差管理制度》3.1中，對(duì)員工出差的審批權(quán)限進(jìn)行了修改。流程圖亦

進(jìn)行了修改。

6、《文件管理制度》附件3中，增加了公文附件的格式。

7、增加《薪酬保密管理辦法》。

人力資源管理制度修改：

1、《考勤管理制度》增加3.1.4,總部員工未打卡證明。

3.3中，對(duì)項(xiàng)目部員工病事假考勤規(guī)定進(jìn)行了修改完善。

3.4中，對(duì)員工請(qǐng)假審批流程進(jìn)行了修改完善。

對(duì)部分與法律不相符的地方進(jìn)行了修改。

2、《勞動(dòng)合同管理制度》422中，對(duì)員工續(xù)簽勞動(dòng)合同的年限進(jìn)行了修改。

4.3.2.1中，對(duì)試用期的期限進(jìn)行了修改。

3、《證件管理制度》4.1.2中，增加了證件的換證、續(xù)期相關(guān)內(nèi)容。

4、《培訓(xùn)管理制度》中，增加424,轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)的相關(guān)內(nèi)容。

XXXXXXXXXXXX有限公司

行政管理制度匯編目錄

序號(hào)文件名稱編號(hào)責(zé)任部門頁(yè)碼備注

1文件管理制度XXX-01總經(jīng)理辦公室2

2印章管理制度XXX-02總經(jīng)理辦公室14

3車輛管理制度XXX-03總經(jīng)理辦公室23

4會(huì)議管理制度XXX-04總經(jīng)理辦公室34

5接待管理制度XXX-05總經(jīng)理辦公室41

6證照管理制度XXX-06總經(jīng)理辦公室45

7辦公用品管理制度XXX-07總經(jīng)理辦公室49

8總部員工宿舍管理辦法XXX-08總經(jīng)理辦公室56

9內(nèi)刊管理制度XXX-09總經(jīng)理辦公室63

10圖書管理制度XXX-10總經(jīng)理辦公室74

11員工出差管理辦法XXX-11總經(jīng)理辦公室79

12員工行為規(guī)范XXX-12總經(jīng)理辦公室84

13辦公區(qū)域衛(wèi)生管理規(guī)定XXX-13總經(jīng)理辦公室90

14保密管理制度XXX-14總經(jīng)理辦公室92

文件管理制度

1范圍

本制度適用于公司各部門（項(xiàng)目部）。

本制度主要包括行文格式、收發(fā)文流程、文件呈報(bào)、文件歸檔、保密等內(nèi)容。

2定義

本制度中文件指公司與其他單位、公司對(duì)部門（項(xiàng)目部）、部門（項(xiàng)目部）對(duì)公司、

部門（項(xiàng)目部）對(duì)部門（項(xiàng)目部）所發(fā)的各類公文，形式包括：決定、通知、通報(bào)、報(bào)告、

請(qǐng)示、批復(fù)、意見、函、會(huì)議紀(jì)要等。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理辦公室

3.1.1負(fù)責(zé)以公司名義對(duì)內(nèi)文件的擬定，對(duì)外文件的編號(hào)、收發(fā)、登記、稽催和存檔；

3.1.2負(fù)責(zé)各部門（項(xiàng)目部）起草文件格式的審核及文件管理的監(jiān)督實(shí)施：

3.1.3負(fù)責(zé)本制度的修訂與完善。

3.2各部門（項(xiàng)目部）

負(fù)責(zé)本部門（項(xiàng)目部）文件的擬稿、收發(fā)、登記和存檔。

4制度

4.1行文格式

4.1.1公司制度（辦法）行文格式

具體規(guī)范詳見附件1

4.1.2其他文件行文格式

4.1.2.1按照收發(fā)文單位的等級(jí)劃分，公文分為上行文、平行文和下行文三種格式。

4.1.2.2公文一般由秘密等級(jí)和保密期限、緊急程度、發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、

標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件說(shuō)明、成文日期、印章、附注、附件、主題詞、抄送（報(bào)）機(jī)

關(guān)、印發(fā)部門和印發(fā)日期等部分組成。參照《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式》并結(jié)合公司實(shí)際，具

體格式為：

1）秘密等級(jí)和保密期限。涉及公司秘密的公文應(yīng)按密級(jí)劃分規(guī)定，標(biāo)明密級(jí)和保密期

限。其中，“絕密”、“機(jī)密”級(jí)公文還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明份數(shù)序號(hào)。涉密文件應(yīng)在文件首頁(yè)右上角

加蓋“絕密”或“機(jī)密”字樣印章。

2）緊急程度。緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)緊急程度、時(shí)限要求，標(biāo)明“特急”、“急件”。

3）發(fā)文部門。公司發(fā)文一般為XXXXXXXXXXXX有限公司或XXXXXXXXXXXX有限公司總經(jīng)

理辦公室，除人事任免、對(duì)外請(qǐng)示、報(bào)告等文件之外，一般采用后者。

4）發(fā)文字號(hào)。發(fā)文字號(hào)應(yīng)當(dāng)包括部門代字、年份、序號(hào)。即：“XXX發(fā)”或“XXX辦發(fā)”，

例如：XXX發(fā)（2010）01號(hào)、XXX辦發(fā)（2010）01號(hào)。

5）簽發(fā)人。公司級(jí)公文以總經(jīng)理為簽發(fā)人，部門級(jí)公文以部門經(jīng)理為簽發(fā)人。其中，

“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)在附注處注明聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式。

6）標(biāo)題。公文標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容，并標(biāo)明公文種類。例如：“關(guān)

于XXXX的通知”、“關(guān)于XXXX的請(qǐng)示”。

7）主送部門。主送部門指公文的主要受理部門，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱、統(tǒng)稱。

8）附件。公文如有附件，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明附件順序和名稱。

附件應(yīng)與公文正文一起裝訂。凡屬批轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)發(fā)、印發(fā)性公文，其名稱及內(nèi)容作為正文部

分附后。

9）印章。公文除“會(huì)議紀(jì)要”外，應(yīng)加蓋發(fā)文機(jī)關(guān)印章。印章與正文必須同處一面。

網(wǎng)上傳輸?shù)奈募?，加蓋印章的頁(yè)面應(yīng)掃描后傳輸。

10）成文日期。公文的成文日期，以負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)。

11）附注。公文如有附注（需說(shuō)明的其他事項(xiàng)），應(yīng)當(dāng)加括號(hào)標(biāo)注。

12）主題詞。公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)主題詞，上報(bào)公文應(yīng)按照上級(jí)部門的要求標(biāo)注主題詞。

13）抄送（報(bào)）部門。抄送（報(bào)）部門指除主送機(jī)關(guān)外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機(jī)關(guān)。

抄送（報(bào)）機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱、統(tǒng)稱，依黨、政、軍、群次序排列。

14）印發(fā)機(jī)關(guān)、印發(fā)日期。印發(fā)機(jī)關(guān)、印發(fā)日期列抄送機(jī)關(guān)之下，印發(fā)日期以公文付印

日期為準(zhǔn)。

4.2行文規(guī)則

4.2.1上行文范圍為政府相關(guān)部門；平行文為公司內(nèi)平級(jí)單位或其他業(yè)務(wù)相關(guān)單位；下行

文范圍為部門、項(xiàng)目部。對(duì)外行文視具體情況而定。

4.2.2“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事，不同事項(xiàng)分別行文；“報(bào)告”為呈報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)文件，上級(jí)

機(jī)關(guān)不一定做出明確答復(fù)，其中不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。

4.2.3文件內(nèi)容應(yīng)確保情況確實(shí)，觀點(diǎn)明確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，字詞規(guī)范，篇幅力求

簡(jiǎn)練。

4.3發(fā)文流程

4.3.1擬稿人應(yīng)根據(jù)事件的客觀事實(shí)，按照本制度相關(guān)行文格式規(guī)定擬定文件，并填寫《制

發(fā)文件審批單》中相關(guān)內(nèi)容。

4.3.2如有需要，由與擬發(fā)文內(nèi)容相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門進(jìn)行聯(lián)簽。

4.3.3以公司名義的發(fā)文，總經(jīng)理辦公室主任針對(duì)以下方面對(duì)文件進(jìn)行審核，并簽署意見。

4.3.3.1行文。是否確需行文，以何種名義行文。

4.3.3.2內(nèi)容。審查文件是否觀點(diǎn)明確、符合實(shí)際、切實(shí)可行。

4.3.3.3政策法規(guī)。是否符合國(guó)家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)，與上級(jí)政策、規(guī)定有無(wú)

沖突。

4.3.3.4文字。語(yǔ)言、標(biāo)點(diǎn)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，高度精煉。

4.3.3.5體例格式。審查擬定的文種、標(biāo)題、主動(dòng)單位、抄送單位、密級(jí)、緊急程度、主

題詞等，是否符合規(guī)定。

4.3.3.6總經(jīng)理簽發(fā)。

4.3.4總經(jīng)理辦公室對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、排版，印制，發(fā)放、存檔，資產(chǎn)管理部用印。發(fā)文

時(shí)間以總經(jīng)理簽發(fā)日為準(zhǔn)。

4.3.5以部門名義的發(fā)文，分別由發(fā)文部門經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任針對(duì)發(fā)文的格式、內(nèi)

容等方面進(jìn)行審核后，由發(fā)文部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。發(fā)文部門對(duì)本部門所發(fā)文件進(jìn)行編號(hào)、排

版、用印、印制、發(fā)放、存檔（發(fā)文部門存檔一份、提報(bào)總經(jīng)理辦公室存檔一份），發(fā)文時(shí)

間以發(fā)文部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日為準(zhǔn)。

4.3.6函、會(huì)議紀(jì)要等文件根據(jù)實(shí)際情況發(fā)放。

4.4收文流程

4.4.1收到行業(yè)相關(guān)單位下發(fā)的、公司部門（項(xiàng)目部）上報(bào)的文件和公司級(jí)的會(huì)議紀(jì)要等

文件，總經(jīng)理辦公室填寫《收文登記簿》登記，并由總經(jīng)理辦公室主任應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容和

緩急程度在《接收文件審閱單》中提出擬辦意見，送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或交有關(guān)部門辦理，需

要兩個(gè)以上部門辦理的應(yīng)當(dāng)明確主辦部門。

4.4.2承辦部門收到交辦的公文后應(yīng)及時(shí)辦理，不得延誤、推諉。

4.5文件呈報(bào)

各部門（項(xiàng)目部）如有請(qǐng)示、匯報(bào)等文件需要呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批示的，需填寫《文件呈報(bào)單》，

后附需呈報(bào)的文件呈報(bào)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，經(jīng)辦部門存檔，并按照領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。

4.5文件歸檔

以公司名義或以總經(jīng)理辦公室名義的發(fā)文，總經(jīng)理辦公室進(jìn)行歸檔，部門（項(xiàng)目部）的

發(fā)文，由各部門（項(xiàng)目部）自行存檔，總經(jīng)理辦公室不定期檢查。

4.6公文發(fā)布權(quán)限

總經(jīng)理辦公室可發(fā)布公司名義及總經(jīng)理辦公室名義的公文，各部門可以本部門名義發(fā)布

公文，發(fā)文字號(hào)見附件1。

4.7保密

依照《保密管理制度》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

序號(hào)名稱編號(hào)

1保密管理制度XXX-14

6記錄

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)收集部門保存部門保存期限

1制發(fā)文件審批單XXX-01-001總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室長(zhǎng)期

2接收文件審閱單XXX-01-002總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室長(zhǎng)期

3收文登記簿XXX-01-003總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室長(zhǎng)期

4文件呈報(bào)單XXX-01-004各部門（項(xiàng)目部）各部門（項(xiàng)目部）長(zhǎng)期

7流程圖

XXX-01-001

XXXXXXXXXXXX有限公司

制發(fā)文件審批單

發(fā)文單位

文件標(biāo)題

擬文部門擬文人

擬文時(shí)間核文人

發(fā)文范圍

文件編號(hào)

聯(lián)簽意見

簽發(fā)人

備注

XXX-01-002

XXXXXXXXXXXX有限公司

接收文件審閱單

來(lái)文單位

文件標(biāo)題

文件編號(hào)收文時(shí)間

閱辦意見

領(lǐng)導(dǎo)

簽批意見

承辦結(jié)果

備注

XXX-01-003

XXXXXXXXXXXX有限公司

（）收文登記簿

序號(hào)收文時(shí)間來(lái)文單位文件編號(hào)文件標(biāo)題份數(shù)備注

XXX-01-004

XXXXXXXXXXXX有限公司

文件呈報(bào)單

呈報(bào)部門

文件名稱

文件內(nèi)容摘要

經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：年月日

接收時(shí)間年月日時(shí)報(bào)送時(shí)間年月日時(shí)

主管領(lǐng)導(dǎo)批示

簽字：年月日

總經(jīng)理審批

簽字：年月日

承辦結(jié)果

批復(fù)轉(zhuǎn)送時(shí)間年月日簽收人

附件1

XXXXXXXXXXXX有限公司

公文字號(hào)標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)文單位發(fā)文字號(hào)

XXXXXXXXXXXX有限公司XXX發(fā)(2010)1號(hào)

總經(jīng)理辦公室XXX辦發(fā)(2010)1號(hào)

財(cái)務(wù)部XXX財(cái)發(fā)(2010)1號(hào)

工程部XXX工發(fā)(2010)1號(hào)

質(zhì)量安全部XXX質(zhì)發(fā)(2010)1號(hào)

經(jīng)營(yíng)部XXX經(jīng)發(fā)(2010)1號(hào)

成本管理部XXX成發(fā)(2010)1號(hào)

資產(chǎn)管理部XXX資發(fā)(2010)1號(hào)

投資管理部XXX投發(fā)(2010)1號(hào)

審計(jì)監(jiān)察部XXX審發(fā)(2010)1號(hào)

以新成立部門名稱的第一字作為發(fā)文字

新成立的其他部門號(hào)簡(jiǎn)稱，如與己有字號(hào)相同情況，則以名

稱的第二個(gè)字作為發(fā)文字號(hào)簡(jiǎn)稱

附件2制度（辦法）行文格式

1范圍

1.1XX

1.1.1XX

1.1.1.1XX

1)XX

2)XX

XXXX

2定義

3職責(zé)

記錄為制度（辦法）相關(guān)

4制度表格的目錄，編號(hào)為（柏

高建設(shè)-行政文件-00）的英

5相關(guān)文件文縮寫

序號(hào)名稱編號(hào)

1

6記錄

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)收集部門保存部門保存期限

1BGJS-XZWJ-00總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室3年

2BGJS-XZWJ-00總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室長(zhǎng)期

7-流程圖

后附相關(guān)表格

附件3公文行文格式

題目格式：宋體、加粗（字

體）、小二（字號(hào)）、居中（位

置）

關(guān)于XXX的通知

各部門、項(xiàng)目部：

根據(jù)XXX,經(jīng)研究，決定XXX。

特此通知。

正文格式：仿宋（字體）、

小三（字號(hào)）

左右頁(yè)邊距：2.8CM

上下頁(yè)邊距：3.7CM

行距：1.5倍

裝訂：左側(cè)頁(yè)高1/3、2/3

處裝訂。

注：如公文帶有附件，附

件格式：題目為宋體、四

號(hào)、居中。附件正文格式:

二0一0年一月一日

印章管理制度

1范圍

本制度適用于公司各部門（項(xiàng)目部）。

本制度所指印章包括公司印章、部門印章、項(xiàng)目部印章及其它專用印章。

本制度包括印章的刻制、備案、啟用、保管、使用、交回、銷毀等內(nèi)容。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理辦公室

2.1.1負(fù)責(zé)本制度的制定與完善。

2.1.2負(fù)責(zé)部門（項(xiàng)目部）印章的刻制。

2.2資產(chǎn)管理部

負(fù)責(zé)公司印章的保管與用印管理，并對(duì)各部門（項(xiàng)目部）印章的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

2.3各部門（項(xiàng)目部）

負(fù)責(zé)本部門（項(xiàng)目部）印章的保管與用印管理。

3制度

3.1印章的刻制、備案、領(lǐng)取和啟用

3.1.1公司印章由總經(jīng)理辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定刻制并啟用。

3.1.2各部門刻制印章的，須向總經(jīng)理辦公室提交《印章刻制申請(qǐng)表》，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、

總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行刻制，新印章經(jīng)資產(chǎn)管理部登記備案后由

部門填寫《領(lǐng)印申請(qǐng)單》領(lǐng)取、啟用。

3.1.3項(xiàng)目部如需刻制印章，須先填寫《項(xiàng)目部印章刻制申請(qǐng)表》，申請(qǐng)內(nèi)容包括擬刻制印章名

稱、工程概況、開竣工時(shí)間、該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理等情況，印章名稱必須冠以該工程名稱，同時(shí)提

供工程中標(biāo)通知書和工程合同的復(fù)印件，經(jīng)工程部、經(jīng)營(yíng)部、資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人

簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行刻制，資產(chǎn)管理部

登記備案后項(xiàng)目部填寫《領(lǐng)印申請(qǐng)單》領(lǐng)取、啟用。

3.1.4市內(nèi)中標(biāo)項(xiàng)目的項(xiàng)目印章為矩形，尺寸為53mmX27mm；市外中標(biāo)的項(xiàng)目印章為圓形，尺

寸為：40mmX40mm；業(yè)主指定印章樣式的按照業(yè)主的要求刻制。印章內(nèi)容自左而右橫排，必須注

明”此章簽署經(jīng)濟(jì)合同無(wú)效”及印章的有效期限，印文使用簡(jiǎn)化的宋體字。

3.1.5任何單位和個(gè)人不得在未經(jīng)審批的情況下私自刻制印章。

3.2印章的適用范圍

3.2.1公司印章適用于公司的發(fā)文、函件及相關(guān)資料。

3.2.2公司部門印章使用僅限于本部門權(quán)限范圍內(nèi)的相關(guān)文件、函件及資料，凡涉及以公司名義

發(fā)布的文件、合同、函件、資料等一律不得使用。

3.2.3項(xiàng)目部印章僅可適用于該工程項(xiàng)目與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位的日常資料、信函往

來(lái)及技術(shù)文件、資料等。

凡涉及工程質(zhì)量、安全、結(jié)算、經(jīng)濟(jì)簽證、索賠等內(nèi)容的對(duì)外信函、會(huì)議紀(jì)要及其它形式的

書面文書、資料，一律不允許使用項(xiàng)目部印章，仍須按程序報(bào)公司批準(zhǔn)后，由公司蓋章確認(rèn)。

3.2.4項(xiàng)目部印章不得用于對(duì)外簽訂合同，不得從事?lián)?、投資、采購(gòu)等對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為。

3.3印章的保管

3.3.1公司印章、部門印章由資產(chǎn)管理部指派專人負(fù)責(zé)保管。

3.3.2財(cái)務(wù)專用章原則上由財(cái)務(wù)部的專人負(fù)責(zé)保管。

3.3.3項(xiàng)目部印章由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人指派專人保管。

3.3.4未經(jīng)批準(zhǔn)，印章專管員不得將印章擅交他人或私自攜帶外出。

3.3.5印章專管員應(yīng)堅(jiān)守崗位，盡職盡責(zé)，妥善安全保管印章，如有遺失、損毀等情況，參照

3.5.1款執(zhí)行。

3.4印章的使用

3.4.1需要蓋公司印章的，須填寫《印章使用申請(qǐng)單》，《印章使用申請(qǐng)單》原件由資產(chǎn)管理部留

存。

3.4.2部門需要蓋公司印章時(shí)，資產(chǎn)管理部根據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況決定是否請(qǐng)分管領(lǐng)

導(dǎo)、總經(jīng)理簽字后再用??；項(xiàng)目部需要蓋公司印章時(shí)，須經(jīng)工程部在《印章使用申請(qǐng)單》上簽字,

必要時(shí)報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可用印。

3.4.3總部部門、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目經(jīng)理部印章應(yīng)在適用范圍內(nèi)，由單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，方可

由印章專管員用印，并做好用印記錄，未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，印章專管員不得私自用印。

3.4.4凡涉及公司對(duì)外簽訂的合同、協(xié)議等，須按照公司《合同管理制度》規(guī)定，經(jīng)部門（項(xiàng)目

部）經(jīng)理、主管（相關(guān)）部門、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律顧問(wèn)、分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批

后方可用印。

3.4.5嚴(yán)禁在空白紙上用印。

3.5印章的損毀、遺失和更換、交回和銷毀

3.5.1印章遺失時(shí)，印章持有部門（項(xiàng)目部）應(yīng)立即向資產(chǎn)管理部報(bào)告并做出書面說(shuō)明，資產(chǎn)管

理部應(yīng)在印章遺失后立即（最多不得超過(guò)3日）在公眾媒體發(fā)布遺失印章作廢聲明，遺失印章部

門（項(xiàng)目部）按照本制度3.1款規(guī)定重新刻制印章；印章?lián)p毀的經(jīng)資產(chǎn)管理部同意后予以更換并

按本制度3.1款規(guī)定刻制，損毀的印章由資產(chǎn)管理部收回。

3.5.2公司部門因機(jī)構(gòu)調(diào)整停止使用印章時(shí)，應(yīng)在機(jī)構(gòu)撤銷或注銷后立即將印章交回資產(chǎn)管理

部，由資產(chǎn)管理部按規(guī)定封存、銷毀。

3.5.3項(xiàng)目部印章在工程竣工后三個(gè)月內(nèi)或印章使用期限到期后，交回資產(chǎn)管理部，并按規(guī)定封

存、銷毀。

3.6監(jiān)督及檢查

3.6.1各部門（項(xiàng)目部）應(yīng)加強(qiáng)印章管理，單位負(fù)責(zé)人為印章管理的第一責(zé)任人。

3.6.2資產(chǎn)管理部定期對(duì)各項(xiàng)目部印章管理情況進(jìn)行檢查。

3.7違規(guī)責(zé)任

凡違反本管理制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的，要追究責(zé)任部門（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)人

和直接責(zé)任人的行政責(zé)任，并根據(jù)其嚴(yán)重程度對(duì)相關(guān)責(zé)任部門（項(xiàng)目部）和責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；

構(gòu)成違法行為的，將移交司法機(jī)關(guān)處理。

4相關(guān)文件

序號(hào)名稱編號(hào)

1合同管理制度

5.記錄

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)收集部門保存部門保存期限

1印章刻制申請(qǐng)表XXX-02-001總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室5年

2項(xiàng)目部印章刻制申請(qǐng)表XXX-02-002總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室5年

3領(lǐng)印申請(qǐng)單XXX-O2-OO3資產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理部5年

4印章使用申請(qǐng)單XXX-02-004資產(chǎn)管理部資產(chǎn)管理部長(zhǎng)期

6印章刻制流程圖

XXX-02-001

xxxxxxxxxxxx有限公司

印章刻制申請(qǐng)表（總部部門）

申請(qǐng)部門:申請(qǐng)時(shí)間:

申請(qǐng)刻制印章的內(nèi)容:

申請(qǐng)理由:

分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見:

年月日

總經(jīng)理審核意見:

年月日

印模備案

XXX-02-002

XXXXXXXXXXXX有限公司

項(xiàng)目部印章刻制申請(qǐng)表

申請(qǐng)項(xiàng)目部

XXXXXXXXXXXX有限公司_____________________項(xiàng)目部

印章內(nèi)容此章用于擔(dān)保或簽署經(jīng)濟(jì)合同無(wú)效

本印章有效期：_年_月_日至_年_月_日

印章規(guī)格形狀：_________（尺寸：______cmX_______cm）

工程開/竣工時(shí)間________年_月一日至_________年一月—日

工程概況及投資簡(jiǎn)要描述：

經(jīng)辦人：聯(lián)系電話：

年月日

工程部審核意見：經(jīng)營(yíng)部審核意見：

年月日年月日

資產(chǎn)管理部審核意見：總經(jīng)理辦公室審核意見：

年月日年月日

財(cái)務(wù)部審核意見：法律顧問(wèn)意見：

年月日年月日

分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見：總經(jīng)理審批意見：

年月日年月日

備注：1、此印章僅可適用于該工程項(xiàng)目日常管理的函件、文書和資料；

2、項(xiàng)目部印章不得用于對(duì)外簽訂合同，不得從事?lián)?、投資、采購(gòu)等對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為。適用范圍

祥見公司《印章管理制度》規(guī)定。

印模備案

XXX-02-003

XXXXXXXXXXXX有限公司

領(lǐng)印申請(qǐng)單

領(lǐng)印部門領(lǐng)印人

領(lǐng)印時(shí)間部門負(fù)責(zé)人

印模

印章名稱

備注

XXXXXXXXXXXX有限公司

領(lǐng)印申請(qǐng)單

領(lǐng)印部門領(lǐng)印人

領(lǐng)印時(shí)間部門負(fù)責(zé)人

印模

印章名稱

備注

XXX-02-004

xxxxxxxxxxxx有限公司

印章使用申請(qǐng)單

用印部門用印人用印份數(shù)

用印事由

用印名稱部門負(fù)責(zé)人

分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批

使用時(shí)間年月日歸還時(shí)間年月日

監(jiān)印人備注

注：項(xiàng)目部需用公司印章時(shí)，須由工程部負(fù)責(zé)人在“備注”中簽署意見。

xxxxxxxxxxxx有限公司

印章使用申請(qǐng)單

用印部門用印人用印份數(shù)

用印事由

用印名稱部門負(fù)責(zé)人

分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批

使用時(shí)間年月日歸還時(shí)間年月日

監(jiān)印人備注

注：項(xiàng)目部需用公司印章時(shí)，須由工程部負(fù)責(zé)人在“備注”中簽署意見。

xxxxxxxxxxxx有限公司

印章使用申請(qǐng)單

用印部門用印人用印份數(shù)

用印事由

用印名稱部門負(fù)責(zé)人

分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批

使用時(shí)間年月日歸還時(shí)間年月日

監(jiān)印人備注

注：項(xiàng)目部需用公司印章時(shí)，須由工程部負(fù)責(zé)人在“備注”中簽署意見。

車輛管理制度

1范圍

本辦法適用于公司各部門（項(xiàng)目部）。

本辦法主要包括車輛管理、車輛的保養(yǎng)維護(hù)、租車管理等內(nèi)容。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理辦公室

負(fù)責(zé)公司車輛管理工作，并對(duì)各項(xiàng)目部車輛的管理、使用情況進(jìn)行督導(dǎo)。

2.2資產(chǎn)管理部

負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)及維修的審核、年審、保險(xiǎn)及用油管理。

2.2各項(xiàng)目部

各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照本制度對(duì)本項(xiàng)目部車輛進(jìn)行管理。

3制度

3.1總部車輛使用流程

3.1.1總部車輛原則上由專人駕駛，特殊情況必須更換或替代駕駛員須經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)，

替代駕駛員在用車前須對(duì)車輛情況進(jìn)行檢查，如有異常應(yīng)提前匯報(bào)，代駕人承擔(dān)代駕期間車輛駕

駛的全部責(zé)任。

3.1.2總部公用車輛首先保證公司領(lǐng)導(dǎo)辦公、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要。各部門因工作需要用車時(shí)，

由用車部門于實(shí)際用車前到總經(jīng)理辦公室填寫《派車單》，總經(jīng)理辦公室根據(jù)登記先后順序、用

車目的、事件緩急、線路進(jìn)行統(tǒng)籌安排。用車部門、用車人應(yīng)服從總經(jīng)理辦公室的安排。

3.1.3總部公用車輛下班后或休息日原則上應(yīng)停發(fā)在公司樓下指定停車位，因特殊情況不能按

時(shí)返回公司的，駕駛員應(yīng)于下班半小時(shí)前向總經(jīng)理辦公室主任匯報(bào)，并按指示執(zhí)行。如經(jīng)批準(zhǔn)停

放在其他位置的，應(yīng)選擇正規(guī)停車場(chǎng)停放，并對(duì)車輛的安全負(fù)全責(zé)。

3.1.3車輛使用實(shí)行登記派車制度，用車人持《派車證明單》交駕駛員，駕駛員按照《派車證

明單》實(shí)際路線出車并于用車完畢后填寫《車輛行車記錄表》，用車人簽字確認(rèn)。未經(jīng)批準(zhǔn)的用

車，駕駛員有權(quán)利拒絕。

3.1.5駕駛員應(yīng)于每月第一個(gè)工作日下班前將《車輛行車登記表》上交至總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)

理辦公室每周對(duì)行車記錄進(jìn)行核查，如與實(shí)際行駛線路不符，公司將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。

3.1.5駕駛員在報(bào)銷用車相關(guān)費(fèi)用時(shí)須持《派車證明單》，無(wú)《派車證明單》的費(fèi)用，原則上不

予報(bào)銷。

3.1.6每月5日前，資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)匯總上月度總部所有車輛加油卡的使用情況，并由總經(jīng)理

辦公室編制《車輛管理統(tǒng)計(jì)匯總表》，存檔。

3.1.7總經(jīng)理辦公室每月定期對(duì)公司車輛情況進(jìn)行檢查，并由檢查人填寫《車輛檢查監(jiān)督表》，

被檢查駕駛員簽字確認(rèn)。

3.1.8如車輛發(fā)生交通事故，無(wú)人員傷亡或輕微傷害時(shí)，駕駛員應(yīng)立即向總經(jīng)理辦公室主任匯

報(bào)，并按照指示報(bào)警、報(bào)險(xiǎn)；發(fā)生人員嚴(yán)重傷亡的，應(yīng)首先撥打120求助，然后立即向總經(jīng)理辦

公室主任匯報(bào)，并按照指示報(bào)警、報(bào)險(xiǎn)。對(duì)發(fā)生的交通事故情況，總經(jīng)理辦公室根據(jù)駕駛員描述、

交警處理意見等信息填寫《車輛交通事故處理表》進(jìn)行記錄，并視情況對(duì)駕駛員進(jìn)行處理。

3.2項(xiàng)目部車輛管理

各項(xiàng)目部車輛管理參照總部車輛管理執(zhí)行，總經(jīng)理辦公室定期對(duì)項(xiàng)目部車輛管理情況進(jìn)行檢

查。

3.3車輛的維護(hù)保養(yǎng)'保險(xiǎn)、年審和用油管理

3.3.1車輛的日常維護(hù)由駕駛員自行負(fù)責(zé)。例行保養(yǎng)由駕駛員填寫《車輛保養(yǎng)申請(qǐng)單》提出申

請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦、資產(chǎn)管理部審批后到指定保養(yǎng)廠商保養(yǎng)。

3.3.2車輛需要維修時(shí)，由駕駛員提前一周填寫《車輛維修申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)辦、資產(chǎn)管理部審

驗(yàn)確認(rèn)、總經(jīng)理（授權(quán)）審批后到指定的修理廠報(bào)修。應(yīng)急搶修要先匯報(bào)請(qǐng)示，維修完畢后補(bǔ)寫

維修明細(xì)。

3.3.3車輛的保險(xiǎn)和年審由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)辦理。

3.3.4車內(nèi)物品的添置更換由駕駛員提出申請(qǐng)，由資產(chǎn)管理部批準(zhǔn)后方可辦理。超過(guò)500元物

品的添置，按照公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.3.5車輛用油由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一管理。

3.4駕駛員紀(jì)律

3.4.1駕駛員必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，

安全駕車。

3.4.2駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛，保證車輛的定期保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。做到每周至

少一次對(duì)所駕駛車輛進(jìn)行檢修，確保車輛無(wú)故障行駛。

3.4.3駕駛員應(yīng)每天抽適當(dāng)時(shí)間清潔車輛（包括車內(nèi)和車外的清潔），保持車輛的衛(wèi)生。

3.4.4出車前，駕駛員要例行檢查車輛的水、電、機(jī)油及其他機(jī)件性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常

時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出

車時(shí)才臨時(shí)去加油，因油量不足造成用車人工作的延誤，駕駛員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任并給予處罰。

3.4.5雨天、雪天、霧天、能見度差等情況下出車，駕駛員要重點(diǎn)檢查車輛的防滑、防雨、防

霧等性能措施是否良好。

3.4.6駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時(shí)要立即檢修。個(gè)人無(wú)法檢修的，應(yīng)立即向總經(jīng)理辦公室報(bào)告，

并提出維修意見（包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自將車輛送廠維修。

3.4.7駕駛員應(yīng)經(jīng)常檢查所駕駛車輛各種證件的有效性，出車時(shí)一定保證證件齊全。

3.4.8駕駛員下班后應(yīng)保證充足的睡眠，不開疲勞車，嚴(yán)禁酒后駕車。

3.4.9駕駛員駕車須遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車（包括超速速、緊跟、爭(zhēng)道、賽車

等）。

3.4.10駕駛員因故意違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷。違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

3.4.11駕駛員對(duì)乘車人應(yīng)熱情、禮貌，使用文明用語(yǔ)和敬語(yǔ)。車內(nèi)客人談話時(shí)，除非客人主動(dòng)

搭話，不準(zhǔn)隨便插嘴。

3.4.12上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在公司等候出車，不得隨意離崗。

3.4.13駕駛員對(duì)已安排出車，應(yīng)做到隨叫隨到，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。

3.4.14駕駛員須佩帶手機(jī)，并保持通訊暢通。

3.4.15未經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)，駕駛員不得將所駕駛的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)

禁將車輛交給無(wú)證人員駕駛；嚴(yán)禁利用公司車輛學(xué)開車。

3.4.16駕駛員應(yīng)對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在車內(nèi)的談話保密。

3.4.17下班后，應(yīng)將車輛停放規(guī)定地點(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車。

3.4.18駕駛員如違反本制度3.4.1—3.4.17款規(guī)定的，總經(jīng)理辦公室將視情節(jié)嚴(yán)重情況進(jìn)行

處罰。

4相關(guān)文件

序號(hào)名稱編號(hào)

1資產(chǎn)管理制度

5記錄

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)收集部門保存部門保存期限

1派車單XXX-03-001總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室1年

2車輛保養(yǎng)申請(qǐng)單XXX-03-002總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室1年

3車輛維修申請(qǐng)單XXX-03-003總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室1年

4車輛行車情況登記表XXX-03-004總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室1年

5車輛管理統(tǒng)計(jì)匯總表XXX-03-005總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室1年

6車輛檢查監(jiān)督表XXX-03-006總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室1年

7車輛交通事故處理表XXX-03-007總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室1年

6流程

XXX-03-001

XXXXXXXXXXXX有限公司

派車證明單

派車單（司機(jī)用）

用車人

用車部門用車人司機(jī)

用車時(shí)間________月一日一：一至________月一日—：一

用車時(shí)間

用車起終點(diǎn)由至

用車地點(diǎn)

用車事由

隨行人數(shù)及姓名此單與過(guò)路、過(guò)橋、停車

費(fèi)的核對(duì)相符后，作為《費(fèi)

車牌號(hào)歸來(lái)還車時(shí)間月日—:—用報(bào)銷單》的附件

派車人派車人：

XXX-03-002

xxxxxxxxxxxx有限公司

車輛保養(yǎng)申請(qǐng)單

申請(qǐng)部門：日期：

申請(qǐng)人車號(hào)車型

申請(qǐng)項(xiàng)目保養(yǎng)周期：_________公里

上次保養(yǎng)里程數(shù)：__________公里上次保養(yǎng)時(shí)間：______年—月—日

到期里程數(shù)：_______________公里目前里程數(shù)：__________________公里

申請(qǐng)費(fèi)用￥____________元（大寫）

總經(jīng)辦意見資產(chǎn)部意見

總經(jīng)理審批

注：此申請(qǐng)單須在車輛保養(yǎng)前簽字確認(rèn)；此申請(qǐng)單同時(shí)作為保養(yǎng)費(fèi)用報(bào)銷憑證使用。

xxxxxxxxxxxx有限公司

車輛保養(yǎng)申請(qǐng)單

申請(qǐng)部門：日期:

申請(qǐng)人車號(hào)車型

申請(qǐng)項(xiàng)目保養(yǎng)周期：_______公里

上次保養(yǎng)里程數(shù)：___________公里上次保養(yǎng)時(shí)間：.一年—_月一日

到期里程數(shù)：____________公里目前里程數(shù)：_—_____公里

申請(qǐng)費(fèi)用￥_—元（大寫)

總經(jīng)辦意見資產(chǎn)部意見

總經(jīng)理審批

注：此申請(qǐng)單須在車輛保養(yǎng)前簽字確認(rèn)；此申請(qǐng)單同時(shí)作為保養(yǎng)費(fèi)用報(bào)銷憑證使用。

XXX-O3-OO3

XXXXXXXXXXXX有限公司

車輛維修申請(qǐng)單

申請(qǐng)部門：日期:

申請(qǐng)人車號(hào)車型

現(xiàn)象描述

及成因

預(yù)計(jì)費(fèi)用￥____________元（大寫）注：此欄由資產(chǎn)部詢價(jià)后填寫

總經(jīng)辦意見資產(chǎn)部意見

總經(jīng)理審批

注：此申請(qǐng)單須在車輛維修前簽字確認(rèn)；此申請(qǐng)單同時(shí)作為維修費(fèi)用報(bào)銷憑證使用。

XXXXXXXXXXXX有限公司

車輛維修申請(qǐng)單

申請(qǐng)部門：日期:

申請(qǐng)人車號(hào)車型

現(xiàn)象描述

及成因

預(yù)計(jì)費(fèi)用￥____________元（大寫）注：此欄由資產(chǎn)部詢價(jià)后填寫

總經(jīng)辦意見資產(chǎn)部意見

總經(jīng)理審核

注：此申請(qǐng)單須在車輛維修前簽字確認(rèn)；此申請(qǐng)單同時(shí)作為維修費(fèi)用報(bào)銷憑證使用。

XXX-03-004

XXXXXXXXXXXX有限公司

車輛行車情況登記表

車號(hào):

日期出發(fā)時(shí)間到達(dá)時(shí)間用車部門駕駛員起始地起始公里數(shù)目的地目的地公里數(shù)行駛里程用車人（簽字）

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

月日時(shí)分時(shí)分

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里程合計(jì)部門（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)人（簽字）

填表說(shuō)明：1、本表由駕駛員填寫，所有內(nèi)容須填寫完整。2、起始公里數(shù)指起始地里程表數(shù)，目的地公里數(shù)指目的地里程表數(shù)。3、里程合計(jì)由駕駛員

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