2024年獨立董事聘任協(xié)議書

?2024年獨立董事聘任協(xié)議書合同編號：____________鑒于公司為完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策的科學(xué)性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就乙方擔任甲方公司獨立董事事宜，達成如下協(xié)議：第一條聘任職務(wù)及任期1.1甲方聘請乙方擔任公司獨立董事，乙方同意接受聘任。1.2乙方的任期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，為期三年。任期屆滿后，經(jīng)甲方股東大會同意，可連選連任。第二條權(quán)利與義務(wù)（1）出席董事會會議，并行使表決權(quán)；（2）對公司財務(wù)報告、關(guān)聯(lián)交易、高級管理人員任免等事項發(fā)表獨立意見；（3）對公司經(jīng)營決策、風險管理、內(nèi)部控制等事項提出建議；（4）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。（1）遵守法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的規(guī)定；（2）維護公司利益，不得泄露公司商業(yè)秘密；（3）親自出席董事會會議，積極履行職責；（4）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第三條薪酬及支付方式3.1甲方同意按照公司股東大會審議通過的獨立董事薪酬標準向乙方支付薪酬。3.2乙方的薪酬按年度支付，每年支付一次。支付時間為每年的_______月_______日前。第四條解聘及辭職4.1在下列情況下，甲方有權(quán)提前解聘乙方：（1）乙方違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的規(guī)定；（2）乙方因健康原因無法正常履行職責；（3）乙方被中國證監(jiān)會認定為不適當人選；（4）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他情形。4.2乙方因個人原因提出辭職的，應(yīng)提前一個月向董事會提交書面辭職報告。第五條爭議解決5.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第六條其他事項6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________簽訂日期：________________________乙方（簽字）：________________________簽訂日期：________________________附件：獨立董事聲明及承諾書注意事項：1.確保合同雙方的合法權(quán)益，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.注意合同期限，確保獨立董事任期的合法性和連續(xù)性。3.確保薪酬標準的合理性及支付方式的明確性。4.規(guī)定解聘和辭職的條件和程序，保障雙方的權(quán)益。5.確定適用法律和爭議解決方式，便于糾紛的處理。解決辦法：1.在合同中詳細列舉雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免模糊不清。2.明確規(guī)定任期長度和續(xù)任條件，確保符合相關(guān)法律法規(guī)。3.對于薪酬，應(yīng)參照市場標準和公司財務(wù)狀況確定，并明確支付時間。4.設(shè)定明確的解聘和辭職條款，包括通知期限和程序。5.選擇雙方均認可的適用法律和爭議解決機構(gòu)，以便于爭議的解決。法律名詞解釋：權(quán)利：指合同一方依法或依約定所享有的利益或者能夠作出的一定行為的自由。義務(wù)：指合同一方依法或依約定必須作出的行為或者必須承受的不利益。薪酬：指公司因獨立董事提供的服務(wù)而支付的經(jīng)濟補償。解聘：指公司在合同有效期內(nèi)終止與獨立董事的聘任關(guān)系。辭職：指獨立董事在合同有效期內(nèi)主動提出終止與公司的聘任關(guān)系。爭議解決：指雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛時，采取的解決糾紛的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。特殊應(yīng)用場合與合同補充條款：1.場合：如果獨立董事在公司重大決策中起到關(guān)鍵作用，比如公司要進行重大資產(chǎn)重組。補充條款：在乙方擔任獨立董事期間，如遇公司重大資產(chǎn)重組等重大事項，甲方應(yīng)提前與乙方溝通，乙方需就此事項提供專業(yè)意見并參與決策過程。2.場合：獨立董事可能需要額外的安全保障，比如公司處于高風險行業(yè)。補充條款：鑒于甲方所在行業(yè)的特殊性，甲方應(yīng)為乙方提供必要的安全保障措施，包括但不限于人身保險、信息安全等。3.場合：獨立董事需要定期進行培訓(xùn)。補充條款：甲方應(yīng)為乙方提供定期的專業(yè)培訓(xùn)機會，以確保乙方能夠及時了解和掌握相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)動態(tài)。4.場合：如果獨立董事因工作需要接觸到敏感信息。補充條款：乙方在任職期間接觸到的所有公司敏感信息，均應(yīng)嚴格保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。附件列表：1.附件：公司章程副本：確保獨立董事了解公司基本規(guī)章制度。股東大會關(guān)于獨立董事薪酬的決議：明確薪酬支付標準。1.如果獨立董事要處理一些非常敏感的信息，我們可以加一條保密協(xié)議。2.如果獨立董事需要額外的培訓(xùn)，合同里可以提一下公司會提供這方面的支持。3.如果工作