股權(quán)收購(gòu)居間完整協(xié)議2024年

股權(quán)收購(gòu)居間完整協(xié)議2024年合同目錄第一章：引言1.1合同目的1.2合同背景1.3定義和解釋第二章：合同主體2.1收購(gòu)方信息2.2被收購(gòu)方信息2.3居間方信息第三章：收購(gòu)標(biāo)的3.1收購(gòu)標(biāo)的描述3.2收購(gòu)標(biāo)的權(quán)屬3.3收購(gòu)標(biāo)的評(píng)估第四章：收購(gòu)條件4.1收購(gòu)價(jià)格4.2支付方式4.3收購(gòu)先決條件第五章：居間服務(wù)5.1居間服務(wù)內(nèi)容5.2居間服務(wù)期限5.3居間服務(wù)費(fèi)用第六章：各方權(quán)利與義務(wù)6.1收購(gòu)方權(quán)利與義務(wù)6.2被收購(gòu)方權(quán)利與義務(wù)6.3居間方權(quán)利與義務(wù)第七章：保證與承諾7.1收購(gòu)方保證與承諾7.2被收購(gòu)方保證與承諾7.3居間方保證與承諾第八章：保密條款8.1保密信息范圍8.2保密義務(wù)8.3保密期限第九章：不可抗力9.1不可抗力定義9.2不可抗力通知9.3不可抗力后果第十章：違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任10.3賠償范圍第十一章：合同變更與解除11.1合同變更11.2合同解除11.3合同終止第十二章：爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決程序12.3法律適用與管轄第十三章：其他條款13.1附加條款13.2通知與送達(dá)13.3合同生效條件第十四章：簽約14.1簽約方14.2簽約時(shí)間14.3簽約地點(diǎn)第一章：引言1.1合同目的本合同旨在明確收購(gòu)方、被收購(gòu)方及居間方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保股權(quán)收購(gòu)交易的順利進(jìn)行。1.2合同背景鑒于收購(gòu)方有意收購(gòu)被收購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，被收購(gòu)方愿意出售該股權(quán)，居間方愿意提供相關(guān)居間服務(wù)，三方本著平等自愿的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。1.3定義和解釋1.3.1“股權(quán)收購(gòu)”指收購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的行為。1.3.2“居間服務(wù)”指居間方為收購(gòu)方和被收購(gòu)方提供股權(quán)交易的中介服務(wù)。1.3.3“合同”指本股權(quán)收購(gòu)居間合同及其附件。第二章：合同主體2.1收購(gòu)方信息收購(gòu)方為依法注冊(cè)成立的公司，其注冊(cè)地址為：，法定代表人為：。2.2被收購(gòu)方信息被收購(gòu)方為依法注冊(cè)成立的公司，其注冊(cè)地址為：，法定代表人為：。2.3居間方信息居間方為依法注冊(cè)成立的公司，其注冊(cè)地址為：，法定代表人為：。第三章：收購(gòu)標(biāo)的3.1收購(gòu)標(biāo)的描述收購(gòu)標(biāo)的為被收購(gòu)方持有的目標(biāo)公司______%的股權(quán)。3.2收購(gòu)標(biāo)的權(quán)屬被收購(gòu)方保證其對(duì)收購(gòu)標(biāo)的擁有完全的所有權(quán)和處分權(quán)，且無(wú)任何權(quán)利瑕疵。3.3收購(gòu)標(biāo)的評(píng)估收購(gòu)標(biāo)的的價(jià)值由雙方協(xié)商確定，或由雙方共同指定的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。第四章：收購(gòu)條件4.1收購(gòu)價(jià)格收購(gòu)價(jià)格為_(kāi)_____元人民幣，該價(jià)格為收購(gòu)方支付給被收購(gòu)方的總對(duì)價(jià)。4.2支付方式收購(gòu)方應(yīng)按照以下方式支付收購(gòu)價(jià)格：4.2.1首期支付：收購(gòu)方應(yīng)在合同簽訂后______個(gè)工作日內(nèi)支付______%的收購(gòu)價(jià)格作為定金。4.2.2余款支付：收購(gòu)方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記完成后______個(gè)工作日內(nèi)支付剩余的收購(gòu)價(jià)格。4.3收購(gòu)先決條件4.3.1收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)獲得各自董事會(huì)或股東大會(huì)的批準(zhǔn)。4.3.2收購(gòu)方和被收購(gòu)方應(yīng)獲得相關(guān)政府部門(mén)的批準(zhǔn)或備案。第五章：居間服務(wù)5.1居間服務(wù)內(nèi)容居間方應(yīng)提供以下服務(wù)：5.1.1協(xié)助雙方進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)的談判。5.1.2協(xié)助雙方準(zhǔn)備股權(quán)收購(gòu)所需的文件和資料。5.1.3提供股權(quán)收購(gòu)相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)。5.2居間服務(wù)期限居間服務(wù)期限自合同簽訂之日起至股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記完成之日止。5.3居間服務(wù)費(fèi)用居間服務(wù)費(fèi)用為收購(gòu)價(jià)格的______%，由收購(gòu)方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記完成后______個(gè)工作日內(nèi)支付給居間方。第六章：各方權(quán)利與義務(wù)6.1收購(gòu)方權(quán)利與義務(wù)6.1.1收購(gòu)方有權(quán)要求被收購(gòu)方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的股權(quán)信息。6.1.2收購(gòu)方有義務(wù)按照合同約定支付收購(gòu)價(jià)格。6.2被收購(gòu)方權(quán)利與義務(wù)6.2.1被收購(gòu)方有權(quán)要求收購(gòu)方按照合同約定支付收購(gòu)價(jià)格。6.2.2被收購(gòu)方有義務(wù)協(xié)助收購(gòu)方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。6.3居間方權(quán)利與義務(wù)6.3.1居間方有權(quán)要求收購(gòu)方和被收購(gòu)方提供必要的信息和資料。6.3.2居間方有義務(wù)按照合同約定提供居間服務(wù)。第七章：保證與承諾7.1收購(gòu)方保證與承諾7.1.1收購(gòu)方保證其具有履行本合同的財(cái)務(wù)能力和法律資格。7.1.2收購(gòu)方承諾按照合同約定支付收購(gòu)價(jià)格。7.2被收購(gòu)方保證與承諾7.2.1被收購(gòu)方保證其對(duì)收購(gòu)標(biāo)的擁有合法的所有權(quán)和處分權(quán)。7.2.2被收購(gòu)方承諾協(xié)助收購(gòu)方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。7.3居間方保證與承諾7.3.1居間方保證其具有提供居間服務(wù)的資質(zhì)和能力。7.3.2居間方承諾按照合同約定提供居間服務(wù)。第八章：保密條款8.1保密信息范圍各方在合同談判、簽訂及履行過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息均屬于保密信息。8.2保密義務(wù)各方應(yīng)對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方披露。8.3保密期限保密期限自本合同生效之日起至保密信息公開(kāi)或不再具有商業(yè)價(jià)值之日止。第九章：不可抗力9.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。9.2不可抗力通知一方因不可抗力不能履行或部分履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供相應(yīng)證明。9.3不可抗力后果因不可抗力導(dǎo)致合同不能履行的，受影響一方不承擔(dān)違約責(zé)任，雙方應(yīng)協(xié)商解決后續(xù)事宜。第十章：違約責(zé)任10.1違約情形任何一方違反合同約定，包括但不限于遲延履行、不履行或不完全履行合同義務(wù)，均構(gòu)成違約。10.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同義務(wù)等。10.3賠償范圍違約方應(yīng)賠償對(duì)方因違約行為所遭受的一切損失，包括但不限于直接損失、間接損失、可得利益損失等。第十一章：合同變更與解除11.1合同變更任何對(duì)本合同的修改均需以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)各方簽字蓋章后生效。11.2合同解除11.2.1經(jīng)各方協(xié)商一致，可以解除本合同。11.2.2一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。11.3合同終止合同終止后，各方應(yīng)按照合同約定處理未盡事宜，包括但不限于財(cái)產(chǎn)的返還、債務(wù)的清償?shù)取５谑拢籂?zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決因本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議。12.2爭(zhēng)議解決程序12.2.1協(xié)商不成時(shí)，各方可向______仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。12.2.2仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。12.3法律適用與管轄本合同的訂立、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用______法律。第十三章：其他條款13.1附加條款本合同未盡事宜，各方可另行協(xié)商解決。13.2通知與送達(dá)13.2.1各方應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行通知。13.2.2通知應(yīng)發(fā)送至各方在本合同中指定的地址。13.3合同生效條件本合同自各方簽字蓋章之日起生效。第十四章：簽約14.1簽約方收購(gòu)方：______（蓋章）被收購(gòu)方：______（蓋章）居間方：______（蓋章）14.2簽約時(shí)間本合同于______年______月______日簽訂。14.3簽約地點(diǎn)本合同簽訂地點(diǎn)為：______。多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、附件條款的適用1.1本附件條款適用于多方共同參與的股權(quán)收購(gòu)居間合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主合同”），并作為主合同不可分割的一部分。1.2多方參與的股權(quán)收購(gòu)，指的是除收購(gòu)方、被收購(gòu)方和居間方外，還涉及其他第三方參與的股權(quán)收購(gòu)活動(dòng)。1.3本附件條款旨在明確多方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。二、多方參與的定義2.1多方參與方包括但不限于共同收購(gòu)方、共同被收購(gòu)方、中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。2.2共同收購(gòu)方指兩個(gè)或兩個(gè)以上共同擁有收購(gòu)意圖并共同進(jìn)行收購(gòu)的主體。2.3共同被收購(gòu)方指兩個(gè)或兩個(gè)以上共同擁有目標(biāo)公司股權(quán)并共同出售股權(quán)的主體。三、多方的權(quán)利與義務(wù)3.1共同收購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)3.1.1共同收購(gòu)方應(yīng)共同決定收購(gòu)的條件和程序，并對(duì)外承擔(dān)連帶責(zé)任。3.1.2共同收購(gòu)方應(yīng)確保所提供資金的合法性和充足性，并共同承擔(dān)因收購(gòu)資金不足引起的責(zé)任。3.1.3共同收購(gòu)方應(yīng)共同提供收購(gòu)所需的所有文件和資料。3.2共同被收購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)3.2.1共同被收購(gòu)方應(yīng)共同決定出售股權(quán)的條件和程序，并對(duì)外承擔(dān)連帶責(zé)任。3.2.2共同被收購(gòu)方應(yīng)確保所出售股權(quán)的合法性和完整性，并共同承擔(dān)因股權(quán)瑕疵引起的責(zé)任。3.2.3共同被收購(gòu)方應(yīng)共同提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的所有文件和資料。3.3中介機(jī)構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)3.3.1中介機(jī)構(gòu)應(yīng)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)和服務(wù)，協(xié)助各方完成股權(quán)收購(gòu)。3.3.2中介機(jī)構(gòu)應(yīng)保守在提供服務(wù)過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密。3.3.3中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。3.4評(píng)估機(jī)構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)3.4.1評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正地進(jìn)行股權(quán)價(jià)值評(píng)估。3.4.2評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)其出具的評(píng)估報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.4.3評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)保守在評(píng)估過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密。四、多方的責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)4.1共同收購(gòu)方和共同被收購(gòu)方應(yīng)共同承擔(dān)因股權(quán)收購(gòu)引起的稅務(wù)、法律等責(zé)任。4.2共同收購(gòu)方和共同被收購(gòu)方應(yīng)共同承擔(dān)因股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的不可抗力或其他意外事件導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。4.3中介機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)或評(píng)估報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，如因服務(wù)或評(píng)估報(bào)告的不準(zhǔn)確導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、多方的決策機(jī)制5.1多方應(yīng)通過(guò)協(xié)商一致的方式，共同決定股權(quán)收購(gòu)的重大事項(xiàng)。5.2多方應(yīng)建立有效的溝通和決策機(jī)制，確保股權(quán)收購(gòu)的順利進(jìn)行。5.3多方應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，討論和解決股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。六、多方的爭(zhēng)議解決6.1多方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決。6.2協(xié)商不成時(shí)，多方可申請(qǐng)調(diào)解，調(diào)解不成的，可提交至約定的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。6.3仲裁不成或多方另有約定的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.4爭(zhēng)議解決過(guò)程中，多方應(yīng)繼續(xù)履行主合同和本附件條款約定的義務(wù)。七、多方的保密義務(wù)7.1多方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中知悉的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，均應(yīng)予以保密。7.2保密義務(wù)不因股權(quán)收購(gòu)的完成而終止，各方應(yīng)繼續(xù)遵守保密義務(wù)，直至相關(guān)信息公開(kāi)或不再具有商業(yè)價(jià)值。7.3違反保密義務(wù)的一方，應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成的損失。八、多方的合同修改與補(bǔ)充8.1多方對(duì)主合同和本附件條款的任何修改和補(bǔ)充，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)多方簽字蓋章后生效。8.2多方可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)主合同和本附件條款進(jìn)行補(bǔ)充，以滿(mǎn)足股權(quán)收購(gòu)的需要。8.3任何對(duì)主合同和本附件條款的修改和補(bǔ)充，均不得違反法律法規(guī)的規(guī)定。九、多方的合同解釋9.1本附件條款的解釋權(quán)歸多方共同所有。9.2對(duì)本附件條款的任何解釋?zhuān)鶓?yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)多方簽字蓋章后生效。9.3本附件條款的解釋?xiě)?yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并尊重合同的公平原則。十、其他10.1本附件條款與主合同具有同等法律效力，如本附件條款與主合同有沖突，以本附件條款為準(zhǔn)。10.2本附件條款未盡事宜，多方可另行協(xié)商解決。10.3本附件條款一式多份，多方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。通過(guò)上述條款，明確了多方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，為股權(quán)收購(gòu)的順利進(jìn)行提供了法律保障。多方應(yīng)嚴(yán)格遵守本附件條款的規(guī)定，共同推動(dòng)股權(quán)收購(gòu)的順利完成。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：附件一：目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖附件二：目標(biāo)公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估報(bào)告附件四：各方的法定代表人身份證明及授權(quán)委托書(shū)附件五：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)咨詢(xún)意見(jiàn)書(shū)附件六：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律意見(jiàn)書(shū)附件七：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)文件或決議附件八：各方的聯(lián)系方式及通訊地址確認(rèn)書(shū)二、違約行為及認(rèn)定：違約行為包括但不限于：未按合同約定支付收購(gòu)款項(xiàng)或居間費(fèi)用提供虛假或誤導(dǎo)性的股權(quán)信息未在約定時(shí)間內(nèi)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記違反保密條款，泄露商業(yè)秘密違約行為的認(rèn)定應(yīng)基于合同條款、相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)慣例。違約方需承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行合同義務(wù)等。三、法律名詞及解釋?zhuān)骸肮蓹?quán)收購(gòu)”：指收購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的行為?！熬娱g服務(wù)”：指居間方為收購(gòu)方和被收購(gòu)方提供股權(quán)交易的中介服務(wù)。“不可抗力”：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等?！斑B帶責(zé)任”：指多方中的任何一方對(duì)合同的履行承擔(dān)全部責(zé)任，其他方對(duì)違約行為承擔(dān)連帶責(zé)任。四、規(guī)定合同的爭(zhēng)議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等程序：爭(zhēng)議解決首選方式為協(xié)商，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決因合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議。協(xié)商不成時(shí)，各方可申請(qǐng)調(diào)解，調(diào)解不成的，可提交至約定的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。仲裁不成或各方另有約定的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。爭(zhēng)議解決過(guò)程中，各方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非法院或仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定。五、明確合同的生效條件、變更與解除程序及合同終止后的相關(guān)事宜：合同的生效條件為各方簽字蓋章，并滿(mǎn)足合同約定的其他先決條件。合同的變更需經(jīng)各方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。合同的解除應(yīng)符合合同約定的條件，或根據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行。合同終止后，各方應(yīng)按照合同約定處理未盡事宜，包括但不限