經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序文件

1.目的

公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，通過將企業(yè)部績(jī)效與同行

/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行比較、分析，根據(jù)當(dāng)前和未來顧客的期望，提出分階段目標(biāo)和任

務(wù)，并確保計(jì)劃得到貫徹和實(shí)施，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)的市場(chǎng)占有率和

競(jìng)爭(zhēng)能力，并在質(zhì)量、服務(wù)（包括時(shí)間、安排、交付）、價(jià)格等方面實(shí)現(xiàn)持續(xù)改

進(jìn)，形成全面的持續(xù)改進(jìn)思想體系。

2.圍

2.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃（3年或者更長(zhǎng)）。

2.2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的容

2.2.1與市場(chǎng)相關(guān)的事項(xiàng)、預(yù)期銷售額、顧客滿意計(jì)劃、增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。

2.2.2財(cái)務(wù)策劃與成本、目標(biāo)成本、預(yù)算。

223工廠/設(shè)施計(jì)劃、研究與開辟計(jì)劃。

2.2.4人力資源開辟、員工滿意度的調(diào)查和分析。

225質(zhì)量目標(biāo)、關(guān)鍵的部質(zhì)量和運(yùn)行效果的可測(cè)參數(shù)。

3.術(shù)語(yǔ)和定義

無

4.職責(zé)

4.1由總經(jīng)理主持經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂和發(fā)布。

4.2總經(jīng)辦組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編寫、修訂、評(píng)審、實(shí)施檢查和歸口管理。

4.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)有關(guān)計(jì)劃容的編寫和實(shí)施。

4.3.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)2.2.1。

4.3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)2.2.2。

4.3.3創(chuàng)造部和工程部負(fù)責(zé)2.2.3。

4.3.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)2.2.4。

435品管部負(fù)責(zé)2.2.5。

5.程序

5.1顧客期望的采集

5.1.1顧客期望采集的圍應(yīng)包括：外部顧客、投資者、員工、供應(yīng)商及社區(qū)

等相關(guān)方。營(yíng)銷部以拜訪、走訪、調(diào)查表等形式了解外部顧客的期望和要求（包

括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、開辟能力等），確保制訂的方針不斷滿足顧客期望的方針。

5.1.2總經(jīng)辦通過調(diào)查表、座談會(huì)、洽談會(huì)、董事會(huì)等方式了解員工、供應(yīng)

商和投資者的期望和要求，然后匯總為“顧客期望工作表”的形式確定相關(guān)方期望

的基準(zhǔn)。采集表根據(jù)各相關(guān)方的影響重要度挨次分為五個(gè)等級(jí)：5分、4分、3分、

2分、1分。

5.1.3總經(jīng)辦每半年一次要求各部門填寫“顧客期望工作表”，以確定顧客的期

望和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的水平。

5.2基準(zhǔn)的確定：總經(jīng)辦每半年一次將采集到的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并與

本公司目前的水平進(jìn)行比較，了解部的長(zhǎng)處與不足，通過召開數(shù)據(jù)分析會(huì)的形式

確定比較基準(zhǔn)及趕超的速度。

5.2.1總經(jīng)理確保以顧客為中心增強(qiáng)顧客滿意為目的的方針，確保顧客的要

求得到確定并予以滿足。公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理進(jìn)行確定，各職能部門實(shí)施展開

質(zhì)量方針，確定本部門的部門質(zhì)量方針（應(yīng)與公司質(zhì)量方針相一致），編制”一年

質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施對(duì)策表作為管理評(píng)審輸入的一部份，總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)質(zhì)量方

針（公司和部門）進(jìn)行監(jiān)控。公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)公司發(fā)展和采集到的期望召開會(huì)議

確認(rèn)質(zhì)量方針、目標(biāo)；營(yíng)銷目標(biāo)；市場(chǎng)目標(biāo)；質(zhì)量成本目標(biāo)；產(chǎn)品發(fā)展方向，會(huì)后

形成詳細(xì)的“公司會(huì)議記要”，會(huì)議記要包括上述容外，還應(yīng)包括具體的目標(biāo)如

PPM、制成率、質(zhì)量成本等。

5.2.2質(zhì)量目標(biāo)的制訂：由品管部采集上一年的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況，根

據(jù)顧客的期望、質(zhì)量方針、公司持續(xù)發(fā)展的要求提出年度質(zhì)量目標(biāo)報(bào)總經(jīng)理審批。

質(zhì)量目標(biāo)審批后發(fā)各部門，各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)，編制各部門

質(zhì)量目標(biāo)，并努力實(shí)現(xiàn)。作為管理評(píng)審輸入的一部份，總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行

情況（公司和部門）進(jìn)行監(jiān)控c

5.3企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂

5.3.1年度計(jì)劃根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，由各相關(guān)部門環(huán)繞公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)按

本程序中“4.職責(zé)”規(guī)定要求起草各部門年度工作計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人審核，年前

十一月底前報(bào)總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦對(duì)各部門上報(bào)的工作計(jì)劃匯總、整理，于每年12

月中旬報(bào)總經(jīng)理召開評(píng)審會(huì)議，召集各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行一次全面的數(shù)據(jù)分析，并

以此制訂或者修訂企業(yè)的“中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃”和“—年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)審會(huì)議形成

“公司會(huì)議記要”，會(huì)議記要應(yīng)記錄評(píng)審會(huì)議形成的對(duì)各部門工作計(jì)劃的修訂意見。

年度計(jì)劃的制訂，應(yīng)在年前十二月底前完成。

5.3.2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)在以前目標(biāo)的基礎(chǔ)上包含：

——成本目標(biāo)

——顧客滿意度目標(biāo)

—市場(chǎng)目標(biāo)

—員工滿意度目標(biāo)

——產(chǎn)品開辟目標(biāo)

——企業(yè)增長(zhǎng)目標(biāo)

——質(zhì)量目標(biāo)

——生產(chǎn)效率目標(biāo)

——健康安全目標(biāo)

——質(zhì)量成本目標(biāo)

533長(zhǎng)期規(guī)劃應(yīng)將產(chǎn)品推向市場(chǎng)、創(chuàng)品牌目標(biāo)，包括以下分目標(biāo)：

a）營(yíng)銷目標(biāo);

b）質(zhì)量目標(biāo);

c）市場(chǎng)目標(biāo)；

d）質(zhì)量成本目標(biāo)：

e）產(chǎn)品發(fā)展方向；

f）供應(yīng)商管理目標(biāo)；

5.3.4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為受控文件，由董事會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布，收發(fā)須登記。長(zhǎng)期規(guī)劃由

總經(jīng)辦按規(guī)定對(duì)象發(fā)放，持有人為：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、存檔和

總經(jīng)理指定人員。換版或者過期的長(zhǎng)期規(guī)劃除存檔一份外，其余收回銷毀。持有

人職務(wù)變動(dòng)或者調(diào)動(dòng)由總經(jīng)辦收回。年度計(jì)劃由總經(jīng)辦按規(guī)定發(fā)放，對(duì)象為總

經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、存檔和總經(jīng)理指定人員。持有人調(diào)動(dòng)或者職務(wù)變

動(dòng)由總經(jīng)辦收回，每年2月底收回上年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，除存檔一份外，其余銷毀。

535長(zhǎng)期規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不得翻版復(fù)印、轉(zhuǎn)借、泄密。

5.4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和更改

5.4.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各部門組織并分解落實(shí)；

5.4.2因顧客、市場(chǎng)、開辟等原因需要對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行重大更改時(shí)，由

總經(jīng)辦提交“文件更改申請(qǐng)表“，交總經(jīng)理審批后方可更改。

5.4.3每年制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，按原程序5.3.1對(duì)中長(zhǎng)期規(guī)劃進(jìn)行修正與評(píng)

審，形成新的中長(zhǎng)期規(guī)劃。

5.5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析

5.5.1每一個(gè)月月底召開月度總結(jié)、計(jì)劃會(huì)議，參加人員為副科級(jí)以上，對(duì)分

月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的完成情況作一總結(jié)，形成“企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告”，并

將結(jié)果反饋到各部門尋覓差距落實(shí)整改；每年十二月底對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情

況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證會(huì)議參加人員同評(píng)審會(huì)議參加人員，形成“年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

執(zhí)行情況監(jiān)控表''和"企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告”。

5.5.2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃驗(yàn)證的結(jié)果，由總經(jīng)辦編制”公司會(huì)議記要”，同時(shí)作為下

一年度編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的輸入。

5.5.3各部門負(fù)責(zé)采集本部門的部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)。

（1）部數(shù)據(jù)包括：

——經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)、過程績(jī)效指標(biāo)（各部門）；

——產(chǎn)品銷售品種、產(chǎn)量及市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況（營(yíng)銷部）；

一一質(zhì)量體系運(yùn)行顧客反饋信息（品管部）；

——人力資源發(fā)展、政策及員工培訓(xùn)信息（總經(jīng)辦）；

——產(chǎn)品開辟、設(shè)計(jì)等信息（工程部）；

（2）外部數(shù)據(jù)可包括：

——同行業(yè)人力資源發(fā)展及相關(guān)培訓(xùn)信息（總經(jīng)辦）；

——同行業(yè)及相關(guān)配套企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況（營(yíng)銷部）；一

一同行業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀、產(chǎn)品質(zhì)量等情況（品管部）；—

-同行業(yè)產(chǎn)品開辟、設(shè)計(jì)能力等情況（工程部）；

——同行業(yè)成本費(fèi)用操縱情況（財(cái)務(wù)部）；

——同行業(yè)供應(yīng)商及其規(guī)模等情況（采購(gòu)部）。

——同行業(yè)企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)能力（創(chuàng)造部）；

5.6各部門根據(jù)本部門實(shí)際運(yùn)行情況和與同行業(yè)的比較采取相應(yīng)的糾正預(yù)

防措施或者持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目（按《糾正/預(yù)防措施程序》、《持續(xù)改進(jìn)程序》進(jìn)行）。

5.6.1品管部按照《管理評(píng)審程序》組織各部門將數(shù)據(jù)提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)

行評(píng)審?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)做好數(shù)據(jù)和資料的采集、分析和使用。

5.6.2信息的采集應(yīng)采取客觀、有效的方式進(jìn)行。

5.6.3總經(jīng)辦每年至少一次匯總各部門采集的政府和行業(yè)管理機(jī)關(guān)發(fā)布的

本行業(yè)同類廠家和客戶的統(tǒng)計(jì)資料，編制“同行業(yè)資訊比較分析表”。

5.6.4營(yíng)銷部按《顧客滿意度評(píng)定程序》每季度向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)

查表“，采集顧客滿意度和相關(guān)情況。

5.6.5財(cái)務(wù)部每月匯總公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果，并按《質(zhì)量成本控制程序》做好

質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)、分析，形成報(bào)告。

5.6.6總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按《員工激勵(lì)和滿意度調(diào)查程序》進(jìn)行員工滿意度調(diào)查和

激勵(lì)。

5.6.7其它部門應(yīng)對(duì)各自的職責(zé)圍進(jìn)行定期、不定期與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)比較分析。

5.6.8總經(jīng)辦定期對(duì)各部匚產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、分析進(jìn)行采集、匯總、處理。

5.7經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、會(huì)議記要由公司檔案室按《記錄控制程序》歸檔、保管；其

余記錄由各職能部門分別按《記錄控制程序》歸檔、保管。

6.相關(guān)文件

Q/**-QP-0403《記錄控制程序》

Q/**-QP-0502《管理評(píng)審程序》

Q/**-QP-0503《質(zhì)量成本控制程序》

Q/**-QP-0801《顧客滿意度評(píng)定程序》

Q/**-QP-0806《持續(xù)改進(jìn)程序》

Q/**-QP-0807《糾正/預(yù)防措施控制程序》

Q/**_QP_O8O2《員工激勵(lì)和滿意度調(diào)查程序》

Q/**-G03.10-2003_____年質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施對(duì)策表

7.相關(guān)記錄

Q/**-R212-030A顧客滿意度調(diào)查表

Q/**-R217-002A文件更改申請(qǐng)表

Q/**-R218-023A_______年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況監(jiān)控表

Q/**-R218-024A企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告

Q/**-R218-004A_______年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

Q/**-R218-041A公司會(huì)議記要

Q/**-R218-040A顧客期望工作表

Q/**-R218-042A中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃

Q/**-R218-020A同行業(yè)資訊比較分析表

附錄.流程圖

責(zé)任

接收

部門輸入流程輸出

部門

顧客期望

相關(guān)部老板期望

總經(jīng)辦

門競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況采集信息數(shù)據(jù)信息數(shù)據(jù)

集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

信息數(shù)據(jù)1

總經(jīng)辦以往資料比較基準(zhǔn)相關(guān)部

基準(zhǔn)確定門

比較基準(zhǔn)

總經(jīng)理

總經(jīng)辦顧客期望制訂企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃計(jì)劃初稿

管理層老板期望質(zhì)量方針

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況質(zhì)量目標(biāo)

1

計(jì)劃初稿

總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)放正式的經(jīng)營(yíng)計(jì)相關(guān)部

劃n

1

改

公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

實(shí)施、檢查、監(jiān)控

或