東鵬飲料：東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：605499證券簡稱：東鵬飲料公告編號：2024-086

東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司

2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年9月18日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司二樓VIP會(huì)議室（廣東省深圳市南山區(qū)桃源

街道珠光北路142號明亮科技園88號3棟1-3樓東鵬飲料）

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

128

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

323,341,980

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

80.8334

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2024年9月18日15時(shí)在公司二樓VIP會(huì)議室召開，表決采用現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的投票方式。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長主持，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議的

召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書的出席情況；公司全體高管列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于增加2024年申請銀行授信額度的議案

審議結(jié)果：通過表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

323,203,930

99.9573

137,150

0.0424

900

0.0003

2、議案名稱：關(guān)于2024年半年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

323,341,080

99.9997

400

0.0001

500

0.0002

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

1

關(guān)于增加2024年申

請銀行授信額度的議

案

53,695,801

99.7435

137,150

0.2547

900

0.0018

2

關(guān)于2024年半年度

利潤分配及資本公積

轉(zhuǎn)增股本的議案

53,832,951

99.9983

400

0.0007

500

0.0010

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)審議的議案均為普通議案，本次股東大會(huì)對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案經(jīng)表決獲得通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

律師：湯海龍、王茂竹

2、律師見證結(jié)論意見：

德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》