關(guān)于銀行防詐騙應(yīng)急演練方案

第關(guān)于銀行防詐騙應(yīng)急演練方案

第1篇:銀行防詐騙應(yīng)急演練方案為進(jìn)一步加強(qiáng)防詐騙項(xiàng)目組工作力度，切實(shí)增強(qiáng)干部群眾安全防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力，防止各類安全事故的發(fā)生，特制定防詐騙項(xiàng)目組演練方案。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)：

組長(zhǎng)：xx

副組長(zhǎng)：xxx

成員：xx、xx

二、時(shí)間：

20xx年x月x日

三、地點(diǎn)：

xx鎮(zhèn)xx銀行

四、演練內(nèi)容：

群眾預(yù)防詐騙項(xiàng)目。犯罪嫌疑人(xx企圖利用群眾不會(huì)使用ATM機(jī)的情況進(jìn)行詐騙，網(wǎng)點(diǎn)柜員(x、xx、運(yùn)營(yíng)主管xx)、保安(xx)、主任唐斌、客戶(xx、xx、xx)及派出所警員一同進(jìn)行應(yīng)急處置。

五、情景設(shè)置：

營(yíng)業(yè)室內(nèi)秩序井然，一客戶正在2號(hào)(xx)柜臺(tái)等待辦理取款業(yè)務(wù)，這時(shí)從門口進(jìn)來一人直接走向客戶，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在ATMA機(jī)上快速取錢，企圖騙取客戶資金。

六、演練操作程序：

此案情發(fā)生后，面對(duì)突如其來的詐騙人員，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開應(yīng)急處理，營(yíng)業(yè)室主任沉著冷靜的對(duì)詐騙人員說：“你好，我們這里人不多，馬上就可以取錢了”并悄悄對(duì)其他人員說：“趕緊跟報(bào)警?！?1號(hào)柜員(xx)立即打110電話報(bào)警，2號(hào)柜員(xx)向保衛(wèi)部門電話報(bào)告，同時(shí)按下IP向分行監(jiān)控中心報(bào)警。

1、營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服。

2、110指揮中心街道報(bào)警后立即出警趕到網(wǎng)點(diǎn)，將詐騙人員帶走。

3、營(yíng)業(yè)室主任向隨機(jī)趕來行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門匯報(bào)了事情經(jīng)過。

4、恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)辦公秩序。

5、演練結(jié)束(點(diǎn)評(píng))。

七、演練準(zhǔn)備工作：

1.安排一人當(dāng)詐騙人員

2.準(zhǔn)備道具

3.與派出所、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系

4.演練必須在監(jiān)控下進(jìn)行。

5.準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報(bào)市分行安全保衛(wèi)部備案。

第2篇:銀行防詐騙應(yīng)急演練方案近年來，犯罪嫌疑人通過偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信，或誘導(dǎo)被害人通過銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙的案件頻發(fā)，被害人存有誤解和不滿的情況時(shí)有發(fā)生。為增強(qiáng)基層人員的防范意識(shí)和防騙能力，識(shí)別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況，及時(shí)向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)，幫助客戶避免遭受不法侵害，切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點(diǎn)組織此次演練，本演練實(shí)施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo)，結(jié)合以人為本的思想，以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動(dòng)。

一、演練項(xiàng)目：防電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練

二、演練方式：桌面推演與實(shí)地模擬

三、演練時(shí)間：2024年2月3日7時(shí)50分

四、演練地點(diǎn)：三門龍山支行

現(xiàn)場(chǎng)指揮：劉楚

六、攝影：鄭建紅

七、參加人員：網(wǎng)點(diǎn)全體員工(含保安人員)。

組織準(zhǔn)備工作：

演練前準(zhǔn)備：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人劉楚作演練工作動(dòng)員(集合整隊(duì));并分工落實(shí)到人。

第3篇:銀行防詐騙應(yīng)急演練方案一、工作目標(biāo)

通過開展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動(dòng)，深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法，不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的識(shí)騙、防騙能力，積極爭(zhēng)取社會(huì)各界和廣大群眾對(duì)防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實(shí)營(yíng)造警民攜手、全社會(huì)共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)由縣人民政府副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)楊昌鋒擔(dān)任，副組長(zhǎng)由副政委董繼軍擔(dān)任，辦公室主任由刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人秦翔擔(dān)任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門領(lǐng)導(dǎo)組成，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊(duì)。

三、時(shí)間安排

利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動(dòng)猖獗的重要時(shí)期，開展針對(duì)性的法治宣傳教育，集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動(dòng)后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。

四、工作重點(diǎn)

(一)預(yù)防不法分子打著扶貧旗號(hào)的斂財(cái)詐騙;

(二)預(yù)防不法分子冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的斂財(cái)詐騙;

(三)預(yù)防不法分子以高額回報(bào)為誘餌的集資詐騙;

(四)預(yù)防不法分子通過微信、短信的斂財(cái)詐騙;

(五)預(yù)防不法分子冒充親友的斂財(cái)詐騙;

(六)預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財(cái)?shù)脑p騙。

五、工作措施

(一)利用電視臺(tái)等主流謀體開展宣傳;

(二)利用微信、短信等新媒體開展宣傳;

(三)在XX生活網(wǎng)站XX普法專欄、XX普法微信公眾號(hào)開辟“防詐騙、不參與”專欄進(jìn)行宣傳;

(四)利用大型廣告牌、LED顯示屏、公交車LED顯示屏開展宣傳;

(五)制作宣傳牌(欄)、懸掛橫幅標(biāo)語等開展宣傳;

(六)利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)開展宣傳;

(七)利用圩日、各種節(jié)慶日開展宣傳;

(八)利用扶貧工作進(jìn)村入戶開展宣傳。

六、工作要求

(一)注重統(tǒng)籌，形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)溝通、密切配合，切實(shí)形成工作合力，提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面。

(二)注重積累，及時(shí)上傳。各單位在開展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí)，對(duì)活動(dòng)開展情況進(jìn)行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)刑偵大隊(duì)。

(三)注重總結(jié)，及時(shí)上報(bào)。刑偵大隊(duì)制定本活動(dòng)工作方案及開展活動(dòng)的工作總結(jié)于2月21日?qǐng)?bào)縣法建辦。

第4篇:銀行防詐騙應(yīng)急演練方案1、目的：通過電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練，提高支行員工處置電信詐騙事件的應(yīng)急能力

2、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：支行長(zhǎng)

3、參加人員：支行全體員工

4、人員安排：辦理客戶A一名，大堂經(jīng)理一名，辦理業(yè)務(wù)柜員一名，營(yíng)業(yè)主管一名。

5、場(chǎng)景設(shè)置及具體實(shí)施

（1）場(chǎng)景設(shè)置：營(yíng)業(yè)廳處于正常營(yíng)業(yè)狀態(tài)，下午營(yíng)業(yè)大廳來了一位客戶，客戶A是我支行的老客戶，經(jīng)常來辦理業(yè)務(wù)。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的走進(jìn)廳堂，且一直在打電話并不斷的在電話里問著對(duì)方戶名以及賬號(hào)等情況，大堂經(jīng)理見狀，上前做出引導(dǎo)，并詢問需要辦理什么業(yè)務(wù)，該客戶有些緊張，簡(jiǎn)短的說了是要轉(zhuǎn)賬。該客戶來到柜臺(tái)要求將其未到期的定期存款全部支取，并匯入另一張異地銀行卡內(nèi)，期間該客戶一直與對(duì)方通話中。

（2）具體實(shí)施：

1、客戶A進(jìn)入營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)假裝打電話，神色匆匆；且一直打電話并不斷詢問對(duì)方賬戶信息。

2、大堂經(jīng)理見狀立即上前進(jìn)行詢問，客戶A稱將定期存款全部支取，且將其立即轉(zhuǎn)出，并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi)，且全程該客戶電話未間斷。

3、大堂經(jīng)理見其異常行為后，立即上報(bào)當(dāng)班營(yíng)業(yè)主管，營(yíng)業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問客戶，客戶才松口表示聽鄰居說某公司承諾投資高收益，在幾經(jīng)勸說下客戶A準(zhǔn)備嘗試。聽此敘說，我行大堂經(jīng)理及營(yíng)業(yè)主管判定為非法