2024年公司并購中介協(xié)議范本版

2024年公司并購中介協(xié)議范本版A版本合同目錄一覽第一條并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方1.2被并購方1.3目標(biāo)公司第二條并購方式及價格2.1并購方式2.2并購價格2.3支付方式第三條并購協(xié)議的生效條件3.1雙方簽字蓋章3.2獲得相關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)3.3其他生效條件第四條并購雙方的義務(wù)與責(zé)任4.1并購方的義務(wù)與責(zé)任4.2被并購方的義務(wù)與責(zé)任4.3目標(biāo)公司的義務(wù)與責(zé)任第五條并購雙方的保密義務(wù)5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3泄露后果第六條并購過程中的協(xié)調(diào)與配合6.1并購雙方的協(xié)調(diào)6.2并購過程中的信息披露6.3并購過程中的爭議解決第七條并購后的經(jīng)營管理7.1管理層留任7.2經(jīng)營管理方式7.3經(jīng)營策略調(diào)整第八條并購后的財務(wù)安排8.1財務(wù)報表合并8.2財務(wù)核算方式8.3財務(wù)審計第九條并購后的資產(chǎn)處置9.1資產(chǎn)處置方案9.2資產(chǎn)處置程序9.3資產(chǎn)處置的收益分配第十條員工安置10.1員工轉(zhuǎn)移10.2員工薪酬福利10.3員工勞動合同變更第十一條合同的變更與解除11.1合同變更條件11.2合同解除條件11.3合同變更與解除的后果第十二條違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任12.3違約賠償?shù)谑龡l爭議解決方式13.1協(xié)商解決13.2調(diào)解解決13.3仲裁解決13.4訴訟解決第十四條合同的生效、終止與繼承14.1合同生效時間14.2合同終止條件14.3合同繼承第一部分：合同如下：第一條并購雙方及目標(biāo)公司1.1并購方1.2被并購方1.3目標(biāo)公司第二條并購方式及價格2.1并購方式并購方將通過購買被并購方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的方式，實現(xiàn)對目標(biāo)公司的并購。2.2并購價格2.3支付方式并購方應(yīng)在本合同簽訂之日起30日內(nèi)，將并購價格支付給被并購方。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，賬戶信息如下：戶名：被并購方賬號：開戶行：第三條并購協(xié)議的生效條件3.1雙方簽字蓋章本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2獲得相關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)本合同的生效須經(jīng)雙方所在地的人民政府及其相關(guān)部門的批準(zhǔn)。3.3其他生效條件（1）目標(biāo)公司的股東會、董事會或其他決策機(jī)構(gòu)就并購事項作出決議；（2）目標(biāo)公司的章程及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他生效條件。第四條并購雙方的義務(wù)與責(zé)任4.1并購方的義務(wù)與責(zé)任并購方應(yīng)按照本合同約定的價格和支付方式，及時足額支付并購價格。4.2被并購方的義務(wù)與責(zé)任被并購方應(yīng)保證目標(biāo)公司的合法合規(guī)經(jīng)營，不得有重大違法違規(guī)行為。4.3目標(biāo)公司的義務(wù)與責(zé)任目標(biāo)公司應(yīng)保證其經(jīng)營狀況的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，不得有誤導(dǎo)性陳述或隱瞞重要信息。第五條并購雙方的保密義務(wù)5.1保密內(nèi)容雙方應(yīng)對本合同的簽訂、履行以及與并購相關(guān)的其他信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。5.2保密期限保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。5.3泄露后果若雙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條并購過程中的協(xié)調(diào)與配合6.1并購雙方的協(xié)調(diào)雙方應(yīng)積極溝通，協(xié)調(diào)并購過程中的各項事宜，確保并購順利進(jìn)行。6.2并購過程中的信息披露雙方應(yīng)及時、真實、準(zhǔn)確地披露與并購相關(guān)的信息，確保對方充分了解目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況。6.3并購過程中的爭議解決雙方在并購過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條并購后的經(jīng)營管理8.1管理層留任8.2經(jīng)營管理方式并購方應(yīng)尊重目標(biāo)公司的獨立經(jīng)營管理權(quán)，不得干預(yù)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營管理事務(wù)。8.3經(jīng)營策略調(diào)整并購方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的實際情況，合理調(diào)整經(jīng)營策略，以提高目標(biāo)公司的經(jīng)營效益。第九條并購后的財務(wù)安排9.1財務(wù)報表合并自并購?fù)瓿芍掌穑繕?biāo)公司應(yīng)將其財務(wù)報表與并購方的財務(wù)報表進(jìn)行合并，按照并購方的財務(wù)政策和會計準(zhǔn)則進(jìn)行編制。9.2財務(wù)核算方式目標(biāo)公司應(yīng)繼續(xù)采用現(xiàn)有的財務(wù)核算方式，如有必要進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)事先征得并購方的同意。9.3財務(wù)審計并購方應(yīng)按照其內(nèi)部規(guī)定，對目標(biāo)公司進(jìn)行定期的財務(wù)審計，以確保目標(biāo)公司的財務(wù)狀況符合并購方的要求。第十條員工安置10.1員工轉(zhuǎn)移10.2員工薪酬福利并購后的目標(biāo)公司應(yīng)繼續(xù)履行原目標(biāo)公司的員工薪酬福利政策，確保員工的合法權(quán)益得到保障。10.3員工勞動合同變更如并購后的目標(biāo)公司需要對員工的勞動合同進(jìn)行變更，應(yīng)與員工進(jìn)行充分溝通，并遵循公平、公正、合理的原則進(jìn)行處理。第十一條合同的變更與解除11.1合同變更條件本合同的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。11.2合同解除條件本合同的解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。11.3合同變更與解除的后果合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照變更或解除后的合同內(nèi)容履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第十二條違約責(zé)任12.1違約行為違約方應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給守約方造成的損失。12.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方的損失，并支付違約金。12.3違約賠償違約賠償?shù)木唧w金額應(yīng)根據(jù)違約方的違約程度和守約方的實際損失確定。第十三條爭議解決方式13.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。13.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向相關(guān)行業(yè)組織或?qū)I(yè)調(diào)解機(jī)構(gòu)申請調(diào)解。13.3仲裁解決如調(diào)解不成，雙方同意將爭議提交至X仲裁委員會進(jìn)行仲裁。13.4訴訟解決如仲裁不成，雙方同意向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十四條合同的生效、終止與繼承14.1合同生效時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同終止條件本合同的終止條件應(yīng)按照合同約定的條款執(zhí)行。14.3合同繼承本合同的繼承應(yīng)按照合同約定的條款執(zhí)行。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購雙方及目標(biāo)公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件二：并購方式及支付方式的詳細(xì)說明附件三：并購協(xié)議的生效條件及相關(guān)文件附件四：并購雙方的保密協(xié)議附件五：并購過程中的協(xié)調(diào)與配合協(xié)議附件六：并購后的經(jīng)營管理協(xié)議附件七：并購后的財務(wù)安排詳細(xì)說明附件八：員工安置方案及相關(guān)協(xié)議附件九：合同的變更與解除協(xié)議附件十：違約行為及責(zé)任認(rèn)定協(xié)議附件十一：爭議解決方式詳細(xì)說明附件十二：合同的生效、終止與繼承協(xié)議附件十三：并購雙方的公司章程附件十四：目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)清單附件十五：目標(biāo)公司的財務(wù)報表說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方未按照約定時間和方式支付并購價格，構(gòu)成違約行為。違約責(zé)任為支付違約金，違約金計算方式為未支付金額的千分之五乘以逾期天數(shù)。示例：并購方應(yīng)于2024年6月30日前支付并購價格，若未能按時支付，則應(yīng)按照上述違約責(zé)任計算違約金。2.被并購方未按照約定保證目標(biāo)公司的合法合規(guī)經(jīng)營，構(gòu)成違約行為。違約責(zé)任為賠償并購方因此遭受的損失。示例：若被并購方在并購過程中隱瞞了目標(biāo)公司的重大違法違規(guī)行為，導(dǎo)致并購方遭受損失，被并購方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.目標(biāo)公司未按照約定保證其經(jīng)營狀況的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，構(gòu)成違約行為。違約責(zé)任為賠償并購方因此遭受的損失。示例：若目標(biāo)公司在并購過程中故意隱瞞了重要的財務(wù)信息，導(dǎo)致并購方遭受損失，目標(biāo)公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說明三：法律名詞及解釋：1.并購方：指根據(jù)本合同約定，購買被并購方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的甲方。2.被并購方：指根據(jù)本合同約定，出售其持有的目標(biāo)公司股權(quán)的乙方。3.目標(biāo)公司：指被并購方持有的股權(quán)的公司。4.并購價格：指并購方應(yīng)支付給被并購方的并購價格，如本合同第二條約定的金額。5.支付方式：指并購方應(yīng)按照本合同約定的方式支付并購價格，如本合同第二條約定的支付方式。6.保密義務(wù)：指根據(jù)本合同第五條約定，雙方對并購相關(guān)的信息予以保密的義務(wù)。7.并購過程中的協(xié)調(diào)與配合：指根據(jù)