公司行政管理制度匯編大全

公司行政管理制度匯編

［公司名稱］

目錄

前言.........................................................................-2-

第一章員工守則................................................................-3-

第二章考勤管理制度..........................................................-4-

第三章日常行政工作管理條例...................................................-7-

第四章接待禮儀..............................................................-11-

第五章公文及印章管理.......................................................-14-

第六章例會制度..............................................................-18-

第七章檔案管理制度..........................................................-18-

第八章辦公用品管理制度.......................................................-26-

第九章保密制度..............................................................-27-

第十章固定資產(chǎn)管理制度.....................................................-31-

第十一章車輛管理制度.........................................................-33-

第十二章合同管理制度.........................................................-36-

刖三

良好的職業(yè)風(fēng)范可以體現(xiàn)員工的基本素質(zhì)并幫助企業(yè)樹立良好的形象。為了規(guī)范

公司內(nèi)部管理，樹立公司整體的良好形象，特制定本制度。以規(guī)范和指導(dǎo)有關(guān)行政管

理方面的政策和程序。

I.公司綜合部是負責(zé)制訂及實施有關(guān)行政政策和程序的部門。

2.本制度將根據(jù)實踐的發(fā)展不斷充實和修訂，綜合部熱忱歡迎各部門員工提出修

改意見。

3.公司保留隨時修訂部分或全部政策、規(guī)章制度以及公司運作方式的權(quán)力。

4.本制度未提及事宜，按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.制度的最終解釋權(quán)歸西安xx實業(yè)有限公司。

4.會議要求

4.1召開會議提前做好準(zhǔn)備，講求實效。

4.2遵守紀(jì)律，按時到會。

4.3做好記錄，保持安靜，不做與會議無關(guān)的事。

4.4進入會場，嚴(yán)禁手機鈴響，必須調(diào)整至震動、靜音或關(guān)機狀態(tài)。

4.5公司領(lǐng)導(dǎo)做會議重要講話時,嚴(yán)禁隨意進出會場。

第二章考勤管理制度

員工考勤是公司進行正常工作秩序的基礎(chǔ)，也是計發(fā)員工工資和員工考核的重要

依據(jù)，所有員工必須按照公司規(guī)定的工作時間出勤。

公司考勤統(tǒng)一由綜合部監(jiān)督管理，綜合部負責(zé)全體員工每月考勤匯總與統(tǒng)計，嚴(yán)格

執(zhí)行考勤制度，按實際出勤情況記錄，不得虛報、漏報。

5、公司考勤時間

5.1公司實行五天工作制，具體時間如下：

5.1.1上午：9：00-12：00；

5.1.2下午：13：30-18:00；

5.1.3周六、周日全天休息；

5.2公司有權(quán)根據(jù)工作需要重新調(diào)整工作時間。

5.3如有緊急事務(wù)或臨時突發(fā)任務(wù)，應(yīng)服從公司的工作安排。

5.4考勤周期為每月全月有效工作日，每月15號發(fā)放上月工資。

6、考勤方式

6.1公司實行指紋考勤，每天正常打卡兩次時間為：

6.1.1上午9:00前一次；

6.1.2下午18:00后一次；

7、異常考勤處理：員工不能按照規(guī)定時間打卡出勤視為異?？记?。有以下形式：

7.1特殊情況不能按時指紋考勤時，次日本人應(yīng)及時填寫《員工異?？记樯陥蟊怼?/p>

（見附表1）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交與前臺登記。

7.2每月如有未打卡且未補辦相關(guān)手續(xù)的情況，累計三次以上（含三次）按照曠工

處罰。

7.3工作期間，如需外出辦公,需在前臺填寫《員工外出公務(wù)登記表》（見附表2）

交由上級主管審批簽字后方可外出。

8、遲到、早退

8.1每月內(nèi)如有遲到10分鐘以內(nèi)的情況，累計三次不做遲到處罰，遲到第四次罰

款20元，第五次罰款20元，第六次罰款100元，若再出現(xiàn)遲到現(xiàn)象，公司將勸其離

職。遲到10分鐘以上30分鐘以內(nèi)，罰款以第四次遲到計。

8.2每月遲到30分鐘以上一小時以下的每次罰款50元，累計超過三次或一次性超

過1小時的按曠工處理。

8.3早退依照以上第（1）和第（2）條遲到的規(guī)定進行處理。

8.4未提前辦理請（休）假手續(xù)，未告知本部門主管，也未在綜合部登記者，視同曠

To

9、曠工

9.1有下列情形之一的將視為曠工：

9.1.1未經(jīng)請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)而不到崗、擅自離崗的。

9.1.2假期已滿，逾期未歸而又無正當(dāng)理由的。

9.1.3不服從工作調(diào)動，未按調(diào)令期限內(nèi)報到上崗工作的。

9.1.4無故未打卡的，并未告知本部門主管，也未在綜合部登記者。

9.1.5每月累計三次以上超過10分鐘打卡或一次性超過1小時的。

10、曠工處理辦法

10.1曠工半天（1—小時），扣發(fā)1天薪資，曠工一天（5-8小時）扣發(fā)三天薪

資，依次類推。當(dāng)月累計曠工3天，將按自動離職處理，公司不負責(zé)一切善后事宜，

并保留追究相應(yīng)責(zé)任的權(quán)利。

10.2綜合部有權(quán)對所有人員工作情況進行抽查。

11、請假制度

11.1請假應(yīng)遵循工作延續(xù)原則，在請假前應(yīng)和直接上級進行協(xié)商，做好工作交接

同時填寫《請假單》（見附表3）并完成請假審批流程方可離開，否則按曠工處理。請

假在一天以內(nèi)經(jīng)直屬主管批準(zhǔn)即可。一天以上三天以內(nèi)需經(jīng)副總裁審批。三天以上則

需副總裁審批，并呈報執(zhí)行總裁批準(zhǔn)方可。

11.2請假手續(xù)不全者，綜合部在進行考勤統(tǒng)計時，可按曠工處理。

113病事假期間不發(fā)工資（工傷除外\

11.4如遇緊急情況，不能提前辦理請假流程者，應(yīng)至少提前2小時電話請假，若

是員工應(yīng)先向部門主管請假，由副總裁批準(zhǔn)后方可休假，同時向綜合部報備，收假后

次日應(yīng)補辦請假手續(xù)，否則視為曠工。

11.5請假超過三小時按半天計算，超過六小時按全天計算。

11.6請假理由不充分或妨礙工作時，可酌情不予批假，轆假期或令延期請假。

第三章日常行政工作管理條例

12、職務(wù)守則

12.1公司倡導(dǎo)守法、廉潔、誠實、敬業(yè)的職業(yè)道德。

12.2凡違反職業(yè)道德，給公司造成經(jīng)濟損失者，公司將依法追究經(jīng)濟賠償，情節(jié)

嚴(yán)重，涉嫌犯罪的，將提請司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。

12.3在職員招聘或任用上，公司倡導(dǎo)舉賢避親、親屬或好友回避的原則，為人才

提供一個公平的競爭環(huán)境，公司內(nèi)如有親屬關(guān)系的職員，相互間應(yīng)回避從事業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)

的崗位，根據(jù)經(jīng)營需要，公司可做出相應(yīng)的崗位調(diào)整。

12.4職員在經(jīng)營管理活動中，不準(zhǔn)索取或者收受業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的利益，否則將構(gòu)成

受賄。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或為公司造成的一切損失，全部由個人承擔(dān)，公司同時保留法律訴訟

權(quán)。

12.5在對方饋贈的禮物價值較?。ò垂J(rèn)標(biāo)準(zhǔn)），接受后不會影響正確處理與對方

的業(yè)務(wù)關(guān)系，而拒絕會被視為失禮的情況下，才可以在公開的場合下接受，接受后交

綜合部統(tǒng)一處理，受禮不報者視為受賄，將嚴(yán)肅處理。

12.6職員宴請客戶或者接受客戶的宴請，應(yīng)提前或在接受宴請的次日向部門領(lǐng)導(dǎo)

進箱兌明。

12.7職員不得利用工作之便，做私活或為自己謀取利益。

12.8職員不得挪用公款謀取個人利益或為他人謀取私利。

12.9職員在與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的聯(lián)系過程中，對超出正常業(yè)務(wù)聯(lián)系所需要的社交活

動，應(yīng)謝絕參加。

12.10違反以上任何一條者公司將予以重處，情節(jié)嚴(yán)重者將以辭退處理。

13、工作紀(jì)律

13.1在工作場合應(yīng)講普通話，語氣溫和，音量適中，并注意禮貌用語，員工間見

面要微笑禮貌互相問候。

13.2員工著裝應(yīng)符合職業(yè)要求，工作期間應(yīng)著商務(wù)裝。公司有統(tǒng)一著裝時，員工

應(yīng)遵從規(guī)定。女士著淡妝，只可佩戴簡單小巧的配飾。男士不得蓄胡須，留奇怪的發(fā)

型。保潔人員須著工作服，注意服飾整潔。

13.3工作時間若出現(xiàn)言談粗魯或與同事發(fā)生爭吵的每次給予500元處罰，打架者

給予開除處理。

13.4對客戶態(tài)度惡劣或者與之發(fā)生沖突者，每次進行經(jīng)濟處罰10()0元，情節(jié)嚴(yán)重

者將給予開除處理。

13.5正常工作日期間，考勤時間未到崗者按公司考勤管理制度執(zhí)行。

13.6辦公人員在辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙。

13.7上班時間不得聚眾閑聊或影響、妨礙他人工作，有必要進行集體討論時，可

在會議室內(nèi)進行。

13.8公司員工行動電話應(yīng)保持全天開通，所有員工不得關(guān)機，如果發(fā)生手機丟失

或換號，必須在4小時內(nèi)上報前臺人員，更新通訊錄。

13.9做好商業(yè)保密，機要文件放在檔案柜，電腦設(shè)密碼，桌面不要放一些涉及到

部門機密的文件；未經(jīng)許可，不得隨便翻閱同事的工作夾、筆記本、電腦、抽屜或其

他物品。

13.10非前臺工作人員禁止在前臺工作區(qū)域內(nèi)長時間停留或群聚。

13.11公司內(nèi)部會議，除特殊情況(需提前向會議負責(zé)人請假)外，皆需準(zhǔn)時參加。

13.12下班前，須各自整理好工作臺面。最后離開的公司人員負責(zé)關(guān)閉水、燈、空

凋、電腦、傳真機、復(fù)印機、門窗等。

13.13員工不得在電梯內(nèi)談?wù)摴臼乱恕?/p>

14、辦公室日常衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)及花草維護標(biāo)準(zhǔn)

14.1地面無果皮紙屑、污水及雜物。

14.2書柜內(nèi)各類書籍資料擺放整齊，無灰塵,應(yīng)定期進行歸整。

14.3各部門辦公區(qū)域文件柜內(nèi)資料擺放整齊有序，無灰塵。

14.4辦公桌上無浮塵，電腦主機，鍵盤及顯示器上無灰塵。

14.5墻壁、燈飾品、窗戶陽臺，鋁塑板臺面，空調(diào)等無蜘蛛網(wǎng)、灰塵。

14.6傳真機、打印機、考勤機、電話機等電子設(shè)備由專管員定期進行維護與保養(yǎng)，

每天擦拭一遍，保證辦公設(shè)備無灰塵、浮土。

14.7沙發(fā)及靠墊應(yīng)擺放整齊，玻璃茶幾應(yīng)每日進行擦拭，無污跡。

14.8下班前桌面物品收拾干凈，所有垃圾筐垃圾倒掉，工作椅等擺放整齊。

14.9廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。

14.10花卉維護標(biāo)準(zhǔn)見。

15、試用期員工管理辦法：

15.1試用期員工進入公司一周內(nèi)，直屬上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)崗位要求為其制定明確的

學(xué)習(xí)工作目標(biāo)，加強員工歸屬感，樹立試崗信心。

15.2新員工試用期為1-3個月，未轉(zhuǎn)正期間只發(fā)放工資總額的百分之八十，轉(zhuǎn)正

后全額發(fā)放。

15.3試用期結(jié)束前十天，員工需填寫《員工試用期轉(zhuǎn)正綜合評定表》（見附表5）

提交綜合部，經(jīng)直屬上級領(lǐng)導(dǎo)審批后，報執(zhí)行總裁審批。公司應(yīng)一周內(nèi)與通過審批的

員工簽訂勞動合同書。未通過審批的試用期員工，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)。

15.4對于在工作試用期間表現(xiàn)優(yōu)秀及對公司做出較大貢獻的員工，公司將酌情提

前給予轉(zhuǎn)正。

15.5試用期內(nèi)，有下列情形之一的，公司有權(quán)終止試用：

15.5.1無故曠工1天及以上者。

15.5.2每月事假累計超過3天，病假累積5天者。

15.5.3嚴(yán)重違反公司其他相關(guān)行政管理制度者。

16、員工離職管理辦法：

16.1辭職

16.1.1辭職即辭去職務(wù)，是勞動者向用人單位提出解除勞動合同或勞動關(guān)系

的行為。

16.1.2員工因故辭職，應(yīng)填寫《員工離職申請表》（見附表6\

16.1.3公司正式職員離職應(yīng)于一個月前提出書面申請，試用期職員或未簽定

勞動合同者離職申請應(yīng)于七日前提出。

16.2辭退、除名

16.2.1辭退是用人單位解雇職工的一種行為，單位對嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或企

業(yè)內(nèi)部規(guī)章或不能適應(yīng)工作崗位要求，但未達到被開除、除名程度的員工，依法強行

解除勞動關(guān)系的一種行政處理措施。

16.2.2除名是指用人單位專門對無正當(dāng)理由經(jīng)常曠工，經(jīng)批評教育無效，且

曠工時間超過公司規(guī)定期限的員工，依法采取的一種強行解除勞動關(guān)系的行政處理措

施。

16.2.3凡出現(xiàn)下述情況者，公司有權(quán)對其作出辭退或除名處理：

16.2.4員工嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，損害公司利益。

16.2.5員工未辦理相關(guān)手續(xù)擅自離職，公司對其作除名處理，除名決定生效

后，從上次工資發(fā)放日后，不再計發(fā)任何薪酬。

16.3工作移交事項

16.3.1現(xiàn)款、有價證券、帳表憑證；

16.3.2原物料、財產(chǎn)設(shè)備、辦公用品、公章；

16.3.3技術(shù)文件、業(yè)務(wù)等有關(guān)資料；

16.3.4其他應(yīng)交辦事項；

16.3.5以上事項均需填寫《離職交接表》（見附表7）,上報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審

批；

16.4處罰辦法

16.4.1如員工離職時未提前一周提交《離職交接表》或未辦妥離職手續(xù)，由

比造成公司經(jīng)濟損失，員工本人將承擔(dān)全部責(zé)任，必要時公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。

16.4.2凡違紀(jì)辭退、除名的員工，公司不作任何補償。

第四章接待禮儀

17、商務(wù)禮儀概念

17.1商務(wù)禮儀，即人與人之間在交往中相互表示友好和尊重的道和道德準(zhǔn)則和行

為規(guī)范。因此，我們把行政禮儀界定為商務(wù)交往中的藝術(shù)，是商務(wù)活動中的必要條件

和重要保證。

18、商務(wù)接待禮儀規(guī)范

18.1前臺人員接待禮儀

18.1.1前臺總機接聽電話時應(yīng)使用甜美標(biāo)準(zhǔn)的普通話講：“您好！xx實業(yè)工

18.1.2當(dāng)聽到電梯間鈴聲時，前臺人員應(yīng)起身開門面帶微笑主動迎接客人，

并細心詢問客人所要拜訪的部門，如沒有事先預(yù)約，最好將來訪客人引領(lǐng)到會議室等

待并為客人準(zhǔn)備好茶水，然后通知相關(guān)部門。未經(jīng)工作人員帶入，嚴(yán)禁訪客進入工作

場地，如出現(xiàn)此類情況，應(yīng)一律禮貌勸阻。

18.1.3如果來訪者具體要求找誰，但沒有預(yù)約，前臺應(yīng)打電話通知相關(guān)同事

或領(lǐng)導(dǎo)秘書，詢問是否方便接待，由于種種原因不能馬上接見，要向客人說明等待理

由與等待時間，若客人愿意等待，應(yīng)將客人引領(lǐng)到會議室并為客人準(zhǔn)備好茶水。

18.1.4如公司領(lǐng)導(dǎo)事先通知前臺人員會有客人到訪，前臺應(yīng)提前做好迎接準(zhǔn)

備，客人到訪后直接將客人帶至領(lǐng)導(dǎo)辦公室。前臺人員在離位前應(yīng)先把桌上的文件資

料合起并放好，避免讓人看到或遺失。

18.1.5在陪同訪客行走時，要配合訪客步調(diào)，在訪客右側(cè)前一公尺處引導(dǎo)。

18.1.6在到達目的地前，要指明“就在這里"在打開門之前要先敲門。如果

門向外開，應(yīng)用手按住門，讓訪客先行進入并指引落座；如果門向內(nèi)開，應(yīng)先進入，

按住門后再請訪客入內(nèi)。

18.1.7在客人準(zhǔn)備離開時，前臺人員應(yīng)及時起身開門，并將客人送至電梯口

按下電梯按鈕，面帶微笑禮貌說“歡迎下次光臨二

18.1.8應(yīng)聘人員由前臺專職接待，將應(yīng)聘人員安排在會議室等候，遞上茶水并

通知相關(guān)部門進行面試。

18.1.9工作期間,前臺不得互相攀談私事，無論何種情況至少留守一人，不

得擅自離崗。

18.1.9收發(fā)公司郵件及所訂閱的報刊雜志，做到及時傳達發(fā)放。

19、商務(wù)秘書接待禮儀

19.1在新形勢下,秘書要樹立“每一個人都代表企業(yè)形象，每一個人的一言一行都

是企業(yè)文化的折射”的思想意識，保證高質(zhì)量地完成每一次接待任務(wù)。只有結(jié)合企業(yè)自

身的實際，自覺創(chuàng)新公關(guān)工作思路，豐富公關(guān)工作內(nèi)容，積極探索能夠更好地反映企

業(yè)精神與企業(yè)亮點、體現(xiàn)企業(yè)文化的接待方式和方法，與時俱進、開拓創(chuàng)新，使接待

工作在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。

19.2每一項接待活動，都要以實現(xiàn)來賓的目的和企業(yè)的公關(guān)期望為原則，制訂出

符合來賓身份的完善的接待工作方案和實施細則，詳細安排日程、接站、用車、就餐、

住宿、參觀等各項活動，充分考慮到各方面的細節(jié)，做到處處留心，謹(jǐn)言慎行。

19.3面談時，應(yīng)當(dāng)在訪客落座后端茶水。放在訪客正面的桌面上，并做出請用的

手式。面談時間過長，應(yīng)當(dāng)每隔15分鐘入內(nèi)一次添加茶水；訪客離開后，立即清理會

客現(xiàn)場，若訪客有物品遺漏，應(yīng)立即聯(lián)系并4各物品交給對方。

19.4“出迎三步，身送七步”是迎送賓客最基本的禮儀。因此，每次見面結(jié)束，都

要以將再次見面的心情來恭送對方回去。通常當(dāng)客人起身告辭時，秘書人員應(yīng)馬上站

起來，主動為客人取下衣帽，與客人握手告別，同時選擇最合適的言詞送別，如希望

下次再來等禮貌用語。

19.5當(dāng)客人帶有較多或較重的物品，送客時應(yīng)幫客人代提重物。與客人在門口、

電梯口或汽車旁告別時，要與客人握手，目送客人上車或離開，要以恭敬真誠的態(tài)度，

笑容可掬地送客，不要急于返回，應(yīng)鞠躬揮手致意，待客人移出視線后，才可結(jié)束告

別儀式。

19.6及時有效的做好上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。

第五章公文及印章管理

20.公文的種類

20.1決議：適用于對重要事項或者重大行動做出決定。

20.2通告：適用于一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項。

20.3通知：適用于發(fā)布規(guī)章、傳達要求、員工的職務(wù)任免聘用、會議。

20.4通報：適用于表彰先進、批評錯誤、員工違紀(jì)處罰。

20.5報告：適用于向上級部門匯報工作、反映情況，不需要上級回復(fù)及批示。

20.6請示：適用于向_1_級部門請求指示、批準(zhǔn)，需要上級批示。

20.7會議紀(jì)要：適用于記載和傳達會議情況和決定事項。

20.8函：適用于不相隸屬單位之間相互商洽業(yè)務(wù)、詢問和答復(fù)問題等。

21、發(fā)文

21.1凡以公司名義制發(fā)的文件，一律綜合部起草，一般文件由主管副總簽發(fā)；重

要文件需經(jīng)執(zhí)行總裁審批后簽發(fā)。

21.2復(fù)印公司內(nèi)部傳閱文件，盡量使用已復(fù)印過的單面紙或進行雙面復(fù)印，以節(jié)

省開支。

21.3發(fā)文要有記錄，文件接收人需要在《發(fā)文登記表》（見附表8）簽名。

22、公文立卷、歸檔及銷毀

22.1公文收、發(fā)完畢后，各部門應(yīng)及時將公文整理立卷，以便日后查閱。

22.2沒有歸檔和存查價值的公文，經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以定期銷毀。

23、公文基本格式

23.1本條例適用于西安xx實業(yè)有限公司發(fā)文以及公司內(nèi)部各部門的公文處理。

23.2公文標(biāo)題：

23.2.1標(biāo)題是一般出發(fā)文公司（部門）+事由+文種組成。

23.2.2標(biāo)題中不可以用標(biāo)點符號。

23.2.3標(biāo)題字號為二號或小二，字體為仿宋字體。

23.3發(fā)文字號：包括公司、部門代號，年份，序號。

23.4正文：

23.4.1正文內(nèi)容要觀點明確,條理清晰。

23.4.2結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。

23.5附件：是指附屬正文的文件、圖紙或有關(guān)資料。

23.6公司署名與成文時間

23.6.1公司（部門）署名應(yīng)當(dāng)用全稱或規(guī)范的簡稱。

23.6.2成文日期是指總經(jīng)理簽發(fā)同意的日期。

23.6.3標(biāo)明發(fā)文部門及印發(fā)時間。

23.7主題詞：文章標(biāo)題中的關(guān)鍵詞。

23.8抄送：需要告知公文內(nèi)容的上級、下級和不相隸屬的部門。

23.9印章：公司（部門）發(fā)文，均需要加蓋發(fā)文公司（部門）公章，上沿不壓正

文，下沿略壓年、月、日，即“騎年蓋月二

24、用紙、印裝格式

24.1公司（部門）正式發(fā)文均需采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型（長397mm，寬210mm）紙張,

左側(cè)裝訂，不足五頁，左上角四十五度角裝訂，標(biāo)明頁數(shù)。

24.2通告、公告需張貼的文件根據(jù)要求另行確定標(biāo)準(zhǔn)。

25、書寫要求

25.1文章正文由左至右，橫排書寫。

25.2正文字號一般規(guī)定為四號字體，行間距為單倍行距。字體為仿宋字。

26、密級分類

26.1密級分類為：絕密、機密、秘密

26.2一般文件及其制度劃分為秘密；涉及公司商業(yè)、管理內(nèi)容的文件密級由主管

副總確定等級。

26.3絕密文件的借閱需由主管副總簽字方可借閱；機密等級、秘密等級文件由行

政總監(jiān)簽字。

西安xx實業(yè)有限公司文件

關(guān)于XXXXXXXX的通知

經(jīng)公司研究決定：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

以上通知自公布之日起執(zhí)行。

附件：1、XXXXXXX

2、XXXXXXX

西安XX實業(yè)有限公司（章）

年月日

詞：XXXXXXXX

抄送：總裁、副總裁、公司各部門

酸xx實闡因甩幼部2019年2月3日印發(fā)

27、公司印章管理

27.1公司的印章由公司指定專人統(tǒng)一管理。

27.2用章需填寫《用印申請單》（見附表9）由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

27.3用章時，嚴(yán)格進行登記記錄，申請人要在《印章使用登記表》（見附表10）上

進行登記，登記項目有時間、編號、用印部門、內(nèi)容、用印次數(shù)、經(jīng)辦人姓名、蓋印人

姓名等。

27.4各種印章均需專門加鎖,置于柜里。對于重要印章，存放保險柜里。

27.5印章保管專員因故請假時，應(yīng)提前向主管領(lǐng)導(dǎo)進行印章的交接，并由主管領(lǐng)

導(dǎo)安排其他人負責(zé)。

第六章例會制度

28、周例會

28.1為了實現(xiàn)有效管理，促進公司上下的溝通和合作才是高各部門執(zhí)行工作效率,

追蹤各部門工作進度；集思廣益，提出改進性和開展性的工作方案，結(jié)合公司實際，

制定本規(guī)定。

28.2本公司例會為周會，召開時間為每個星期五下午，節(jié)假日除外。

28.3例會具體流程如下：

a.主持人檢查人員到會情況，宣布會議開始；

b.公司重大事件宣布，如沒有直接進行下一步；

c.各部門首先展開批評與自我批評；

d.各部門匯報本周工作情況，下周計劃，提出問題；

e.各部門發(fā)言全部完成后，副總裁評價；

f.副總裁的工作計劃安排；

g.相關(guān)部門對副總裁的安排提出異議，解決；

h.會議其他事項；

會議結(jié)束，主持人宣布散會。

第七章檔案管理制度

29、檔案管理

29.1為了加強對檔案的管理和收集、整理工作，有效地保護和利用，根據(jù)《檔案

法》和《商業(yè)企業(yè)檔案管理暫行規(guī)定》，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。

29.2本規(guī)定中所示條例適用于公司總部及所屬各公司。

29.3本規(guī)定中所稱的檔案，包括過去和現(xiàn)在發(fā)生的一切與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理相關(guān)

的，且具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的記錄資料，以及公司全體

員工在參加企業(yè)內(nèi)外商務(wù)活動中所獲取的具有參考價值的文件材料。

29.4檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級管理的原則。公司總部辦公室設(shè)立檔案管理專

員，負責(zé)全公司的檔案管理工作，實行統(tǒng)籌規(guī)劃，集中管理，統(tǒng)一制度，監(jiān)督和指導(dǎo)，

負責(zé)接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范圍內(nèi)的檔案，并保留相關(guān)知情權(quán)。

30、檔案管理工作要求

30.1對需要進行歸檔處理的材料，必須定期向指定的檔案管理人員移交，任何人

不得占為已有。辦公室負責(zé)統(tǒng)籌安排全公司的檔案資料管理工作。

30.2檔案管理專員定期收取有關(guān)資料，各部門及個人應(yīng)積極配合，及時將當(dāng)月所

有資料整理匯總到檔案管理專員。原則上，各單位在提供檔案資料時，必須包括文本

原件及復(fù)印件各一份，如因客觀原因，在提供合理說明的情況下，可以只提供作備份

文件。

30.3公司內(nèi)部所有檔案資料一律按照規(guī)定的文件密級進行設(shè)立，由專人專柜保管。

一般性文件檔案資料（往來傳真、信件）和重要資料（法律文件）等要設(shè)立專人分開

保管，以確保檔案資料完整性、保密性和安全性。

30.4檔案管理時，要注意保持檔案庫的干燥、通風(fēng)、整潔和衛(wèi)生，做到防火、防

霉、防潮、防盜、防丟失。

30.5已經(jīng)失效的檔案資料要及時進行清理和銷毀。銷毀檔案時，資料必須經(jīng)過責(zé)

任人認(rèn)真鑒定，并且進行登記，送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進行銷毀。

31、檔案的建立

31.1建立檔案，要充分使用科學(xué)合理的管理手段和方法，包括對高科技的應(yīng)用，

如刻錄機、光盤，或音像制品。為了便于保存，一經(jīng)整理好的文字檔案資料，都必須

通過刻錄光盤處理以備份。

31.2通過刻錄光盤對檔案資料進行保存，事先應(yīng)對有關(guān)文字資料進行統(tǒng)一整理，

進行處理。整理時，各單位根據(jù)文件內(nèi)容進行分類設(shè)置，但必須在光盤外裝扉頁上列

出文件目錄，以便于日后查找。

31.3設(shè)立文字資料檔案，案卷厚度一般為1.5cm---2cm左右。裝訂前做好文件資

料的分類和檢查，對有破損和褪色的材料，應(yīng)及時給予修補；紙面過大的文件，要按

文件盒的大小折疊整齊；對于字跡較難辨認(rèn)的文件，可能的話，應(yīng)附上抄件。案卷標(biāo)

題要標(biāo)明文件內(nèi)容提要，文字要簡練，用黑色鋼筆書寫，字跡工整、端正。

31.4建立檔案工作程序

31.4.1區(qū)分全宗，確定立檔單位。

31.4.2分類，依據(jù)檔案來源、時間、題目、內(nèi)容、字母順序分成若干層次和類

別。

31.4.3歸檔前將資料分類，分組放置在待辦卷宗內(nèi)。

31.4.4案卷排列。立卷按永久（5（）年以上1長期（16-50年1短期（15年以

下）分別組卷，卷內(nèi)文件把正文、底稿、附件請示和批復(fù)放在一起，編制案卷目錄和

案內(nèi)目錄，并復(fù)印出四至五份。

31.4.5整理案卷，使之厚度適宜，控制在1cm至2cm之間，材料過窄應(yīng)加襯

邊；材料過寬應(yīng)折疊整齊；字跡難辨認(rèn)的，應(yīng)附抄件；以每一案卷端正書寫標(biāo)題。

31.4.6對所有公司檔案系統(tǒng)排列，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按

一定次序排列和存放。

31.4.7每年對檔案進行一次清理；

31.4.8清除不必要保存的材料；

31.4.9對破損和褪色的材料進行修補和復(fù)制

31.5立卷要求

案卷厚度一般為1.5cm-2cm左右。裝訂前做好文件資料的分類和檢查，對有破損

和褪色的材料，應(yīng)及時給予修補；紙面過大的文件，要按文件盒的大小折疊整齊；對

于字跡較難辨認(rèn)的字體，可能的話，應(yīng)附上抄件。案卷標(biāo)題要標(biāo)明文件內(nèi)容提要，文

字要簡練，用黑色鋼筆書寫,字跡工整、端正。

31.5.1案卷按照發(fā)生時間、部門排列，永久、中期、短期檔案分開保管，每個

案卷要編上序號，并注明入卷日期，卷號。

31.5.2指定相應(yīng)檔案的責(zé)任人

31.5.3有關(guān)材料的日常收集、積累

31.5.4項目或年度結(jié)束時整理材料

31.5.5材料清理、鑒別、補全、去除

3156確定保存期限、密級

31.5.7材料分類、編目、摘要、登記

31.5.8裝訂成冊

31.5.9立卷上架、歸檔、保管

31.6往年文件資料立卷處理，卷內(nèi)文件要把文件和底稿，文件和附件，請示和批

復(fù)按關(guān)聯(lián)內(nèi)容放在一起。當(dāng)年文件資料按時間順序和業(yè)務(wù)內(nèi)容分組存檔.

31.7根據(jù)卷內(nèi)文件之間的聯(lián)系，進行系統(tǒng)編寫，填寫案卷封頁，確定保管期限、

案卷排列、借閱范圍等。準(zhǔn)確詳實做好檔案資料的目錄索引，設(shè)立案卷目錄和卷內(nèi)目

錄，方便查找。具體分類參見附頁。

31.8檔案密級設(shè)立如下：

31.8.1絕密。凡對公司具有重大影響，一經(jīng)泄露將給公司經(jīng)營帶來重大經(jīng)濟及

其它損失的文件。包括：

1）股東會、董事會討論通過的項目建設(shè)資料；公司各類投、融資計劃

及方案；關(guān)乎機構(gòu)成立、合并、撤銷、更名、啟用印章等文件資料；

2）股東會、董事會、總裁辦公會會議紀(jì)要（及記錄），及錄音聲像資

料，會后形成的決策性文件；

3）董事長或總裁的專項重要批示；公司上級主管部門及有關(guān)政府部門

具有相應(yīng)密級的文件；分公司和合作公司上級報文件、有關(guān)法律文件

及重要函件、傳真等；

4）公司開展業(yè)務(wù)所形成的協(xié)議書、合同等文字性相關(guān)資料。

5）企業(yè)財務(wù)報表、憑證、賬本、審計等文件。

31.8.2機密。公司內(nèi)部行政、業(yè)務(wù)的相關(guān)文件。屬極為重要并一經(jīng)泄露會給公

司造成損失的文件屬機密文件。包括：

1）公司、上級主管部門及有關(guān)政府部門具有相應(yīng)密級的文件、經(jīng)理工

作會議紀(jì)要（或記錄\項目會議紀(jì)要（或記錄1其他專項工作會議

的紀(jì)要或記錄、副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)的工作批示等。

2）關(guān)于公司領(lǐng)導(dǎo)、職工的升級、定職、任免、調(diào)動、除名、退職、工

資、獎懲、職工等文字資料

3）企業(yè)編制的會計預(yù)算、決算、統(tǒng)計年報、財產(chǎn)移交清冊；

4）公司頒發(fā)的各種正式文件的簽發(fā)稿、印制稿、重要文件的修改稿；

5）公司及各級職能部門管理文件，日常管理中形成的工作報告、年度

計劃、綜合性報告、專題報告、工作總結(jié)等；

6）以公司名義加蓋公司公章或法人印章，向上級主管單位的匯報、請

示、報告；

31.8.3保密。凡對公司具有較大影響，一經(jīng)泄露將給公司經(jīng)營帶來一定損失的

文件屬秒密級文件。

1）以公司名義與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等，如租賃及裝修

合同，對外服務(wù)合同。

2）關(guān)乎公司歷史沿革、大事、年鑒、反映公司重要活動時間的簡報、

聲像資料、榮譽獎勵證書、具有紀(jì)念意義和憑證性的事務(wù)資料、錄音、

錄像資料

3）部門業(yè)務(wù)文件和往來資料，

4）人事文件（員工個人原始資料、員工試用、聘用合同，員工解聘、

晉升）

5）行政管理制度。

6）公司及各職能部門在日常經(jīng)營管理活動中形成的通知、知照性文件

7）不宜向公司以外人員透露的商務(wù)傳真、信函等。

8）30.8.4一般性檔案。除上述以外的歸檔資料。

32、檔案的保存和借閱

32.1檔案的保存

32.1.1實物形式保存。將各種文件資料整理裝訂成冊，或以軟盤數(shù)據(jù)形式保存

資料。

32.1.2電子信息形式保存。將有關(guān)文件資料按管理規(guī)定的形式輸入電腦儲存,

以軟盤、硬盤儲存的形式等形成資料信息庫；

32.1.3每月月底，要花所有檔案進行整理和盤查。要注意保持檔案庫的干燥、

通風(fēng)、整潔和衛(wèi)生，做到防火、防霉、防潮、防盜、防丟失。

32.2檔案的借閱

32.2.1借閱文件檔案，借閱人需按要求辦理借閱手續(xù)。借閱絕密級、機密及秘

密級檔案，應(yīng)有總裁的書面批準(zhǔn)"昔閱一般性檔案，應(yīng)有主管副總裁的書面批準(zhǔn)。借

閱檔案時，必須填寫《檔案借閱申請表》，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽批

后方能調(diào)閱；

32.2.2案卷一般僅供在線檔案查閱；

3223借閱文件檔案，必須在二個工作日內(nèi)歸還檔案室。借閱期限不得超過五

個工作日。如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。續(xù)借手續(xù)與初借手續(xù)相同。外借時須辦理登

記審批手續(xù)，保密以上級別的文件對外借閱時，須報總裁簽字批準(zhǔn)后方可辦理。

32.2.4外單位借閱檔案,應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)主管副總裁并總裁批準(zhǔn)后方可

借閱，且不得帶離檔案室；

32.2.5借閱人如需抄摘具有密級的檔案內(nèi)容，須經(jīng)主管副總裁書面批準(zhǔn)且經(jīng)檔

案管理人員審核后方能進行；

32.2.6借閱人應(yīng)愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、

抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，借、收雙方須當(dāng)面查看清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損

壞，管理人員應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，公司將對責(zé)任人進行行政或經(jīng)濟處罰。

32.3借出檔案資料時,應(yīng)以信封加密封袋。歸還時，檔案管理員負責(zé)檢查文件檔

案是否完好。若發(fā)現(xiàn)文件有破損?；蛴腥表?，應(yīng)及時報告綜合管理部，并做好相應(yīng)的

記錄。借閱逾期未還的檔案資料，檔案管理員應(yīng)及時催還或督促辦理續(xù)借手續(xù)。

33、檔案的銷毀

對已經(jīng)失去作用的檔案資料要及時進行清理和銷毀。銷毀檔案時，資料必須經(jīng)過

責(zé)任人認(rèn)真鑒定。對已經(jīng)超過保存期的檔案，綜合管理部要組織統(tǒng)一予以銷毀。

33.1各類檔案按其相應(yīng)的保管期限進行鑒定超過保管期限且無保存價值的檔案,

由綜合管理部負責(zé)統(tǒng)一銷毀。銷毀前，檔案管理人員應(yīng)編制銷毀清冊，經(jīng)鑒定人員審

核并簽字，報公司批準(zhǔn)后，方可銷毀。被銷毀檔案經(jīng)與銷毀清冊核對無誤后，由二人

以上人員負責(zé)操作，操作人員應(yīng)在銷毀清冊上簽字。銷毀清冊應(yīng)存檔備查；

33.2檔案管理人員應(yīng)在檔案目錄中的相應(yīng)位置，對被銷毀的檔案注明"已銷毀”字樣,

同時標(biāo)注銷毀日期和銷毀清冊號。

34、檔案管理人員的要求

34.1檔案管理員必須嚴(yán)格遵照檔案管理制度的要求，建立系統(tǒng)科學(xué)的檔案管理方

法及操作程序，開展建立檔案、檔案分類、檔案借閱、檔案銷毀的管理工作。結(jié)合實

踐經(jīng)驗，建立適合企業(yè)特點的檔案管理制度和辦法，跟蹤各哪案的后續(xù)管理工作，

及時向部門領(lǐng)導(dǎo)進行匯報檔案進展情況。

34.2嚴(yán)格遵守公司關(guān)于檔案管理制度和保密制度，具有極強的保密工作意識和敬

業(yè)精神，不隨意傳播檔案內(nèi)容，不向任何人泄露機密文件，不私自將檔案資料帶出公

司外。涉及公司職員人事檔案內(nèi)容，保證員工個人的隱私不受侵犯，不隨意泄露個人

資料。提高警惕性，密切注意檔案文件的來去。

34.3定期檢查檔案管理場所的電器設(shè)備、防盜、消防器材的狀態(tài)，確保秘密檔案

材料安全。對保密材料須專門登記入冊，并定期清杳，防止丟失和錯漏。根據(jù)保密制

度，確定保密材料的傳閱，統(tǒng)一掌握，不得自行擴大和修改傳閱范圍，不得讓無關(guān)人

員閱看，控制傳閱件的行蹤，以防丟失。不得私自復(fù)制檔案材料。復(fù)印件視同原件管

理，保密材料嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的份數(shù)打印的印刷，不得擅自多印多留。

第八章辦公用品管理制度

35、目的：為了減少辦公經(jīng)費開支，有效節(jié)約成本，提高辦公人員的工作效率。

36、職責(zé)：綜合部負責(zé)辦公用品的統(tǒng)一申購、登記、保管、分發(fā)、報損、盤點等管理。

37、規(guī)定內(nèi)容

37.1為了統(tǒng)一所有辦公用品的上下限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有

辦公用品的購買，都由綜合部統(tǒng)一負責(zé)。

37.2申購手續(xù)：

37.2.1綜合部于每月的25日匯總申購下月辦公用品。

37.2.2如平時耗量過大，每周可補申購一次，其余時間概不予辦理。

37.2.3各部門須根據(jù)各辦公用品庫存情況以及消耗水平，結(jié)合日常需求量，確

定最終申購量。

37.2.4各部門根據(jù)最終申購量填寫《低耗品采購申請表》（見附表11須清

楚寫明品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算價格及需用日期等。

37.2.5由綜合部負責(zé)填報《低耗品采購申請表》，并報批；所有物品必須經(jīng)過

審批后方可購買。

38、辦公用品分發(fā)

38.1辦公用品不得重復(fù)領(lǐng)取，綜合部統(tǒng)一建立《辦公用品領(lǐng)用登記表》（見附

表12）

38.2部門/個人領(lǐng)用物品均須登錄領(lǐng)用登記表。部門用品需由部門負責(zé)人簽收，個

人用品由本人簽收。

39、辦公用品保管

39.1所有入庫的辦公用品，都必須一填寫臺賬，做好進出控管記錄，建立基本

庫存標(biāo)準(zhǔn)。

39.2辦公用品管理人員必須清楚掌握辦公用品庫存情況，單品小于基本庫存時須

進行申購。

39.3庫存品切實履彳丁先入庫后領(lǐng)取原則。

40.辦公用品盤存

40.1辦公用品每季第三個月的20日盤點庫存。盤點工作由綜合部負責(zé)。

40.2盤點工作務(wù)必做到賬物一致，如果不一致必須查出原因，然后調(diào)整賬目,使

兩者一致。物品遺失由負責(zé)辦公用品管理人員照價賠償。

40.3價值在100元以上的辦公用品發(fā)生故障，須報綜合部聯(lián)系進行維修。

41.離職回收

41.1員工調(diào)職/離職時需按《辦公用品領(lǐng)用登記表》記錄做好物品交接，交回物品

經(jīng)查損壞的按折舊進行扣款，未交回物品按原價扣款。

41.2部門負責(zé)人調(diào)職/離職時需按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》記錄做好物品交接,

交回物品經(jīng)查損壞的按折舊進行扣款，未交回物品按原價扣款。

第九章保密制度

42、總則

42.1為保守公司秘密,維護公司權(quán)益，特制定本制度。

42.2公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一

定范圍的人員知悉的事項。

42.3公司附屬組織和分支機構(gòu)以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。

42.4公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。

42.5對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職

員實行獎勵。

43、保密范圍和密級確定

43.1公司秘密包括

43.1.1公司重大決策中的秘密事項。

43.1.2公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營

決策。

43.1.3公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

43.1.4公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。

43.1.5公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

43.1.6公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。

43.1.7其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。

43.1.8一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密

范圍。

43.1.9、公司秘密的密級分為“絕密“、“機密“、“秘密“三級。絕密是最重要的公

司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機密是重要的公司秘密，

泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司

的權(quán)力和利益遭受損害。

44、公司秘級的確定

44.1公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕

密級；

44.2公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為

機密級；

44.3公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未

公開的各類信息為秘密級。

44.4屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度的規(guī)定標(biāo)明密級，并確

定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。

45、保密措施

45.1屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、

摘抄、保存和銷毀，由副總委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的秘密由

綜合部負責(zé)保密。

45.2對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：

45.2.1非執(zhí)行總裁批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。

45.2.2收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全

措施。

45.2.3在設(shè)備完善的保險裝置中保存。

45.2.4屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的運輸、使用、保存、維修和銷毀，由

公司指定專門部門負責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。

45.2.5對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)執(zhí)行總裁批

準(zhǔn)。

46、公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施

46.1保密條件的會議場所。

46.2據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的

人員予以指定。

46.3照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件。

46.4定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。

46.5不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不得在公共場所談?wù)摴久?/p>

密，不得通過其他方式傳遞公司秘密。

46.6公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取

補救措施并及時報告綜合部，綜合部接到報告，應(yīng)立即做出處理。

47、責(zé)任與處罰

47.1出現(xiàn)下列情況之一者,給予警告，并處以2000元以上10000元以下

的罰款。

47.1.1泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失的。

47.1.2違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的。

47.1.3已泄露公司秘密但采取補救措施的。

47.2出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失

47.2.1故意或過失泄露公司秘密造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟損失的。

47.2.2違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公

司秘密的。

47.2.3利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。

48、附則

本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：

48.1使公司秘密被不應(yīng)知悉的。

48.2使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者

知悉的。

第十章固定資產(chǎn)管理制度

49、定資產(chǎn)定義：固定資產(chǎn)是指公司在經(jīng)營過程中所擁有的，使用年限在一年以上的

房屋、建筑物、機器、設(shè)備、器具和工具等主要經(jīng)營用資產(chǎn)；不屬于經(jīng)營主要設(shè)備物

品，單位價值在2000元以上，但使用年限超過2年的也作為固定資產(chǎn)管理。不符合上

述條件的則列為低價值易耗品項目管理。

50、固定資產(chǎn)的分類

50.1土地及房屋建筑物

50.2運輸設(shè)備

50.3電子設(shè)備

50.4電設(shè)備

50.5通訊設(shè)備

50.6其他設(shè)備

51、固定資產(chǎn)管理

51.1固定資產(chǎn)管理分工如下：

51.1.1財務(wù)部負責(zé)全公司固定資產(chǎn)金額核算和管理

51.1.2綜合管理部負責(zé)全公司固定資產(chǎn)實物統(tǒng)計和管理

51.1.3各部門負責(zé)本部門固定資產(chǎn)的日常管理

51.2綜合管理部應(yīng)按固定資產(chǎn)進行編號、造冊并粘貼固定資產(chǎn)標(biāo)簽，對固定資產(chǎn)的

領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、修理等進行詳細登記。

51.3固定資產(chǎn)由申請部門或使用者負責(zé)保管。如果由于使用不當(dāng)或保管不善造成固

定資產(chǎn)損失或丟失等經(jīng)濟損失；使用人承擔(dān)直接責(zé)任并負責(zé)賠償。

52、固定斐產(chǎn)購進及領(lǐng)用

52.1公司各部門應(yīng)在每年12月份編制固定資產(chǎn)購置預(yù)算，固定資產(chǎn)預(yù)算須經(jīng)董事

會批準(zhǔn)。

52.2在固定資產(chǎn)購置預(yù)算內(nèi)，各部門在購置之前應(yīng)先填報“固定資產(chǎn)購置申請單”,

經(jīng)部門經(jīng)理審核，綜合管理部復(fù)核，報財務(wù)總監(jiān)審批，最后由董事長批準(zhǔn)方可辦理。

52.3因業(yè)務(wù)需要在預(yù)算外購置固定資產(chǎn)時，須將購置申請報財務(wù)總監(jiān)審批，董事

長批準(zhǔn)后方可辦理。

52.4固定資產(chǎn)由公司綜合管理部負責(zé)統(tǒng)一購置，購置的固定資產(chǎn)須經(jīng)綜合管理部

驗收簽字后方可填制入庫單并登帳。

52.5固定資產(chǎn)領(lǐng)用時須填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單上須注明固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、

領(lǐng)用部門或領(lǐng)用人等詳細情況。

53、固定資產(chǎn)維修

各部門固定資產(chǎn)需維護修復(fù)時，應(yīng)向綜合管理部提出申請，寫明需維護固定資產(chǎn)

的名稱、規(guī)格、型號及維修內(nèi)容，并說明損壞原因，由綜合管理部向財務(wù)部遞交維修

費用申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)（或授權(quán)人）審批，董事長（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

54、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)交

54.1綜合管理部根據(jù)部門工作需要及實際情況對公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)可進行調(diào)配使

用。固定資產(chǎn)在各部門間轉(zhuǎn)移時應(yīng)由綜合管理部填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移清單”經(jīng)移出、移

入部門的使用人及部門經(jīng)理簽字后方可辦理。

54.2人員離職時，綜合管理部根據(jù)該固定資產(chǎn)的配置驗收確定完整及完好后將其

收回，并通知部門經(jīng)理在“離職手續(xù)清單”上簽字方可辦理其他相關(guān)手續(xù)。若有損壞視

情況給與一定的罰款。

55、固定資產(chǎn)盤點

綜合管理部應(yīng)會同財務(wù)部每年至少盤點一次，盤點情況如與賬存情況不符，應(yīng)當(dāng)

查明原因，核實情況并經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，及時進行賬務(wù)處理。

第十一章車輛管理制度

56、車輛購置

56.1車輛應(yīng)切實根據(jù)工作需要，經(jīng)總裁批準(zhǔn)，按照適用、經(jīng)濟、配套的原則由綜

合管理部統(tǒng)一購買。

56.2通過國家正規(guī)渠道購置性能合格的車輛，并嚴(yán)格遵照正常手續(xù)辦理車輛牌照

及各項繳費手續(xù)。

56.3所需汽油、機油、剎車油、車蠟、車內(nèi)飾件等用品，由綜合管理部統(tǒng)一排。

57、車輛的管理及使用

57.1公司所有車輛，統(tǒng)一由綜合管理部專人負責(zé)，綜合部負責(zé)安排所有車輛的年

審、養(yǎng)路費、稅費上交及其它有關(guān)車輛的事宜。

57.2公司所有車輛，原則上由綜合部統(tǒng)一調(diào)度，除公司總裁外其他人員不能調(diào)度

車輛，以免影響正常工作秩序。

57.3在確保公司領(lǐng)導(dǎo)因公用車外，車輛調(diào)度應(yīng)按業(yè)務(wù)的輕重緩急，距離遠近合理

安排，優(yōu)先安排，優(yōu)先安排緊急、重要、距離遠的業(yè)務(wù)用車，確保存取大額現(xiàn)金，大

額票據(jù)，緊急文件及接送重要客人用車。

57.4公司各部門工作用車須由部門經(jīng)理提前向綜合部提出申請，由綜合部統(tǒng)一調(diào)

度用車，如確實不能按申請要求派車，綜合部應(yīng)及時向申請部門說明情況并采取其它

辦法，保證工作不受影響，用七部門因故臨時改變用車計劃的也應(yīng)及時通知綜合部，

以便另行安排用車?！豆珓?wù)車輛使用申請表》見附錄

57.5駕駛員在接到綜合部出車指令后，應(yīng)及時與用車部門或個人聯(lián)系，按照綜合

部派車時間、地點、路線及時出車。若有變化應(yīng)及時向綜合部說明情況。

57.6各用車部門與綜合部密切配合，綜合部可靈活運用拼車、搭車辦法，合理安

排，節(jié)約開支，各部門對距離較近的業(yè)務(wù)應(yīng)自行解決，協(xié)助綜合部做好車輛調(diào)度工作。

57.7綜合部的車輛管理及駕駛員應(yīng)自覺接受各用車人員監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)有違反公司

車輛使用調(diào)度及管理的情況，用車人員有權(quán)利向綜合部負責(zé)人反映情況，由綜合部按

有關(guān)規(guī)定處理。

57.8公司車輛的大、中、小修以及保險年檢等有關(guān)車輛的事項。由綜合部負責(zé)人

統(tǒng)一安排，聯(lián)系落實維修單位，及時辦理保險和年檢，駕駛員不得擅自聯(lián)系和自行采

購配件，否則，所付費用自理。

57.9除總裁外原則上由公司指定專人員負責(zé)駕駛車輛，由指定駕駛員領(lǐng)用一套鑰

匙，另一套備用鑰匙由綜合部保管，未經(jīng)綜合部負責(zé)人同意，非司機不得駕駛車輛,

不得將公司的汽車私自借給公司以外人員使用。

57.10車輛行使證，附加繳費憑證由指定駕駛員隨身攜帶，其它行車不需的車輛資

料，如保險合同、車輛合格證分別交由財務(wù)部、綜合部保管。

57.11綜合部認(rèn)真填寫行車記錄，加油記錄，根據(jù)不同車型實際使用情況，核定公

里耗油量，嚴(yán)格加油管理，建立行車?yán)锍碳凹佑团_帳。

57.12公司實行派車單管理?！豆拒囕v派遣登記表》見附表

57.13駕駛?cè)藛T要隨時保持車輛內(nèi)外的整潔衛(wèi)生。

58、車輛的維修和保養(yǎng)

58.1車輛保養(yǎng)要堅持預(yù)防為主的原則，由指定駕駛?cè)藛T負責(zé)車輛日常保養(yǎng)，綜合

部負責(zé)安排定程保養(yǎng)、換季保養(yǎng)、例行保養(yǎng)、并按車況分輕重緩急，有序進行。

58.2綜合部負責(zé)建立嚴(yán)格的維修登記記錄和技術(shù)維修檔案，將每輛車的技術(shù)維修

情況歸檔?！盾囕v維修保養(yǎng)申請單》見附表

58.3車輛大修到指定修理廠，并經(jīng)綜合部報經(jīng)主管副總裁批準(zhǔn)，要與修理方訂立

合同，保證按時、保質(zhì)交付使用，除長途在外和突發(fā)故障，未經(jīng)允許駕駛員不得擅自

進行維修和保養(yǎng)。

59、行車安全規(guī)定

59.1司機行車嚴(yán)格遵守中華人民共和國道路管理條例及其它有關(guān)法則法規(guī)。

59.2講究良好的行車道德，安全第一，嚴(yán)禁酒后開車，超速行使，因違章被扣證、

扣牌、扣車而罰款由責(zé)任人自己負責(zé)。

59.3時刻保持車輛完好狀態(tài)，勤檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及早處理c

59.4不斷提高駕駛技術(shù)，提高在各種復(fù)雜情況下應(yīng)付緊急情況的駕駛技能。

59.5加強對駕駛員的安全教育凡因駕駛員違章肇事罰款自負并由個人承擔(dān)100%

的經(jīng)濟損失4除保險公司負擔(dān)的保費外）

第十二章合同管理制度

60、合同管理制度總則

為依法維護公司的合法權(quán)益、規(guī)范合同管理、加強風(fēng)險防范，保證依法簽訂、

履行、變更和解除合同，最終保障經(jīng)營活動的順利進行，依據(jù)《中華人民共和國民法

通則》及《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，

特制訂本制度。

61、合同管理應(yīng)遵循以下原則

61.1依法簽訂合同，保證合同的合法性。

61.2切實履行合同，提高合同的履約率。

61.3及時處理合同糾紛，維護公司合法權(quán)益。

62、公司加強合同管理，指定部門、落實人員專（兼）職負責(zé)合同管理工作，建立

健全合同管理臺帳，完善合同管理制度,提高合同管理水平。

63、合同管理部門職責(zé)

63.1公司對合同實行綜合歸口、分類專項管理。綜合部是公司合同管理的綜

合歸口部門。綜合部可以提名專職或兼職合同管理人員（以下稱合同管理員）并經(jīng)公

司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任命。

63.2綜合部作為公司合同管理的綜合歸口部門主要職責(zé)是：

63.2.1宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)合同及合同管理的法律法規(guī)和規(guī)章；

63.2.2承擔(dān)直接管理的有關(guān)業(yè)務(wù)工作；