2024年債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議樣式版

2024年債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)經(jīng)典協(xié)議樣式版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同各方1.2術(shù)語定義2.債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)2.1債務(wù)金額與股權(quán)比例2.2轉(zhuǎn)股權(quán)的行使條件2.3債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的實施程序3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格與支付方式3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記手續(xù)4.股東權(quán)益4.1股東權(quán)利與義務(wù)4.2股東大會的召開與決策5.合同的履行5.1債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的履行5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的履行5.3合同的變更與終止6.違約責(zé)任6.1違約行為的認(rèn)定6.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)7.爭議解決7.1爭議解決的方式7.2爭議解決的適用法律8.合同的生效、修改與解除8.1合同的生效條件8.2合同的修改程序8.3合同的解除條件9.保密條款9.1保密信息的范圍與義務(wù)9.2保密信息的例外情況10.適用法律與爭議解決10.1適用法律10.2爭議解決方式11.其他條款11.1合同的完整性與互斥性11.2合同的簽署與備案12.附件12.1債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關(guān)文件12.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)文件13.簽署日期13.1合同簽署日期14.簽字頁14.1各方簽字蓋章第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同各方1.1.1.1債務(wù)人：（全稱）1.1.1.2債權(quán)人：（全稱）1.1.2本合同所稱的債務(wù)人是指享有轉(zhuǎn)股權(quán)的債務(wù)人，債權(quán)人是指擁有債務(wù)人應(yīng)付債務(wù)的債權(quán)人。1.2術(shù)語定義1.2.1債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)：指債務(wù)人因無法按期清償債務(wù)，按照本合同約定將其應(yīng)付債務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)為股權(quán)的行為。1.2.2轉(zhuǎn)股權(quán)：指債務(wù)人在本合同約定的條件下，將其應(yīng)付債務(wù)轉(zhuǎn)化為對債權(quán)人持有的股權(quán)的行為。1.2.3股權(quán)：指債務(wù)人因債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)而取得的對債權(quán)人持有的股權(quán)。2.債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)2.1債務(wù)金額與股權(quán)比例2.1.1債務(wù)人應(yīng)將其應(yīng)付債務(wù)金額的百分之（）轉(zhuǎn)為股權(quán)。2.1.2債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的股權(quán)比例為：（百分比）。2.2轉(zhuǎn)股權(quán)的行使條件2.2.1債務(wù)人在履行完如下條件后，有權(quán)行使轉(zhuǎn)股權(quán)：2.2.1.1債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)所需的對價。2.2.1.2債務(wù)人應(yīng)按照約定完成相關(guān)的審批程序。2.2.1.3債務(wù)人應(yīng)滿足法律法規(guī)及證券交易所規(guī)定的其他條件。2.3債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的實施程序2.3.1債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人提出債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的申請，并提供相關(guān)文件。2.3.2債權(quán)人應(yīng)在收到申請后（）個工作日內(nèi)回復(fù)是否同意債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)。2.3.3債權(quán)人同意債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)后，雙方應(yīng)按照本合同約定的股權(quán)比例簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件3.1.1債務(wù)人應(yīng)在本合同約定的期限內(nèi)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給債權(quán)人。3.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為：（金額）。3.1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式為：（支付方式）。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格與支付方式3.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為本合同約定的債務(wù)金額。3.2.2支付方式為：（支付方式）。3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的登記手續(xù)3.3.1債務(wù)人應(yīng)按照證券交易所的規(guī)定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。3.3.2債權(quán)人應(yīng)協(xié)助債務(wù)人完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。4.股東權(quán)益4.1股東權(quán)利與義務(wù)4.1.1作為股東，債務(wù)人享有如下權(quán)利：4.1.1.1參加股東大會并行使表決權(quán)。4.1.1.2按照出資比例獲得公司利潤。4.1.1.3查閱公司章程、財務(wù)報告等有關(guān)公司經(jīng)營管理的文件。4.1.2作為股東，債務(wù)人承擔(dān)如下義務(wù)：4.1.2.1按照出資比例承擔(dān)公司的虧損。4.1.2.2不得轉(zhuǎn)讓或設(shè)定質(zhì)押其持有的公司股權(quán)。4.1.2.3履行公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。4.2股東大會的召開與決策4.2.1股東大會的召開方式為：（召開方式）。4.2.2股東大會的決策程序為：（決策程序）。5.合同的履行5.1債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的履行5.1.1債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的條件行使轉(zhuǎn)股權(quán)。5.1.2債權(quán)人應(yīng)按照本合同約定的條件接受債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)。5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的履行5.2.1債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的價格和支付方式向債權(quán)人支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。5.2.2債權(quán)人應(yīng)按照本合同約定的條件接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。5.3合同的變更與終止5.3.1合同的變更是指雙方協(xié)商一致對合同內(nèi)容的修改。5.3.2合同的終止是指債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的完成。6.違約責(zé)任6.1違約行為的認(rèn)定6.1.1任何一方違反本合同的約定，均視為違約行為。6.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)6.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金8.爭議解決8.1爭議解決的方式8.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議。8.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決的適用法律8.2.1本合同的簽訂、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.保密條款9.1保密信息的范圍與義務(wù)9.1.1雙方因履行本合同而獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均屬于保密信息。9.1.2雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。9.2保密信息的例外情況9.2.1保密信息除法律、法規(guī)、政府命令、證券交易所要求或本合同另有約定外，不得向任何第三方披露。10.適用法律與爭議解決10.1適用法律10.1.1本合同的簽訂、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決方式10.2.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議。10.2.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.其他條款11.1合同的完整性與互斥性11.1.1本合同是雙方關(guān)于債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的唯一、完整的協(xié)議，取代了所有以前的談判、協(xié)議和諒解。11.1.2本合同的任何修改、補充必須以書面形式作出，并經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。11.2合同的簽署與備案11.2.1本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。11.2.2雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定將本合同備案。12.附件12.1債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的相關(guān)文件12.1.1債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議12.1.2債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的批準(zhǔn)文件12.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)文件12.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議12.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)文件13.簽署日期13.1本合同于（年月日）由雙方代表簽署。14.簽字頁14.1債務(wù)人代表：（簽字）14.2債權(quán)人代表：（簽字）14.3見證人（如有）：（簽字）第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議附件一為本合同的核心文件，詳細(xì)約定了債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的條件、程序、股權(quán)比例等內(nèi)容。附件二：債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)的批準(zhǔn)文件附件二是債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議的有效性依據(jù)，包括相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)文件、備案文件等。附件三：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件三詳細(xì)約定了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格、支付方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序等內(nèi)容。附件四：股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)文件附件四為股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的有效性依據(jù)，包括相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)文件、備案文件等。附件五：債務(wù)人財務(wù)報告附件五提供了債務(wù)人的財務(wù)狀況，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等，以證明債務(wù)人的還款能力。附件六：債權(quán)人授權(quán)書附件六證明了債權(quán)人授權(quán)代表簽署本合同的合法性。附件七：債務(wù)人股東會決議附件七證明了債務(wù)人同意進行債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.債務(wù)人未按照約定條件行使轉(zhuǎn)股權(quán)，視為違約行為。示例：債務(wù)人未能在約定時間內(nèi)向債權(quán)人支付債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)所需的對價。2.債務(wù)人未按照約定價格和支付方式向債權(quán)人支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，視為違約行為。示例：債務(wù)人未能在約定時間內(nèi)向債權(quán)人支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。3.債權(quán)人未按照約定條件接受債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)，視為違約行為。示例：債權(quán)人未能在約定時間內(nèi)回復(fù)是否同意債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)。4.債權(quán)人未按照約定條件接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，視為違約行為。示例：債權(quán)人未能在約定時間內(nèi)接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本合同約定的債務(wù)金額或股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的（百分比）。示例：債務(wù)人未能在約定時間內(nèi)行使轉(zhuǎn)股權(quán)，應(yīng)向債權(quán)人支付違約金，違約金為債務(wù)金額的10%。2.違約方應(yīng)賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟損失。示例：債務(wù)人未能在約定時間內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，導(dǎo)致債權(quán)人無法按計劃進行投資，債權(quán)人可要求債務(wù)人賠償因此造成的直接經(jīng)濟損失。說明三：法律名詞及解釋：1.債務(wù)轉(zhuǎn)股權(quán)：指債務(wù)人因無法按期清償債務(wù)，按照本合同約定將其應(yīng)付債務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)為股權(quán)的行為。2.轉(zhuǎn)股權(quán)：指債務(wù)人在本合同約