上市公司股權(quán)收購居間協(xié)議

上市公司股權(quán)收購居間協(xié)議合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3解釋權(quán)歸屬第二章股權(quán)收購的主體2.1收購方2.2被收購方2.3居間方第三章股權(quán)收購的范圍與價格3.1收購范圍3.2收購價格3.3價格調(diào)整機(jī)制第四章收購程序與時間表4.1收購啟動4.2盡職調(diào)查4.3簽訂收購協(xié)議4.4交割股權(quán)4.5后續(xù)安排第五章支付方式與期限5.1支付方式5.2支付期限5.3支付違約金第六章收購雙方的義務(wù)與承諾6.1收購方的義務(wù)與承諾6.2被收購方的義務(wù)與承諾第七章居間方的義務(wù)與傭金7.1居間方的義務(wù)7.2居間傭金7.3傭金支付方式與時間第八章收購過程中的保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任第九章爭議解決方式9.1爭議解決方式9.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)9.3適用法律第十章合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同的變更10.3合同的終止第十一章其他條款11.1不可抗力11.2附則11.3附加條款第十二章違約責(zé)任12.1收購方的違約責(zé)任12.2被收購方的違約責(zé)任12.3居間方的違約責(zé)任第十三章合同的簽署與份數(shù)13.1簽署地點(diǎn)與日期13.2合同份數(shù)及保管第十四章完整協(xié)議14.1前言14.2本合同與附件構(gòu)成完整協(xié)議14.3修改與補(bǔ)充合同目錄到此結(jié)束。合同編號_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本協(xié)議是指由收購方、被收購方與居間方簽訂的關(guān)于股權(quán)收購的書面協(xié)議。1.1.2本協(xié)議中的術(shù)語和定義，如無另行說明，按照本章節(jié)的定義與解釋執(zhí)行。1.2適用法律1.2.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.3解釋權(quán)歸屬1.3.1本協(xié)議的解釋權(quán)歸收購方、被收購方與居間方共同所有。第二章股權(quán)收購的主體2.1收購方2.1.1收購方是指按照本協(xié)議約定，購買被收購方持有的股權(quán)的法人或其他組織。2.2被收購方2.2.1被收購方是指按照本協(xié)議約定，出售其持有的股權(quán)的法人或其他組織。2.3居間方2.3.1居間方是指按照本協(xié)議約定，協(xié)助收購方與被收購方完成股權(quán)收購的獨(dú)立第三方。第三章股權(quán)收購的范圍與價格3.1收購范圍3.1.1收購方同意收購被收購方持有的全部或部分股權(quán)。3.2收購價格3.2.1收購價格由雙方協(xié)商確定，并寫入本協(xié)議附件。3.3價格調(diào)整機(jī)制3.3.1如遇不可抗力等特殊情況，雙方可協(xié)商調(diào)整收購價格。第四章收購程序與時間表4.1收購啟動4.1.1雙方同意在本協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)啟動收購程序。4.2盡職調(diào)查4.2.1收購方有權(quán)對被收購方的財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行盡職調(diào)查。4.3簽訂收購協(xié)議4.3.1雙方應(yīng)在盡職調(diào)查結(jié)束后10個工作日內(nèi)簽訂股權(quán)收購協(xié)議。4.4交割股權(quán)4.4.1收購方應(yīng)在協(xié)議簽訂后30個工作日內(nèi)完成股權(quán)交割。4.5后續(xù)安排4.5.1雙方應(yīng)在股權(quán)交割完成后，按照本協(xié)議約定進(jìn)行后續(xù)安排。第五章支付方式與期限5.1支付方式5.2支付期限5.2.1收購方應(yīng)在股權(quán)交割完成后____個工作日內(nèi)支付收購價款。5.3支付違約金5.3.1如收購方逾期支付收購價款，應(yīng)支付違約金，具體金額雙方協(xié)商確定。第六章收購雙方的義務(wù)與承諾6.1收購方的義務(wù)與承諾6.1.1收購方承諾按照本協(xié)議約定支付收購價款，并履行相關(guān)收購程序。6.2被收購方的義務(wù)與承諾6.2.1被收購方承諾按照本協(xié)議約定提供相關(guān)資料，并配合收購方的盡職調(diào)查。合同編號_________的目錄內(nèi)容到此結(jié)束。第八章收購過程中的保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方同意對在股權(quán)收購過程中獲取的對方商業(yè)秘密、財務(wù)信息等保密。8.2保密期限8.2.1雙方應(yīng)對上述保密信息予以保密，保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至收購?fù)瓿珊?年。8.3違約責(zé)任8.3.1如一方違反本章節(jié)的保密義務(wù)，應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。第九章爭議解決方式9.1爭議解決方式9.1.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)9.2.1如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁委員會提交仲裁申請。9.3適用法律9.3.1仲裁程序及裁決執(zhí)行均適用中華人民共和國法律。第十章合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同的變更10.2.1任何一方提出變更本協(xié)議時，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面變更協(xié)議。10.3合同的終止10.3.1本協(xié)議在收購?fù)瓿珊笞詣咏K止。第十一章其他條款11.1不可抗力11.1.1因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行本協(xié)議的，受影響方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。11.2附則11.2.1本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。11.3附加條款11.3.1如本協(xié)議未涉及的事項，雙方可另行簽訂附加條款予以明確。第十二章違約責(zé)任12.1收購方的違約責(zé)任12.1.1如收購方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向被收購方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。12.2被收購方的違約責(zé)任12.2.1如被收購方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向收購方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。12.3居間方的違約責(zé)任12.3.1如居間方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)向收購方和被收購方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。第十三章合同的簽署與份數(shù)13.1簽署地點(diǎn)與日期13.1.1本協(xié)議于____年__月__日在____（地點(diǎn)）簽署。13.2合同份數(shù)及保管13.2.1本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。第十四章完整協(xié)議14.1前言14.1.1本協(xié)議連同附件構(gòu)成了雙方之間關(guān)于股權(quán)收購的完整協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。14.2本合同與附件構(gòu)成完整協(xié)議14.2.1本協(xié)議及附件中載明的條款和條件是雙方完整和唯一的協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。14.3修改與補(bǔ)充14.3.1本協(xié)議任何條款的修改和補(bǔ)充必須以書面形式作出，并經(jīng)雙方代表簽署。收購方（蓋章）：_______________代表（簽名）：_______________被收購方（蓋章）：_______________代表（簽名）：_______________居間方（蓋章）：_______________代表（簽名）：_______________日期：____年__月__日的目錄內(nèi)容到此結(jié)束。多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明附加條款一：當(dāng)甲方為主導(dǎo)時1.甲方主導(dǎo)收購的附加條款1.1甲方應(yīng)在收購協(xié)議簽訂后3個月內(nèi)完成股權(quán)交割。1.2甲方應(yīng)保證被收購公司的經(jīng)營狀況穩(wěn)定，不得惡意轉(zhuǎn)移、處分被收購公司的資產(chǎn)。1.3甲方應(yīng)承擔(dān)因收購導(dǎo)致被收購公司產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。附加條款二：當(dāng)乙方為主導(dǎo)時2.乙方主導(dǎo)收購的附加條款2.1乙方應(yīng)在收購協(xié)議簽訂后3個月內(nèi)完成股權(quán)交割。2.2乙方應(yīng)保證被收購公司的經(jīng)營狀況穩(wěn)定，不得惡意轉(zhuǎn)移、處分被收購公司的資產(chǎn)。2.3乙方應(yīng)承擔(dān)因收購導(dǎo)致被收購公司產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。附加條款三：當(dāng)有第三方中介時3.第三方中介的附加條款3.1第三方中介應(yīng)保證其提供信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假陳述或誤導(dǎo)行為。3.2第三方中介應(yīng)承擔(dān)因其提供信息不實(shí)導(dǎo)致的損失責(zé)任。3.3第三方中介的傭金應(yīng)在股權(quán)交割完成后支付，支付金額根據(jù)實(shí)際成交金額的一定比例確定。附加條款四：股權(quán)交割的附加條款4.1股權(quán)交割應(yīng)按照雙方約定的時間和方式進(jìn)行，確保收購方合法取得被收購公司的股權(quán)。4.2股權(quán)交割完成后，被收購公司應(yīng)向收購方提供公司章程、股東名冊等相關(guān)文件。4.3股權(quán)交割完成后，被收購公司應(yīng)協(xié)助收購方辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。附加條款五：收購價款的支付與扣除5.1收購方應(yīng)按照約定時間向乙方支付收購價款，支付方式為____（具體支付方式）。5.2收購價款中應(yīng)扣除被收購公司應(yīng)支付的稅費(fèi)、債務(wù)等費(fèi)用，具體扣除金額由雙方協(xié)商確定。附加條款六：收購后的經(jīng)營管理6.1收購?fù)瓿珊螅皇召徆镜慕?jīng)營管理權(quán)歸收購方所有。6.2收購方應(yīng)保證被收購公司的經(jīng)營管理符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。6.3收購方不得因收購行為損害被收購公司員工的合法權(quán)益。附加條款七：違約責(zé)任與爭議解決7.1各方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此造成的一切損失。7.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁委員會提交仲裁申請。附加條款八：合同的變更與終止8.1本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。8.2在收購?fù)瓿珊?，本協(xié)議自動終止，除非雙方另有約定。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.股權(quán)收購協(xié)議2.收購方、被收購方及居間方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.收購方、被收購方及居間方的法定代表人身份證明4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件5.財務(wù)報表6.審計報告7.盡職調(diào)查報告8.收購價格計算依據(jù)9.收購支付方式說明10.股權(quán)交割證明文件11.工商變更登記申請表12.稅費(fèi)支付憑證13.員工安置方案14.違約金計算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間完成股權(quán)交割2.甲方未保證被收購公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定3.甲方未承擔(dān)因收購導(dǎo)致的被收購公司相關(guān)稅費(fèi)4.乙方未按約定時間完成股權(quán)交割5.乙方未保證被收購公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定6.乙方未承擔(dān)因收購導(dǎo)致的被收購公司相關(guān)稅費(fèi)7.居間方提供虛假信息或誤導(dǎo)行為8.居間方未按約定時間完成傭金支付9.任何一方未履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)收購：指收購方購買被收購方持有的股權(quán)，以取得被收購公司控制權(quán)的行為。2.股權(quán)交割：指股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方按照約定將股權(quán)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移至收購方的行為。3.盡職調(diào)查：指收購方在收購前對被收購公司的財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行的全面調(diào)查。4.違約金：指一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)向守約方支付的違約賠償金。5.居間方：指協(xié)助收購方與被收購方完成股權(quán)收購的獨(dú)立第三方。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到股權(quán)交割延遲的問題，應(yīng)及時溝通協(xié)商，確保按時完成交割。2.如發(fā)現(xiàn)被收購公司經(jīng)營狀況不穩(wěn)定，應(yīng)及時采取措施，確保經(jīng)營狀況恢復(fù)正常。3.如一方未承擔(dān)應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)，應(yīng)