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裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn)及偵防對(duì)策摘要自2000年計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)普及以來,伴隨電信網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)同步提升,傳統(tǒng)詐騙也在電信通訊和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中找到了滋生之地,近年來電信詐騙案件頻發(fā),嚴(yán)重危及人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,已經(jīng)引起了國(guó)家高度重視。2020年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案激增,在黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,通過構(gòu)建上層框架,統(tǒng)一指揮領(lǐng)導(dǎo)下充分有效遏制了高發(fā)態(tài)勢(shì)。但電信詐騙的新型手法花樣百出,每類案件展現(xiàn)出了顯著特點(diǎn)。2020年疫情來臨之際,裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案率在某地呈現(xiàn)出十倍的激增態(tài)勢(shì),引起了公安機(jī)關(guān)的高度重視。裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙類屬于險(xiǎn)情類詐騙,充分利用了受害者的心理進(jìn)行心理折磨,存在報(bào)案率低,發(fā)案數(shù)量巨大的特點(diǎn),對(duì)被害者產(chǎn)生的后續(xù)間接傷害可能產(chǎn)生更為嚴(yán)重的報(bào)復(fù)后果。本論文主要討論了當(dāng)前案件激增的裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的具體情況,結(jié)合公安機(jī)關(guān)的現(xiàn)實(shí)偵防困境極其成因,提出了相應(yīng)的解決對(duì)策,對(duì)公安機(jī)關(guān)裸聊詐騙案件打擊希望形成幫助。本論文各章節(jié)敘述內(nèi)容如下。第一章,立足裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的來源,對(duì)當(dāng)前電信詐騙背景下,電信詐騙的概況,分類與各類別的特點(diǎn)進(jìn)行說明,以此引出了裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的定義,作案手法。然后依據(jù)其特點(diǎn)與危害,說明了當(dāng)前裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙研究的必要性。結(jié)合已有研究成果充分說明了研究的目的和意義。第二章,立足公安機(jī)關(guān)偵查裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙治理各主體要素,總結(jié)了偵查和防范困境的具體表現(xiàn)層面,然后依據(jù)各主體的類別進(jìn)行了整體分析,得出了當(dāng)前公安機(jī)關(guān)偵查和防范裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙困境的具體成因。第三章基于成因,結(jié)合不同方面,提出了偵查和防范兩個(gè)層面的改善建議。第四章進(jìn)行了文章寫作內(nèi)容的總結(jié)與對(duì)未來研究的展望。關(guān)鍵詞:裸聊詐騙犯罪;敲詐勒索犯罪;電信網(wǎng)絡(luò)詐騙;偵防措施目錄第一章 緒論 61.1裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙背景 61.1.1電信網(wǎng)絡(luò)的定義 61.1.2電信網(wǎng)絡(luò)詐騙概況 71.2裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙概述 91.2.1裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的定義與分類 91.2.2裸聊詐騙案件的特點(diǎn) 111.2.3裸聊詐騙的危害 131.3研究目的與意義 14第二章 公安機(jī)關(guān)裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查防范的困境與成因 162.1裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查困境與成因 162.1.1偵查思維局限 162.1.2專業(yè)人才缺失 162.1.3協(xié)作機(jī)制問題 172.1.4存在畏難情緒 172.1.5偵查取證困難 172.2裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙防范困境與成因 182.2.1群眾防范意識(shí)匱乏 182.2.2企業(yè)平臺(tái)監(jiān)管不力 182.2.3法律更新滯后 18第三章裸聊詐騙案件管控綜合改善建議 183.1偵查改善建議 183.1.1專業(yè)人才改善 183.1.2網(wǎng)絡(luò)環(huán)境綜合治理 193.1.3加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈打擊 193.1.4堅(jiān)持協(xié)同打擊 193.1.5偵查策略創(chuàng)新 203.1.6加強(qiáng)警企合作 203.1.7法律制度完善 203.2防控改善建議 213.2.1注重被害善后工作 213.2.2完善青年教育工作 213.2.3弘揚(yáng)綠色網(wǎng)絡(luò)風(fēng)尚 223.3結(jié)論 22第四章總結(jié)與展望 22參考文獻(xiàn) 23致謝 24
緒論1.1裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙背景伴隨2000年以來網(wǎng)絡(luò)服務(wù)普及,近年來現(xiàn)代通訊技術(shù),網(wǎng)絡(luò)空間,移動(dòng)支付手段飛速發(fā)展,重要數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)傳輸,資金交易向數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)變,已逐步由線下轉(zhuǎn)向線上虛擬平臺(tái)。傳統(tǒng)詐騙借助電信、網(wǎng)絡(luò)等高科技手段革新,行成了新類型的電信詐騙網(wǎng)絡(luò)犯罪形式。近年來以裸聊為特征的詐騙案件,雖在電信詐騙類案件中報(bào)案數(shù)呈現(xiàn)比例較小,但結(jié)合其案件特點(diǎn),實(shí)際發(fā)案數(shù)量巨大,引起了高度重視。裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型中的一種,產(chǎn)生于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)展過程,裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的研究背景。因此要談裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況,須從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙談起。1.1.1電信網(wǎng)絡(luò)的定義引用謝玲的《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪研究》中第一章第一節(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的產(chǎn)生與歷史變革中關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙歷史的介紹,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙由電信詐騙逐漸演變而來,電信詐騙作為詐騙犯罪的一種,起源于臺(tái)灣,由最初的街頭騙術(shù)演變電話和網(wǎng)絡(luò)騙術(shù)。前身的電信詐騙中“電信”二字強(qiáng)調(diào)了其主要以電信通訊方式的特點(diǎn),伴隨現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)發(fā)展,犯罪團(tuán)伙逐漸將犯罪領(lǐng)域拓展到了網(wǎng)絡(luò)。犯罪的手法逐步由轉(zhuǎn)變了線下到線上,使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)涵更為豐富,更加符合當(dāng)前的各類詐騙作案手法的統(tǒng)稱。根據(jù)公安部對(duì)此類案件的命名方式,2007年公安部統(tǒng)一將以短信、電話手段行騙的手段稱為電信詐騙,2016年公安部對(duì)此類案件名稱進(jìn)行修改,統(tǒng)稱為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。要對(duì)電信詐騙下定義,首先要依據(jù)詐騙罪的定義:詐騙罪是指以非法占有為目的,使用欺騙方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪基于犯罪人構(gòu)建的騙局為核心,利用被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)下而自愿的處分或轉(zhuǎn)移財(cái)務(wù)的犯罪行為。而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)當(dāng)區(qū)別于一般類的傳統(tǒng)詐騙,強(qiáng)調(diào)“電信”和“網(wǎng)絡(luò)”二字,因其作案手段需要憑借電信和的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從過去傳統(tǒng)詐騙的人到人,發(fā)展為當(dāng)前從人到電信、網(wǎng)絡(luò)再到人的流程。那么電信網(wǎng)絡(luò)詐騙定義為:以非法占有為目的,使用現(xiàn)代通訊技術(shù)和互網(wǎng)絡(luò)通信手段,借用電話,短信通訊系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)等,通過虛擬身份,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相的手法,騙取屬的較大的公私財(cái)務(wù)的行為。后續(xù)筆者通過查閱了更多資料,發(fā)現(xiàn)此種定義還有瑕疵,需要進(jìn)一步規(guī)范。謝玲的《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪研究》中以電信網(wǎng)絡(luò)空間的角度對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪做了更為精確的定義:電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,是指以通信和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具,借助電信、網(wǎng)絡(luò)中斷,將騙術(shù)切入所有使用手機(jī)、電腦的社交網(wǎng)絡(luò)、線上購物、網(wǎng)絡(luò)支付的互聯(lián)網(wǎng)金融化時(shí)空?qǐng)鼍埃锰摂M數(shù)字身份,突破便捷支付信用系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)議框架,破壞數(shù)據(jù)信用基礎(chǔ)上形成信息的可信度,實(shí)現(xiàn)對(duì)不特定被害人財(cái)產(chǎn)的非法占有,將“面對(duì)面”傳統(tǒng)詐騙犯罪轉(zhuǎn)化為“非接觸”式的新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪。并在此基礎(chǔ)上強(qiáng)調(diào),利用現(xiàn)代通信工具和網(wǎng)絡(luò)支付手段都被歸入了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,也并非所有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪都是嚴(yán)格意義上的電信詐騙犯罪。1.1.2電信網(wǎng)絡(luò)詐騙概況筆者通過查閱相關(guān)資料收集了近年來電信詐騙數(shù)據(jù)以此說明電信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展概況與趨勢(shì)。自2010年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙出現(xiàn)開始,以每年40%-50%的速度呈現(xiàn)指數(shù)等級(jí)增長(zhǎng),2017年立案盜搶騙案件389.6萬其,其中電信詐騙數(shù)量未54萬起,占比14%,當(dāng)前某些省份發(fā)案率甚至已經(jīng)占到60%以上。電信詐騙花樣百出結(jié)合實(shí)時(shí)熱點(diǎn),不斷更新著詐騙手段,讓人防不勝防,誕生了人們已經(jīng)??梢月牭降摹皻⒇i盤”,“冒充公檢法”等有代表的類型,最新還有以“幫查前女友聊天記錄”等方式。受害者既包括高學(xué)歷分子,也包括普通群眾,稍不留神就有可能成為受害者,結(jié)合具體作案類型而言又有受害者精準(zhǔn)化的趨勢(shì),針對(duì)不同人群還會(huì)有專門的手法。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件對(duì)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全造成的損失巨大且不斷提高,自2011年以來,每年因電信詐騙導(dǎo)致的民眾損失均達(dá)到100億員以上。發(fā)案致使部分被害人因騙致貧,因騙返貧,甚至自殺報(bào)復(fù)社會(huì)等極端情況發(fā)生,嚴(yán)重危及了社會(huì)穩(wěn)定。習(xí)近平總書記在2016年網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作座談會(huì)上強(qiáng)調(diào):“網(wǎng)絡(luò)空間烏煙瘴氣、生態(tài)惡化,不符合人民利益。”在中央網(wǎng)絡(luò)安全按和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議上強(qiáng)調(diào):“沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國(guó)家安全?!倍嗖块T近年來不斷開展凈網(wǎng),斷流等多渠道全方位特別行動(dòng)。在黨中央和國(guó)務(wù)院的高度重視下,開展了2020年斷卡行動(dòng),取得了階段性成效,全力遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)態(tài)勢(shì),打擊了犯罪分子的囂張氣焰。整體而言電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍然在繼續(xù)發(fā)展,不斷拓展領(lǐng)域與業(yè)務(wù)。2020年以來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙除了在詐騙手法不斷更新外,犯罪窩點(diǎn)向境外轉(zhuǎn)移,逐漸全球化,黑灰產(chǎn)業(yè)規(guī)模劇增等成為電信詐騙的新特點(diǎn)。在當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)來臨的信息爆炸時(shí)代,信息流將承受更大壓力,當(dāng)前詐騙團(tuán)伙分工精細(xì)化,犯罪區(qū)域不斷向網(wǎng)絡(luò)空間滲透,電信詐騙向全球蔓延等背景下,未來電信詐騙案件偵破工作仍然是公安機(jī)關(guān)聚焦的主旋律。1.1.3電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的分類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手法常有新手法出現(xiàn),例如2016年高發(fā)的靜默嗅探盜刷和后文將主要提到的2020年網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙。要對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分類,可以依據(jù)各類案件的共性和區(qū)別。具體的分類方法并不固定,角度不同,分類不同。而且種類還可能還會(huì)伴隨社會(huì)發(fā)展而改變。依據(jù)作案主體“騙”的手法上,大致可以分為以下類型。(1)仿冒身份類仿冒身份類詐騙犯罪的針對(duì)性明顯,首先犯罪嫌疑人掌握了被害者的部分信息,能夠說出被害者的姓名,身份證號(hào)碼,電話號(hào)碼,銀行卡信息等,冒充的角色也基于充分獲取了信息來源,冒充的角色也多樣化,在此舉例幾類常見的角色。冒充公檢法的公職人員詐騙,以受害者牽扯進(jìn)了案件作為主要虛擬情景,在充分亮明身份后要求受害者向指定銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到所謂的“保護(hù)賬號(hào)“上。冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙,嫌疑人你以領(lǐng)導(dǎo)身份給受害者發(fā)微信打電話,用領(lǐng)導(dǎo)的口吻和稱呼下級(jí),受害人誤以為是真的領(lǐng)導(dǎo),在嫌疑人的命令下進(jìn)行公司賬戶或機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬,得以實(shí)施詐騙。冒充QQ好友類詐騙,已經(jīng)存在多年,通過新創(chuàng)建QQ復(fù)制目標(biāo)人的網(wǎng)絡(luò)信息,添加其好友,利用假冒QQ使對(duì)方誤以是原使用者,并以借錢等借口實(shí)施詐騙,一旦成功便將對(duì)方拉黑的犯罪手法。冒充貧困人員詐騙,犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)募捐平臺(tái),微博等社交軟件上發(fā)布虛假的貧困信息,多以博取同情為主要手段,吸引愛心人士進(jìn)行捐款,對(duì)不特定的多人目標(biāo)實(shí)施詐騙。冒充電商平臺(tái)客服人員詐騙,通過撥打嫌疑人方式,進(jìn)行近期購買物品退款為由,利用貪小便宜的心理,以退款并會(huì)進(jìn)行補(bǔ)償為借口,索要受害者的銀行卡號(hào)和密碼。同樣還有常見的是在獲取被害人經(jīng)常的購物信息后,發(fā)送短信給被害人誤以為中了什么獎(jiǎng),例如平板電腦,但只需要貨到付款一定金額如以偶然所得稅為借口即可。被害人多趨于貪便宜,直接進(jìn)行付款收貨,結(jié)果收到的是模型機(jī)類的偽劣產(chǎn)品。(2)利益誘惑類此類案件當(dāng)前在電信詐騙案件發(fā)案中屬于高發(fā)類型。同樣利用了受害者愛貪圖小便宜的特點(diǎn),在受害人初步嘗到甜頭后跑路,典型的案件就是殺豬盤案件,先“養(yǎng)豬”再“殺豬”,被害人金額下至幾百上千元,上至百萬甚至更多。兼職刷單類詐騙,通過在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布以代寫小說,代刷軟件等,利用手機(jī)在家就可以輕松賺取高額返利的手法,但本金需要被害人先行墊付。最初的單子,被害人會(huì)受到返利,同時(shí)也會(huì)逐漸相信犯罪嫌疑人,在受害人逐漸提高墊付金額,選擇大單時(shí),被告知需要達(dá)到一定數(shù)額才可以體現(xiàn)等理由,誘惑受害者反復(fù)加大投入,直到其醒悟。中獎(jiǎng)?lì)愒p騙,此類詐騙多出自電信郵箱,各類游戲聊天室內(nèi),以收到信息的人已中獎(jiǎng)需要登錄某網(wǎng)址,通過填寫個(gè)人真實(shí)信息,收取偶然所得稅等利用騙取錢財(cái)。(3)虛假服務(wù)類虛假服務(wù)類詐騙多涉及黑色產(chǎn)業(yè)服務(wù),嫌疑人充分利用了受害者的僥幸,好奇心理,提供非法服務(wù)為主要利用,騙取受害人定金,保證金和服務(wù)費(fèi)等,受害人因擔(dān)心涉足非法領(lǐng)域,多不敢報(bào)警。典型的是網(wǎng)絡(luò)招嫖和約炮詐騙,犯罪嫌疑人在社交網(wǎng)絡(luò)軟件上利用機(jī)器人向附近的人發(fā)布招嫖和約炮信息,引誘受害者上鉤。受害人一般會(huì)被要求繳納路費(fèi),服務(wù)費(fèi),衛(wèi)生費(fèi)用,各種理由,直到事情敗露。個(gè)案中受害人從最初的服務(wù)費(fèi)繳納1000元到最后被收取了60000萬元才選擇報(bào)警。(4)虛構(gòu)險(xiǎn)情類犯罪嫌疑人事先掌握了被害人的個(gè)人信息,利用了其自我保護(hù)的心理,實(shí)施詐騙。典型的如特別針對(duì)老年留守群體,偽造其兒女被綁架的險(xiǎn)情,要求不可以報(bào)警,出于對(duì)子女的保護(hù)進(jìn)行了贖金費(fèi)用的支出。當(dāng)前典型的裸聊詐騙案件手法更為新穎,利用被害人處于對(duì)裸聊此類案件的逃避心理,支付費(fèi)用防止被發(fā)送給盜取的個(gè)人聯(lián)系人。1.2裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙概述依據(jù)前文電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的分類,裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙基于騙和敲詐,因此屬于虛假服務(wù)類和虛構(gòu)險(xiǎn)情類犯罪類,本節(jié)具體將結(jié)合作案手法展開敘述。1.2.1裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的定義與分類裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙包括虛假充值類作案手法,其主要作案手法與招嫖詐騙相似。更為突出和新穎的是新型的裸聊敲詐勒索犯罪,本文研究的重點(diǎn)主要為敲詐勒索類裸聊詐騙。裸聊欺騙詐騙類:犯罪集團(tuán)欺騙用戶進(jìn)行釣魚網(wǎng)站或虛假APP充值,由詐騙團(tuán)伙招募主播實(shí)時(shí)使用話術(shù)進(jìn)行裸聊誘導(dǎo),播放虛假視頻內(nèi)容,騙取多人充值會(huì)員金額后不予提供服務(wù),或引導(dǎo)進(jìn)一步充值可以一對(duì)一裸聊或進(jìn)群,而后需不斷繳納各種保證金,材料費(fèi)費(fèi)用才能進(jìn)群,充值金額未達(dá)要求不予返還等多種借口不予退錢。裸聊敲詐勒索類:犯罪嫌疑人利用男性受害人在網(wǎng)上尋求刺激,希望以裸聊的方式增強(qiáng)感官刺激進(jìn)行聊天的心理,詐騙團(tuán)伙利用有視頻功能的社交軟件,包裝成美女引誘受害者聊天裸聊上鉤,錄制或合成被害者視頻后,誘惑受害者進(jìn)而下載虛假病毒類社交類直播軟件,犯罪嫌疑人利用軟件獲取到受害者個(gè)人信息后,發(fā)送錄制視頻并實(shí)施敲詐勒索。傳統(tǒng)詐騙類作案手法犯罪人首先利用裸聊網(wǎng)站,招募裸聊主播,并向其發(fā)送統(tǒng)一操作規(guī)范與預(yù)先錄制好的視頻,傳授相關(guān)誘導(dǎo)方法和引誘網(wǎng)名充值的訣竅。犯罪組織者與引流人員合作,獲得網(wǎng)絡(luò)流量,吸引觀眾。其后指揮主播事先承諾淫穢色情表演為誘餌,虛構(gòu)裸聊實(shí)事,通過播放預(yù)先制作好的非淫穢色情視頻,誘騙網(wǎng)名在該網(wǎng)站上進(jìn)行充值,從其中獲取非法收益。而網(wǎng)民在該裸聊網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員后,卻始終看不到所需要的裸聊視頻或淫穢色情表演。敲詐勒索類作案手法犯罪預(yù)備階段。技術(shù)團(tuán)隊(duì)犯罪嫌疑人會(huì)首先從非法渠道獲取安裝后可竊取個(gè)人信息的木馬APP,一旦用戶安裝后及會(huì)后臺(tái)獲取手機(jī)用戶信息并上傳至后臺(tái)服務(wù)器。購買并搭建網(wǎng)站數(shù)據(jù)后臺(tái),便于統(tǒng)計(jì)整體詐騙情況和存儲(chǔ)非法獲取的用戶信息。非法渠道獲取大量男性公民個(gè)人信息如手機(jī)號(hào),職業(yè),身份等信息,選擇敲詐勒索對(duì)象趨于精確化。提前準(zhǔn)備好錄制的色情直播虛假視頻和合成受害者的虛假視頻的錄屏工具等。真實(shí)招募女主播,進(jìn)行直播表演。制作專用話術(shù)包,確定敲詐勒索的過程使用何種話語。引流階段。引流成員購買或直接利用虛擬注冊(cè)機(jī)繞開實(shí)名認(rèn)證的大量網(wǎng)絡(luò)虛擬社交賬號(hào)如QQ、微信后,使用美女頭像昵稱等進(jìn)行偽裝女用戶,直接利用獲取的手機(jī)號(hào)添加目標(biāo)人群好友或利用手機(jī)篡改軟件定位后使用“附近的人”功能向目標(biāo)區(qū)域潛在受害者進(jìn)行好友添加,也可利用撒網(wǎng)式短信傳播吸引男性用戶聊天,并將其引向話務(wù)團(tuán)隊(duì)。獲取個(gè)人信息。話務(wù)團(tuán)隊(duì)在頻繁使用話術(shù)進(jìn)行聊天取得信任后,發(fā)送虛假二維碼或鏈接引誘其下載裸聊直播軟件。在受害者上當(dāng)下載了軟件或登錄網(wǎng)頁后,其信息會(huì)立即上傳到云端后臺(tái)網(wǎng)站,話務(wù)組可初步判斷受害者職業(yè),資產(chǎn),身份等信息,確定對(duì)象可詐騙的金額。視頻聊天的方式,通過播放已錄制好的虛假直播時(shí)的裸聊畫面或要求要求女主播進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)式裸聊。同時(shí)錄制對(duì)方不雅的動(dòng)作視頻,通過截取其不雅的行為或使用人臉頭像合成不雅視頻。實(shí)施敲詐。敲詐組待時(shí)機(jī)成熟后,通過直接發(fā)送收集到的裸聊視頻、個(gè)人信息、手機(jī)通訊錄等開始敲詐勒索。詐騙團(tuán)伙威脅受害者若不按照其要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,就將被害者的裸聊畫面發(fā)送給已獲取的通訊錄內(nèi)家人,朋友,同事等。詐騙團(tuán)伙充分利用受害人在發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后多為恐懼心理要求受害者立即進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。言語威脅下,受害者多數(shù)心理難以承受迫于名聲、恐懼等內(nèi)在原因進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬。反復(fù)勒索。若騙取的金額范圍屬于合理范圍內(nèi),詐騙團(tuán)伙并不會(huì)停手,會(huì)進(jìn)行更高額度的勒索,直至最大限度騙取受害者資產(chǎn)。話術(shù)十分卑劣,若受害者已自愿轉(zhuǎn)出了所有資金,還會(huì)指令其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信貸借款,直到最后沒有資產(chǎn)可以轉(zhuǎn)出。洗錢提現(xiàn)。敲詐勒索所獲取的財(cái)物,由專業(yè)統(tǒng)一交付由下游產(chǎn)業(yè)的洗錢渠道進(jìn)行資金流運(yùn)作最終體現(xiàn)到手。大致分為銀行卡洗錢和網(wǎng)絡(luò)洗錢兩大方式。1.2.2裸聊詐騙案件的特點(diǎn)(1)犯罪手法特點(diǎn):竊取個(gè)人信息。裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙利用的APP借助安裝后向用戶申請(qǐng)的權(quán)限上傳個(gè)人信息,顯示出當(dāng)前惡意應(yīng)用竊取個(gè)人信息技術(shù)手段成熟化的特點(diǎn)。大多數(shù)人在下載完APP后不會(huì)刻意關(guān)注軟件索要的權(quán)力,全部選擇了授權(quán),導(dǎo)致了安全隱患的發(fā)生。典型行為模式。犯罪人引誘受害者利用各種渠道散布以提供裸聊服務(wù)的虛假信息。定罪區(qū)別。裸聊詐騙案件屬于虛構(gòu)險(xiǎn)情類詐騙,在起初騙的基礎(chǔ)上到竊取被害人信息后轉(zhuǎn)變?yōu)榍迷p勒索,因此起訴罪名應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪進(jìn)行起訴。難以根治。裸聊犯罪涉及網(wǎng)絡(luò)色情傳播鏈條,以引流網(wǎng)站為例,公安機(jī)關(guān)僅通過打擊查禁相關(guān)推廣的網(wǎng)站平臺(tái),刪除APP下載鏈接禁止訪問等措施只能暫時(shí)性解決傳播問題,犯罪集團(tuán)可低成本再次遷移網(wǎng)站,重新制作APP等手段,又可繼續(xù)犯罪。信息發(fā)布廣泛。當(dāng)前從手機(jī)日常手機(jī)信息接收,也有大型網(wǎng)游的聊天室或在短視頻,微博等軟件均可常見。軟件上多采用機(jī)器人賬號(hào)群發(fā),吸引關(guān)注。技術(shù)逐漸成熟。當(dāng)前第二代網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙開發(fā)在第一代基礎(chǔ)上增加了用戶過濾、下載鏈、服務(wù)器防封、遠(yuǎn)程控制等功能。(2)犯罪主體特點(diǎn):產(chǎn)業(yè)復(fù)合,分工嚴(yán)密。犯罪組織者不僅從事單一詐騙行業(yè),騙子呈現(xiàn)分工合作模式,犯罪人可能同時(shí)經(jīng)營(yíng)色情網(wǎng)站,非法直播,裸聊詐騙,甚至其他詐騙。犯罪集團(tuán)團(tuán)伙化,內(nèi)部層級(jí)分明,組織框架完整,分工精細(xì),且組織化程度高,形成了嚴(yán)密的行業(yè)行規(guī),員工統(tǒng)一招錄,培訓(xùn),在境外采用合法外衣進(jìn)行了包裝,并進(jìn)行企業(yè)化運(yùn)轉(zhuǎn)等,甚至部分詐騙團(tuán)伙采用軍事化管理手段。作案地點(diǎn)向境外轉(zhuǎn)移,上下游犯罪延申明顯。上下游分工合作式明顯,如專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)軟件開發(fā),引流洗錢操作,直接按照比例分成。參與人員低齡化,職業(yè)化,專業(yè)化。犯罪人以男性居多,多為中青年群體,且大多屬于無業(yè)人員。以2020年新冠疫情大背景下,以就業(yè)難多數(shù)受害者居家的角度,裸聊詐騙案件陡增還存在于從事裸聊詐騙成員激增。從公安機(jī)關(guān)當(dāng)前打擊對(duì)象分析,裸聊詐騙實(shí)施成員呈現(xiàn)年輕化特點(diǎn),很大比例由大量畢業(yè)大學(xué)生參與,該類群體沒有社會(huì)經(jīng)驗(yàn),部分誤入以為參與兼職工作等,境外受到非法拘禁,被強(qiáng)迫參與犯罪,或認(rèn)為詐騙行業(yè)來錢快,主觀已將詐騙作為了職業(yè)和謀生的手段。團(tuán)隊(duì)內(nèi)軟件開發(fā)和網(wǎng)站服務(wù)器運(yùn)營(yíng)者部分為高學(xué)歷人群,擁有專業(yè)軟件簽名資質(zhì)等。當(dāng)前的包括其他電信詐騙話術(shù)編寫組在制作話書包前閱讀了大量。參與裸聊的女主播,多來自國(guó)內(nèi)從事非法性交易工作者,同樣受制于疫情的大環(huán)境影響進(jìn)入“線上”模式。受害者特點(diǎn)針對(duì)性精確化。裸聊的受害人群多為單身男性,以沿海地域更為突出。廣東省中山市三鄉(xiāng)公安局公眾號(hào)揭露了當(dāng)前上游犯罪者非法渠道獲取了大量中國(guó)大陸公務(wù)員,醫(yī)生,教師,機(jī)關(guān)單位等行業(yè)的手機(jī)號(hào),微信號(hào),工作單位,崗位等在社會(huì)上相對(duì)公開個(gè)人信息。其中一類受害者便具有工作相對(duì)穩(wěn)定的特點(diǎn),大多注重人際交往關(guān)系,職務(wù)勁升等,因此在受到詐騙后,不愿意讓周圍工作的同事親朋好友等了解到相關(guān)情況,進(jìn)而被選為重點(diǎn)目標(biāo)。其他的受害者還包括單身工作打工的年輕人,在校大學(xué)生,無所事事找樂子的人員等。此類人群若存在空虛寂寞,長(zhǎng)時(shí)間存在焦慮和單身的性壓抑,夜間進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)沖浪尋求刺激,沒有防詐騙意識(shí)等情況則極易成為受害目標(biāo)。1.2.3裸聊詐騙的危害(1)破壞社會(huì)穩(wěn)定裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙通過騙取和敲詐受害者受害人手中的財(cái)產(chǎn),針對(duì)的主要對(duì)象年齡屬于青中年男性,除了選擇對(duì)象較為針對(duì)外,還有部分屬于大學(xué)學(xué)生,受害人損失大至上萬元。真實(shí)案例中反詐人員向被害者撥打的反詐電話,其中一受害者為男性大學(xué)生,哭啼表達(dá)自己十分害怕,甚至不敢相信反詐騙人員的報(bào)警解決,雖然通過了反詐騙人員的耐心疏導(dǎo),受害者同意前往派出所進(jìn)行報(bào)警,但是還有其他沒有接到反詐騙的隱性受害者就沒那么幸運(yùn)了。裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙有著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類似的危害性,少則幾十元上百元,大則財(cái)產(chǎn)完全被洗劫一空,在敲詐勒索類犯罪中甚至被要求進(jìn)行貸款,直到?jīng)]有財(cái)產(chǎn)可以被繼續(xù)壓榨。被害者承受的心理壓力可見如此之大,少數(shù)人難以承受壓力,選擇了極端方式,甚至結(jié)束了自己的生命。當(dāng)前雖未見裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的極端情況發(fā)生,但電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中以徐玉玉案,宋振寧案件,足以說明了危害同樣之大。當(dāng)前裸聊詐騙案件發(fā)生后,特別針對(duì)青年實(shí)施色情裸聊敲詐勒索,若青年人未受到此類案件的警示教育加上沒有成熟的識(shí)別意識(shí),那么即有可能被脅迫利用,引發(fā)危害社會(huì)和諧的不穩(wěn)定因素。裸聊詐騙案件受害后,相關(guān)部門打擊不力,還將會(huì)引發(fā)群體性集體上訪事件等,危害國(guó)家機(jī)關(guān)公信力。(2)擾亂經(jīng)濟(jì)發(fā)展裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴(yán)重危害我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融的發(fā)展秩序。前文提到了裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)形成了“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”,涉及銀行金融,互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商,軟件開發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域。違法犯罪分子在發(fā)送裸聊引流信息時(shí),部分會(huì)利用短信的方式,那么就需要借助“偽基站”,大量發(fā)送高頻率和高密度的短信,將會(huì)擠占網(wǎng)絡(luò)信息通道,使得運(yùn)營(yíng)商必須花費(fèi)大量精力進(jìn)行處理,運(yùn)營(yíng)成本上升,甚至部分地區(qū)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)癱瘓,則會(huì)對(duì)運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)業(yè)務(wù)間接造成危害。制作木馬APP手段簡(jiǎn)易,每日流入互聯(lián)網(wǎng)的木馬APP數(shù)不勝數(shù),特別涉及信息盜取技術(shù),會(huì)使部分受害者手機(jī)信息全部被竊取,部分商業(yè)秘密信息遭盜竊,有關(guān)公司業(yè)務(wù)遭受沉重打擊。整體而言,裸聊詐騙不僅給個(gè)體帶來了巨大的財(cái)產(chǎn)損失,還對(duì)整個(gè)社會(huì)的金融秩序發(fā)展帶來了沉重的打擊。(3)污染網(wǎng)絡(luò)風(fēng)氣社會(huì)風(fēng)氣不正,污染網(wǎng)絡(luò)空間。裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙信息發(fā)布當(dāng)前過于廣闊。日常短信接受,隨處可見躲避屏蔽的網(wǎng)址,不良內(nèi)容等,甚至在各處網(wǎng)絡(luò)直播聊天區(qū)域,和游戲聊天室內(nèi)均可見此類信息發(fā)布,這些都是未成年經(jīng)常出沒之地。網(wǎng)絡(luò)色情信息嚴(yán)重污染當(dāng)前青少年網(wǎng)絡(luò)空間,影響后代身心健康發(fā)展。不良網(wǎng)絡(luò)信息泛濫的當(dāng)前,人人已經(jīng)成了被迫接受此類信息。青少年網(wǎng)絡(luò)辨別力不強(qiáng),好奇心旺盛,極容易誤入此類桃色陷阱,并且還會(huì)帶來人生發(fā)展的不良影響。(4)危害信息安全裸聊詐騙有相當(dāng)分布受害者身份為國(guó)家黨政機(jī)關(guān),事業(yè)單位等相對(duì)工作穩(wěn)定的從業(yè)者。裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙中敲詐勒索軟件的使用竊取公民信息,對(duì)黨政部門和公民個(gè)人信息帶來了嚴(yán)重危害。據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件70%以上與黨政部門,企業(yè)單位和公民個(gè)人信息泄露有關(guān)?!懊俺渖矸诸悺痹p騙案件致使受害者深信不已就是犯罪嫌疑人的信息獲取精確,以假亂真。當(dāng)前我國(guó)對(duì)于個(gè)人信息保護(hù)的法律法規(guī)制度尚不健全,除了被盜取的個(gè)人信息外,甚至于某些單位企業(yè)內(nèi)出現(xiàn)“內(nèi)鬼”利用職務(wù)之便出賣客戶信息。裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的信息安全危害不容小視,獲取個(gè)人信息后以此作為恐嚇的手段,其后還可利用盜取的信息進(jìn)一步加工,嚴(yán)重危害了我國(guó)國(guó)家,企業(yè),公民個(gè)人隱私等多方面的信息安全。1.3研究目的與意義當(dāng)前裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的整體概況為,作案手法與傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)詐騙相似,但是由于詐騙分子掌握到了被害人的私密信息,對(duì)被害人進(jìn)行恐嚇和威脅,成功率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的哄騙投資類,身份冒充類等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。其次裸聊敲詐類應(yīng)用隨著裸聊敲詐產(chǎn)業(yè)仍在不斷發(fā)展,黑產(chǎn)渠道內(nèi),開源程序已經(jīng)泛濫成災(zāi),整個(gè)行業(yè)的技術(shù)門檻下降。雖然近年已經(jīng)引起了各方對(duì)裸聊敲詐勒索的重視,充分進(jìn)行了打擊,使得詐騙成功率下降。360公司發(fā)布的2021年中國(guó)手機(jī)安全狀況報(bào)告研究顯實(shí),2021年下半年裸聊詐騙產(chǎn)業(yè)變化出現(xiàn)了變化,充分加大了IOS系統(tǒng)的投入使得軟件進(jìn)一步升級(jí),增加了軟件免殺,資產(chǎn)保護(hù),手機(jī)遠(yuǎn)程控制等技術(shù)。黑產(chǎn)渠道傳播來看,已經(jīng)發(fā)布了第二代裸聊敲詐雷索APP,因此此領(lǐng)域的研究仍然是重點(diǎn),需要特別關(guān)注軟件的開發(fā)進(jìn)展,做好預(yù)防新型詐騙手段。然而公安機(jī)關(guān)關(guān)于裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙存在著目前已知的系列問題。一是地域差異下,公安機(jī)關(guān)重視程度不同。廣東省公安廳曾組織過“颶風(fēng)51號(hào)”網(wǎng)絡(luò)“裸聊”系列詐騙專案開展,2020年前五個(gè)月廣東省公安機(jī)關(guān)接報(bào)案網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙案件比去年同期上升了數(shù)十倍,廣東省某縣公安分局做過三次介紹裸聊詐騙案件。筆者收集過四川省Y縣關(guān)于縣內(nèi)裸聊詐騙案件發(fā)案情況,但目前反饋的消息是2021年盡只有一起報(bào)案,當(dāng)?shù)毓娞?hào)也沒有專門欄目說明此類案件介紹,筆者猜測(cè)可能歸結(jié)于地域差異的發(fā)案數(shù)問題,但地域差異中還包含著人群文化素質(zhì)不敢報(bào)警的情況,內(nèi)地報(bào)案可能還有這部分的原因。筆者結(jié)合當(dāng)前生活環(huán)境感受,裸聊詐騙隨處可在,游戲聊天室,手機(jī)短信,微信附近的人添加都有情況,因此筆者對(duì)內(nèi)地此縣內(nèi)發(fā)案情況存疑,沒有引起當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)足夠重視。二是當(dāng)前反饋的基層APP軟件類案件治理情況,雖然大數(shù)據(jù)背景下,賦予了公安機(jī)關(guān)一定的案件偵破能力,但是對(duì)于裸聊詐騙案件沒有很好的打擊手段,多為報(bào)案后協(xié)助串并案,在人物力,偵查過程中不同的視角下有很多問題需要解決。筆者通過知網(wǎng)以裸聊詐騙為關(guān)鍵詞檢索相關(guān)文獻(xiàn),相關(guān)度最高的共3篇。國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)況如下:李佳佳;王明生的《“裸聊”類敲詐勒索犯罪的特點(diǎn)、根源及防控——以131例相關(guān)刑事案件為樣本的分析》中作者充分整理了裁判文書網(wǎng)在2013年至2020年全部“裸聊”類敲詐勒索的案例,運(yùn)用數(shù)據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)的發(fā)案情況分析,對(duì)犯罪根源進(jìn)行了宏觀的探索以受害人,社會(huì)環(huán)境,法律層面三方面總結(jié)了發(fā)案成因,并以此提出了相應(yīng)的防控對(duì)策,重點(diǎn)在被害預(yù)防,打擊力度,平臺(tái)監(jiān)管和法律制度完善四個(gè)宏觀層面,本文對(duì)于已結(jié)案件情況有很好的數(shù)據(jù)支撐。嚴(yán)皓的《裸聊直播APP非法獲取個(gè)人信息實(shí)行敲詐勒索的問題研究》介紹了裸聊直播的現(xiàn)狀與犯罪手法,著重于從司法定性層面,根源上解決裸聊直播行為的法律性質(zhì),介紹了偵查方法等,以提出了裸聊直播管控對(duì)策。黃子豪的《網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙的治理困境與進(jìn)路》分析了裸聊詐騙的的特點(diǎn),團(tuán)伙規(guī)模情況詐騙流程等。從群眾意識(shí),防控機(jī)制落后,偵辦案件三個(gè)層面從梳理了的當(dāng)前的治理困境,并提出了治理對(duì)策構(gòu)想。三篇文章都屬于近期發(fā)表,網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙案件領(lǐng)域尚且屬于嶄新內(nèi)容,內(nèi)容為本文提供了很好的支撐作用,前人研究已經(jīng)宏觀進(jìn)行了問題梳理,但是短短幾個(gè)月,裸聊詐騙案件仍然在不斷變化,本文聚焦點(diǎn)在于重點(diǎn)為公安機(jī)關(guān)視角,結(jié)合現(xiàn)況更加精細(xì)化梳理現(xiàn)實(shí)困境與成因,希望為公安機(jī)關(guān)一線與有良好的幫助。
公安機(jī)關(guān)裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查防范的困境與成因2.1裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查困境與成因2.1.1偵查思維局限我國(guó)的傳統(tǒng)偵查學(xué)已經(jīng)發(fā)展到了比較成熟的階段,在公安院校學(xué)習(xí)期間,學(xué)習(xí)了多樣化的不同方面的偵查方法。網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙作為電信詐騙的分支,電信詐騙案件屬于刑事偵查中使用網(wǎng)絡(luò)案件偵查手段的延申內(nèi)容,但學(xué)習(xí)期間沒有系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)具體偵查思路和實(shí)踐操作方法,大多屬于宏觀層面講解部分偵查手段,偵查實(shí)訓(xùn)操作更多偏向于常規(guī)刑事案件辦理的全過程。當(dāng)然,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙也屬于近年來發(fā)展的新類型刑事案件,教材滯后屬于正常情況,仍應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充。依據(jù)一線民警的反饋情況來看,網(wǎng)警普遍反映基層卻缺乏繼續(xù)學(xué)習(xí)的知識(shí)來源,知識(shí)來源也同樣限制了思維。專業(yè)知識(shí)獲取來源雖然廣泛,各類書籍文獻(xiàn)可以為技術(shù)提供非常好的指導(dǎo)。但網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙聽說和學(xué)習(xí)都是來源于網(wǎng)絡(luò),幾乎沒有實(shí)體文獻(xiàn)閱讀。來源于基層民警一線反饋,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙如何自學(xué)偵破,更多是論壇類學(xué)習(xí)技戰(zhàn)法總結(jié)和工作小貼士。但涉及更加專業(yè)知識(shí)的內(nèi)容,特別屬于涉密的技術(shù)偵查手段更難以獲取資源學(xué)習(xí),及時(shí)有資料也不能通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳播,學(xué)習(xí)來源問題同樣局限了偵查思維。2.1.2專業(yè)人才缺失當(dāng)前公安機(jī)關(guān)專業(yè)人才問題值得我們注意。筆者調(diào)查了四川省內(nèi)某縣分局公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全偵查大隊(duì)配備的人員情況,該縣網(wǎng)絡(luò)安全大隊(duì)民警共6人,且其中只有3人屬于技術(shù)型人才,可以完成部分專業(yè)工作,其余輔警力量只能完成網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)等基礎(chǔ)性工作,充分顯示出當(dāng)前基層公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全人才的缺口問題。根據(jù)當(dāng)前裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)展形式來看,軟件開發(fā)已經(jīng)從一代的簡(jiǎn)單上傳服務(wù)器進(jìn)行了改進(jìn),使用了新型的加密手段,又加大了網(wǎng)絡(luò)偵查的難度。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)展的速度和基層專業(yè)人才補(bǔ)充速度不匹配,當(dāng)前地方省級(jí)公安院校內(nèi)人才專業(yè)培養(yǎng)的人數(shù)仍然難以滿足基層的要求,并且需要考慮每年崗位選擇等問題,某些地區(qū)多年沒有院校人才來源,因而只能從社會(huì)進(jìn)行招錄。人才培養(yǎng)機(jī)制與時(shí)俱進(jìn),人才對(duì)位等,都需要進(jìn)一步細(xì)化思考,筆者在此不多贅述。2.1.3協(xié)作機(jī)制問題此處協(xié)作機(jī)制指公安機(jī)關(guān)外部的協(xié)作單位在配合完成的工作合作機(jī)制。偵破裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙,在取證環(huán)節(jié)需要網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和虛擬商協(xié)助進(jìn)行取證。首先協(xié)查手續(xù)辦理需要耗費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間,簡(jiǎn)單的取證手續(xù)需要復(fù)雜的手續(xù),且調(diào)取證據(jù)仍然需要民警本人攜帶足夠的程序文本現(xiàn)場(chǎng)前往辦理,繁瑣的取證前置手續(xù)增加了辦案時(shí)間。再加上運(yùn)營(yíng)商和虛擬商排隊(duì)才可查詢,周期時(shí)間長(zhǎng),直接耽誤了戰(zhàn)機(jī),此種情況下難以支撐需要追求時(shí)效性的大數(shù)據(jù)分析研判手段。關(guān)于境外協(xié)作問題國(guó)外情況更為復(fù)雜,需要消耗人手時(shí)間,根據(jù)地區(qū)不同現(xiàn)實(shí)情況不同,加大了公安機(jī)關(guān)偵查,抓捕,落地取證等一系列的困難。2.1.4存在畏難情緒必須承認(rèn)當(dāng)前犯罪集團(tuán)分工細(xì)致化,反偵查越來越強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),涉及電信網(wǎng)絡(luò)案件的偵查破案難度極大。首先當(dāng)前基層公安機(jī)關(guān)對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件沒有好的應(yīng)對(duì)手段,基層大部分民警缺乏技術(shù)支撐,當(dāng)前以防范為主的應(yīng)對(duì)策略使得基層民警任務(wù)基本就是反詐宣傳,對(duì)于報(bào)警后的處置基本屬于擱置,唯有交付給專門業(yè)務(wù)部門進(jìn)行案件辦理,案件一旦發(fā)生追贓困難,使得人民群眾民警都對(duì)電信詐騙類案件沒有信心,時(shí)間久而久之難免滋生畏難情緒,基層民警大多沒有好的手段偵破此類案件。2.1.5偵查取證困難當(dāng)前我國(guó)電子取證管理制度仍然不夠完善,缺乏相關(guān)法律的細(xì)節(jié)支撐。雖然對(duì)于簡(jiǎn)單的電子取證,偵查人員通過簡(jiǎn)單手段即可提取,但對(duì)于案件量大的案件,需要依據(jù)詳細(xì)的法律法規(guī)進(jìn)行開展工作,由于我國(guó)電子取證制度起步較晚,發(fā)展時(shí)間也不長(zhǎng),制度方面存在不完善的情況,難免工作中偵查人員會(huì)感受到無從下手。當(dāng)前還沒有形成完善的電子取證制度的管理體系,部分偵查員對(duì)于電子證據(jù)的收集工作也沒有進(jìn)行深入研究,收集標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一,質(zhì)量有好有壞,在實(shí)際工作中甚至沒有足夠依據(jù)來進(jìn)行證據(jù)收集工作,實(shí)際上仍然是工作能力的欠缺問題,進(jìn)而影響了實(shí)際的工作的效率。2.2裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙防范困境與成因2.2.1群眾防范意識(shí)薄弱犯罪高發(fā)受害者仍然占有很大原因。裸聊詐騙案件難以根治根本原因仍在群眾的防范意識(shí)較為匱乏。一是受害者群體沒有很好的認(rèn)識(shí)當(dāng)前應(yīng)用軟件竊取個(gè)人信息的危害性。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)上仍然有大量違法色情APP傳播,非法開源自己設(shè)計(jì)的APP竊取個(gè)人信息嚴(yán)重,當(dāng)使用時(shí)后臺(tái)已經(jīng)偷偷上傳了機(jī)主信息,大量的應(yīng)用軟件獲取了大批量的用戶信息,結(jié)合形成的信息資源包已經(jīng)流入黑市。二是在對(duì)“裸聊”的認(rèn)識(shí)上仍然要?dú)w結(jié)于防范意識(shí)宣傳不到位的問題,當(dāng)前社會(huì)大環(huán)境下,案件一旦涉及色情內(nèi)容就存在避諱的情況,部分地方發(fā)案較少,就少有宣傳甚至不加宣傳。宣傳時(shí)如何把握“度”,達(dá)到期望的宣傳效果考察著各部門的能力。群眾網(wǎng)絡(luò)上獲取此類預(yù)防教育較少,自然難以短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生對(duì)此類新型犯罪的清晰認(rèn)識(shí)。2.2.2企業(yè)平臺(tái)監(jiān)管不力各類互聯(lián)網(wǎng)軟件公司,仍然沒有盡職履行好平臺(tái)的主體責(zé)任。例如:社交網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)被利用漏洞非法注冊(cè),還可以利用一個(gè)賬號(hào)添加成千上萬人的好友,極大的增加了受害者的潛在人數(shù)。游戲聊天室,網(wǎng)絡(luò)聊天室內(nèi)違法信息散布,如裸聊,中獎(jiǎng),色情網(wǎng)站信息等等,沒有及時(shí)制止。此類情形已經(jīng)存在了許多年,犯罪者仍然不斷利用平臺(tái)漏洞,進(jìn)行公共聊天室以避開敏感詞匯,使用注冊(cè)小號(hào)的方式發(fā)布相近詞信息,私聊各類人群等,這仍然考驗(yàn)著平臺(tái)的監(jiān)管能力。但目前來看,平臺(tái)主體監(jiān)管仍然乏力,不能完全履行好綠化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的主體責(zé)任,攻克技術(shù)難題,修復(fù)平臺(tái)漏洞等仍需要時(shí)間。2.2.3法律制度更新滯后當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)“裸聊”定性層面的研究已經(jīng)較為成熟,但結(jié)合具體情形定性問題還需要進(jìn)一步細(xì)化。對(duì)于“裸聊”的性質(zhì)一般通說而言一對(duì)一裸聊非盈利性質(zhì)的行為,一般不以違法論處。網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙案件中多為一對(duì)多,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)式且?guī)в杏?,可以由刑法進(jìn)行懲戒,一般由組織淫穢表演罪論處。裸聊詐騙案件中需要注意各類型結(jié)合具體情節(jié)進(jìn)行定性研究。如真人女主播受犯罪團(tuán)伙脅迫參加,在移送起訴前需要具體結(jié)合罪名;裸聊敲詐勒索類犯罪中還有虛假構(gòu)成的女主播形象,應(yīng)當(dāng)以構(gòu)成敲詐勒索罪論處。公安機(jī)關(guān)當(dāng)前對(duì)于此類案件具體定性仍為復(fù)雜,罪與罪間區(qū)別差異較小,此類犯罪的細(xì)化指導(dǎo)意見有待進(jìn)一步出臺(tái)以更好指導(dǎo)一線工作。法律懲戒力度欠缺,犯罪違法成本仍然較低。裸聊詐騙犯罪犯罪人精心計(jì)算犯罪成本和犯罪收益后,仍然會(huì)選擇犯罪,這也是案件數(shù)高發(fā)的原因。作案手法簡(jiǎn)單,境外難以形成監(jiān)管,犯罪收益回報(bào)高,爭(zhēng)對(duì)疫情下人民多居家等種種原因,但歸結(jié)到底仍然時(shí)機(jī)會(huì)-成本模型的把握。在進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)網(wǎng)絡(luò)色情,黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,裸聊詐騙作案團(tuán)伙等多方懲罰力度,才能夠形成對(duì)犯罪分子的高度震懾作用,減少發(fā)案的可能。
裸聊詐騙案件偵查防范策略改善3.1偵查改善建議3.1.1專業(yè)人才改善一是重視院校內(nèi)人才培養(yǎng)機(jī)制更新,多加招錄實(shí)訓(xùn)教官,尋找一線作戰(zhàn)專家分享實(shí)戰(zhàn)基礎(chǔ)。保障加強(qiáng)校園內(nèi)設(shè)備處于最新狀態(tài),學(xué)生能及時(shí)了解一線最新作戰(zhàn)方式。實(shí)時(shí)調(diào)整授課最新內(nèi)容,順應(yīng)犯罪發(fā)展趨勢(shì),除了在重視傳統(tǒng)偵查學(xué)習(xí)上,補(bǔ)充前沿領(lǐng)域。建立合理鼓勵(lì)機(jī)制,培養(yǎng)預(yù)備警官學(xué)員鉆研能力,主動(dòng)學(xué)習(xí)專攻一線需要的技術(shù)內(nèi)容,同時(shí)保障學(xué)習(xí)資源與地方合作共享二是可以考慮地方專業(yè)人才招錄,嘗試招聘技術(shù)專業(yè)人才,專注應(yīng)對(duì)攻克此類案件。過去就有某市高新區(qū)招錄刑事技術(shù)的博士輔警先例,同樣適用于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。還可以借鑒緝毒特情的處理方法,嘗試從已抓捕歸案的犯罪成員中了解具體情況,合理利用轉(zhuǎn)化可以作為警方可以使用的力量。三是加強(qiáng)在職人員培訓(xùn)工作,當(dāng)前基層一線工作任務(wù)仍然繁重,缺少應(yīng)對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙案件處理的專業(yè)系統(tǒng)性培訓(xùn)。應(yīng)對(duì)新型犯罪類型,及時(shí)培訓(xùn)統(tǒng)一取證標(biāo)準(zhǔn),辦理方式等可以值得借鑒。3.1.2網(wǎng)絡(luò)環(huán)境綜合治理多加開展網(wǎng)絡(luò)治理行動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙案件與許多非法色情網(wǎng)站相關(guān),網(wǎng)絡(luò)色情,各類詐騙信息仍然泛濫。凈網(wǎng)行動(dòng)行動(dòng)開展以來,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化是肉眼可見的。凈網(wǎng)2018,凈網(wǎng)2019等專項(xiàng)行動(dòng)充分展現(xiàn)著國(guó)家的努力成果。專項(xiàng)行動(dòng)仍然需要繼續(xù)下去,持續(xù)擠壓不良網(wǎng)站,不良網(wǎng)絡(luò)信息傳播者的生存空間,還給人民一個(gè)清朗綠色的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境。公安機(jī)關(guān)具體應(yīng)當(dāng)加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)用平臺(tái),網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商的監(jiān)督力度,強(qiáng)化審查平臺(tái)信息流,及時(shí)查處色情內(nèi)容警示平臺(tái)履行好自身職責(zé)。除此外還應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格打擊“軟色情”內(nèi)容,嚴(yán)格審查擦邊球內(nèi)容,構(gòu)建綠色健康清朗網(wǎng)絡(luò)空間。3.1.3加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈打擊公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全鏈條集中收網(wǎng),深挖各個(gè)環(huán)節(jié)的潛在犯罪。加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈條打擊力度,針對(duì)性治理上下游犯罪,徹底斬?cái)唷奥懔摹狈缸锶湕l。裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游犯罪涉及個(gè)人信息犯罪,洗錢犯罪,非法軟件APP開發(fā)犯罪,詐騙人員招募等,各犯罪集團(tuán)相對(duì)獨(dú)立,各自提供不同的服務(wù),針對(duì)除“裸聊”類犯罪以外的集團(tuán)也應(yīng)當(dāng)加以重視。特別是當(dāng)前裸聊詐騙類犯罪案件中,呈現(xiàn)出的非法程序和軟件開發(fā)十分問題嚴(yán)重。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)結(jié)合具體技術(shù)內(nèi)容,深度掌握軟件開發(fā)的規(guī)律,來源,作者等,分析總結(jié)相關(guān)軟件開發(fā)黑灰規(guī)律,長(zhǎng)期形成軟件開發(fā)進(jìn)度的監(jiān)控,建立重點(diǎn)監(jiān)視人員,網(wǎng)站目錄等,提高偵查效率,充分遏制當(dāng)前個(gè)人信息泄露的高發(fā)勢(shì)頭。深化開展“斷卡”,“斷流”行動(dòng),打擊下游洗錢產(chǎn)業(yè)犯罪。完善一卡一人的同時(shí),嚴(yán)厲公民個(gè)人信息相關(guān)犯罪,保障人民群眾個(gè)人隱私。3.1.4堅(jiān)持協(xié)同打擊當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)裸聊詐騙案件偵破工作,并非單獨(dú)公安機(jī)關(guān)某一部門可以輕松偵破。公安機(jī)關(guān)僅僅依靠網(wǎng)安部門戰(zhàn)斗力不能完全發(fā)揮,雖然其擁有著大量長(zhǎng)期積累的網(wǎng)絡(luò)案件的偵破經(jīng)驗(yàn),具備其他警種不具備的專業(yè)手段,但缺乏協(xié)作會(huì)導(dǎo)致整體效能難以完全發(fā)揮,使得打擊力度和效果不佳。打擊裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件是多部門協(xié)作的結(jié)果,因此應(yīng)當(dāng)充分結(jié)合刑偵,反詐,網(wǎng)安,技偵部門在各自工作完成好的基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步整合,形成團(tuán)隊(duì)合作化的平臺(tái),形成合力,統(tǒng)一指揮下打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,密切配合,堅(jiān)持協(xié)同配合,實(shí)現(xiàn)精確打擊。在整體打擊的過程中要充分注意網(wǎng)上,網(wǎng)下各警種配合的聯(lián)動(dòng),減少單部門單打獨(dú)斗,緩解一線民警作戰(zhàn)壓力,提升作戰(zhàn)能力。嘗試崗位輪換等,積極派遣專業(yè)技術(shù)人員與基層一線人員互換交流工作?;鶎右痪€人員適時(shí)接受新型犯罪偵查培訓(xùn)工作,提高破案技術(shù)水平;技術(shù)人員前往一線進(jìn)行技戰(zhàn)術(shù)指導(dǎo),助力一線打擊的同時(shí),提升基層偵查破案水平。筆者提出借鑒當(dāng)前醫(yī)院聯(lián)盟巡回問診的形式,形成偵查聯(lián)盟在上述交流學(xué)習(xí)提升作戰(zhàn)水平的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步形成偵查合力,同時(shí)利于上級(jí)公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)下級(jí)優(yōu)秀技術(shù)人才,為合成作戰(zhàn)形成協(xié)作時(shí)打下人才基礎(chǔ)。3.1.5偵查策略創(chuàng)新面對(duì)環(huán)境復(fù)雜多變、手段迭代升級(jí)的電信詐騙犯罪新形勢(shì),僅依靠現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)偵查方法已不能滿足偵查辦案的需要,電信詐騙犯罪不斷地自我進(jìn)化,變得越來越復(fù)雜、越來越隱蔽。嫌疑人為了牟利,窮盡一切技術(shù)手段、通聯(lián)工具、支付渠道等方式方法,鉆法律漏洞,建攻守同盟,以模塊化、產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)化滾雪球的方式更新發(fā)展,這就倒逼網(wǎng)絡(luò)偵查方法策略不得不從國(guó)家層面、制度層面、技術(shù)層面和具體操作層面等作出創(chuàng)新。細(xì)節(jié)方面筆者強(qiáng)調(diào)兩個(gè)方面的方法:一是借鑒緝毒特情策略的應(yīng)用,裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙可以借鑒相關(guān)方法,或安插內(nèi)線人員,監(jiān)視各類詐騙技術(shù)人員交流的論壇,實(shí)時(shí)關(guān)注甚至各類最新電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段更新。可利用已經(jīng)查獲和結(jié)案審判后的人員,在充分教育審查后,嘗試說服適合條件的人員予以內(nèi)線身份聘用,返回深入黑灰產(chǎn)業(yè)集群,為公安機(jī)關(guān)提供線索進(jìn)行深挖。通過訊問所得材料,進(jìn)行對(duì)專業(yè)人員技術(shù)分享等,打入公安機(jī)關(guān)的秘密力量,進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。二是注重社會(huì)力量支持,加大與民間網(wǎng)絡(luò)技術(shù)力量的合作,嘗試可以提出懸賞制度,對(duì)于特定類型的技術(shù)進(jìn)行破解。3.1.6加強(qiáng)警企合作除偵破工作需要內(nèi)部部門協(xié)作外,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與外部政府部門,企業(yè),單位等合作。公安機(jī)關(guān)利用外部技術(shù)手段,不斷提升自身作戰(zhàn)能力,借助大數(shù)據(jù)合成作戰(zhàn)平臺(tái)進(jìn)一步整合更多的信息來源,整合銀行,電信運(yùn)營(yíng)商,金融機(jī)構(gòu)等資源,充分提高監(jiān)管水平。積極推進(jìn)部門協(xié)作,探索外部協(xié)作機(jī)制,深化協(xié)作的可能。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與外部各類主體之間的合作,如銀行,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),運(yùn)營(yíng)商,金融行業(yè),通信企業(yè)等。一是加強(qiáng)對(duì)各類行業(yè)監(jiān)督,強(qiáng)化其主體責(zé)任意識(shí),嚴(yán)格防范個(gè)人信息泄露出現(xiàn)在源頭。例如通訊公司過去就存在大量違規(guī)進(jìn)行銷售電話卡。二是在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生后建立好良好的溝通合作機(jī)制,積極推動(dòng)裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件處理機(jī)制發(fā)展,充分實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù),資源,技術(shù)等共享,以此及時(shí)處置違法犯罪,截獲財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移,減少人民群眾的財(cái)產(chǎn)損失。三是與外部企業(yè)合作中,強(qiáng)化公安機(jī)關(guān)自身的能力建設(shè),當(dāng)前地方公安機(jī)關(guān)已經(jīng)構(gòu)建起了大數(shù)據(jù)合成作戰(zhàn)平臺(tái),充分提高了戰(zhàn)斗力,但是這種合作會(huì)是長(zhǎng)期性的,合作能帶來新的技術(shù)面對(duì)未來變化的不同類型案件。3.1.7法律制度完善從法律角度進(jìn)一步完善制度建設(shè)覆蓋偵查到預(yù)防工作的全層面。首先是完善公安機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的具體法律,細(xì)化實(shí)施細(xì)則,全面優(yōu)化取證環(huán)節(jié),電子證據(jù)法庭呈現(xiàn)等具體要求,減少模糊性提出具體辦理案件要求,能夠充分提升法律適用和偵查機(jī)關(guān)實(shí)施偵查工作的規(guī)范性,同時(shí)為司法機(jī)關(guān)審判提供基礎(chǔ)和依據(jù)。二是完善裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙具體案件的相關(guān)立法,細(xì)化具體裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的法定量刑標(biāo)準(zhǔn),提升裸聊詐騙案件的懲罰力度,充分提高犯罪成本。特別在提高罰金后能抑制此類低成本犯罪的勢(shì)頭。三是結(jié)合個(gè)人信息來源層面,應(yīng)該繼續(xù)加大個(gè)人信息保護(hù)的力度。當(dāng)前2021年8月20日《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》已經(jīng)通過提出我國(guó)公民的通信自由和通信秘密受法律保護(hù),針對(duì)非法應(yīng)用收集個(gè)人信息提出了要求,標(biāo)志著個(gè)人信息保護(hù)立法體系進(jìn)入了新階段,但距離全面實(shí)施和具體結(jié)合細(xì)則要求還有待進(jìn)一步完善。3.2防控改善建議3.2.1注重被害善后工作除了在積極教育引導(dǎo)下,減少受害者上當(dāng)?shù)目赡苄?,還應(yīng)該注意被害后的善后工作。在虛構(gòu)險(xiǎn)情類的裸聊敲詐勒索詐騙中,部分被害者沒有選擇進(jìn)行轉(zhuǎn)賬不予理會(huì),犯罪人也不會(huì)發(fā)送受害者的相關(guān)資料,但是受害者觀念上沒有徹底改變。對(duì)于已經(jīng)受到裸聊詐騙的受害者,在處理完案件程序后,要對(duì)其進(jìn)行深度回訪,從根本上糾正改變其思想上的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),防止其僥幸心理作祟,在不良上網(wǎng)習(xí)慣影響下繼續(xù)受害。此處受害不單純指在裸聊詐騙案件中的受詐騙的過程,還在于改掉下載和獵奇非法軟件的行為,因?yàn)槁懔脑p騙案件特點(diǎn)中軟件的竊取個(gè)人信息非常嚴(yán)重,受害的還有許多并不知情的個(gè)人信息。警方應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件實(shí)例,積極宣傳裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害性,引導(dǎo)更多被害者積極主動(dòng)走出被害陰影,及時(shí)報(bào)案尋求協(xié)助,在搜集更多線索的同時(shí),實(shí)現(xiàn)宣傳教育的工作,完善被害者的受害后工作,減少次生的受害者受害后的不理智行為發(fā)生的可能性。3.2.2完善青年教育工作青少年是祖國(guó)未來的希望,對(duì)于這樣一個(gè)正處于未踏入社會(huì)和剛踏入社會(huì)的群體,難免缺乏對(duì)社會(huì)不軌的清楚認(rèn)識(shí)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的高發(fā),已經(jīng)讓人人都有了一定重視,但手段不斷更新還是讓人防不勝防,高校內(nèi)作為建立起防范意識(shí)的主戰(zhàn)場(chǎng),當(dāng)前已經(jīng)有相當(dāng)多的人群進(jìn)行了高校電信網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)防的研究,并且已經(jīng)取得了很大的成效,裸聊網(wǎng)絡(luò)詐騙同樣應(yīng)當(dāng)作為分支內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)強(qiáng)調(diào),注重宣傳教育易受害的群體。更未重要的是應(yīng)當(dāng)為青年群體弘揚(yáng)正確的世界觀,價(jià)值觀,人生觀,從源頭上減少青年們參與違法犯罪活動(dòng)來錢快的想法,促進(jìn)思想上的就業(yè)觀念走向正道。當(dāng)前案例中顯示出許多非法軟件開發(fā)都來源于高端專業(yè)技術(shù)從業(yè)者,因此更要善于抓住人才,防止人才流失進(jìn)入了不歸之路,錯(cuò)把才華施展到錯(cuò)地方。3.2.3弘揚(yáng)綠色網(wǎng)絡(luò)風(fēng)尚在網(wǎng)絡(luò)空間對(duì)裸聊詐騙的預(yù)防工作的宣傳,不僅可以起到防范作用,還能有效提升此類案件的手法知曉度,更重要的是讓廣大網(wǎng)民參與進(jìn)來,成為提供線索信息的來源。通過平面、網(wǎng)絡(luò)等媒體強(qiáng)化網(wǎng)民對(duì)于裸聊詐騙的防范意識(shí),對(duì)其典型的騙術(shù)手法予以分析解讀,以通俗易懂、圖文并茂的方式加深群眾對(duì)裸聊詐騙犯罪的認(rèn)知,爭(zhēng)取群眾只要收到“裸聊”的相關(guān)信息,將就將該網(wǎng)站,軟件來源等詳細(xì)予以記錄,提供網(wǎng)上舉報(bào)審核平臺(tái)等,實(shí)現(xiàn)在線舉報(bào)反饋等功能。充分記錄軟件來源,非法網(wǎng)站網(wǎng)址,非法服務(wù)提供者網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)
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