互聯(lián)網(wǎng)并購基金：支持線上線下融合

互聯(lián)網(wǎng)并購基金：支持線上線下融合合同目錄第一章總則1.1合同主體1.2合同目的1.3合同原則1.4合同效力第二章互聯(lián)網(wǎng)并購基金的定義與范圍2.1互聯(lián)網(wǎng)并購基金的定義2.2互聯(lián)網(wǎng)并購基金的組成2.3互聯(lián)網(wǎng)并購基金的用途第三章線上線下融合的策略與目標(biāo)3.1線上線下融合的策略3.2線上線下融合的目標(biāo)3.3線上線下融合的實(shí)施步驟第四章基金的募集與管理4.1基金募集4.2基金管理4.3基金投資決策4.4基金風(fēng)險(xiǎn)管理第五章線上線下業(yè)務(wù)整合5.1線上業(yè)務(wù)整合5.2線下業(yè)務(wù)整合5.3線上線下業(yè)務(wù)協(xié)同第六章投資項(xiàng)目的選擇與評(píng)估6.1投資項(xiàng)目的選擇標(biāo)準(zhǔn)6.2投資項(xiàng)目的評(píng)估方法6.3投資項(xiàng)目的審批流程第七章資金撥付與回收7.1資金撥付7.2資金回收7.3資金監(jiān)管第八章合同的履行與監(jiān)督8.1合同履行8.2合同監(jiān)督8.3合同變更與解除第九章違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約責(zé)任9.2爭(zhēng)議解決方式9.3法律適用與管轄第十章信息披露與保密10.1信息披露10.2保密義務(wù)10.3信息披露與保密的監(jiān)管第十一章合同的終止與終止后的事宜11.1合同終止的條件11.2合同終止后的處理11.3合同終止后的權(quán)益處理第十二章附則12.1合同的生效12.2合同的解釋12.3合同的修訂第十三章其他約定13.1投資限制13.2關(guān)聯(lián)交易13.3稅收政策第十四章附件14.1合同附件14.2相關(guān)法律法規(guī)14.3合同補(bǔ)充協(xié)議合同編號(hào)：互聯(lián)網(wǎng)并購基金支持線上線下融合合同第一章總則1.1合同主體1.1.1互聯(lián)網(wǎng)并購基金管理方1.1.2線上線下融合業(yè)務(wù)實(shí)施方1.2合同目的1.2.1為了通過互聯(lián)網(wǎng)并購基金支持線上線下融合，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展1.3合同原則1.3.1公平原則1.3.2誠實(shí)信用原則1.3.3合法合規(guī)原則1.4合同效力1.4.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效1.4.2合同有效期為____年，自合同生效之日起計(jì)算第二章互聯(lián)網(wǎng)并購基金的定義與范圍2.1互聯(lián)網(wǎng)并購基金的定義2.1.1互聯(lián)網(wǎng)并購基金是指由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)為主要投資方向的并購基金2.2互聯(lián)網(wǎng)并購基金的組成2.2.1基金由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、以及其他合格投資者組成2.3互聯(lián)網(wǎng)并購基金的用途2.3.1基金主要用于對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行投資、并購和整合第三章線上線下融合的策略與目標(biāo)3.1線上線下融合的策略3.1.1以用戶需求為導(dǎo)向，整合線上線下的產(chǎn)品和服務(wù)3.1.2優(yōu)化線上線下資源配置，提高運(yùn)營效率3.2線上線下融合的目標(biāo)3.2.1提升用戶體驗(yàn)3.2.2增強(qiáng)品牌影響力3.3線上線下融合的實(shí)施步驟3.3.1制定線上線下融合計(jì)劃3.3.2執(zhí)行線上線下融合計(jì)劃3.3.3監(jiān)控線上線下融合效果并進(jìn)行調(diào)整第四章基金的募集與管理4.1基金募集4.1.1基金募集由基金管理方負(fù)責(zé)進(jìn)行4.1.2募集資金應(yīng)符合法律法規(guī)和基金合同約定4.2基金管理4.2.1基金管理方應(yīng)按照基金合同約定進(jìn)行基金管理4.2.2基金管理方應(yīng)定期向基金投資者報(bào)告基金經(jīng)營情況4.3基金投資決策4.3.1基金投資決策由基金管理方負(fù)責(zé)制定4.3.2投資決策應(yīng)符合基金合同約定和法律法規(guī)要求4.4基金風(fēng)險(xiǎn)管理4.4.1基金管理方應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系4.4.2基金管理方應(yīng)定期評(píng)估基金風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行應(yīng)對(duì)措施第五章線上線下業(yè)務(wù)整合5.1線上業(yè)務(wù)整合5.1.1整合線上產(chǎn)品和服務(wù)，提供一致性體驗(yàn)5.1.2線上業(yè)務(wù)與線下業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共享和分析5.2線下業(yè)務(wù)整合5.2.1優(yōu)化線下業(yè)務(wù)流程，提高運(yùn)營效率5.2.2線下業(yè)務(wù)與線上業(yè)務(wù)協(xié)同，提升用戶體驗(yàn)5.3線上線下業(yè)務(wù)協(xié)同5.3.1建立線上線下業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)機(jī)制5.3.2共享用戶信息和行為數(shù)據(jù)，提升個(gè)性化服務(wù)第六章投資項(xiàng)目的選擇與評(píng)估6.1投資項(xiàng)目的選擇標(biāo)準(zhǔn)6.1.1項(xiàng)目應(yīng)符合互聯(lián)網(wǎng)并購基金的投資方向6.1.2項(xiàng)目應(yīng)有明確的發(fā)展戰(zhàn)略和盈利模式6.2投資項(xiàng)目的評(píng)估方法6.2.1對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析6.2.2對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.3投資項(xiàng)目的審批流程6.3.1項(xiàng)目提交給基金管理方進(jìn)行初步篩選6.3.2基金管理方組織專家評(píng)審會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審6.3.3項(xiàng)目通過評(píng)審后，由基金管理方進(jìn)行投資決策第八章合同的履行與監(jiān)督8.1合同履行8.1.1各方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)8.1.2各方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范8.2合同監(jiān)督8.2.1各方應(yīng)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督8.2.2各方應(yīng)建立合同履行情況的報(bào)告和審查機(jī)制8.3合同變更與解除8.3.1合同變更或解除應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致8.3.2合同變更或解除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和合同約定第九章違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決9.1違約責(zé)任9.1.1違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任9.1.2違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行，對(duì)方有權(quán)解除合同9.2爭(zhēng)議解決方式9.2.1合同爭(zhēng)議應(yīng)通過協(xié)商解決9.2.2如果協(xié)商不成，爭(zhēng)議可以通過仲裁或訴訟解決9.3法律適用與管轄9.3.1本合同適用中華人民共和國法律9.3.2合同爭(zhēng)議的仲裁或訴訟應(yīng)在中國境內(nèi)進(jìn)行第十章信息披露與保密10.1信息披露10.1.1各方應(yīng)按照合同約定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露10.1.2信息披露應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范10.2保密義務(wù)10.2.1各方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容和未公開信息予以保密10.2.2保密義務(wù)在本合同終止后仍然有效10.3信息披露與保密的監(jiān)管10.3.1各方應(yīng)建立信息披露和保密的監(jiān)管機(jī)制10.3.2各方應(yīng)對(duì)違反信息披露和保密義務(wù)的行為采取措施第十一章合同的終止與終止后的事宜11.1合同終止的條件11.1.1合同終止應(yīng)符合合同約定和法律法規(guī)要求11.1.2合同終止前應(yīng)履行必要的終止程序11.2合同終止后的處理11.2.1各方應(yīng)按照合同約定處理合同終止后的相關(guān)事項(xiàng)11.2.2合同終止后，各方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)和合同約定的其他義務(wù)11.3合同終止后的權(quán)益處理11.3.1合同終止后，各方應(yīng)按照合同約定處理合同終止后的權(quán)益11.3.2合同終止后，各方應(yīng)對(duì)合同終止后的債務(wù)進(jìn)行清理第十二章附則12.1合同的生效12.1.1本合同自各方簽字蓋章之日起生效12.1.2本合同的生效不得違反相關(guān)法律法規(guī)和合同約定12.2合同的解釋12.2.1本合同的解釋應(yīng)遵循合同文字的通常含義12.2.2如果合同條款有爭(zhēng)議，應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范解釋12.3合同的修訂12.3.1合同的修訂應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致12.3.2合同修訂后的版本應(yīng)經(jīng)各方簽字蓋章后生效第十三章其他約定13.1投資限制13.1.1基金投資應(yīng)符合合同約定和法律法規(guī)要求13.1.2投資限制應(yīng)由基金管理方根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整13.2關(guān)聯(lián)交易13.2.1關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循公平交易原則13.2.2關(guān)聯(lián)交易應(yīng)報(bào)經(jīng)各方審查同意13.3稅收政策13.3.1各方應(yīng)遵守稅收法律法規(guī)和政策13.3.2各方應(yīng)按照稅收法律法規(guī)和政策規(guī)定繳納稅款第十四章附件14.1合同附件14.1.1附件為本合同不可分割的一部分14.1.2附件的內(nèi)容應(yīng)符合合同約定和法律法規(guī)要求14.2相關(guān)法律法規(guī)14.2.1各方應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)14.2.2法律法規(guī)的變更不應(yīng)影響本合同的效力14.3合同補(bǔ)充協(xié)議14.3.1補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致14.3.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)符合本合同約定和法律法規(guī)要求合同方簽字：多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明附加條款一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款1.1甲方控制權(quán)甲方應(yīng)保持對(duì)基金的控制權(quán)，包括但不限于基金的募集、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等。1.2甲方?jīng)Q策權(quán)甲方的決策權(quán)包括但不限于對(duì)投資項(xiàng)目的選擇、評(píng)估和審批。甲方應(yīng)確保其決策符合基金的投資方向和合同約定。1.3甲方信息披露義務(wù)甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露，包括但不限于基金的經(jīng)營狀況、投資項(xiàng)目的情況等。附加條款二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款2.1乙方管理權(quán)乙方應(yīng)負(fù)責(zé)基金的管理，包括但不限于基金的募集、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等。2.2乙方?jīng)Q策權(quán)乙方的決策權(quán)包括但不限于對(duì)投資項(xiàng)目的選擇、評(píng)估和審批。乙方應(yīng)確保其決策符合基金的投資方向和合同約定。2.3乙方信息披露義務(wù)乙方應(yīng)按照合同約定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露，包括但不限于基金的經(jīng)營狀況、投資項(xiàng)目的情況等。附加條款三：第三方中介為主導(dǎo)時(shí)的特殊條款3.1第三方中介的選擇甲方和乙方應(yīng)共同選擇合適的第三方中介，包括但不限于財(cái)務(wù)顧問、律師、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。3.2第三方中介的職責(zé)第三方中介應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目的評(píng)估、審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。第三方中介應(yīng)確保其工作符合基金的投資方向和合同約定。3.3第三方中介的費(fèi)用第三方中介的費(fèi)用由甲方和乙方承擔(dān)。費(fèi)用金額應(yīng)在合同中明確約定。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.基金募集說明書2.基金管理協(xié)議3.投資決策委員會(huì)章程4.風(fēng)險(xiǎn)管理政策5.信息披露政策6.合同履行監(jiān)督報(bào)告7.投資項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告8.審計(jì)報(bào)告9.法律意見書10.投資協(xié)議11.關(guān)聯(lián)交易審批文件12.稅收政策文件13.合同補(bǔ)充協(xié)議14.投資限制清單15.保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為a.未按合同約定履行出資義務(wù)b.未按合同約定進(jìn)行信息披露c.未按合同約定進(jìn)行投資決策d.未按合同約定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理e.未按合同約定使用基金資金f.未按合同約定處理關(guān)聯(lián)交易g.未按合同約定維護(hù)基金利益2.違約認(rèn)定a.違約行為的事實(shí)依據(jù)b.違約行為的法律依據(jù)c.違約行為的后果d.違約責(zé)任的承擔(dān)方式三、法律名詞及解釋：1.互聯(lián)網(wǎng)并購基金：指由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)為主要投資方向的并購基金。2.線上線下融合：指通過整合線上線下的產(chǎn)品和服務(wù)，提升用戶體驗(yàn)，增強(qiáng)品牌影響力，提高運(yùn)營效率的過程。3.基金募集：指通過公開或非公開方式，向投資者募集基金資金的行為。4.基金管理：指對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行投資、運(yùn)營和風(fēng)險(xiǎn)管理的行為。5.投資決策：指決定基金投資項(xiàng)目的選擇、評(píng)估和審批的行為。6.風(fēng)險(xiǎn)管理：指識(shí)別、評(píng)估和控制基金投資風(fēng)險(xiǎn)的行為。7.信息披露：指向投資者和相關(guān)方公開基金經(jīng)營狀況和投資項(xiàng)目情況的行為。8.關(guān)聯(lián)交易：指基金管理方及其關(guān)聯(lián)方與基金投資項(xiàng)目之間的交易。9.稅收政策：指國家對(duì)基金及其投資項(xiàng)目征收稅款的規(guī)定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：投資決策分歧解決辦法：通過投資決策委員會(huì)進(jìn)行協(xié)商，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估。2.問題：信息披露不及時(shí)或不準(zhǔn)確解決辦法：建立信息披露監(jiān)管機(jī)制，由獨(dú)立第三方進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)糾正披露不準(zhǔn)確或不及時(shí)的情況。3.問題：基金資金使用不當(dāng)解決辦法：設(shè)立專門的基金資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)基金資金的使用進(jìn)行