2024年企業(yè)并購(gòu)合同草案

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)合同草案本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)方式2.1股權(quán)收購(gòu)2.2資產(chǎn)收購(gòu)2.3其他并購(gòu)方式第三條并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間第四條并購(gòu)后管理4.1管理架構(gòu)4.2人員調(diào)整4.3業(yè)務(wù)整合第五條合同的生效、變更和解除5.1合同生效條件5.2合同變更5.3合同解除第六條違約責(zé)任6.1并購(gòu)方的違約責(zé)任6.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任第七條爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)第八條合同的適用法律8.1適用法律8.2法律解釋第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責(zé)任第十條通知與送達(dá)10.1通知方式10.2送達(dá)地址第十一條合同的份數(shù)11.1合同份數(shù)11.2各方的保存份數(shù)第十二條合同的簽署日期12.1簽署日期第十三條附件13.1附件清單第十四條其他條款14.1其他條款內(nèi)容第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方全稱：X公司1.1.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3法定代表人：X1.1.4聯(lián)系電話：1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方全稱：YYY公司1.2.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3法定代表人：X1.2.4聯(lián)系電話：第二條并購(gòu)方式2.1股權(quán)收購(gòu)2.1.1并購(gòu)方將通過收購(gòu)被并購(gòu)方%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)被并購(gòu)方的控制。2.1.2股權(quán)收購(gòu)價(jià)格：人民幣億元。2.1.3股權(quán)收購(gòu)的支付方式：分三期支付，第一期支付人民幣億元，第二期支付人民幣億元，第三期支付人民幣億元。2.2資產(chǎn)收購(gòu)2.2.1并購(gòu)方將通過收購(gòu)被并購(gòu)方的部分資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)被并購(gòu)方的控制。2.2.2資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格：人民幣億元。2.2.3資產(chǎn)收購(gòu)的支付方式：一次性支付，支付金額為人民幣億元。2.3其他并購(gòu)方式2.3.1如雙方在并購(gòu)過程中，出現(xiàn)未預(yù)見的情況，雙方可協(xié)商采取其他并購(gòu)方式。第三條并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.1.1并購(gòu)方應(yīng)支付給被并購(gòu)方的總并購(gòu)價(jià)格為人民幣億元。3.1.2并購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式：以被并購(gòu)方的凈資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)，結(jié)合市場(chǎng)情況，由雙方協(xié)商確定。3.2支付方式3.2.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同規(guī)定的分期支付方式，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格。3.2.2并購(gòu)方未能按照約定的時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：未支付金額的日千分之壹。3.3支付時(shí)間3.3.1第一期支付時(shí)間為本合同簽訂后X日內(nèi)。3.3.2第二期支付時(shí)間為第一期支付完成后X日內(nèi)。3.3.3第三期支付時(shí)間為第二期支付完成后X日內(nèi)。第四條并購(gòu)后管理4.1管理架構(gòu)4.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的管理架構(gòu)將進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)并購(gòu)后的運(yùn)營(yíng)需求。4.1.2并購(gòu)方將指派X名高級(jí)管理人員進(jìn)入被并購(gòu)方的管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)被并購(gòu)方的日常運(yùn)營(yíng)。4.2人員調(diào)整4.2.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)共同協(xié)商確定并購(gòu)后的員工隊(duì)伍調(diào)整方案。4.2.2并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方員工的合法權(quán)益，包括但不限于工齡延續(xù)、薪酬福利等。4.3業(yè)務(wù)整合4.3.1并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)并購(gòu)后的戰(zhàn)略發(fā)展需要，對(duì)被并購(gòu)方的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。4.3.2并購(gòu)方應(yīng)充分利用被并購(gòu)方的資源，提高并購(gòu)后的整體競(jìng)爭(zhēng)力。第五條合同的生效、變更和解除5.1合同生效條件5.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.1.2本合同的生效需經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字確認(rèn)。5.2合同變更5.2.1任何一方擬變更本合同的，應(yīng)提前X天書面通知對(duì)方。5.2.2合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.3合同解除5.3.1在合同有效期內(nèi)，除不可抗力等原因外，任何一方不得單方面解除合同。5.3.2雙方同意解除合同的，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并按本合同約定的方式處理后續(xù)事項(xiàng)。第六條違約責(zé)任6.1并購(gòu)方的違約責(zé)任6.1.1并購(gòu)方未能按照本合同約定的時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付滯納金。6.1.2并購(gòu)方違反本合同的其他條款的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金額的百分之貳拾伍。6.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任6.2.1被并購(gòu)方違反本合同約定的義務(wù)的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)8.2.1如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為省市，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。第九條保密條款9.1保密內(nèi)容9.1.1雙方在簽署本合同前進(jìn)行的商務(wù)談判、交流的內(nèi)容和信息。9.1.2雙方在履行本合同過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。9.2保密期限9.2.1雙方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。9.2.2如果涉及到對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等需要延長(zhǎng)期限的，雙方可另行協(xié)商確定。9.3違約責(zé)任9.3.1如果任何一方違反本合同的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金計(jì)算方式為：違約金額的百分之貳拾伍。第十條通知與送達(dá)10.1通知方式10.1.1雙方應(yīng)以書面形式發(fā)送通知，通知應(yīng)加蓋公章。10.1.2通知可以通過郵寄、電子郵件等方式發(fā)送。10.2送達(dá)地址10.2.1雙方各自的聯(lián)系地址為合同中注明的注冊(cè)地址。10.2.2如果地址有變更，應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方。第十一條合同的份數(shù)11.1合同份數(shù)11.1.1本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。11.2各方的保存份數(shù)11.2.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)各自妥善保存本合同副本，以備不時(shí)之需。第十二條合同的簽署日期12.1簽署日期12.1.1本合同于2024年X月X日由雙方授權(quán)代表簽署。第十三條附件13.1附件清單13.1.1附件一：被并購(gòu)方凈資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告13.1.2附件二：并購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)表13.1.3附件三：管理架構(gòu)調(diào)整方案13.1.4附件四：?jiǎn)T工隊(duì)伍調(diào)整方案13.1.5附件五：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃第十四條其他條款14.1其他條款內(nèi)容14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。14.1.2本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由雙方共同簽署，并作為本合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方介入1.1.1本合同所稱第三方，是指非本合同主體，但參與或協(xié)助本合同的履行，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等。1.1.2第三方介入包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助完成交易、提供資金支持等活動(dòng)。1.2第三方范圍1.2.1.1協(xié)助雙方進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)的機(jī)構(gòu)；1.2.1.2提供法律咨詢、見證服務(wù)的律師事務(wù)所；1.2.1.3提供并購(gòu)融資、咨詢服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)；1.2.1.4協(xié)助雙方進(jìn)行談判、調(diào)解的第三方中介機(jī)構(gòu)。第二條第三方介入的義務(wù)和責(zé)任2.1第三方義務(wù)2.1.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，客觀、公正地履行其職責(zé)，提供專業(yè)服務(wù)。2.1.2第三方應(yīng)保密甲乙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等非公開信息，不得泄露給任何第三方。2.2第三方責(zé)任2.2.1第三方應(yīng)為其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，如果因第三方的原因?qū)е卤竞贤瑹o法履行，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.2.2第三方應(yīng)為其提供的服務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)，如果服務(wù)結(jié)果存在瑕疵，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三條第三方介入的報(bào)酬和支付3.1第三方報(bào)酬3.1.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、工作量等因素，協(xié)商確定第三方的報(bào)酬。3.1.2第三方報(bào)酬應(yīng)在第三方完成服務(wù)后支付，支付方式、支付時(shí)間由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。3.2第三方支付3.2.1甲乙雙方應(yīng)按照約定的方式支付第三方的報(bào)酬。3.2.2甲乙雙方未按約定支付第三方報(bào)酬的，應(yīng)向第三方支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：未支付金額的日千分之壹。第四條第三方介入的合同管理4.1第三方合同4.1.1甲乙雙方與第三方簽訂的合同，應(yīng)明確雙方與第三方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。4.1.2甲乙雙方應(yīng)審慎選擇第三方，確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)、能力和良好信譽(yù)。4.2第三方管理4.2.1甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方按照約定履行其職責(zé)，確保交易的順利進(jìn)行。4.2.2甲乙雙方應(yīng)定期評(píng)估第三方的服務(wù)質(zhì)量，如有需要，可與第三方協(xié)商調(diào)整服務(wù)內(nèi)容、方式等。第五條第三方介入的爭(zhēng)議解決5.1爭(zhēng)議解決方式5.1.1甲乙雙方與第三方之間發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。5.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。5.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)5.2.1如甲乙雙方與第三方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為省市，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。第六條第三方介入的保密義務(wù)6.1保密內(nèi)容6.1.1第三方應(yīng)對(duì)甲乙雙方在交易過程中提供的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等非公開信息保密。6.1.2保密期限自甲乙雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議確定，但不應(yīng)少于本合同的保密期限。6.2違約責(zé)任6.2.1如果第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金額的百分之貳拾伍。第七條第三方介入的盡職調(diào)查7.1盡職調(diào)查7.1.1第三方應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查，全面了解甲乙雙方的情況，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。7.1.2第三方應(yīng)就盡職調(diào)查結(jié)果向甲乙雙方提供書面報(bào)告，甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真審查該報(bào)告。7.2盡職調(diào)查義務(wù)7.2.1第三方應(yīng)保證其盡職調(diào)查的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。7.2.2第三方應(yīng)對(duì)其盡職調(diào)查過程中獲取的甲乙雙方信息保密，不得泄露給任何第三方。第八條第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)8.1費(fèi)用承擔(dān)8.1.1第三方介入本合同所產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于中介費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，由甲乙雙方按照約定的方式承擔(dān)。8.1.2甲乙雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式支付第三方費(fèi)用。8.2第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：被并購(gòu)方凈資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告1.1評(píng)估報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列明被并購(gòu)方的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益等各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。1.2評(píng)估報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，并經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可。1.3評(píng)估報(bào)告的有效期應(yīng)與本合同的有效期一致。附件二：并購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)表2.1明細(xì)表應(yīng)詳細(xì)列明并購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式和各項(xiàng)費(fèi)用。2.2明細(xì)表應(yīng)經(jīng)甲乙雙方共同審核，并加蓋公章。2.3明細(xì)表的修改和補(bǔ)充應(yīng)由甲乙雙方共同簽署。附件三：管理架構(gòu)調(diào)整方案3.1調(diào)整方案應(yīng)詳細(xì)描述并購(gòu)后的管理架構(gòu)，包括各部門的職責(zé)、權(quán)限等。3.2調(diào)整方案應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并加蓋公章。3.3調(diào)整方案的修改和補(bǔ)充應(yīng)由甲乙雙方共同簽署。附件四：?jiǎn)T工隊(duì)伍調(diào)整方案4.1調(diào)整方案應(yīng)詳細(xì)描述并購(gòu)后員工隊(duì)伍的調(diào)整措施，包括人員的去留、薪酬福利等。4.2調(diào)整方案應(yīng)尊重員工的選擇權(quán)，并保障員工的合法權(quán)益。4.3調(diào)整方案應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并加蓋公章。附件五：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃5.1整合計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)描述并購(gòu)后業(yè)務(wù)的整合方案，包括業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)等。5.2整合計(jì)劃應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并加蓋公章。5.3整合計(jì)劃的修改和補(bǔ)充應(yīng)由甲乙雙方共同簽署。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格。2.未能按照約定履行管理職責(zé)。3.未能按照約定進(jìn)行人員調(diào)整。4.未能按照約定進(jìn)行業(yè)務(wù)整合。5.違反保密義務(wù)，泄露商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金計(jì)算方式為：違約金額的百分之貳拾伍。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的額外費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約給對(duì)方造成的損失，包括但不限于利潤(rùn)損失、名譽(yù)損失等。示例說明：如甲方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：未支付金額的日千分之壹。同時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)因違約給對(duì)方造成的損失，如乙方因甲方的違約而未能按時(shí)收到并購(gòu)價(jià)款，導(dǎo)致乙方的資金鏈斷裂，乙方有權(quán)要求甲方賠償因資金鏈斷裂而產(chǎn)生的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.本合同：指2024年企業(yè)并購(gòu)合同草案。2.并購(gòu)方：指X公司，根據(jù)本合同第一條1.1款定義。3.被并購(gòu)方：指YYY公司，根據(jù)本合同第一條1.2款定義。4.股權(quán)收購(gòu)：指并購(gòu)方通過收購(gòu)被并購(gòu)方%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)被并購(gòu)方的控制。5.資產(chǎn)收購(gòu)：指并購(gòu)方通過收購(gòu)被并購(gòu)方的部分資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)被