會計師事務所反洗錢服務指南

會計師事務所反洗錢服務指南合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（受托方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方需要對涉及反洗錢法律法規(guī)的財務事項進行審查和咨詢，乙方具有提供此類服務的資質和能力，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就反洗錢服務事宜達成如下協(xié)議：一、服務內容（1）對甲方的財務報表、賬簿、憑證等進行審查，確保其符合反洗錢法律法規(guī)的要求；（2）為甲方提供反洗錢法律法規(guī)咨詢，協(xié)助甲方建立健全反洗錢內控制度；（3）對甲方的客戶進行盡職調查，評估其洗錢風險；（4）對甲方的交易進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常交易并及時報告；（5）為甲方提供反洗錢培訓，提高甲方員工的反洗錢意識和能力。1.2乙方應按照甲方的要求，及時完成服務內容，并保證服務質量。二、服務期限2.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。2.2乙方應在協(xié)議有效期內按照甲方的要求提供服務。三、服務費用3.1乙方向甲方提供服務的過程中，甲方應支付如下費用：（1）基本費用：人民幣____元；（2）附加費用：根據(jù)甲方實際需求和乙方提供服務的具體內容另行商定。3.2甲方支付服務費用后，乙方應及時開具等額的正規(guī)發(fā)票。四、保密條款4.1乙方在提供服務過程中獲取的甲方財務數(shù)據(jù)、客戶信息等資料，應予以嚴格保密。4.2未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得向任何第三方披露本協(xié)議內容和甲方相關信息。五、違約責任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導致協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。5.2乙方未按約定時間完成服務或服務質量不符合約定的，甲方有權要求乙方支付違約金。六、爭議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）營業(yè)執(zhí)照復印件2.甲方（委托方）法定代表人身份證明3.乙方（受托方）資質證明文件4.乙方（受托方）聯(lián)系人身份證明5.反洗錢服務方案6.服務費用明細表7.保密協(xié)議8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成服務或服務質量不符合約定的，視為違約。2.乙方未經(jīng)甲方書面同意，向任何第三方披露本協(xié)議內容和甲方相關信息的，視為違約。3.甲方未按約定時間支付服務費用的，視為違約。4.甲方未履行合同約定的其他義務的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.反洗錢服務：指乙方根據(jù)甲方需求，為其提供包括但不限于財務報表審查、反洗錢法律法規(guī)咨詢、盡職調查、交易監(jiān)控、反洗錢培訓等服務。2.盡職調查：指乙方對甲方的客戶進行調查，以評估其洗錢風險。3.異常交易：指不符合甲方正常經(jīng)營活動特點的交易。4.違約金：指乙方未按約定時間完成服務或服務質量不符合約定時，甲方要求乙方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方未按約定時間完成服務：乙方應提前與甲方溝通，說明原因并商定延期。2.服務質量不符合約定：甲方應及時向乙方反饋問題，要求乙方在規(guī)定時間內整改。3.甲方未支付服務費用：甲方應盡快支付服務費用，以免影響服務進度。4.甲方提供虛假信息或拒絕配合：甲方應按照乙方要求提供真實信息，否則乙方有權解除合同。五、所有應用場景：1.金融機構需要履行反洗錢法律法規(guī)義務時。2.企業(yè)需要對涉及反洗錢法律法規(guī)的財務事項進行審查時。3.